Trung Quốc truy quét 380 nhóm tội phạm tiền điện tử trong nửa đầu năm nay

Updated: 30/07/2021 at 16:43

Theo dữ liệu từ Trung tâm Chống gian lận Quốc gia Trung Quốc, trong nửa đầu năm 2021, đã có hơn 380 nhóm tội phạm bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động mờ ám như thực hiện các chương trình khuyến mãi gây hiểu lầm và rửa tiền bằng tiền điện tử.

Zhang Shuo, Giám đốc Trung tâm Chống gian lận Quốc gia cho biết gian lận điện tử đã trở thành loại hình tội phạm phát triển nhanh nhất. Từ tháng 1 đến tháng 5, 114.000 vụ việc đã được xử lý trên toàn quốc và hơn 14.000 băng nhóm tội phạm đã bị triệt phá. Các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử và sử dụng các công nghệ cao là trọng tâm chính.

Trung Quốc truy quét 380 nhóm gian lận và rửa tiền liên quan đến tiền điện tử

Zhang Shuo – Giám đốc Trung tâm Chống gian lận Quốc gia của Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp

Gian lận tiền điện tử đang ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Theo “Báo cáo lừa đảo tiền điện tử” được công bố bởi công ty phòng chống gian lận Bolster, hơn 400.000 vụ lừa đảo tiền điện tử đã diễn ra trên toàn cầu vào năm 2020, tăng khoảng 40% so với năm 2019.

Ở Trung Quốc, lừa đảo tiền điện tử cũng tăng tốc trong những năm gần đây. Trong quá khứ, những trò gian lận như vậy chỉ giới hạn trong cộng đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, với sự phổ biến của Internet và mức độ tăng trưởng của công nghệ blockchain ở quốc gia này, scams đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhiều người.

Số vụ gian lận kỹ thuật số đã vượt qua số vụ scam offline* từ bốn năm trước, một sĩ quan công an tỉnh Chiết Giang cho biết tại một sự kiện blockchain lớn ở Trung Quốc diễn ra vào cuối tuần trước ở thành phố Hàng Châu.

*Scam offline: hình thức lừa đảo xuất hiện trước khi thời đại công nghệ số bùng nổ.

Khi chương trình tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Trung Quốc đang được thử nghiệm rộng rãi trên toàn quốc, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng sự quen thuộc của mọi người với khái niệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để bỏ túi khoản tiền lớn thông qua các dự án copycat.

Nhiều cơ quan quản lý nước này đã áp dụng công nghệ blockchain để nâng cấp dịch vụ khi cho rằng blockchain là một trong những công nghệ cốt lõi cần thiết để hỗ trợ làn sóng chuyển đổi kỹ thuật số tiếp theo của Trung Quốc. Và họ vô tình đã trở thành mục tiêu của hackers.

Shi Jintan, một nhà nghiên cứu về sự an toàn của blockchain cũng đã cho biết tại hội nghị rằng đối với các tổ chức tập trung như sàn giao dịch, các cuộc tấn công có chủ đích (Advanced persistent threat – APT) và các cuộc tấn công on-chain là hai mối đe dọa lớn nhất, đặc biệt APT đã nhắm vào hệ thống SWIFT được sử dụng bởi các ngân hàng, chính phủ và các doanh nghiệp.

Trung Quốc đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt để đàn áp giao dịch và khai thác tiền điện tử. Vào đầu tháng 7, văn phòng Bắc Kinh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng các tổ chức trong phạm vi quyền hạn của mình không được phép cung cấp các dịch vụ tiếp thị hoặc thông tin liên quan đến tiền điện tử.

Ông Giáo

Theo Forkast

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo nhận định từ giới phân tích, việc chấp thuận staking cho quỹ Ethereum ETF giao ngay được niêm yết tại Mỹ sẽ thu hút dòng tiền khổng lồ từ các tổ chức tài chính vào Ethereum, thậm chí có thể tạo ra sự cạnh tranh đáng kể với quỹ... ...

Thị trường khép lại một phiên giao dịch mang tính bước ngoặt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25–4,5%, phù hợp với kỳ vọng sau báo cáo CPI lõi tăng 0,3% trong tháng 6. Powell trì hoãn cắt giảm lãi... ...

Tháng 7 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với thị trường crypto. Hoạt động giao dịch đã đạt mức kỷ lục, đẩy tổng vốn hóa thị trường toàn cầu vượt mốc 4 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, đợt tăng giá hưng... ...

XRP sẽ “tăng mạnh” và bước vào giai đoạn khám phá giá nếu kết thúc tháng với mức đóng cửa kỷ lục trong hôm nay, thứ Năm ngày 31/7, theo một nhà phân tích thị trường. Cụ thể, trong bài phân tích mới nhất trên X, trader Egrag Crypto cho... ...

Bitcoin đã phục hồi nhanh chóng vào thứ 5 khi thị trường chuyển từ lo ngại về động thái của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sang phấn khích trước hoạt động tích trữ chiến lược. Bitcoin: Hoạt động tích lũy chiến lược khi kỳ vọng cắt giảm... ...

Những cú điều chỉnh sâu đôi khi chính là cơ hội vàng. Sau khi giảm mạnh trong tuần qua, cả Solana (SOL) và Polygon (POL) đều đang dao động quanh những vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng – nơi trước đây từng kích hoạt các đợt phục hồi đáng... ...

Ethereum (ETH) vừa trải qua tháng ấn tượng nhất kể từ năm 2022, ghi nhận mức tăng 56%, đánh dấu bước tiến quan trọng trong đà phục hồi của tiền điện tử lớn thứ hai thế giới. Tính đến thời điểm viết bài, ETH hiện đang giao dịch quanh mức... ...

Thị trường crypto vẫn đang dao động mà chưa xác lập được một xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Santiment, một số đồng tiền lại nổi bật khi thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Solana... ...

Một ngày nào đó, máy tính lượng tử có thể phá vỡ các nền tảng mật mã đang bảo vệ hàng nghìn tỷ đô la tài sản tiền điện tử. Theo một báo cáo mới từ Mysten Labs, một số blockchain đang ở trong trạng thái dễ tổn thương hơn... ...

Sau cú bứt phá 190% trong tháng 5, Pi Network (PI) đã nhanh chóng bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu, khi làn sóng chốt lời dồn dập kéo giá từ 1,67 USD về chỉ còn 0,4 USD, tương đương mất hơn 75% giá trị. Dù vậy, 0,4 USD vẫn đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode