Hai người đàn ông California cúi đầu nhận tội sau những cáo buộc gian lận liên quan đến dự án ICO trị giá 1,8 triệu đô la

Updated: 04/07/2021 at 15:00

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết hôm thứ Sáu (2/6) rằng hai người đàn ông đến từ Quận Cam, California đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc gian lận chứng khoán liên quan đến việc bán dự án ICO trị giá 1,8 triệu đô la.

DOJ tập trung vào các hành động của Dropil Inc cùng hai nhà sáng lập Jeremy McAlpine và Zachary Matar, những người sẽ đệ trình dẫn chứng của họ trong những tuần tới.

Theo các công tố viên, McAlpine và Matar bị cáo buộc đã bán token DROP cho hàng nghìn nhà đầu tư, số tiền đó dường như nhằm tài trợ cho các hoạt động của một bot giao dịch tiền điện tử.

Theo DOJ, cả McAlpine hay Matar đều không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Tuy nhiên, “để lôi kéo các nhà đầu tư mua DROP, McAlpine và Matar đã đưa ra một loạt tuyên bố không đúng sự thật với các nhà đầu tư trong ‘Whitepaper’ được xuất bản trên trang web của Dropil và trên tài khoản Twitter của nó để quảng bá cho sự thành công được cho là của tiền điện tử”.

Như DOJ đã lưu ý:

“Các bị cáo cũng tạo ra các báo cáo lợi nhuận Dex giả và thực hiện các khoản thanh toán dưới hình thức DROP cho người dùng Dex, tạo ra vẻ ngoài giả tạo rằng Dex đang hoạt động và có lợi nhuận. McAlpine và Matar cũng đưa ra những tuyên bố không chính xác về khối lượng giao dịch và số tiền thu được trong và sau ICO, cho biết Dropil đã huy động thành công 54 triệu đô la từ 34.000 nhà đầu tư từ trong và nước ngoài. Trên thực tế, ICO đã huy động được chưa tới 1,9 triệu đô la từ khoảng 2.500 nhà đầu tư”.

“Tổng cộng, các bị cáo đã thu được 1.896.657 đô la từ 2.472 nhà đầu tư thông qua việc bán khoảng 629 triệu DROP. Nhưng McAlpine và Matar đã không sử dụng ít nhất 1,6 triệu đô la trong số tiền của các nhà đầu tư như đã hứa, mà sử dụng số tiền đó để sử dụng cho mục đích riêng cho chính họ và các cộng sự”, DOJ tiếp tục.

McAlpine và Matar trước đây đã đồng ý dàn xếp với SEC liên quan đến một vụ kiện dân sự do cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đệ trình vào năm 2020.

Ông Giáo

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode