Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý SEC tổng tấn công: Tron bị kiện vì bán TRX và BTT...

SEC tổng tấn công: Tron bị kiện vì bán TRX và BTT dưới dạng chứng khoán, Coinbase nhận thông báo Wells

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Justin Sun, nhà sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của TRON, và các công ty liên quan.

SEC cáo buộc rằng việc bán 2 token tiền điện tử của Sun – TRON (TRX) và BitTorrent (BTT) – đã cấu thành các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký.

Cơ quan quản lý cho biết trong một hồ sơ đính kèm rằng Sun và các công ty liên kết của ông đã thực hiện các đợt chào bán công khai rộng rãi các tokenđó nhưng không nộp tuyên bố đăng ký. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng ban tổ chức không được miễn trừ theo quy định.

SEC còn cáo buộc Sun và các công ty của ông đã tham gia gian lận thông qua wash trade, nhằm mục đích tạo ra nhu cầu thực và duy trì giá trị cao cho các token. SEC cho biết ba công ty do Sun kiểm soát đã chuyển các token qua lại cho nhau một cách thường xuyên mà không có bất kỳ thay đổi thực sự nào về quyền sở hữu có lợi.

Các bên này được cho là đã tham gia vào tổng cộng hơn 600.000 giao dịch wash trade, với giá trị từ 4,5 triệu đến 7,4 triệu TRX mỗi ngày từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019. Sun cũng bị cáo buộc đã kiếm được 31 triệu đô la từ việc bán token bất hợp pháp vào thị trường thứ cấp.

SEC đã xác định ba công ty của Sun có liên quan đến việc bán hàng và kế hoạch rửa tiền. Những công ty đó là Tron Foundation, BitTorrent Foundation và Rainberry Inc. – trước đây được gọi là BitTorrent, Inc.

Vào thời điểm viết bài, giá TRX đang giảm 10% và giao dịch ở mức 0,06 đô la sau khi mất gần 16% trong vòng 3 giờ. Trong khi đó, giá BTT hiện đang giao dịch ở mức 0,00000061 đô la sau khi mất 6% trong vài giờ.

Biểu đồ giá TRX. Nguồn: TradingView

Sự chứng thực của người nổi tiếng cũng là một vấn đề

SEC cũng cáo buộc rằng nhiều người nổi tiếng đã quảng cáo BTT và TRX trên mạng xã hội mà không tiết lộ rằng Sun và các công ty của anh ấy đã trả tiền cho họ để làm như vậy. Câu hỏi liệu những người nổi tiếng đó có được trả tiền cho sự chứng thực của họ hay không đã được đặt ra vào năm 2021.

Cơ quan quản lý đã nêu tên một số người nổi tiếng tham gia quảng cáo bao gồm nữ diễn viên Lindsay Lohan, người có ảnh hưởng online và cựu võ sĩ quyền Anh Jake Paul, nghệ sĩ biểu diễn Kenda Lust, cũng như các nghệ sĩ âm nhạc Austin Mahone, Lil Yachty, Soulja Boy, Akon và Ne-Yo.

Tất cả trừ hai trong số những người nổi tiếng đó đã đồng ý giải quyết và trả hơn 400.000 đô la tiền phạt. Họ không bắt buộc phải thừa nhận hoặc phủ nhận những phát hiện của SEC.

Austin Mahone và Soulja Boy không đồng ý với thỏa thuận dàn xếp và được nêu tên là bị cáo. Hồ sơ mới nhất của SEC nói rằng cả hai cá nhân sẽ tiếp tục vi phạm các điều khoản chống chào hàng của luật chứng khoán “trừ khi bị hạn chế và ra lệnh cấm”.

Coinbase nhận thông báo Wells

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã nhận được “thông báo Wells” từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) “liên quan đến một phần không xác định của tài sản kỹ thuật số được niêm yết, dịch vụ staking Coinbase Earn, Coinbase Prime và Coinbase Wallet sau một cuộc điều tra sơ bộ.”

“Thông báo của Wells hôm nay không cung cấp nhiều thông tin để chúng tôi phản hồi. Nhân viên của SEC nói với chúng tôi rằng họ đã xác định được những vi phạm tiềm ẩn đối với luật chứng khoán.

Chúng tôi đã yêu cầu SEC xác định cụ thể những tài sản nào trên nền tảng của chúng tôi mà họ tin rằng có thể là chứng khoán và họ đã từ chối làm như vậy”.

Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong cho biết trên Twitter:

“Thông báo Wells thường đi trước một hành động thực thi. Hai năm trước, SEC đã xem xét chi tiết hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chấp thuận cho Coinbase niêm yết công khai. Hồ sơ S1 của chúng tôi đã giải thích rõ ràng quy trình niêm yết tài sản và bao gồm 57 tài liệu tham khảo về staking”.

Chủ tịch SEC Gary Gensler thường thúc giục các công ty tiền điện tử đến và đăng ký với cơ quan giám sát chứng khoán. Tuy nhiên, Coinbase đã lưu ý vào thứ Tư:

“SEC sẽ không cho phép các công ty tiền điện tử ‘đến và đăng ký’ — chúng tôi đã thử”.

Nền tảng tiền điện tử được niêm yết trên Nasdaq nhấn mạnh rằng nó không liệt kê các token chứng khoán hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào được coi là chứng khoán trên nền tảng của mình. Ngoài ra, công ty đã “liên tục mời SEC đưa ra bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ tài sản nào trên nền tảng,” nhưng cơ quan quản lý chứng khoán “không đưa ra câu hỏi nào”.

Sàn giao dịch tiết lộ:

“Chúng tôi đã gặp SEC hơn 30 lần trong 9 tháng, chúng tôi đã thảo luận tất cả.”

Lưu ý rằng “Coinbase có một quy trình nghiêm ngặt để phân tích và xem xét từng tài sản kỹ thuật số trước khi đưa nó lên sàn — một quy trình mà chúng tôi đã chia sẻ chi tiết với SEC như một phần trong danh sách công khai của chúng tôi,” sàn giao dịch kết luận:

“Điểm mấu chốt vẫn là: Coinbase không niêm yết chứng khoán hoặc cung cấp sản phẩm chứng khoán cho khách hàng”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...
Bitcoin

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn tất kiểm toán kho Bitcoin vào ngày 5/4

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các cơ quan liên bang khác dự kiến ​​sẽ công bố lượng Bitcoin và các loại tiền điện...
Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Liệu PI có thể phục hồi sau mức giảm 68% gần đây không?

Pi Network (PI) đang chịu tác động nặng nề từ xu hướng giảm giá chung của thị trường tiền điện tử. Với định giá...

Ngày giải phóng của Trump là gì? Tại sao nó quan trọng đối với...

Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện một loạt các mức thuế nhập khẩu, được gọi là "Ngày...
mở khóa lãi suất stablecoin để tiếp cận tài chính công bằng

Brian Armstrong kêu gọi thay đổi luật để cho phép người nắm giữ stablecoin...

Brian Armstrong, CEO của Coinbase, đang kêu gọi thay đổi luật pháp tại Hoa Kỳ để cho phép những người nắm giữ stablecoin kiếm...

Bitcoin vượt trội vàng và S&P 500 kể từ Ngày Bầu cử dù giảm...

Mặc dù Bitcoin (BTC) giảm gần 12% trong quý đầu năm xuống còn 82.683 USD giữa sự bất ổn của thị trường, nó vẫn...
Gemini

Người dùng Gemini nhận được email thông báo phá sản vào ngày cá tháng...

Một cảnh báo đang được lan truyền trong cộng đồng crypto khi xuất hiện nhiều email lừa đảo thông báo sàn Gemini đã nộp...