Thị trường tiền điện tử ngầm của Trung Quốc phát triển mạnh – Đây cách các trader lách luật

Updated: 23/01/2024 at 7:00

Bất chấp lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Bắc Kinh vào năm 2021, một thị trường ngầm vẫn tiếp tục phát triển mạnh ở Trung Quốc. Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng các nhà đầu tư lách luật nhờ các mạng không chính thức thông qua VPN, mạng xã hội và giao dịch thực tế.

Trung Quốc là một trong những khu vực có khung quản lý nghiêm ngặt nhất thế giới đối với giao dịch tiền điện tử. Các nhà chức trách tích cực truy lùng những người liên quan đến lĩnh vực này, dẫn đến việc bắt giữ, phạt tiền và bỏ tù. Tuy nhiên, theo WSJ, điều này không ngăn cản được sự nhiệt tình của trader Trung Quốc. Hơn nữa, Giám đốc khai thác của Bitfarms, Ben Gagnon, đã xác định sự quay trở lại lặng lẽ của hoạt động khai thác tiền điện tử trong khu vực thông qua công nghệ thu năng lượng trong nhà ở dân cư.

WSJ đã trích dẫn dữ liệu Chainalysis từ một báo cáo tháng 10, cho thấy rằng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, các trader Trung Quốc đã nhận ròng 86 tỷ USD từ các giao dịch tiền điện tử. Khối lượng giao dịch của họ trên Binance được báo cáo đạt khoảng 90 tỷ USD hàng tháng.

Một số trader Trung Quốc cố tình duy trì quyền truy cập vào tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài được thiết lập trước lệnh cấm, sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để che giấu vị trí của họ và cho phép họ vượt qua các giới hạn địa lý. Hơn nữa, WSJ tuyên bố rằng các trader Trung Quốc cũng sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như WeChat và Telegram để tham gia giao dịch tiền điện tử, được cho là ngang hàng. Họ tìm người mua và người bán thông qua các nhóm chuyên dụng trên các nền tảng này, bỏ qua nhu cầu giao dịch truyền thống.

Giao dịch vật chất cũng được cho là phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố nội địa như Thành Đô và Vân Nam. Ở đây, việc thực thi lỏng lẻo hơn và WSJ báo cáo rằng các trader thường gặp nhau ở các không gian công cộng như quán cà phê hoặc tiệm giặt là để trao đổi địa chỉ ví tiền điện tử hoặc thực hiện giao dịch thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Neeraj Agrawal của Coin Center cho biết:

“Trung Quốc dường như đã không thành công trong nỗ lực cấm giao dịch tiền điện tử, có thể khiến việc kiểm soát vốn nghiêm ngặt của họ gặp rủi ro”.

Một báo cáo năm ngoái nhấn mạnh rằng một số trader đã mở tài khoản tiền điện tử bằng các tài liệu giả mạo, bao gồm cả quốc tịch giả. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về nơi cư trú và ngân hàng sai sự thật, những trader này muốn phá vỡ chính sách KYC và đăng ký tài khoản bất chấp các biện pháp quản lý.

Chainalysis đã xếp hạng Trung Quốc là quốc gia có hoạt động tiền điện tử cao thứ ba ở Châu Á.

Mặc dù từng là một trung tâm khai thác và giao dịch tiền điện tử nhưng cho đến nay lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử vẫn cứng nhắc. Quốc gia này đã ủng hộ việc sử dụng blockchain cho các ứng dụng như nhận dạng kỹ thuật số, theo dõi vật nuôi và xác thực các sản phẩm xa xỉ. Tuy nhiên, không giống như các sổ cái phi tập trung điển hình của web3, Trung Quốc chủ yếu sử dụng các blockchain riêng tư.

Bất chấp lệnh cấm, giao dịch tiền điện tử vẫn tồn tại ở Trung Quốc, một minh chứng cho tính chất phi tập trung và toàn cầu của nó, đồng thời nêu bật các ví dụ thực tế về mức độ khó khăn của các chính phủ trong việc kiểm soát tài sản kỹ thuật số dựa trên blockchain. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục cố gắng hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Lido DAO đang đối mặt với áp lực từ nhiều phía: thị phần sụt giảm, quá trình tái cấu trúc tổ chức phức tạp, những lo ngại kỹ thuật chưa được giải quyết và làn sóng rút tiền tăng đột biến. Dù vậy, Lido vẫn giữ vai trò then chốt... ...

Bitcoin đã lao dốc xuống mức 112.000 đô la vào cuối tuần, nhưng bất chấp sự khởi đầu đầy biến động của tháng 8, đợt điều chỉnh này có thể chính là bước đệm cho một pha phục hồi mạnh mẽ sắp tới. Mô hình “Power of 3” của Bitcoin... ...

Trong vài tuần tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mới, khi các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thống trị của Tether (USDT) sẽ tăng lên ngưỡng 4,7%–4,8% — mức từng gắn liền với đợt điều chỉnh mạnh của altcoin hồi tháng 4/2025. Việc... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Dogecoin – một trong những đồng tiền điện tử biểu tượng của trào lưu meme coin – từng đạt đỉnh với mức vốn hóa thị trường lên tới 70 tỷ USD và giá cao nhất là 0,7376 USD vào năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Dogecoin đang giao dịch... ...

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong trạng thái đứng trước ngã rẽ, khi tâm lý lo ngại trên thị trường kết hợp với động thái bật tăng nhẹ của giá BTC. Mức 116.500 đô la trở thành “nam châm giá” mới của Bitcoin Sau... ...

ENA, token gốc của giao thức đô la tổng hợp Ethena trên Ethereum, là tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất hôm nay. Hiện ENA đang được giao dịch ở mức 0,6 đô la, tăng 9% trong 24 giờ qua. Đà tăng này diễn ra sau khi nguồn cung... ...

Tháng 8 hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường tiền điện tử với làn sóng token mới, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư. Đối với nhiều dự án, “tấm vé vàng” để khẳng định vị thế không gì khác ngoài việc được niêm yết trên... ...

Robert Kiyosaki – tác giả cuốn sách tài chính kinh điển “Cha giàu Cha nghèo” – mới đây đã làm dậy sóng cộng đồng crypto khi nhắc đến cái gọi là “lời nguyền Bitcoin” trong một bài đăng trên X. Theo ông, nhiều chuyên gia dự báo tháng 8 này... ...

Dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số đã giảm mạnh xuống còn 223 triệu USD trong tuần qua, sau khi tiến gần mốc 1 tỷ USD vào đầu tuần, theo báo cáo mới nhất của CoinShares. Đà tăng gần 1 tỷ USD bị “chặn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode