Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Tòa án ấn định ngày xét xử nhà điều hành “ngân hàng...

Tòa án ấn định ngày xét xử nhà điều hành “ngân hàng bóng tối” Reggie Fowler vào 14/2/2022

Reggie Fowler, ông chủ cũ của đội NFL và là “chủ ngân hàng bóng tối”, đã bị ấn định ngày xét xử.

Tòa án ấn định ngày xét xử Reggie Fowler của “ngân hàng bóng tối” vào năm 2022

Reggie Fowler – Nhà sáng lập Crypto Capital

Reggie Fowler là nhà điều hành của ngân hàng bóng tối trong không gian tiền điện tử, Crypto Capital, vốn là tâm điểm gây tranh cãi trong vụ kiện chống lại IFinex Inc – công ty mẹ của sàn giao dịch Bitfinex và nhà phát hành stablecoin Tether.

Theo tài liệu của tòa án ngày 4/8, Thẩm phán Quận phía Nam của New York, Andrew Carter đã lựa chọn bồi thẩm đoàn và ấn định ngày xét xử cho Reggie Fowler vào ngày 14/2/2022, có thể thay đổi theo các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 vào thời điểm đó.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rằng Fowler đã cung cấp các dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép cho một số công ty tiền điện tử, cùng với gian lận ngân hàng và rửa tiền đại diện cho các tập đoàn ma túy Colombia.

Trong vụ kiện chống lại Bitfinex và Tether, IFinex bị cáo buộc trộn tiền giữa hai công ty để bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la mà Bitfinex phải chịu trong các giao dịch với Crypto Capital, đã được giải quyết vào tháng 2 năm nay. Các công ty đã phải trả 18,5 triệu đô la tiền phạt dân sự và đóng cửa các hoạt động giao dịch ở New York.

Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Fowler vẫn đang tiếp diễn sau khi anh ta từ chối một thỏa thuận nhận tội lên tới 371 triệu đô la. Con số này được báo cáo dựa trên số tiền thu được từ những tội ác bị cáo buộc của anh ta.

Luật sư liên bang Hoa Kỳ Audrey Strauss đã nêu rõ trong các tài liệu rằng “các bên hiện không tham gia vào các cuộc đàm phán nhận tội và không có ý định nối lại các cuộc đàm phán”, có nghĩa là không có khả năng xảy ra một dàn xếp như trong trường hợp của IFinex.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...