Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Việt Nam nằm trong Top lượng truy cập toàn cầu

Updated: 04/02/2021 at 6:00

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng, thị trường darknet chuyên cung cấp hàng hóa bất hợp pháp và những mặt hàng như ma túy đã nhận được tổng số tiền điện tử trị giá 1.7 tỷ đô la vào năm 2020. Cụ thể, liên quan đến giá trị được gửi đi hoặc nhận được từ các thị trường darknet vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã xếp thứ hai trong báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2021 của Chainalysis.

Cư dân có trụ sở tại Hoa Kỳ đã gửi 115 triệu đô la và nhận được 64 triệu đô la trên thị trường darknet. Nhìn chung, tổng giá trị mà mọi người ở Hoa Kỳ gửi và nhận từ các thị trường darknet là 179 triệu đô la.

Trong khi đó, Nga xếp hạng đầu tiên, tiếp theo là Mỹ, Ukraine và Trung Quốc về việc gửi nhiều tiền điện tử nhất đến các nền tảng darknet.

Trên khắp các thị trường, Mỹ và Tây Âu được cho là có nhiều nhà cung cấp bất hợp pháp nhất, Đông Âu và Trung Quốc dẫn đầu về hoạt động rửa tiền, vào năm ngoái. Người dùng ở Bắc Mỹ cũng là một trong những người tiêu dùng thị trường darknet lớn nhất.

Thị trường Darknet nhận được 1.7 tỷ đô la tiền điện tử, Nga và Mỹ dẫn đầu lưu lượng toàn cầu

Nguồn: Chainalysis

Sau 4 quốc gia hàng đầu, Anh, Venezuela, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Đức cũng được xếp hạng trong danh sách được tổng hợp trong nghiên cứu. Tổng cộng, 10 quốc gia đứng đầu danh sách đã cung cấp 538 triệu đô la cho thị trường darknet vào năm ngoái. Người dân ở những vùng này đã nhận được 403 triệu đô la.

Các nền tảng darknet đã nhận được hầu hết các khoản tiền của họ thông qua thị trường tiền điện tử ngang hàng (khoảng 46% vào năm 2020 so với 30% vào năm 2019) cũng như các sàn giao dịch tập trung do sự phổ biến của chúng.

Tuy nhiên, phần lớn “sự tăng trưởng trong hoạt động thị trường darknet” vào năm 2020 là do Hydra, được cho là thị trường bất hợp pháp lớn nhất phục vụ các khu vực nói tiếng Nga. Nó chiếm hơn 75% doanh thu của darknet trên toàn thế giới. Do Hydra, Đông Âu có một trong những khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất liên quan đến hoạt động tội phạm.

Hơn nữa, Chainalysis cho biết trong một báo cáo trước đó rằng, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm hơn 53% vào năm ngoái. Hoạt động tiền điện tử có liên quan đến tội phạm chỉ chiếm 0.34% khối lượng giao dịch hoặc 10 tỷ đô la chuyển khoản. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với con số hoạt động tội phạm được báo cáo vào năm 2019, chiếm 2.1% (21.4 tỷ đô la) của tất cả khối lượng giao dịch tiền điện tử.

Ông Giáo

Theo AMBCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode