Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu lãnh đạo Bitconnect Glenn Arcaro nhận tội khi SEC tiếp tục...

Cựu lãnh đạo Bitconnect Glenn Arcaro nhận tội khi SEC tiếp tục khởi kiện dự án Ponzi 2 tỷ USD

Cựu lãnh đạo kiêm nhà quảng bá của kế hoạch Ponzi khét tiếng Bitconnect Glenn Arcaro đã nhận tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và giao dịch tiền điện tử vốn hiện đã không còn tồn tại. Anh ta đã được lệnh phải trả lại 24 triệu USD cho các nhà đầu tư.

SEC tiếp tục kiện Bitconnect

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Bitconnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money về việc điều hành một dự án Ponzi, chào bán chứng khoán chưa đăng ký và thu về 2 tỷ USD.

Vụ kiện bắt đầu sau ba năm kể từ khi Bitconnect đóng cửa nền tảng cho vay và sàn giao dịch do cảnh báo từ các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina.

Theo thông cáo ngày 1 tháng 9 từ Bộ Tư pháp (DoJ), Arcaro cam kết nhận tội với cáo buộc có âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử. Người đàn ông Los Angeles này thừa nhận đã lên kế hoạch cùng đồng bọn lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách marketing cho một dự án scam, mở ICO chưa đăng ký và hưởng lợi từ nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Anh ta cũng thừa nhận hành vi gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về ‘BitConnect Trading Bot’ và ‘Volatility Software’ với mô tả chúng là những mô hình tạo ra lợi nhuận lớn và được đảm bảo bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường.

“Trên thực tế, BitConnect đã vận hành một kế hoạch Ponzi đúng theo lý thuyết, đó là trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đi trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đi sau”, thông cáo của DoJ cho biết.

Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ và xây dựng một dự án mang tên “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Anh ta kiếm được khoảng 15% cho mỗi khoản đầu tư và nhận thêm tiền từ một quỹ ẩn danh. Hơn nữa, anh ta đã kiếm được khoảng 24 triệu USD từ các hoạt động gian lận và được yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư.

“Arcaro đã lợi dụng thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư ngây thơ trên toàn thế giới tham gia bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo. Đồng thời, anh ta cũng tận dụng triệt để Internet và các phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn”, theo đặc vụ Ryan L. Korner thuộc Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles Field Office.

Đơn kiện mới của SEC

Động thái hôm nay của SEC là nhằm vào BitConnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money, một công ty do Arcaro điều hành tại Hồng Kông.

Theo đơn khiếu nại ngày 1 tháng 9, SEC cáo buộc các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của Bitconnect từ năm 2017 đến năm 2018, tạo ra khoảng 325.000 BTC, trị giá 2 tỷ USD tại thời điểm đó.

nguoi-quang-ba-bitconnect-nhan-toi-khi-sec-tiep-tuc-khoi-kien-du-an-da-lua-dao-2-ty-usd

Thông báo của SEC về việc khởi kiện Bitconnect trên kênh Twitter của mình 

Đơn khiếu nại khẳng định người dùng đã bị lừa đầu tư vào nền tảng cho vay thông qua tuyên bố rằng bot giao dịch của Bitconnect sẽ tạo ra lợi nhuận đến 40%/tháng. Thêm nữa, SEC cáo buộc Bitconnect đã tạo ra “lợi nhuận hư cấu” trên trang web tương đương với mức trung bình 1%/ngày, hoặc 3.700%/năm.

“Những tuyên bố này hoàn toàn là giả. Bitconnect không triển khai quỹ đầu tư để giao dịch với Bot. Thay vào đó, bọn chúng và Kumbhani đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ và lợi ích của các cộng sự”, SEC nhấn mạnh rằng nơi ở của nhà sáng lập BitConnect, Kumbhani hiện chưa được xác định.

SEC đang tìm cách yêu cầu các bị cáo hoàn trả toàn bộ quỹ, cấm các bị cáo vi phạm luật chứng khoán trong tương lai và các hình phạt tiền tệ dân sự. Vào tháng 5, SEC đã buộc tội sáu nhà quảng bá Bitconnect khác vì cùng hợp tác lừa đảo các nhà đầu tư. Hồi đầu tháng 7, SEC đã dàn xếp với bốn trong số sáu cái tên có liên quan đến việc điều hành và quảng bá Bitconnect.

Xoài

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Hacker tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhắm vào XRP Ledger của Ripple

Ripple vừa xác nhận một cuộc tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhắm vào hệ sinh thái XRP Ledger (XRPL), cụ thể là...

Cantor Fitzgerald bắt tay SoftBank, Tether và Bitfinex lập liên doanh Bitcoin 3 tỷ...

Brandon Lutnick — con trai của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và cũng là Chủ tịch của Cantor Fitzgerald — đang bắt...
Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000 đô la

Gần 600 triệu đô la bị thanh lý khi giá Bitcoin chạm ngưỡng 94.000...

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến gần 600 triệu USD bị thanh lý bắt buộc trong vòng 24 giờ qua. Theo dữ...
Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt

Bitcoin nhắm tới 95.000 đô la khi cuộc chiến thương mại hạ nhiệt —...

Bitcoin đã bứt phá lên mức cao nhất trong 45 ngày qua, gần chạm mức 94.000 USD vào sáng nay (23/4). Đợt tăng giá...

Điểm mặt 3 AI coin được Smart Money gom mạnh vào cuối tháng 4

Trong vài tuần trở lại đây, ba dự án AI nổi bật - HOLLY, PROMPT và DSYNC - đã thu hút sự chú ý...

DeFi Development mua thêm 11,5 triệu USD SOL, cổ phiếu tăng 12%

Công ty niêm yết trên Nasdaq DeFi Development, trước đây được biết đến với tên gọi Janover, đang tăng cường chiến lược quỹ dự...

Bitcoin vọt lên gần $94K giữa tin đồn Mỹ hạ thuế quan với Trung...

Cả Bitcoin lẫn thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong ngày hôm nay, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng...

Lừa đảo tiền điện tử deepfake đạt 200 triệu đô la trong quý 1...

Trong một báo cáo vừa được công bố, GoPlus Security đã vạch trần chiến thuật mới nhất mà các mạng lưới lừa đảo có...
Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm

Bitcoin chạm mốc 93 nghìn đô la sau khi phá vỡ xu hướng giảm,...

Giá Bitcoin đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn 6% để chạm mức cao nhất trong ngày là $93.034. Sự...

Tesla vẫn nắm giữ gần 1 tỷ USD Bitcoin bất chấp kết quả kinh...

Tesla (TSLA) hiện vẫn sở hữu lượng Bitcoin trị giá gần 1 tỷ USD, theo báo cáo tài chính quý mới nhất của hãng...
Quỹ Dự trữ Chiến lược Bitcoin sẽ ra mắt vào năm 2025

Kalshi dự đoán 50% Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược sẽ ra mắt vào...

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một Sắc lệnh Hành pháp nhằm thiết lập Dự...

Bitcoin (BTC) phục hồi mạnh mẽ trên $90.000 – Liệu đợt tăng giá mới...

Bitcoin (BTC) chạm mức cao nhất trong sáu tuần, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của tài sản số như một nơi...
altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...