Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Việt Nam nằm trong Top lượng truy cập toàn cầu

Updated: 04/02/2021 at 6:00

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng, thị trường darknet chuyên cung cấp hàng hóa bất hợp pháp và những mặt hàng như ma túy đã nhận được tổng số tiền điện tử trị giá 1.7 tỷ đô la vào năm 2020. Cụ thể, liên quan đến giá trị được gửi đi hoặc nhận được từ các thị trường darknet vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã xếp thứ hai trong báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021 của Chainalysis.

Cư dân có trụ sở tại Hoa Kỳ đã gửi 115 triệu đô la và nhận được 64 triệu đô la trên thị trường darknet. Nhìn chung, tổng giá trị mà mọi người ở Hoa Kỳ gửi và nhận từ các thị trường darknet là 179 triệu đô la.

Trong khi đó, Nga xếp hạng đầu tiên, tiếp theo là Mỹ, Ukraine và Trung Quốc về việc gửi nhiều tiền điện tử nhất đến các nền tảng darknet.

Trên khắp các thị trường, Mỹ và Tây Âu được cho là có nhiều nhà cung cấp bất hợp pháp nhất, Đông Âu và Trung Quốc dẫn đầu về hoạt động rửa tiền, vào năm ngoái. Người dùng ở Bắc Mỹ cũng là một trong những người tiêu dùng thị trường darknet lớn nhất.

Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Nga và Mỹ dẫn đầu lưu lượng toàn cầu

Nguồn: Chainalysis

Sau 4 quốc gia hàng đầu, Anh, Venezuela, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đức cũng được xếp hạng trong danh sách được tổng hợp trong nghiên cứu. Tổng cộng, 10 quốc gia đứng đầu danh sách đã cung cấp 538 triệu đô la cho thị trường darknet vào năm ngoái. Người dân ở những vùng này đã nhận được 403 triệu đô la.

Các nền tảng darknet đã nhận được hầu hết các khoản tiền của họ thông qua thị trường tiền điện tử ngang hàng (khoảng 46% vào năm 2020 so với 30% vào năm 2019) cũng như các sàn giao dịch tập trung do sự phổ biến của chúng.

Tuy nhiên, phần lớn “sự tăng trưởng trong hoạt động thị trường darknet” vào năm 2020 là do Hydra, được cho là thị trường bất hợp pháp lớn nhất phục vụ các khu vực nói tiếng Nga. Nó chiếm hơn 75% doanh thu của darknet trên toàn thế giới. Do Hydra, Đông Âu có một trong những khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất liên quan đến hoạt động tội phạm.

Hơn nữa, Chainalysis cho biết trong một báo cáo trước đó rằng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm hơn 53% vào năm ngoái. Hoạt động tiền điện tử có liên quan đến tội phạm chỉ chiếm 0.34% khối lượng giao dịch hoặc 10 tỷ đô la chuyển khoản. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với con số hoạt động tội phạm được báo cáo vào năm 2019, chiếm 2.1% (21.4 tỷ đô la) của tất cả khối lượng giao dịch tiền điện tử.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode