Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Tay buôn ma túy Dark Web bị cáo buộc rửa 137 triệu...

Tay buôn ma túy Dark Web bị cáo buộc rửa 137 triệu đô la bằng Bitcoin trong khi đang “bóc lịch”

Xanaxman, một kẻ buôn bán ma túy từ Maryland có tên thật là Ryan Farace đã bóc lịch từ năm 2018 vì bán Alprazolam, một dạng thuốc gây lo âu mạnh Xanax trên các thị trường Dark Web, đang bị tòa án liên bang Maryland buộc tội rửa 137 triệu đô la bằng Bitcoin từ trại giam.

Tháng 11 năm 2018, tòa án đã ra lệnh tịch thu 4.000 Bitcoin của Farace từ việc bán ma túy, trị giá 16.800 đô la vào thời điểm đó nhưng hiện tại lên tới 187,2 triệu đô la. Anh ta cũng bị tịch thu 5,6 triệu đô la tiền mặt và một số tài sản khác.

Nhưng Farace vẫn tiếp tục rửa tiền từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021 dưới sự hỗ trợ bởi cha mình là Joseph Farace khi đang thụ án 57 tháng tù, theo bản cáo trạng liên bang của tòa án hôm thứ Tư (11/8).

Theo bản cáo trạng, Cục Quản lý Thực thi Ma túy đã thu giữ 2.875 Bitcoin vào tháng Hai và 59 Bitcoin vào tháng Năm, hiện trị giá 137 triệu đô la. Không rõ liệu số BTC này là do anh ta có được bằng cách nào đó khi ở trong tù hay chính phủ chưa hề biết đến sự tồn tại của nó từ năm 2018.

Dark Web và tiền điện tử

Rất khó để có được dữ liệu trên thị trường Dark Web, chưa nói đến việc sử dụng tiền điện tử trên đó. Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã nỗ lực đưa ra ước tính rằng hơn 800 triệu đô la tiền điện tử đã được gửi đến các thị trường Dark Web vào năm 2019.

Silk Road, một thị trường mua ma túy bất hợp pháp đình đám trên Dark Web, đã bị FBI “dẹp tiệm” vào năm 2013, đồng thời thu giữ 173.991 Bitcoin (trị giá 33,6 triệu đô la vào thời điểm đó), nhưng vẫn để lọt lưới 444.000 Bitcoin. Theo công ty phân tích blockchain Elliptic có trụ sở tại London, 70.000 Bitcoin đã được di chuyển một cách bí ẩn vào tháng 11 năm 2020, là một phần trong số 444.000 Bitcoin đó.

Số Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ thu giữ thường được đấu giá ở mức khá cao. Vào năm 2014, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 Bitcoin thu được từ Silk Road với mức giá không được tiết lộ.

Số Bitcoin của Farace vẫn chưa được tung ra thị trường.

Một tool Dark Web mới cho phép kiểm tra mức độ “sạch” của Bitcoin 

Theo phân tích của Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, tool này có tên là Antinalysis, được xây dựng bởi một quản trị viên của thị trường Darknet nhằm giúp các thương gia của họ rửa Bitcoin.

Sau khi một ví được liên kết với Antinalysis, tool này sẽ phân tích nguồn gốc của Bitcoin mà nó nắm giữ và mức độ rủi ro khi nắm giữ nó.

Bitcoin kiếm được từ các thị trường Darknet, Ransomware và trộm cắp được coi là “rủi ro cực cao”, trong khi Bitcoin từ các sàn giao dịch và mới được khai thác được phân loại là tài sản “không có rủi ro”.

Đánh giá từ tool giúp bọn tội phạm tìm ra khả năng các sàn giao dịch gắn cờ tiền điện tử của chúng là tiền thu được trong các hoạt động phạm tội, Robinson cho biết. Elliptic cung cấp các tool này cho các sàn giao dịch.

Antinalysis chạy trên Tor, một trình duyệt web hướng đến quyền riêng tư cho phép truy cập vào Dark Web. Mất khoảng 3 đô la để tạo một báo cáo rủi ro.

Elliptic đã thử nghiệm tool này và nhận thấy rằng nó đạt hiệu quả kém trong việc phát hiện những liên kết đến các thị trường Dark Web lớn.

“Điều này có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên – việc cung cấp phân tích blockchain chính xác đòi hỏi đầu tư đáng kể vào công nghệ và thu thập dữ liệu trong một thời gian dài”.

Phân tích tool của chuyên gia bảo mật Brian Krebs cho thấy, kết quả do Antinalysis cung cấp giống với kết quả do AMLBot, một phần mềm phát hiện chống rửa tiền cung cấp. Điều đó cho thấy bọn tội phạm đã xây dựng tool này trên API AMLBot.

Robinson xác định người tạo ra Antinalysis là một trong những nhà phát triển của Incognito Market, một thị trường Dark Web chuyên về ma tuý. Ra mắt vào cuối năm 2020, thị trường ẩn danh chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư, Monero.

Sự ra mắt của Antinalysis cho thấy tội phạm đang gặp nhiều khó khăn trong việc đổi Bitcoin thành tiền mặt, nhưng nó cũng lần đầu tiên cung cấp cho công chúng các phân tích blockchain theo định hướng tội phạm.

Dù sao thì 3 đô la cũng chỉ là “muối bỏ biển” đối với tội phạm rửa hàng trăm nghìn đô la nhưng dịch vụ này có thể giúp chúng tránh bị phát hiện phần nào.

Ông Giáo

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....