Trang chủ Tạp chí Tại sao sàn crypto phải giả mạo khối lượng giao dịch ?

Tại sao sàn crypto phải giả mạo khối lượng giao dịch ?

Sự lừa dối tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các sàn giao dịch crypto phi đạo đức công khai cho phép wash trading (giả mạo khối lượng ) một thực tế mờ ám từ lâu đã vượt ra khỏi ngành tài chính chính thống. Việc loại bỏ các khối lượng giao dịch giả mạo này để phân biệt bản chất thực sự của nền kinh tế tiền điện tử tạo ra kết quả đáng kinh ngạc.

Hầu hết volume đều giả mạo lên tới 90%

Bitcoin loại tiền điện tử lớn nhất thị trường với mức vốn hóa thị trường 91 tỷ đô la, được CoinMarketCap tính là có 11 tỷ đô la khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại thời điểm viết bài . Tuy nhiên, OpenMarketCap ,một nhà tổng hợp dữ liệu khác , chỉ tổng hợp dữ liệu từ các sàn giao dịch không cho phép wash trading (rửa giao dịch) và các hoạt động mờ ám khác , đã báo cáo rằng khối lượng BTC chỉ ở mức 600 triệu đô la. Đó là một con số cực kỳ khác biệt và cho thấy rằng có tới hơn 94,5% khối lượng BTC được báo cáo là giả mạo.

Ngoài Bitcoin, hầu hết tất cả các đồng tiền hàng đầu khác đều bị fake khối lượng , bao gồm :

Loại coin Volume ảo Volume thực Phần trăm chênh lệch (khoảng)
Bitcoin 11 tỷ đô la 600 triệu đô 94,5%
Ethereum 5,1 tỷ đô la 148 triệu đô 97%
Ripple 800 triệu đô 46 triệu đô 94%
Litecoin 2,5 tỷ đô 68 triệu đô 97,2%
Bitcoin Cash 1,3 tỷ đô 97 triệu đô 92,5%
EOS 2,3 tỷ đô 61 triệu đô 97,3%
Binance Coin (BNB) 177 triệu đô 97 triệu đô 45%
USDT 10 tỷ đô 300 triệu đô 97%
TRON 347 triệu đô 16 triệu đô 95,4%
Cardano 68 triệu đô 18 triệu đô 73%

Hầu hết đều là volume giả lên tới trên 90%, đáng chú ý là đồng BNB của Binance có khối lượng giao dịch ảo thấp nhất, chỉ 45%.

Tại sao sàn giao dịch phải giả mạo volume giao dịch

1.Phí niêm yết

Trở thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới có nghĩa là có quyền quyết định loại token nào có thanh khoản và loại nào không. Và bất kì một token nào cũng mong muốn được niêm yết trên những sàn đó, ngoài việc tăng thanh khoản cho đồng coin của mình, mà giá thường “bay” khi có tin niêm yết sàn, cơ hội xả hàng , hoặc ít ra là giữ được lời hứa “lên sàn xyz” khi dự án tiến hành ICO.

kevin.jpg

Tất nhiên, điều này có nghĩa là các sàn giao dịch có thể tính một khoản phí khổng lồ cho việc niêm yết coin .

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện minh bạch Blockchain, giá trung bình để niêm yết một token trên một sàn giao dịch là hơn 50,000 đô la. Nhưng thường là 1 triệu đô la với những sàn có tên tuổi.

2. Makerting 0 đồng

Khi được xếp hạng những sàn giao dịch có khối lượng lớn, điều đó đồng nghĩa với việc được sự quan tâm của giới truyền thông , sẽ được khá nhiều các cuộc phỏng vấn, phân tích thị trường…mà sàn được nhắc tên , vô hình chung sàn được quảng bá qua các kênh truyền thông chính thông với một cái giá cực rẻ .

3. Ảnh hưởng giá lên các phân tích kỹ thuật

Đối với một trader, để xác định giá của một đồng coin nói riêng, hoặc toàn bộ thị trường nói chung, thì yếu tố khối lượng giao dịch là một chỉ báo cực kì quan trọng để ra quyết định mua bán. Nhưng nó sẽ chỉ thực sự chính xác khi khối lượng đó phản ứng “cung cầu” có thực của thị trường, còn khi các số liệu này là giả thì phân tích kỹ thuật chỉ để cho vui và thêm chút động lực vào lệnh mà thôi. Khi đó , sàn sẽ có nhiều cơ hội thao túng coin hơn.

4. Dễ dàng làm giá coin sàn

Những sàn giao dịch thường tự tạo ra đồng coin sàn của mình như một đồng coin nền tảng khác cho giao dịch, một phần tạo thanh khoản cho coin sàn, một phần là dễ dàng làm giá các đồng coin khác nếu muốn, đặc biệt là các đồng coin IEO được sàn hỗ trợ. TOP/HT của sàn Houbi là một ví dụ, giá được bơm lên x10 chỉ trong thời gian ngắn và dễ dàng.

Khi thu hút được sự chú ý bằng giá x5 x10 (đồng BTMX của sàn Bitmax là ví dụ) thì sẽ có các con bạc khát nước nhảy vào hòng kiếm lợi nhuận, đó là lúc sàn âm thầm bán ra thu tiền tươi thóc thật về, một hình thức in coin bán lấy tiền dễ dàng.

Lên và xuống chỉ trong một nốt nhạc, có khá nhiều nhà đầu tư ham lợi nhuận đã đu đỉnh coin này không ít.

MỚI CẬP NHẬT

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...