Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu lãnh đạo Bitconnect Glenn Arcaro nhận tội khi SEC tiếp tục...

Cựu lãnh đạo Bitconnect Glenn Arcaro nhận tội khi SEC tiếp tục khởi kiện dự án Ponzi 2 tỷ USD

Cựu lãnh đạo kiêm nhà quảng bá của kế hoạch Ponzi khét tiếng Bitconnect Glenn Arcaro đã nhận tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và giao dịch tiền điện tử vốn hiện đã không còn tồn tại. Anh ta đã được lệnh phải trả lại 24 triệu USD cho các nhà đầu tư.

SEC tiếp tục kiện Bitconnect

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Bitconnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money về việc điều hành một dự án Ponzi, chào bán chứng khoán chưa đăng ký và thu về 2 tỷ USD.

Vụ kiện bắt đầu sau ba năm kể từ khi Bitconnect đóng cửa nền tảng cho vay và sàn giao dịch do cảnh báo từ các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina.

Theo thông cáo ngày 1 tháng 9 từ Bộ Tư pháp (DoJ), Arcaro cam kết nhận tội với cáo buộc có âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử. Người đàn ông Los Angeles này thừa nhận đã lên kế hoạch cùng đồng bọn lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách marketing cho một dự án scam, mở ICO chưa đăng ký và hưởng lợi từ nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Anh ta cũng thừa nhận hành vi gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về ‘BitConnect Trading Bot’ và ‘Volatility Software’ với mô tả chúng là những mô hình tạo ra lợi nhuận lớn và được đảm bảo bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường.

“Trên thực tế, BitConnect đã vận hành một kế hoạch Ponzi đúng theo lý thuyết, đó là trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đi trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đi sau”, thông cáo của DoJ cho biết.

Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ và xây dựng một dự án mang tên “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Anh ta kiếm được khoảng 15% cho mỗi khoản đầu tư và nhận thêm tiền từ một quỹ ẩn danh. Hơn nữa, anh ta đã kiếm được khoảng 24 triệu USD từ các hoạt động gian lận và được yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư.

“Arcaro đã lợi dụng thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư ngây thơ trên toàn thế giới tham gia bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo. Đồng thời, anh ta cũng tận dụng triệt để Internet và các phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn”, theo đặc vụ Ryan L. Korner thuộc Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles Field Office.

Đơn kiện mới của SEC

Động thái hôm nay của SEC là nhằm vào BitConnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money, một công ty do Arcaro điều hành tại Hồng Kông.

Theo đơn khiếu nại ngày 1 tháng 9, SEC cáo buộc các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của Bitconnect từ năm 2017 đến năm 2018, tạo ra khoảng 325.000 BTC, trị giá 2 tỷ USD tại thời điểm đó.

nguoi-quang-ba-bitconnect-nhan-toi-khi-sec-tiep-tuc-khoi-kien-du-an-da-lua-dao-2-ty-usd

Thông báo của SEC về việc khởi kiện Bitconnect trên kênh Twitter của mình 

Đơn khiếu nại khẳng định người dùng đã bị lừa đầu tư vào nền tảng cho vay thông qua tuyên bố rằng bot giao dịch của Bitconnect sẽ tạo ra lợi nhuận đến 40%/tháng. Thêm nữa, SEC cáo buộc Bitconnect đã tạo ra “lợi nhuận hư cấu” trên trang web tương đương với mức trung bình 1%/ngày, hoặc 3.700%/năm.

“Những tuyên bố này hoàn toàn là giả. Bitconnect không triển khai quỹ đầu tư để giao dịch với Bot. Thay vào đó, bọn chúng và Kumbhani đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ và lợi ích của các cộng sự”, SEC nhấn mạnh rằng nơi ở của nhà sáng lập BitConnect, Kumbhani hiện chưa được xác định.

SEC đang tìm cách yêu cầu các bị cáo hoàn trả toàn bộ quỹ, cấm các bị cáo vi phạm luật chứng khoán trong tương lai và các hình phạt tiền tệ dân sự. Vào tháng 5, SEC đã buộc tội sáu nhà quảng bá Bitconnect khác vì cùng hợp tác lừa đảo các nhà đầu tư. Hồi đầu tháng 7, SEC đã dàn xếp với bốn trong số sáu cái tên có liên quan đến việc điều hành và quảng bá Bitconnect.

Xoài

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...