Tiền điện tử được sử dụng để thu và chuyển tiền một cách lén lút, gây khó khăn cho việc truy tìm nguồn gốc.
Các nhà chức trách Trung Quốc chỉ ra những sơ hở và lỗ hổng trong việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, các tổ chức bên thứ ba và các nền tảng thương mại điện tử.
Theo một quan chức cấp cao của Bộ Công an, ít nhất 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 145,5 tỷ đô la) chảy ra khỏi Trung Quốc vào các hoạt động cờ bạc mỗi năm, làm trầm trọng thêm rủi ro an ninh tài chính và kinh tế của đất nước.
Liao Jinrong, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Công an cho biết, các băng nhóm điều hành các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp sử dụng tiền tệ kỹ thuật số để thu và chuyển tiền, gây khó khăn cho việc truy tìm nguồn gốc và thêm thách thức đáng kể cho các cuộc điều tra.
Liao, phát biểu tại một sự kiện về thanh toán và thanh toán bù trừ tại Bắc Kinh vào hôm thứ Năm, không đưa ra chi tiết cụ thể về dòng tiền nhưng nói rằng các hoạt động như vậy có thể làm suy yếu an ninh kinh tế của Trung Quốc vì sự thông đồng tiềm tàng giữa các nhà khai thác cờ bạc và “các thế lực nước ngoài”.
Cờ bạc và casino là bất hợp pháp ở Trung Quốc đại lục.
“Có rất nhiều casino ở nước ngoài, và thông tin chi tiết về tài sản của nhiều doanh nhân, cá nhân trong nước và các bên liên quan sẽ được điều tra kỹ lưỡng (bởi các nhà điều hành nước ngoài tiến hành kiểm tra lý lịch). Điều này rất không an toàn cho chúng ta”, Liao được The Beijing News dẫn lời nói.
Các lời phát biểu của Liao được đưa ra dựa trên nỗ lực rộng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm dập tắt các dòng chảy của tiền. Ông cho biết có những sơ hở và lỗ hổng trong việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, các tổ chức bên thứ ba, các thương gia và các nền tảng thương mại điện tử.
Zhu Min, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Tài chính Quốc gia tại Đại học Thanh Hoa, được cơ quan ngôn luận chính thức của People’s Daily trong tuần này dẫn lời rằng, Trung Quốc cần tăng chi phí cho các dòng tiền ngắn hạn và xuyên biên giới để giảm thị trường tài chính của họ khỏi nguồn vốn đầu cơ.
“Khối lượng và tốc độ của dòng vốn xuyên biên giới là chưa từng có. Điều này sẽ không chỉ dẫn đến sự biến động liên tục của các đồng tiền chính trên thế giới mà còn dẫn đến sự biến động cao hơn trên thị trường tài chính toàn cầu. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho những rủi ro tiềm ẩn”, Zhu nói.
Vào tháng 8, cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) cho biết, họ sẽ tăng cường giám sát thị trường ngoại hối và truy quét các tội phạm như “ngân hàng ngầm” và cờ bạc xuyên biên giới.
Trong khi đó, các con bạc Trung Quốc, bao gồm cả những cao thủ, là nguồn thu quan trọng của các casino trong khu vực. Ma Cao, trung tâm casino dưới sự quản lý của Trung Quốc, dựa vào cờ bạc và du lịch là nguồn thu chính, và đây là một điểm đến du lịch nổi tiếng của người dân TQ đại lục.
Cơ quan xếp hạng tín dụng của Mỹ Fitch ước tính rằng doanh thu cờ bạc của Ma Cao sẽ giảm gần 80% trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm 2019, do các hạn chế đi lại giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông để ngăn chặn sự lây lan của Covid- 19.
Các hạn chế đi lại giữa Ma Cao và thành phố Lục Hải giáp biên giới đã được nới lỏng vào đầu tháng 8, và sau đó được mở rộng để bao phủ tất cả cư dân của tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc từ ngày 26/8. Những người từ phần còn lại của đại lục được phép đến Ma Cao từ thứ Tư, chỉ trước kỳ nghỉ lễ quốc gia “tuần lễ vàng” sắp tới.
Tuy nhiên, ngay cả khi nới lỏng một số hạn chế đi lại, Fitch cho biết trong tuần trước rằng, quỹ đạo phục hồi của Ma Cao vẫn “mờ mịt” vì “các hạn chế đi lại vẫn còn ở Hồng Kông, có khả năng đảo ngược chính sách của Trung Quốc đại lục nếu có sự gia tăng các trường hợp virus corona”.
Trong khi đó, sự phát triển của công nghệ internet cũng đã thu hút người Trung Quốc đến với casino online do người nước ngoài điều hành và điều này thường liên quan đến việc chuyển tiền bất thường.
Theo Liao, việc thanh tra, kiểm tra việc mở dịch vụ thanh toán tại các ngân hàng còn nhiều vấn đề. Ông cũng chỉ ra việc giám sát không đầy đủ các giao dịch đáng ngờ và kiểm soát rủi ro của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, và ông cho biết có sự hợp tác giữa những người hoạt động trong lĩnh vực thanh toán và các tổ chức tội phạm vì hoạt động kinh doanh này quá sinh lợi.
Liao cho biết, tăng chi phí mở tài khoản thanh toán tại các tổ chức phi tài chính, xác định các giao dịch bất thường và yêu cầu chủ tài khoản sử dụng tên thật là một trong những biện pháp đã thúc đẩy nỗ lực đàn áp của Trung Quốc đối với dòng tiền đổ vào cờ bạc xuyên biên giới.
Trung Quốc, nơi đã từng là thị trường Bitcoin lớn nhất thế giới, đã cấm giao dịch tiền kỹ thuật số, cung cấp ICO và gây quỹ từ việc bán token kỹ thuật số là bất hợp pháp.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, ngân hàng trung ương của quốc gia, cũng đang phát triển và thử nghiệm loại tiền kỹ thuật số có chủ quyền của riêng mình, mặc dù hiện tại không có thời gian biểu chính thức cho việc ra mắt.
- Các công ty Hoa Kỳ hiện đang sở hữu hơn 10 tỷ đô la Bitcoin – Ưu và nhược điểm của cơn sốt nhà đầu tư tổ chức
- Gần 1 tỷ đô la bitcoin ví cá voi năm 2015 vừa được chuyển đi, hacker đã bẻ khóa thành công?
- Các token DeFi chính giảm 50% trong tháng 10, đây là 3 lý do nó có khả năng phục hồi
Ông Giáo
Theo SCMP
