Cựu lãnh đạo Bitconnect Glenn Arcaro nhận tội khi SEC tiếp tục khởi kiện dự án Ponzi 2 tỷ USD

Updated: 02/09/2021 at 11:00

Cựu lãnh đạo kiêm nhà quảng bá của kế hoạch Ponzi khét tiếng Bitconnect Glenn Arcaro đã nhận tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và giao dịch tiền điện tử vốn hiện đã không còn tồn tại. Anh ta đã được lệnh phải trả lại 24 triệu USD cho các nhà đầu tư.

SEC tiếp tục kiện Bitconnect

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Bitconnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money về việc điều hành một dự án Ponzi, chào bán chứng khoán chưa đăng ký và thu về 2 tỷ USD.

Vụ kiện bắt đầu sau ba năm kể từ khi Bitconnect đóng cửa nền tảng cho vay và sàn giao dịch do cảnh báo từ các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina.

Theo thông cáo ngày 1 tháng 9 từ Bộ Tư pháp (DoJ), Arcaro cam kết nhận tội với cáo buộc có âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử. Người đàn ông Los Angeles này thừa nhận đã lên kế hoạch cùng đồng bọn lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách marketing cho một dự án scam, mở ICO chưa đăng ký và hưởng lợi từ nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Anh ta cũng thừa nhận hành vi gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về ‘BitConnect Trading Bot’ và ‘Volatility Software’ với mô tả chúng là những mô hình tạo ra lợi nhuận lớn và được đảm bảo bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường.

“Trên thực tế, BitConnect đã vận hành một kế hoạch Ponzi đúng theo lý thuyết, đó là trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đi trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đi sau”, thông cáo của DoJ cho biết.

Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ và xây dựng một dự án mang tên “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Anh ta kiếm được khoảng 15% cho mỗi khoản đầu tư và nhận thêm tiền từ một quỹ ẩn danh. Hơn nữa, anh ta đã kiếm được khoảng 24 triệu USD từ các hoạt động gian lận và được yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư.

“Arcaro đã lợi dụng thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư ngây thơ trên toàn thế giới tham gia bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo. Đồng thời, anh ta cũng tận dụng triệt để Internet và các phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn”, theo đặc vụ Ryan L. Korner thuộc Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles Field Office.

Đơn kiện mới của SEC

Động thái hôm nay của SEC là nhằm vào BitConnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money, một công ty do Arcaro điều hành tại Hồng Kông.

Theo đơn khiếu nại ngày 1 tháng 9, SEC cáo buộc các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của Bitconnect từ năm 2017 đến năm 2018, tạo ra khoảng 325.000 BTC, trị giá 2 tỷ USD tại thời điểm đó.

nguoi-quang-ba-bitconnect-nhan-toi-khi-sec-tiep-tuc-khoi-kien-du-an-da-lua-dao-2-ty-usd

Thông báo của SEC về việc khởi kiện Bitconnect trên kênh Twitter của mình 

Đơn khiếu nại khẳng định người dùng đã bị lừa đầu tư vào nền tảng cho vay thông qua tuyên bố rằng bot giao dịch của Bitconnect sẽ tạo ra lợi nhuận đến 40%/tháng. Thêm nữa, SEC cáo buộc Bitconnect đã tạo ra “lợi nhuận hư cấu” trên trang web tương đương với mức trung bình 1%/ngày, hoặc 3.700%/năm.

“Những tuyên bố này hoàn toàn là giả. Bitconnect không triển khai quỹ đầu tư để giao dịch với Bot. Thay vào đó, bọn chúng và Kumbhani đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ và lợi ích của các cộng sự”, SEC nhấn mạnh rằng nơi ở của nhà sáng lập BitConnect, Kumbhani hiện chưa được xác định.

SEC đang tìm cách yêu cầu các bị cáo hoàn trả toàn bộ quỹ, cấm các bị cáo vi phạm luật chứng khoán trong tương lai và các hình phạt tiền tệ dân sự. Vào tháng 5, SEC đã buộc tội sáu nhà quảng bá Bitconnect khác vì cùng hợp tác lừa đảo các nhà đầu tư. Hồi đầu tháng 7, SEC đã dàn xếp với bốn trong số sáu cái tên có liên quan đến việc điều hành và quảng bá Bitconnect.

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode