Trang chủ Tạp chí Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử,...

Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Việt Nam nằm trong Top lượng truy cập toàn cầu

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng, thị trường darknet chuyên cung cấp hàng hóa bất hợp pháp và những mặt hàng như ma túy đã nhận được tổng số tiền điện tử trị giá 1.7 tỷ đô la vào năm 2020. Cụ thể, liên quan đến giá trị được gửi đi hoặc nhận được từ các thị trường darknet vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã xếp thứ hai trong báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021 của Chainalysis.

Cư dân có trụ sở tại Hoa Kỳ đã gửi 115 triệu đô la và nhận được 64 triệu đô la trên thị trường darknet. Nhìn chung, tổng giá trị mà mọi người ở Hoa Kỳ gửi và nhận từ các thị trường darknet là 179 triệu đô la.

Trong khi đó, Nga xếp hạng đầu tiên, tiếp theo là Mỹ, Ukraine và Trung Quốc về việc gửi nhiều tiền điện tử nhất đến các nền tảng darknet.

Trên khắp các thị trường, Mỹ và Tây Âu được cho là có nhiều nhà cung cấp bất hợp pháp nhất, Đông Âu và Trung Quốc dẫn đầu về hoạt động rửa tiền, vào năm ngoái. Người dùng ở Bắc Mỹ cũng là một trong những người tiêu dùng thị trường darknet lớn nhất.

Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Nga và Mỹ dẫn đầu lưu lượng toàn cầu

Nguồn: Chainalysis

Sau 4 quốc gia hàng đầu, Anh, Venezuela, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đức cũng được xếp hạng trong danh sách được tổng hợp trong nghiên cứu. Tổng cộng, 10 quốc gia đứng đầu danh sách đã cung cấp 538 triệu đô la cho thị trường darknet vào năm ngoái. Người dân ở những vùng này đã nhận được 403 triệu đô la.

Các nền tảng darknet đã nhận được hầu hết các khoản tiền của họ thông qua thị trường tiền điện tử ngang hàng (khoảng 46% vào năm 2020 so với 30% vào năm 2019) cũng như các sàn giao dịch tập trung do sự phổ biến của chúng.

Tuy nhiên, phần lớn “sự tăng trưởng trong hoạt động thị trường darknet” vào năm 2020 là do Hydra, được cho là thị trường bất hợp pháp lớn nhất phục vụ các khu vực nói tiếng Nga. Nó chiếm hơn 75% doanh thu của darknet trên toàn thế giới. Do Hydra, Đông Âu có một trong những khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất liên quan đến hoạt động tội phạm.

Hơn nữa, Chainalysis cho biết trong một báo cáo trước đó rằng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm hơn 53% vào năm ngoái. Hoạt động tiền điện tử có liên quan đến tội phạm chỉ chiếm 0.34% khối lượng giao dịch hoặc 10 tỷ đô la chuyển khoản. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với con số hoạt động tội phạm được báo cáo vào năm 2019, chiếm 2.1% (21.4 tỷ đô la) của tất cả khối lượng giao dịch tiền điện tử.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

MỚI CẬP NHẬT

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...

Trump áp thuế 46% lên Việt Nam, chứng khoán và Bitcoin lao dốc vì...

Tổng thống Donald Trump vừa công bố mức thuế quan đối ứng mà hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phải đối...
bitcoin

Bitcoin có thể bảo vệ chúng ta khỏi cơn bão tài chính tiếp theo...

Một cơn bão kinh tế đang dần hình thành trên toàn cầu. Lạm phát vẫn cứng đầu không buông, lãi suất chao đảo trên...
chien-luoc-mua-btc

Khi nào nên mua và bán Bitcoin: 12 chiến lược giao dịch tiền điện...

Bạn muốn mua Bitcoin nhưng không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không? Hoặc có thể bạn đang tự hỏi...
PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...