Tòa án ấn định ngày xét xử nhà điều hành “ngân hàng bóng tối” Reggie Fowler vào 14/2/2022

Updated: 06/08/2021 at 16:02

Reggie Fowler, ông chủ cũ của đội NFL và là “chủ ngân hàng bóng tối”, đã bị ấn định ngày xét xử.

Tòa án ấn định ngày xét xử Reggie Fowler của “ngân hàng bóng tối” vào năm 2022

Reggie Fowler – Nhà sáng lập Crypto Capital

Reggie Fowler là nhà điều hành của ngân hàng bóng tối trong không gian tiền điện tử, Crypto Capital, vốn là tâm điểm gây tranh cãi trong vụ kiện chống lại IFinex Inc – công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex và nhà phát hành stablecoin Tether.

Theo tài liệu của tòa án ngày 4/8, Thẩm phán Quận phía Nam của New York, Andrew Carter đã lựa chọn bồi thẩm đoàn và ấn định ngày xét xử cho Reggie Fowler vào ngày 14/2/2022, có thể thay đổi theo các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 vào thời điểm đó.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng Fowler đã cung cấp các dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép cho một số công ty tiền điện tử, cùng với gian lận ngân hàng và rửa tiền đại diện cho các tập đoàn ma túy Colombia.

Trong vụ kiện chống lại Bitfinex và Tether, IFinex bị cáo buộc trộn tiền giữa hai công ty để bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la mà Bitfinex phải chịu trong các giao dịch với Crypto Capital, đã được giải quyết vào tháng 2 năm nay. Các công ty đã phải trả 18,5 triệu đô la tiền phạt dân sự và đóng cửa các hoạt động giao dịch ở New York.

Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Fowler vẫn đang tiếp diễn sau khi anh ta từ chối một thỏa thuận nhận tội lên tới 371 triệu đô la. Con số này được báo cáo dựa trên số tiền thu được từ những tội ác bị cáo buộc của anh ta.

Luật sư liên bang Hoa Kỳ Audrey Strauss đã nêu rõ trong các tài liệu rằng “các bên hiện không tham gia vào các cuộc đàm phán nhận tội và không có ý định nối lại các cuộc đàm phán”, có nghĩa là không có khả năng xảy ra một dàn xếp như trong trường hợp của IFinex.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode