Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cựu lãnh đạo Bitconnect Glenn Arcaro nhận tội khi SEC tiếp tục...

Cựu lãnh đạo Bitconnect Glenn Arcaro nhận tội khi SEC tiếp tục khởi kiện dự án Ponzi 2 tỷ USD

Cựu lãnh đạo kiêm nhà quảng bá của kế hoạch Ponzi khét tiếng Bitconnect Glenn Arcaro đã nhận tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và giao dịch tiền điện tử vốn hiện đã không còn tồn tại. Anh ta đã được lệnh phải trả lại 24 triệu USD cho các nhà đầu tư.

SEC tiếp tục kiện Bitconnect

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Bitconnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money về việc điều hành một dự án Ponzi, chào bán chứng khoán chưa đăng ký và thu về 2 tỷ USD.

Vụ kiện bắt đầu sau ba năm kể từ khi Bitconnect đóng cửa nền tảng cho vay và sàn giao dịch do cảnh báo từ các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina.

Theo thông cáo ngày 1 tháng 9 từ Bộ Tư pháp (DoJ), Arcaro cam kết nhận tội với cáo buộc có âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử. Người đàn ông Los Angeles này thừa nhận đã lên kế hoạch cùng đồng bọn lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách marketing cho một dự án scam, mở ICO chưa đăng ký và hưởng lợi từ nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Anh ta cũng thừa nhận hành vi gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về ‘BitConnect Trading Bot’ và ‘Volatility Software’ với mô tả chúng là những mô hình tạo ra lợi nhuận lớn và được đảm bảo bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường.

“Trên thực tế, BitConnect đã vận hành một kế hoạch Ponzi đúng theo lý thuyết, đó là trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect đi trước bằng tiền từ các nhà đầu tư đi sau”, thông cáo của DoJ cho biết.

Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ và xây dựng một dự án mang tên “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Anh ta kiếm được khoảng 15% cho mỗi khoản đầu tư và nhận thêm tiền từ một quỹ ẩn danh. Hơn nữa, anh ta đã kiếm được khoảng 24 triệu USD từ các hoạt động gian lận và được yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư.

“Arcaro đã lợi dụng thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư ngây thơ trên toàn thế giới tham gia bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo. Đồng thời, anh ta cũng tận dụng triệt để Internet và các phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn”, theo đặc vụ Ryan L. Korner thuộc Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles Field Office.

Đơn kiện mới của SEC

Động thái hôm nay của SEC là nhằm vào BitConnect, nhà sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Arcaro và Future Money, một công ty do Arcaro điều hành tại Hồng Kông.

Theo đơn khiếu nại ngày 1 tháng 9, SEC cáo buộc các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của Bitconnect từ năm 2017 đến năm 2018, tạo ra khoảng 325.000 BTC, trị giá 2 tỷ USD tại thời điểm đó.

nguoi-quang-ba-bitconnect-nhan-toi-khi-sec-tiep-tuc-khoi-kien-du-an-da-lua-dao-2-ty-usd

Thông báo của SEC về việc khởi kiện Bitconnect trên kênh Twitter của mình 

Đơn khiếu nại khẳng định người dùng đã bị lừa đầu tư vào nền tảng cho vay thông qua tuyên bố rằng bot giao dịch của Bitconnect sẽ tạo ra lợi nhuận đến 40%/tháng. Thêm nữa, SEC cáo buộc Bitconnect đã tạo ra “lợi nhuận hư cấu” trên trang web tương đương với mức trung bình 1%/ngày, hoặc 3.700%/năm.

“Những tuyên bố này hoàn toàn là giả. Bitconnect không triển khai quỹ đầu tư để giao dịch với Bot. Thay vào đó, bọn chúng và Kumbhani đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vì lợi ích của chính họ và lợi ích của các cộng sự”, SEC nhấn mạnh rằng nơi ở của nhà sáng lập BitConnect, Kumbhani hiện chưa được xác định.

SEC đang tìm cách yêu cầu các bị cáo hoàn trả toàn bộ quỹ, cấm các bị cáo vi phạm luật chứng khoán trong tương lai và các hình phạt tiền tệ dân sự. Vào tháng 5, SEC đã buộc tội sáu nhà quảng bá Bitconnect khác vì cùng hợp tác lừa đảo các nhà đầu tư. Hồi đầu tháng 7, SEC đã dàn xếp với bốn trong số sáu cái tên có liên quan đến việc điều hành và quảng bá Bitconnect.

Xoài

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

binance labs dau tu tele game

Binance Labs rót vốn vào studio đằng sau game -to-earn Catizen

Binance Labs - công ty đầu tư mạo hiểm và ươm tạo trị giá 10 tỷ đô la của sàn giao dịch tiền điện...

Giá DYDX giảm 10% sau khi trang web dYdX v3 bị xâm phạm giữa...

Nhóm dYdX đã báo cáo một cuộc tấn công vào nền tảng phiên bản 3.0 của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hôm...

Ethereum ETF giao ngay đạt 1 tỷ đô la volume trong ngày đầu tiên...

Các quỹ Ethereum ETF giao ngay đã có khởi đầu bùng nổ sau khi ra mắt thị trường ngày hôm qua, với hơn 1 tỷ đô...

Kraken đã phân phối thành công Bitcoin và Bitcoin Cash cho chủ nợ Mt....

Hôm thứ Ba, Kraken cho biết họ đã "phân phối thành công" Bitcoin và Bitcoin Cash cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi...

NPC Labs huy động thành công $21 triệu để tinh giản hạ tầng gaming...

NPC Labs, một startup về hạ tầng gaming web3 được thành lập bởi các thành viên nhóm Base trước đây, đã công bố huy...
Livepeer

Livepeer (LPT) là gì? Làm cho dịch vụ video trở nên phi tập trung

Ngày nay, phát trực tuyến video phổ biến hơn bao giờ hết. Đối với các công ty, điều này đã dẫn đến chi phí...
CKB

Nervos Network (CKB) là gì? Dự án mã nguồn mở, tập hợp các giao...

Nervos Network (CKB) là gì? Nervos Network, còn được gọi là Common Knowledge Base (CKB), là nền tảng của hệ sinh thái Nervos, đảm bảo...
san giao dich jupiter

Jupiter phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì hợp tác với một...

Sàn giao dịch phi tập trung Jupiter đã công bố một khuôn khổ mới nhằm đảm bảo các đợt ra mắt memecoin công bằng...
ethereum

Bitwise quyên góp 10% lợi nhuận từ Ethereum ETF giao ngay cho các nhà...

ETHW của Bitwise là một trong số các quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETF) được thiết lập để bắt đầu giao dịch tại...
Bitcoin

Robert Kiyosaki: Bitcoin sẽ đạt 105.000 đô la vào năm tới nếu điều này...

Tác giả nổi tiếng Robert Kiyosaki giải thích rằng đô la Mỹ yếu hơn sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn, góp...

Các quỹ Ethereum ETF giao ngay của Hoa Kỳ chính thức giao dịch

Hôm nay đánh dấu một thời điểm bước ngoặt trên thị trường tài chính Hoa Kỳ khi các quỹ Ethereum ETF giao ngay đầu...

[QC] Bị hack mất 230 triệu đô la SHIB, giá Shiba rớt mạnh, trader...

Những ngày qua thực sự là những ngày đầy biến động, sóng gió đối với thị trường tiền ảo meme. Giá của Shiba Inu...
xrp

Giá XRP chưa đạt 1 đô la kể từ năm 2021 nhưng điều này...

Thị trường XRP có vị trí thuận lợi cho đợt tăng giá từ nay đến tháng 10, được thúc đẩy bởi breakout tiềm năng...

[QC] Presale của WienerAI (WAI) huy động được hơn 7 triệu USD. Cơ hội...

WienerAI (WAI) là meme coin mới xuất hiện trên thị trường nhưng đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng tiền...
MEW

Người Hàn Quốc giao dịch memecoin MEW nhiều hơn Bitcoin

Meme token MEW đang chiếm lĩnh thị trường Hàn Quốc. MEW thậm chí còn vượt qua Bitcoin về khối lượng hàng ngày, đi theo...

[QC] Giá Dogwifhat Tăng Trở Lại – Liệu Sẽ Chạm Mốc $3?

Giá Dogwifhat đang tăng trở lại sau nhiều tháng giảm sút. Liệu đây có phải dấu hiệu cho sự phục hồi của đồng...