Trang chủ Tạp chí Tại sao sàn crypto phải giả mạo khối lượng giao dịch ?

Tại sao sàn crypto phải giả mạo khối lượng giao dịch ?

Sự lừa dối tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các sàn giao dịch crypto phi đạo đức công khai cho phép wash trading (giả mạo khối lượng ) một thực tế mờ ám từ lâu đã vượt ra khỏi ngành tài chính chính thống. Việc loại bỏ các khối lượng giao dịch giả mạo này để phân biệt bản chất thực sự của nền kinh tế tiền điện tử tạo ra kết quả đáng kinh ngạc.

Hầu hết volume đều giả mạo lên tới 90%

Bitcoin loại tiền điện tử lớn nhất thị trường với mức vốn hóa thị trường 91 tỷ đô la, được CoinMarketCap tính là có 11 tỷ đô la khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại thời điểm viết bài . Tuy nhiên, OpenMarketCap ,một nhà tổng hợp dữ liệu khác , chỉ tổng hợp dữ liệu từ các sàn giao dịch không cho phép wash trading (rửa giao dịch) và các hoạt động mờ ám khác , đã báo cáo rằng khối lượng BTC chỉ ở mức 600 triệu đô la. Đó là một con số cực kỳ khác biệt và cho thấy rằng có tới hơn 94,5% khối lượng BTC được báo cáo là giả mạo.

Ngoài Bitcoin, hầu hết tất cả các đồng tiền hàng đầu khác đều bị fake khối lượng , bao gồm :

Loại coin Volume ảo Volume thực Phần trăm chênh lệch (khoảng)
Bitcoin 11 tỷ đô la 600 triệu đô 94,5%
Ethereum 5,1 tỷ đô la 148 triệu đô 97%
Ripple 800 triệu đô 46 triệu đô 94%
Litecoin 2,5 tỷ đô 68 triệu đô 97,2%
Bitcoin Cash 1,3 tỷ đô 97 triệu đô 92,5%
EOS 2,3 tỷ đô 61 triệu đô 97,3%
Binance Coin (BNB) 177 triệu đô 97 triệu đô 45%
USDT 10 tỷ đô 300 triệu đô 97%
TRON 347 triệu đô 16 triệu đô 95,4%
Cardano 68 triệu đô 18 triệu đô 73%

Hầu hết đều là volume giả lên tới trên 90%, đáng chú ý là đồng BNB của Binance có khối lượng giao dịch ảo thấp nhất, chỉ 45%.

Tại sao sàn giao dịch phải giả mạo volume giao dịch

1.Phí niêm yết

Trở thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới có nghĩa là có quyền quyết định loại token nào có thanh khoản và loại nào không. Và bất kì một token nào cũng mong muốn được niêm yết trên những sàn đó, ngoài việc tăng thanh khoản cho đồng coin của mình, mà giá thường “bay” khi có tin niêm yết sàn, cơ hội xả hàng , hoặc ít ra là giữ được lời hứa “lên sàn xyz” khi dự án tiến hành ICO.

kevin.jpg

Tất nhiên, điều này có nghĩa là các sàn giao dịch có thể tính một khoản phí khổng lồ cho việc niêm yết coin .

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện minh bạch Blockchain, giá trung bình để niêm yết một token trên một sàn giao dịch là hơn 50,000 đô la. Nhưng thường là 1 triệu đô la với những sàn có tên tuổi.

2. Makerting 0 đồng

Khi được xếp hạng những sàn giao dịch có khối lượng lớn, điều đó đồng nghĩa với việc được sự quan tâm của giới truyền thông , sẽ được khá nhiều các cuộc phỏng vấn, phân tích thị trường…mà sàn được nhắc tên , vô hình chung sàn được quảng bá qua các kênh truyền thông chính thông với một cái giá cực rẻ .

3. Ảnh hưởng giá lên các phân tích kỹ thuật

Đối với một trader, để xác định giá của một đồng coin nói riêng, hoặc toàn bộ thị trường nói chung, thì yếu tố khối lượng giao dịch là một chỉ báo cực kì quan trọng để ra quyết định mua bán. Nhưng nó sẽ chỉ thực sự chính xác khi khối lượng đó phản ứng “cung cầu” có thực của thị trường, còn khi các số liệu này là giả thì phân tích kỹ thuật chỉ để cho vui và thêm chút động lực vào lệnh mà thôi. Khi đó , sàn sẽ có nhiều cơ hội thao túng coin hơn.

4. Dễ dàng làm giá coin sàn

Những sàn giao dịch thường tự tạo ra đồng coin sàn của mình như một đồng coin nền tảng khác cho giao dịch, một phần tạo thanh khoản cho coin sàn, một phần là dễ dàng làm giá các đồng coin khác nếu muốn, đặc biệt là các đồng coin IEO được sàn hỗ trợ. TOP/HT của sàn Houbi là một ví dụ, giá được bơm lên x10 chỉ trong thời gian ngắn và dễ dàng.

