Alameda bị cáo buộc đúc 40 tỷ đô la Tether (USDT) trong các giao dịch mờ ám

Updated: 11/10/2023 at 11:20

Theo giám đốc Coinbase Conor Grogan, công ty tiền điện tử đã phá sản Alameda Research được cho là đã đúc khoảng 40 tỷ đô la giá trị stablecoin USDT của Tether.

Theo phân tích của Grogan, công ty giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn dường như chịu trách nhiệm về 47% nguồn cung lưu hành của USDT. Một báo cáo năm 2021 của Protos đã chốt số tiền này vào khoảng 36,7 tỷ USD.

Trong khi đó, người đam mê tiền điện tử đã chỉ ra một phát hiện thú vị trong nghiên cứu của mình, cho thấy rằng:

“Số lượng USDT được đúc cao hơn AUM của Alameda ở thời kỳ đỉnh cao của tiền điện tử, theo dữ liệu của SBF (được gửi cho Forbes như một phần của ấn phẩm Tỷ phú Thế giới hàng năm của họ)”.

Giám đốc Coinbase lưu ý thêm rằng việc dẫn đầu về số lượng quy đổi (redemption) được xử lý bởi Tether cho Alameda là rất khó khăn. 

“Dẫn đầu số lượng quy đổi là một thách thức, một phần vì Tether dường như thực hiện việc điều phối đốt offchain (Họ không có địa chỉ gửi tiền; các cửa hàng chỉ gửi tiền trực tiếp vào kho bạc). Nếu chúng tôi giả sử tất cả các khoản quy đổi USDT từ FTX là từ Alameda (chứ không phải một MM khác) thì họ đã đổi 3,9 tỷ USDT (hầu hết là trong 2 ngày vào tháng 5 trong vụ nổ LUNA).”

Tiết lộ trên đã gây ra những phản ứng trái chiều từ cộng đồng tiền điện tử, chỉ ra rằng phiên tòa xét xử hình sự hiện tại đối với Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập Alameda và FTX, đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về các giao dịch được thực hiện giữa các công ty.

Lời khai ​​của Gary Wang, đồng sáng lập FTX, đã trình bày chi tiết cách Alameda có thể rút tiền của khách hàng trên sàn giao dịch, duy trì số dư âm và giao dịch nhanh hơn trên nền tảng.

Trong khi đó, Tether từ chối bình luận về cuộc điều tra của Grogan và tuyên bố họ không bình luận về các giao dịch của khách hàng vì vấn đề chính sách. 

“Tất cả các hoạt động đều được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu thanh toán phát hành tiêu chuẩn của chúng tôi.”

Tether USDT là loại stablecoin thống trị trong thị trường tiền điện tử, với vốn hóa thị trường là 83,51 tỷ USD và khối lượng giao dịch là 18,22 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Trong một diễn biến khác, Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, tuyên bố trong lời khai trước tòa rằng SBF đã hướng dẫn cô phạm tội.

Cụ thể, SBF bày cách “sử dụng tiền FTX nhưng giữ tiền trên FTX” để đáp ứng yêu cầu rút tiền của khách hàng. Một phần lớn trong số tiền này được sử dụng để cấp các khoản vay cho các thành viên trong vòng bên trong của SBF và một số được sử dụng để “đầu tư và quyên góp chính trị”.

Ngay cả sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Alameda Research, Ellison vẫn báo cáo với SBF và cuối cùng đã lắng nghe ý kiến của SBF. Tham vọng của SBF là trở thành tổng thống Mỹ, ông “rất quan tâm” đến chính trị và từng nói muốn dùng tiền của mình để gây ảnh hưởng chính trị.

Ngoài ra, Ellison còn khai với thẩm phán trước tòa rằng mức lương hàng năm của cô lên tới 200.000 USD và cô cũng nhận được khoản tiền thưởng 20 triệu USD vào năm 2021.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

James Wynn, một trader ẩn danh nổi tiếng nhờ việc biến các khoản đầu tư vào memecoin thành hàng triệu đô la, vừa tiết lộ đã mất 100 triệu đô la chỉ trong vài ngày sau chuỗi giao dịch đòn bẩy đầy rủi ro trên nền tảng Hyperliquid. Wynn, người... ...

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Cardano (ADA) tiếp tục giao dịch trong trạng thái squeeze hẹp, khi nỗ lực bảo vệ vùng hỗ trợ ngang tại mốc 0,63 đô la, đồng thời vẫn bị giới hạn bởi đường xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thế giằng co rõ rệt... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode