Hoa Kỳ buộc tội các nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io

Updated: 11/01/2025 at 12:09

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận phía Bắc Georgia, Hoa Kỳ đã buộc tội ba công dân Nga liên quan đến việc điều hành hai máy trộn tiền điện tử. Các bị cáo, gồm Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachslavovich Tarasov, bị cáo buộc điều hành hai máy trộn tiền điện tử mang tên Blender.io và Sinbad.io và phải đối mặt với các tội danh âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Máy trộn tiền điện tử, dịch vụ giúp che giấu các giao dịch tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các cơ quan thực thi pháp luật, vì bị cho là công cụ hỗ trợ tội phạm. Ví dụ, vào năm 2022, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã trừng phạt Tornado Cash, một công ty hoạt động trên nền tảng Ethereum, sau khi phát hiện rằng nhóm tội phạm Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn đã sử dụng dịch vụ này để rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử.

Blender.io đã bị trừng phạt vào tháng 5 năm 2022, khi phát hiện rằng các hacker Triều Tiên đã sử dụng nền tảng này để rửa 20,5 triệu đô la từ vụ hack Axie Infinity, một vụ tấn công trị giá khoảng 600 triệu đô la. Công ty giám định blockchain Elliptic cũng lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad.io dường như là phiên bản tiếp theo của Blender, với đặc điểm gần như giống hệt và có thể do cùng một nhóm điều hành.

Phó Trợ lý Tổng Chưởng lý Brent S. Wible đã tuyên bố vào ngày 10 tháng 1 rằng:

“Bằng cách điều hành các máy trộn này, các bị cáo đã tạo điều kiện cho các nhóm hacker do nhà nước tài trợ và các tội phạm mạng khác kiếm lợi từ những hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho cả an toàn công cộng và an ninh quốc gia.”

Ông cũng cho biết các máy trộn này đóng vai trò như “nơi ẩn náu an toàn” cho việc rửa tiền từ các hành vi phạm tội như phần mềm tống tiền và gian lận.

Blender.io hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022 và duy trì chính sách “không ghi nhật ký”, xóa bỏ thông tin chi tiết về giao dịch của người dùng. Sinbad.io, nền tảng kế nhiệm Blender, bắt đầu hoạt động sau khi Blender đóng cửa, và đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Bản cáo trạng buộc tội Ostapenko một tội danh âm mưu rửa tiền và hai tội danh liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép trong khi Oleynik và Tarasov cũng phải đối mặt với tội danh tương tự. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù cho tội danh rửa tiền và tối đa năm năm tù cho tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik đã bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024, trong khi Tarasov vẫn đang lẩn trốn.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Emma

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Với mức độ biến động lớn, memecoin nổi tiếng Shiba Inu (SHIB) đang đứng trước nguy cơ sụt giảm 20%, khi hành động giá phát ra tín hiệu giảm. Dù triển vọng có vẻ tiêu cực, nhưng sự tham gia của cá voi vào memecoin này lại tăng vọt, theo... ...

Gần đây, giá Binance Coin (BNB) đã trở thành tâm điểm chú ý do những thay đổi trong cấu trúc thị trường, hoạt động giao dịch và ảnh hưởng đến các mạng blockchain. Khi mức kháng cự trước đó đã bị phá vỡ và các mục tiêu mới được thiết... ...

Sau khi Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục mới vào tháng 5, altcoin hàng đầu Ethereum đã có sự gia tăng mới trong hoạt động giao dịch, giá ETH cũng đã chạm đỉnh nhiều tháng tại $2.789 vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, khi thị trường chung hạ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode