Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Trung Quốc truy quét 380 nhóm tội phạm tiền điện tử trong...

Trung Quốc truy quét 380 nhóm tội phạm tiền điện tử trong nửa đầu năm nay

Theo dữ liệu từ Trung tâm Chống gian lận Quốc gia Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2021, đã có hơn 380 nhóm tội phạm bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động mờ ám như thực hiện các chương trình khuyến mãi gây hiểu lầm và rửa tiền bằng tiền điện tử.

Zhang Shuo, Giám đốc Trung tâm Chống gian lận Quốc gia cho biết gian lận điện tử đã trở thành loại hình tội phạm phát triển nhanh nhất. Từ tháng 1 đến tháng 5, 114.000 vụ việc đã được xử lý trên toàn quốc và hơn 14.000 băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá. Các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử và sử dụng các công nghệ cao là trọng tâm chính.

Trung Quốc truy quét 380 nhóm gian lận và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử

Zhang Shuo – Giám đốc Trung tâm Chống gian lận Quốc gia của Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp

Gian lận tiền điện tử đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Theo “Báo cáo lừa đảo tiền điện tử” được công bố bởi công ty phòng chống gian lận Bolster, hơn 400.000 vụ lừa đảo tiền điện tử đã diễn ra trên toàn cầu vào năm 2020, tăng khoảng 40% so với năm 2019.

Ở Trung Quốc, lừa đảo tiền điện tử cũng tăng tốc trong những năm gần đây. Trong quá khứ, những trò gian lận như vậy chỉ giới hạn trong cộng đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, với sự phổ biến của Internet và mức độ tăng trưởng của công nghệ blockchain ở quốc gia này, scams đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhiều người.

Số vụ gian lận kỹ thuật số đã vượt qua số vụ scam offline* từ bốn năm trước, một sĩ quan công an tỉnh Chiết Giang cho biết tại một sự kiện blockchain lớn ở Trung Quốc diễn ra vào cuối tuần trước ở thành phố Hàng Châu.

*Scam offline: hình thức lừa đảo xuất hiện trước khi thời đại công nghệ số bùng nổ.

Khi chương trình tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Trung Quốc đang được thử nghiệm rộng rãi trên toàn quốc, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng sự quen thuộc của mọi người với khái niệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để bỏ túi khoản tiền lớn thông qua các dự án copycat.

Nhiều cơ quan quản lý nước này đã áp dụng công nghệ blockchain để nâng cấp dịch vụ khi cho rằng blockchain là một trong những công nghệ cốt lõi cần thiết để hỗ trợ làn sóng chuyển đổi kỹ thuật số tiếp theo của Trung Quốc. Và họ vô tình đã trở thành mục tiêu của hackers.

Shi Jintan, một nhà nghiên cứu về sự an toàn của blockchain cũng đã cho biết tại hội nghị rằng đối với các tổ chức tập trung như sàn giao dịch, các cuộc tấn công có chủ đích (Advanced persistent threat – APT) và các cuộc tấn công on-chain là hai mối đe dọa lớn nhất, đặc biệt APT đã nhắm vào hệ thống SWIFT được sử dụng bởi các ngân hàng, chính phủ và các doanh nghiệp.

Trung Quốc đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt để đàn áp giao dịch và khai thác tiền điện tử. Vào đầu tháng 7, văn phòng Bắc Kinh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng các tổ chức trong phạm vi quyền hạn của mình không được phép cung cấp các dịch vụ tiếp thị hoặc thông tin liên quan đến tiền điện tử.

Ông Giáo

Theo Forkast

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...