Khi thu hút được sự chú ý bằng giá x5 x10 (đồng BTMX của sàn Bitmax là ví dụ) thì sẽ có các con bạc khát nước nhảy vào hòng kiếm lợi nhuận, đó là lúc sàn âm thầm bán ra thu tiền tươi thóc thật về, một hình thức in coin bán lấy tiền dễ dàng.

Lên và xuống chỉ trong một nốt nhạc, có khá nhiều nhà đầu tư ham lợi nhuận đã đu đỉnh coin này không ít.

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

4 lý do tại sao Bitcoin vẫn tăng giá

Bitcoin giảm dưới 98.000 đô la một vài lần kể từ đầu tháng 11/2024, nhưng đã có thể lấy lại mức này và thường...

Telegram yêu cầu tất cả các ví crypto phải sử dụng TON Connect làm...

Ví crypto trên Telegram có thể phải thực hiện một số thay đổi sau quan hệ đối tác độc quyền của ứng dụng nhắn...

JPMorgan: Ethereum có thể sẽ tiếp tục phải đối mặt với “sự cạnh tranh...

Theo các nhà phân tích của JPMorgan, Ethereum có khả năng sẽ tiếp tục phải đối mặt với "sự cạnh tranh gay gắt" từ...
doge-musk

Giá Dogecoin nhấp nháy tín hiệu death cross khi Elon Musk chỉ trích Bộ...

Bức tranh kỹ thuật của Dogecoin vẫn u ám khi giá dao động quanh mốc $0,26, sau cú lao dốc 22% trong tuần, phản...
crypto

Cảnh báo: Một số ứng dụng tìm cụm từ hạt giống crypto trong ảnh...

Theo Kaspersky, một số ứng dụng có sẵn trên Google Play Store và Apple App Store chứa các thành phần có khả năng quét...
Arthur Hayes troll những người theo dõi khi đưa ra dự đoán táo bạo về Bitcoin và Ethereum

Dự trữ Bitcoin có thể trở thành “vũ khí chính trị lợi hại” —...

Cựu CEO BitMEX đã cảnh báo rằng ý tưởng thành lập kho dự trữ chiến lược Bitcoin tại Mỹ có thể mang lại những...

Tin vắn Crypto 06/02: Bitcoin có thể sụp đổ thêm 25% nếu mất mức...

Từ nhận định Bitcoin có thể sụp đổ thêm 25% nếu mất mức hỗ trợ quan trọng đến IOTA ra mắt chương trình The...
ada-tang

Cardano (ADA) có thể tăng mạnh khi lặp lại Fractal chu kỳ trước, theo...

Các nhà phân tích nhận định Cardano (ADA) có thể đang ở giai đoạn đầu của một đợt phục hồi lớn, với dự báo...

CFTC phạt những nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu USD trong vụ gian lận...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thông báo, Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh phạt và bồi thường...
71% nhà đầu tư tổ chức “không có kế hoạch” cho tiền điện tử

71% nhà đầu tư tổ chức “không có kế hoạch” cho tiền điện tử:...

Hơn 70% nhà trader tổ chức (*) tham gia khảo sát của JPMorgan cho biết họ không có kế hoạch giao dịch tiền điện...

Pump.fun bị yêu cầu xóa token vi phạm bản quyền giữa vụ kiện tập...

Nền tảng tạo memecoin trên Solana, Pump.fun, đã bị gửi thư yêu cầu ngừng và chấm dứt hoạt động của các token bị cáo...
Ngân hàng quốc gia Séc cân nhắc đầu tư 7 tỷ Euro vào Bitcoin

Ngân hàng quốc gia Séc cân nhắc đầu tư 7 tỷ Euro vào Bitcoin

Sau khi hội đồng Ngân hàng Quốc gia Séc (CNB) phê duyệt đề xuất phân tích các lựa chọn đầu tư một phần dự...

CEO Ripple – Brad Garlinghouse lọt vào danh sách Hội đồng tư vấn crypto...

CEO Ripple - Brad Garlinghouse, được cho là đã lọt vào danh sách rút gọn cho vị trí quan trọng trong Hội đồng cố...
ransomware

Doanh thu từ ransomware giảm 35% trong năm 2024

Theo Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis, ngành crypto ghi nhận ​​các khoản thanh toán liên quan đến ransomware...

Các nhà đầu tư siêu giàu của Tiger 21 đang nắm giữ khoảng 6...

Michael Sonnenfeldt, nhà sáng lập và Chủ tịch Tiger 21, tiết lộ rằng mạng lưới các nhà đầu tư có giá trị tài sản...
OSL của Hồng Kông mở rộng sang thị trường Nhật Bản bằng việc mua lại sàn CoinBest

OSL Group của Hồng Kông mở rộng sang thị trường Nhật Bản bằng việc...

OSL Group có trụ sở tại Hong Kong, đã hoàn tất việc mua lại sàn giao dịch tiền điện tử CoinBest của Nhật Bản...