Tay buôn ma túy Dark Web bị cáo buộc rửa 137 triệu đô la bằng Bitcoin trong khi đang “bóc lịch”

Updated: 16/08/2021 at 14:29

Xanaxman, một kẻ buôn bán ma túy từ Maryland có tên thật là Ryan Farace đã bóc lịch từ năm 2018 vì bán Alprazolam, một dạng thuốc gây lo âu mạnh Xanax trên các thị trường Dark Web, đang bị tòa án liên bang Maryland buộc tội rửa 137 triệu đô la bằng Bitcoin từ trại giam.

Tháng 11 năm 2018, tòa án đã ra lệnh tịch thu 4.000 Bitcoin của Farace từ việc bán ma túy, trị giá 16.800 đô la vào thời điểm đó nhưng hiện tại lên tới 187,2 triệu đô la. Anh ta cũng bị tịch thu 5,6 triệu đô la tiền mặt và một số tài sản khác.

Nhưng Farace vẫn tiếp tục rửa tiền từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021 dưới sự hỗ trợ bởi cha mình là Joseph Farace khi đang thụ án 57 tháng tù, theo bản cáo trạng liên bang của tòa án hôm thứ Tư (11/8).

Theo bản cáo trạng, Cục Quản lý Thực thi Ma túy đã thu giữ 2.875 Bitcoin vào tháng Hai và 59 Bitcoin vào tháng Năm, hiện trị giá 137 triệu đô la. Không rõ liệu số BTC này là do anh ta có được bằng cách nào đó khi ở trong tù hay chính phủ chưa hề biết đến sự tồn tại của nó từ năm 2018.

Dark Web và tiền điện tử

Rất khó để có được dữ liệu trên thị trường Dark Web, chưa nói đến việc sử dụng tiền điện tử trên đó. Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã nỗ lực đưa ra ước tính rằng hơn 800 triệu đô la tiền điện tử đã được gửi đến các thị trường Dark Web vào năm 2019.

Silk Road, một thị trường mua ma túy bất hợp pháp đình đám trên Dark Web, đã bị FBI “dẹp tiệm” vào năm 2013, đồng thời thu giữ 173.991 Bitcoin (trị giá 33,6 triệu đô la vào thời điểm đó), nhưng vẫn để lọt lưới 444.000 Bitcoin. Theo công ty phân tích blockchain Elliptic có trụ sở tại London, 70.000 Bitcoin đã được di chuyển một cách bí ẩn vào tháng 11 năm 2020, là một phần trong số 444.000 Bitcoin đó.

Số Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ thu giữ thường được đấu giá ở mức khá cao. Vào năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 Bitcoin thu được từ Silk Road với mức giá không được tiết lộ.

Số Bitcoin của Farace vẫn chưa được tung ra thị trường.

Một tool Dark Web mới cho phép kiểm tra mức độ “sạch” của Bitcoin 

Theo phân tích của Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, tool này có tên là Antinalysis, được xây dựng bởi một quản trị viên của thị trường Darknet nhằm giúp các thương gia của họ rửa Bitcoin.

Sau khi một ví được liên kết với Antinalysis, tool này sẽ phân tích nguồn gốc của Bitcoin mà nó nắm giữ và mức độ rủi ro khi nắm giữ nó.

Bitcoin kiếm được từ các thị trường Darknet, Ransomware và trộm cắp được coi là “rủi ro cực cao”, trong khi Bitcoin từ các sàn giao dịch và mới được khai thác được phân loại là tài sản “không có rủi ro”.

Đánh giá từ tool giúp bọn tội phạm tìm ra khả năng các sàn giao dịch gắn cờ tiền điện tử của chúng là tiền thu được trong các hoạt động phạm tội, Robinson cho biết. Elliptic cung cấp các tool này cho các sàn giao dịch.

Antinalysis chạy trên Tor, một trình duyệt web hướng đến quyền riêng tư cho phép truy cập vào Dark Web. Mất khoảng 3 đô la để tạo một báo cáo rủi ro.

Elliptic đã thử nghiệm tool này và nhận thấy rằng nó đạt hiệu quả kém trong việc phát hiện những liên kết đến các thị trường Dark Web lớn.

“Điều này có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên – việc cung cấp phân tích blockchain chính xác đòi hỏi đầu tư đáng kể vào công nghệ và thu thập dữ liệu trong một thời gian dài”.

Phân tích tool của chuyên gia bảo mật Brian Krebs cho thấy, kết quả do Antinalysis cung cấp giống với kết quả do AMLBot, một phần mềm phát hiện chống rửa tiền cung cấp. Điều đó cho thấy bọn tội phạm đã xây dựng tool này trên API AMLBot.

Robinson xác định người tạo ra Antinalysis là một trong những nhà phát triển của Incognito Market, một thị trường Dark Web chuyên về ma tuý. Ra mắt vào cuối năm 2020, thị trường ẩn danh chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, Monero.

Sự ra mắt của Antinalysis cho thấy tội phạm đang gặp nhiều khó khăn trong việc đổi Bitcoin thành tiền mặt, nhưng nó cũng lần đầu tiên cung cấp cho công chúng các phân tích blockchain theo định hướng tội phạm.

Dù sao thì 3 đô la cũng chỉ là “muối bỏ biển” đối với tội phạm rửa hàng trăm nghìn đô la nhưng dịch vụ này có thể giúp chúng tránh bị phát hiện phần nào.

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode