Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Việt Nam nằm trong Top lượng truy cập toàn cầu

Updated: 04/02/2021 at 6:00

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng, thị trường darknet chuyên cung cấp hàng hóa bất hợp pháp và những mặt hàng như ma túy đã nhận được tổng số tiền điện tử trị giá 1.7 tỷ đô la vào năm 2020. Cụ thể, liên quan đến giá trị được gửi đi hoặc nhận được từ các thị trường darknet vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã xếp thứ hai trong báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021 của Chainalysis.

Cư dân có trụ sở tại Hoa Kỳ đã gửi 115 triệu đô la và nhận được 64 triệu đô la trên thị trường darknet. Nhìn chung, tổng giá trị mà mọi người ở Hoa Kỳ gửi và nhận từ các thị trường darknet là 179 triệu đô la.

Trong khi đó, Nga xếp hạng đầu tiên, tiếp theo là Mỹ, Ukraine và Trung Quốc về việc gửi nhiều tiền điện tử nhất đến các nền tảng darknet.

Trên khắp các thị trường, Mỹ và Tây Âu được cho là có nhiều nhà cung cấp bất hợp pháp nhất, Đông Âu và Trung Quốc dẫn đầu về hoạt động rửa tiền, vào năm ngoái. Người dùng ở Bắc Mỹ cũng là một trong những người tiêu dùng thị trường darknet lớn nhất.

Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Nga và Mỹ dẫn đầu lưu lượng toàn cầu

Nguồn: Chainalysis

Sau 4 quốc gia hàng đầu, Anh, Venezuela, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đức cũng được xếp hạng trong danh sách được tổng hợp trong nghiên cứu. Tổng cộng, 10 quốc gia đứng đầu danh sách đã cung cấp 538 triệu đô la cho thị trường darknet vào năm ngoái. Người dân ở những vùng này đã nhận được 403 triệu đô la.

Các nền tảng darknet đã nhận được hầu hết các khoản tiền của họ thông qua thị trường tiền điện tử ngang hàng (khoảng 46% vào năm 2020 so với 30% vào năm 2019) cũng như các sàn giao dịch tập trung do sự phổ biến của chúng.

Tuy nhiên, phần lớn “sự tăng trưởng trong hoạt động thị trường darknet” vào năm 2020 là do Hydra, được cho là thị trường bất hợp pháp lớn nhất phục vụ các khu vực nói tiếng Nga. Nó chiếm hơn 75% doanh thu của darknet trên toàn thế giới. Do Hydra, Đông Âu có một trong những khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất liên quan đến hoạt động tội phạm.

Hơn nữa, Chainalysis cho biết trong một báo cáo trước đó rằng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm hơn 53% vào năm ngoái. Hoạt động tiền điện tử có liên quan đến tội phạm chỉ chiếm 0.34% khối lượng giao dịch hoặc 10 tỷ đô la chuyển khoản. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với con số hoạt động tội phạm được báo cáo vào năm 2019, chiếm 2.1% (21.4 tỷ đô la) của tất cả khối lượng giao dịch tiền điện tử.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode