Trang chủ Tạp chí Tin tức Stablecoin Alameda bị cáo buộc đúc 40 tỷ đô la Tether (USDT) trong...

Alameda bị cáo buộc đúc 40 tỷ đô la Tether (USDT) trong các giao dịch mờ ám

Theo giám đốc Coinbase Conor Grogan, công ty tiền điện tử đã phá sản Alameda Research được cho là đã đúc khoảng 40 tỷ đô la giá trị stablecoin USDT của Tether.

Theo phân tích của Grogan, công ty giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn dường như chịu trách nhiệm về 47% nguồn cung lưu hành của USDT. Một báo cáo năm 2021 của Protos đã chốt số tiền này vào khoảng 36,7 tỷ USD.

Trong khi đó, người đam mê tiền điện tử đã chỉ ra một phát hiện thú vị trong nghiên cứu của mình, cho thấy rằng:

“Số lượng USDT được đúc cao hơn AUM của Alameda ở thời kỳ đỉnh cao của tiền điện tử, theo dữ liệu của SBF (được gửi cho Forbes như một phần của ấn phẩm Tỷ phú Thế giới hàng năm của họ)”.

Giám đốc Coinbase lưu ý thêm rằng việc dẫn đầu về số lượng quy đổi (redemption) được xử lý bởi Tether cho Alameda là rất khó khăn. 

“Dẫn đầu số lượng quy đổi là một thách thức, một phần vì Tether dường như thực hiện việc điều phối đốt offchain (Họ không có địa chỉ gửi tiền; các cửa hàng chỉ gửi tiền trực tiếp vào kho bạc). Nếu chúng tôi giả sử tất cả các khoản quy đổi USDT từ FTX là từ Alameda (chứ không phải một MM khác) thì họ đã đổi 3,9 tỷ USDT (hầu hết là trong 2 ngày vào tháng 5 trong vụ nổ LUNA).”

Tiết lộ trên đã gây ra những phản ứng trái chiều từ cộng đồng tiền điện tử, chỉ ra rằng phiên tòa xét xử hình sự hiện tại đối với Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập Alameda và FTX, đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về các giao dịch được thực hiện giữa các công ty.

Lời khai ​​của Gary Wang, đồng sáng lập FTX, đã trình bày chi tiết cách Alameda có thể rút tiền của khách hàng trên sàn giao dịch, duy trì số dư âm và giao dịch nhanh hơn trên nền tảng.

Trong khi đó, Tether từ chối bình luận về cuộc điều tra của Grogan và tuyên bố họ không bình luận về các giao dịch của khách hàng vì vấn đề chính sách. 

“Tất cả các hoạt động đều được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu thanh toán phát hành tiêu chuẩn của chúng tôi.”

Tether USDT là loại stablecoin thống trị trong thị trường tiền điện tử, với vốn hóa thị trường là 83,51 tỷ USD và khối lượng giao dịch là 18,22 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Trong một diễn biến khác, Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, tuyên bố trong lời khai trước tòa rằng SBF đã hướng dẫn cô phạm tội.

Cụ thể, SBF bày cách “sử dụng tiền FTX nhưng giữ tiền trên FTX” để đáp ứng yêu cầu rút tiền của khách hàng. Một phần lớn trong số tiền này được sử dụng để cấp các khoản vay cho các thành viên trong vòng bên trong của SBF và một số được sử dụng để “đầu tư và quyên góp chính trị”.

Ngay cả sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Alameda Research, Ellison vẫn báo cáo với SBF và cuối cùng đã lắng nghe ý kiến của SBF. Tham vọng của SBF là trở thành tổng thống Mỹ, ông “rất quan tâm” đến chính trị và từng nói muốn dùng tiền của mình để gây ảnh hưởng chính trị.

Ngoài ra, Ellison còn khai với thẩm phán trước tòa rằng mức lương hàng năm của cô lên tới 200.000 USD và cô cũng nhận được khoản tiền thưởng 20 triệu USD vào năm 2021.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Pi Network (PI) tăng hơn 4%

Pi Network (PI) tăng hơn 4% trong bối cảnh tâm lý trái chiều về...

Pi Network (PI) đã ghi nhận mức tăng hơn 4% trong 24 giờ qua sau khi ra mắt Lộ trình Di chuyển (Migration Roadmap)....

Bất chấp thị trường ảm đạm, nhiều lĩnh vực vẫn lập đỉnh: Bitwise

Mới đây, công ty quản lý tài sản Bitwise đã công bố báo cáo về thị trường tiền điện tử trong quý 1 năm...

Công ty Anh chi 250 triệu USD gom Bitcoin giữa lúc thị trường yên...

Các cá voi và tổ chức lớn tiếp tục gia tăng khối lượng nắm giữ Bitcoin trước kỳ nghỉ Phục Sinh, trong bối cảnh...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) phát tín hiệu tăng trưởng sau giai đoạn tích lũy kéo dài

Trong bốn ngày qua, Cardano (ADA) đã dao động trong biên độ hẹp từ $0,60 đến $0,64, phản ánh rõ tâm lý lưỡng lự...

3 token mở khóa cho tuần thứ tư của tháng 4

Sự kiện mở khóa token có sức mạnh làm thay đổi thị trường. Chúng tạo ra thanh khoản mới, kích hoạt biến động giá...

Bitcoin có thể đạt $138K trong 3 tháng tới khi cơ hội vĩ mô...

Bitcoin đang đối mặt với mối tương quan "chưa từng có" với đô la Mỹ khi nghiên cứu giá BTC mới đưa ra mức...

Dogecoin giằng co ở mốc 0,15 USD: Cá voi tháo chạy, holder vẫn ôm...

Dogecoin (DOGE) đang "chảy máu" dưới sức nặng của chính những ông lớn nắm giữ nó. Chỉ trong vòng một tuần, 570 triệu DOGE đã...
Robert Kiyosaki bitcoin

Robert Kiyosaki: Bitcoin sẽ vượt 1 triệu USD, vàng đạt 1 tỷ đồng mỗi...

Robert Kiyosaki, doanh nhân nổi tiếng và tác giả cuốn sách tài chính cá nhân bán chạy toàn cầu Rich Dad Poor Dad (Cha...

Ethereum sắp bùng nổ? Đừng bỏ lỡ mốc giá sống còn này

Tại thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) dường như đang tích lũy trong một vùng giá quan trọng, dao động giữa hai vùng cung...

Tin vắn Crypto 19/04: Bitcoin có khả năng lấy lại mốc $100.000 trước khi...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng lấy lại mốc $100.000 trước khi kết thúc 2025 đến Astar giới thiệu mô hình Dynamic Tokenomics,...

Cá voi xả hàng, TRX lao dốc – Nhà đầu tư nhỏ lẻ liệu...

Thời gian gần đây, TRON (TRX) đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng hợp đồng, đạt mức 316.072 trong chu...
Bitcoin

Hàng tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và ETH sẽ hết hạn hôm nay:...

Một phiên giao dịch biến động đang dần hình thành khi 2,02 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và 280 triệu đô...
btc-phuc-hoi

Bitcoin sẵn sàng lấy lại $90.000? Động thái lớn tiếp theo có thể xảy...

Giữa biến động thị trường, Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể giành lại vùng giá $85.000-$86.000 bất chấp hiệu suất hàng tuần tích cực. Tuy...
aptos

Aptos đề xuất giảm 3% phần thưởng staking trong 3 tháng để thúc đẩy...

Một đề xuất quản trị mới cho blockchain layer 1 Aptos đề xuất giảm phần thưởng staking từ khoảng 7% xuống còn 3,79% trong...

Brazil tuyên án 171 năm tù cho ba lãnh đạo đứng sau vụ lừa...

Một tòa án tại Brazil vừa tuyên phạt tổng cộng 171 năm tù đối với ba lãnh đạo chủ chốt của Braiscompany – một...
xrp-tang

Dòng tiền 11 triệu USD có đủ để giúp giá XRP tăng mạnh trở...

Trong 24 giờ qua, XRP gần như đi ngang với mức giảm nhẹ 0,74% trên biểu đồ. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài,...