Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận phía Bắc Georgia, Hoa Kỳ đã buộc tội ba công dân Nga liên quan đến việc điều hành hai máy trộn tiền điện tử. Các bị cáo, gồm Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachslavovich Tarasov, bị cáo buộc điều hành hai máy trộn tiền điện tử mang tên Blender.io và Sinbad.io và phải đối mặt với các tội danh âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Máy trộn tiền điện tử, dịch vụ giúp che giấu các giao dịch tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các cơ quan thực thi pháp luật, vì bị cho là công cụ hỗ trợ tội phạm. Ví dụ, vào năm 2022, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã trừng phạt Tornado Cash, một công ty hoạt động trên nền tảng Ethereum, sau khi phát hiện rằng nhóm tội phạm Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn đã sử dụng dịch vụ này để rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử.
Blender.io đã bị trừng phạt vào tháng 5 năm 2022, khi phát hiện rằng các hacker Triều Tiên đã sử dụng nền tảng này để rửa 20,5 triệu đô la từ vụ hack Axie Infinity, một vụ tấn công trị giá khoảng 600 triệu đô la. Công ty giám định blockchain Elliptic cũng lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad.io dường như là phiên bản tiếp theo của Blender, với đặc điểm gần như giống hệt và có thể do cùng một nhóm điều hành.
Phó Trợ lý Tổng Chưởng lý Brent S. Wible đã tuyên bố vào ngày 10 tháng 1 rằng:
“Bằng cách điều hành các máy trộn này, các bị cáo đã tạo điều kiện cho các nhóm hacker do nhà nước tài trợ và các tội phạm mạng khác kiếm lợi từ những hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho cả an toàn công cộng và an ninh quốc gia.”
Ông cũng cho biết các máy trộn này đóng vai trò như “nơi ẩn náu an toàn” cho việc rửa tiền từ các hành vi phạm tội như phần mềm tống tiền và gian lận.
Blender.io hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022 và duy trì chính sách “không ghi nhật ký”, xóa bỏ thông tin chi tiết về giao dịch của người dùng. Sinbad.io, nền tảng kế nhiệm Blender, bắt đầu hoạt động sau khi Blender đóng cửa, và đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào ngày 27 tháng 11 năm 2023.
Bản cáo trạng buộc tội Ostapenko một tội danh âm mưu rửa tiền và hai tội danh liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép trong khi Oleynik và Tarasov cũng phải đối mặt với tội danh tương tự. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù cho tội danh rửa tiền và tối đa năm năm tù cho tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik đã bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024, trong khi Tarasov vẫn đang lẩn trốn.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Nhà sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết án 12,5 năm tù
- Hacker Atomic Wallet gửi tiền đến máy trộn được ưa chuộng bởi Lazarus Group
Emma
