Trang chủ Tạp chí Hoa Kỳ buộc tội các nhà điều hành máy trộn tiền điện...

Hoa Kỳ buộc tội các nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận phía Bắc Georgia, Hoa Kỳ đã buộc tội ba công dân Nga liên quan đến việc điều hành hai máy trộn tiền điện tử. Các bị cáo, gồm Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachslavovich Tarasov, bị cáo buộc điều hành hai máy trộn tiền điện tử mang tên Blender.io và Sinbad.io và phải đối mặt với các tội danh âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Máy trộn tiền điện tử, dịch vụ giúp che giấu các giao dịch tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các cơ quan thực thi pháp luật, vì bị cho là công cụ hỗ trợ tội phạm. Ví dụ, vào năm 2022, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã trừng phạt Tornado Cash, một công ty hoạt động trên nền tảng Ethereum, sau khi phát hiện rằng nhóm tội phạm Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn đã sử dụng dịch vụ này để rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử.

Blender.io đã bị trừng phạt vào tháng 5 năm 2022, khi phát hiện rằng các hacker Triều Tiên đã sử dụng nền tảng này để rửa 20,5 triệu đô la từ vụ hack Axie Infinity, một vụ tấn công trị giá khoảng 600 triệu đô la. Công ty giám định blockchain Elliptic cũng lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad.io dường như là phiên bản tiếp theo của Blender, với đặc điểm gần như giống hệt và có thể do cùng một nhóm điều hành.

Phó Trợ lý Tổng Chưởng lý Brent S. Wible đã tuyên bố vào ngày 10 tháng 1 rằng:

“Bằng cách điều hành các máy trộn này, các bị cáo đã tạo điều kiện cho các nhóm hacker do nhà nước tài trợ và các tội phạm mạng khác kiếm lợi từ những hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho cả an toàn công cộng và an ninh quốc gia.”

Ông cũng cho biết các máy trộn này đóng vai trò như “nơi ẩn náu an toàn” cho việc rửa tiền từ các hành vi phạm tội như phần mềm tống tiền và gian lận.

Blender.io hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022 và duy trì chính sách “không ghi nhật ký”, xóa bỏ thông tin chi tiết về giao dịch của người dùng. Sinbad.io, nền tảng kế nhiệm Blender, bắt đầu hoạt động sau khi Blender đóng cửa, và đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Bản cáo trạng buộc tội Ostapenko một tội danh âm mưu rửa tiền và hai tội danh liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép trong khi Oleynik và Tarasov cũng phải đối mặt với tội danh tương tự. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù cho tội danh rửa tiền và tối đa năm năm tù cho tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik đã bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024, trong khi Tarasov vẫn đang lẩn trốn.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Emma

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Ted Cruz có kế hoạch lật ngược quy định thuế tiền điện tử gây...

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz có kế hoạch đưa ra nghị quyết Đạo luật Rà soát Quốc hội vào tuần tới, nhằm...

Memecoin TRUMP tăng lên mức vốn hóa thị trường 15 tỷ đô la

Sáng nay, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ ra mắt một loại memecoin TRUMP trên nền tảng blockchain Solana, chỉ...

ai16z là gì? Hệ sinh thái AI Agent trên blockchain Solana

Ai16z là một quỹ giao dịch phi tập trung sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), được triển khai trên nền tảng blockchain Solana....

Ít nhất 15 tiểu bang của Hoa Kỳ đang tham gia cuộc đua quỹ...

Massachusetts và Wyoming đã chính thức trình bày dự luật nhằm thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược cho các tiểu bang này....

Bitcoin hiện có mức phí thấp hơn Ethereum

Theo nền tảng phân tích CryptoQuant, phí giao dịch của Ethereum đã vượt qua Bitcoin trong vài tháng qua. Biểu đồ do CEO của...

Hình ảnh Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ Donald Trump được khắc trên...

MARA Holdings, một công ty khai thác Bitcoin nổi tiếng, đã lưu giữ hình ảnh của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên...
doge-tang-gia

Dogecoin (DOGE) có tăng lên $1? Nhà phân tích dự báo đợt tăng giá...

Dogecoin (DOGE) hiện đang tăng 10% so với mức giá ngày 17 tháng 1, chạm mức cao $0,42 trên biểu đồ hàng ngày. Việc...
xrp-tang-gia

Fractal XRP năm 2017 hé lộ khả năng tăng 100% so với Bitcoin vào...

XRP đã tăng hơn 350% so với Bitcoin (BTC) kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của Donald Trump vào tháng 11. Cặp...

Memecoin TRUMP tăng vọt lên hơn 7,2 tỷ đô la ngay sau khi ra...

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa gây chú ý khi công bố ra mắt memecoin có tên TRUMP trên tài khoản Truth...

Crypto.com trở thành sàn giao dịch crypto đầu tiên đảm bảo giấy phép MiCA

Crypto.com đã thông báo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc cho Giấy phép Thị trường Tài sản Tiền điện...

Loạt đơn xin cấp ETF crypto đã được nộp vào ngày cuối cùng Gary...

Sự gia tăng đột biến số lượng đơn xin ETF tiền điện tử sau khi nhiệm kỳ của Gary Gensler tại SEC kết thúc...

SEC phạt Digital Currency Group (DCG) 38 triệu đô la vì tội gian lận...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi xướng các biện pháp thực thi đối với Digital Currency Group (DCG) và...

Giá Coin hôm nay 18/01: Bitcoin vượt mốc $105.000, altcoin và chứng khoán Mỹ...

Bitcoin lập đỉnh cục bộ tại $105.865 khi thị trường hướng đến lễ nhậm chức của Donald Trump vào tuần tới. Chứng khoán Mỹ Cổ phiếu...
ngay-18-1-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 18 tháng 1: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Bitcoin (BTC) đã tăng vượt mốc $104.500, cho thấy phe bò đang chiếm ưu thế trên thị trường. Phần lớn sự phấn khích xuất...

TVL Bitcoin Defi tăng trưởng vượt trội hơn 2.000% trong năm 2024

Các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) dựa trên Bitcoin đã có một năm bứt phá mạnh mẽ vào năm 2024, nhờ...

Lừa đảo qua Telegram tăng vọt 2.000%: Mối đe dọa mới đối với các...

Công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer vừa đưa ra cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo qua phần mềm độc...