Alameda bị cáo buộc đúc 40 tỷ đô la Tether (USDT) trong các giao dịch mờ ám

Updated: 11/10/2023 at 11:20

Theo giám đốc Coinbase Conor Grogan, công ty tiền điện tử đã phá sản Alameda Research được cho là đã đúc khoảng 40 tỷ đô la giá trị stablecoin USDT của Tether.

Theo phân tích của Grogan, công ty giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn dường như chịu trách nhiệm về 47% nguồn cung lưu hành của USDT. Một báo cáo năm 2021 của Protos đã chốt số tiền này vào khoảng 36,7 tỷ USD.

Trong khi đó, người đam mê tiền điện tử đã chỉ ra một phát hiện thú vị trong nghiên cứu của mình, cho thấy rằng:

“Số lượng USDT được đúc cao hơn AUM của Alameda ở thời kỳ đỉnh cao của tiền điện tử, theo dữ liệu của SBF (được gửi cho Forbes như một phần của ấn phẩm Tỷ phú Thế giới hàng năm của họ)”.

Giám đốc Coinbase lưu ý thêm rằng việc dẫn đầu về số lượng quy đổi (redemption) được xử lý bởi Tether cho Alameda là rất khó khăn. 

“Dẫn đầu số lượng quy đổi là một thách thức, một phần vì Tether dường như thực hiện việc điều phối đốt offchain (Họ không có địa chỉ gửi tiền; các cửa hàng chỉ gửi tiền trực tiếp vào kho bạc). Nếu chúng tôi giả sử tất cả các khoản quy đổi USDT từ FTX là từ Alameda (chứ không phải một MM khác) thì họ đã đổi 3,9 tỷ USDT (hầu hết là trong 2 ngày vào tháng 5 trong vụ nổ LUNA).”

Tiết lộ trên đã gây ra những phản ứng trái chiều từ cộng đồng tiền điện tử, chỉ ra rằng phiên tòa xét xử hình sự hiện tại đối với Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập Alameda và FTX, đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về các giao dịch được thực hiện giữa các công ty.

Lời khai ​​của Gary Wang, đồng sáng lập FTX, đã trình bày chi tiết cách Alameda có thể rút tiền của khách hàng trên sàn giao dịch, duy trì số dư âm và giao dịch nhanh hơn trên nền tảng.

Trong khi đó, Tether từ chối bình luận về cuộc điều tra của Grogan và tuyên bố họ không bình luận về các giao dịch của khách hàng vì vấn đề chính sách. 

“Tất cả các hoạt động đều được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu thanh toán phát hành tiêu chuẩn của chúng tôi.”

Tether USDT là loại stablecoin thống trị trong thị trường tiền điện tử, với vốn hóa thị trường là 83,51 tỷ USD và khối lượng giao dịch là 18,22 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Trong một diễn biến khác, Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, tuyên bố trong lời khai trước tòa rằng SBF đã hướng dẫn cô phạm tội.

Cụ thể, SBF bày cách “sử dụng tiền FTX nhưng giữ tiền trên FTX” để đáp ứng yêu cầu rút tiền của khách hàng. Một phần lớn trong số tiền này được sử dụng để cấp các khoản vay cho các thành viên trong vòng bên trong của SBF và một số được sử dụng để “đầu tư và quyên góp chính trị”.

Ngay cả sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Alameda Research, Ellison vẫn báo cáo với SBF và cuối cùng đã lắng nghe ý kiến của SBF. Tham vọng của SBF là trở thành tổng thống Mỹ, ông “rất quan tâm” đến chính trị và từng nói muốn dùng tiền của mình để gây ảnh hưởng chính trị.

Ngoài ra, Ellison còn khai với thẩm phán trước tòa rằng mức lương hàng năm của cô lên tới 200.000 USD và cô cũng nhận được khoản tiền thưởng 20 triệu USD vào năm 2021.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Các nhà phân tích cho biết đô la Mỹ không thể hiện sức mạnh trú ẩn an toàn như thường lệ trong cuộc xung đột gần đây giữa Iran và Israel. Ngược lại, giá Bitcoin đang tiếp tục tăng, với mục tiêu tái lập mức cao nhất mọi thời đại... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode