Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết hôm thứ Sáu (2/6) rằng hai người đàn ông đến từ Quận Cam, California đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc gian lận chứng khoán liên quan đến việc bán dự án ICO trị giá 1,8 triệu đô la.
DOJ tập trung vào các hành động của Dropil Inc cùng hai nhà sáng lập Jeremy McAlpine và Zachary Matar, những người sẽ đệ trình dẫn chứng của họ trong những tuần tới.
Theo các công tố viên, McAlpine và Matar bị cáo buộc đã bán token DROP cho hàng nghìn nhà đầu tư, số tiền đó dường như nhằm tài trợ cho các hoạt động của một bot giao dịch tiền điện tử.
Theo DOJ, cả McAlpine hay Matar đều không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Tuy nhiên, “để lôi kéo các nhà đầu tư mua DROP, McAlpine và Matar đã đưa ra một loạt tuyên bố không đúng sự thật với các nhà đầu tư trong ‘Whitepaper’ được xuất bản trên trang web của Dropil và trên tài khoản Twitter của nó để quảng bá cho sự thành công được cho là của tiền điện tử”.
Như DOJ đã lưu ý:
“Các bị cáo cũng tạo ra các báo cáo lợi nhuận Dex giả và thực hiện các khoản thanh toán dưới hình thức DROP cho người dùng Dex, tạo ra vẻ ngoài giả tạo rằng Dex đang hoạt động và có lợi nhuận. McAlpine và Matar cũng đưa ra những tuyên bố không chính xác về khối lượng giao dịch và số tiền thu được trong và sau ICO, cho biết Dropil đã huy động thành công 54 triệu đô la từ 34.000 nhà đầu tư từ trong và nước ngoài. Trên thực tế, ICO đã huy động được chưa tới 1,9 triệu đô la từ khoảng 2.500 nhà đầu tư”.
“Tổng cộng, các bị cáo đã thu được 1.896.657 đô la từ 2.472 nhà đầu tư thông qua việc bán khoảng 629 triệu DROP. Nhưng McAlpine và Matar đã không sử dụng ít nhất 1,6 triệu đô la trong số tiền của các nhà đầu tư như đã hứa, mà sử dụng số tiền đó để sử dụng cho mục đích riêng cho chính họ và các cộng sự”, DOJ tiếp tục.
McAlpine và Matar trước đây đã đồng ý dàn xếp với SEC liên quan đến một vụ kiện dân sự do cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đệ trình vào năm 2020.
- Dự án GBhub có dấu hiệu đa cấp biến tướng đa, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
- Cảnh báo gian lận đối với mạng xã hội đa cấp Vitae hứa hẹn lợi nhuận khủng $ 28.000
Ông Giáo
Theo The Block
