Gần 100% tiền điện tử on-chain là hợp pháp

Updated: 23/01/2024 at 8:00

Một báo cáo tội phạm tiền điện tử gần đây của công ty phân tích blockchain Chainalysis đã tiết lộ phần lớn các giao dịch tiền điện tử (khoảng 99,6%) được sử dụng cho mục đích hợp pháp. Nghiên cứu làm sáng tỏ bối cảnh ngày càng phát triển của tình hình sử dụng tiền kỹ thuật số và thách thức những câu chuyện phổ biến về hoạt động bất hợp pháp trong không gian.

Theo báo cáo, tổng giá trị tiền điện tử được gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm đáng kể từ 39,6 tỷ đô la vào năm 2022 xuống còn 24,2 tỷ đô la vào năm 2023. Con số năm 2022 tăng lên một phần do 8,7 tỷ đô la trong các yêu cầu của chủ nợ FTX sau sự sụp đổ của startup do Sam Bankman dẫn dắt.

Nguồn: Chainalysis 

Chainalysis cho biết tiền điện tử là hợp pháp

Những phát hiện do Chainalysis trình bày chỉ ra các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng tiền điện tử vào năm 2023, giảm từ 0,42% vào năm 2022 và giảm đáng kể từ 1,3% vào năm 2019.

Những số liệu này thách thức tuyên bố công khai của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng, chẳng hạn như CEO JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, bày tỏ lo ngại về vai trò của tiền kỹ thuật số trong các hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Những người hâm mộ tiền điện tử, bao gồm cả Edward Snowden, đã cười nhạo Dimon vì họ coi đó là một lập trường quá kịch tính.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là số liệu của Chainalysis không bao gồm các khoản tiền có nguồn gốc từ tội phạm không phải tiền điện tử, thao túng thị trường hoặc các quỹ liên quan đến rửa tiền crypto.

Báo cáo chỉ tập trung vào số tiền bị đánh cắp trong các vụ hack tiền điện tử và những khoản tiền được chuyển đến các địa chỉ được xác định là bất hợp pháp.

Bất chấp suy giảm, điều đáng nhấn mạnh là tội phạm liên quan vẫn còn nhỏ so với các hoạt động bất hợp pháp trong ngành tài chính rộng lớn hơn.

tiền điện tử

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử ở mức 1,12 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ cuối tuần | Nguồn: TradingView

Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu gần đây nhất của Nasdaq ước tính hơn 3,1 nghìn tỷ đô la tiền bất hợp pháp được lưu thông qua hệ thống tài chính toàn cầu vào năm 2023. Đáng chú ý, buôn bán ma túy chiếm 782,9 tỷ đô la, buôn người chiếm 346,7 tỷ đô la và tài trợ khủng bố chiếm 11,5 tỷ đô la.

Tội phạm liên quan đến Bitcoin giảm

Báo cáo của Chainalysis cũng làm sáng tỏ các xu hướng ngày càng tăng trong việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp. Mặc dù Bitcoin từng là ưu tiên hàng đầu được tội phạm mạng sử dụng cho đến năm 2021 do tính chất thanh khoản cao, nhưng khối lượng giao dịch bất hợp pháp của nó liên tục giảm trong 5 năm qua.

Thay vào đó, các stablecoin, chẳng hạn như USDT, đã nổi lên như những người chơi nổi bật trong cả hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp.

Stablecoin trong các giao dịch bất hợp pháp gia tăng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cảnh giác và các biện pháp quản lý để giải quyết rủi ro tiềm ẩn. Điều quan trọng đối với các cơ quan chức năng, người chơi trong ngành và cơ quan thực thi pháp luật là phải chủ động xác định và giảm thiểu hoạt động bất hợp pháp, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong lĩnh vực.

Nhìn chung, báo cáo của Chainalysis cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về trạng thái giao dịch tiền kỹ thuật số, tiết lộ phần lớn được thực hiện vì mục đích hợp pháp.

Các trường hợp sử dụng bất hợp pháp giảm cho thấy sự tiến bộ trong việc xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và tuân thủ hơn. Tuy nhiên, báo cáo đóng vai trò như một lời nhắc nhở cần có những nỗ lực liên tục để giải quyết rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo việc sử dụng tiền điện tử một cách có trách nhiệm trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số ngày càng phát triển.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi Maker (MKR) đổi tên thành SKY và triển khai tính năng staking, làn sóng quan tâm mới đã thu hút thêm nhiều trader cùng sự xuất hiện của một nhóm cá voi hoàn toàn mới. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu tích cực, giá MKR vẫn giảm... ...

Giá Bitctoin (BTC) đã được củng cố trong phạm vi kể từ ngày 30 tháng 5. Theo dữ liệu kỹ thuật và thanh khoản, quá trình củng cố của Bitcoin có thể tiếp tục trong vài ngày nữa trừ khi các mức chính bị phá vỡ. Bitcoin phải lấy lại... ...

Elon Musk chính thức không còn muốn “đóng vai phụ” tại Washington. Vào thứ Năm, ông đã úp mở khả năng thành lập một đảng chính trị mới. “Đã đến lúc thành lập một đảng chính trị mới tại Mỹ để thực sự đại diện cho 80% người dân ở vị... ...

Giá Ethereum (ETH) gần đây dao động trong một vùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi tăng lên trên $2.600. Nguyên nhân là do giá gần đây đã tương tác với đường kháng cự giảm dần, một phần của mô hình nêm. Đợt kiểm tra lại ngưỡng kháng cự... ...

Aave — giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất thị trường — vừa ghi nhận mức giảm mạnh về thanh khoản USDT, xuống dưới 100 triệu USD sau một đợt rút tiền lớn từ một ví liên kết với HTX, sàn giao dịch tiền điện tử có liên... ...

World Liberty Financial (WLFI) – nền tảng tiền điện tử được hậu thuẫn bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông – mới đây đã gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động đến công ty đứng sau một dự án ví Bitcoin gắn... ...

Mặc dù AVAX đã ghi nhận một số đợt tăng giá trong tháng 5, nhưng coin này kết thúc tháng ở gần mức giá mở cửa – cho thấy áp lực mua vẫn chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, bức tranh có... ...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 10% trong ngày hôm nay, với mức lỗ trong tuần lên đến 22%, sau khi Elon Musk chính thức rời khỏi chính quyền của Donald Trump và cắt đứt quan hệ với Bộ Hiệu quả Chính phủ (D.O.G.E). Sự sụp đổ diễn ra cùng với cuộc... ...

Giá Bitcoin giảm xuống 101.579 USD, ghi nhận mức giảm 3,5% trong vòng 24 giờ và 4,5% trong tuần qua, khi gần 1 tỷ USD bị thanh lý trên các sàn giao dịch lớn. Sự suy giảm này trùng hợp với cuộc xung đột chính trị đang gia tăng giữa... ...

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode