Hoa Kỳ buộc tội các nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io

Updated: 11/01/2025 at 12:09

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận phía Bắc Georgia, Hoa Kỳ đã buộc tội ba công dân Nga liên quan đến việc điều hành hai máy trộn tiền điện tử. Các bị cáo, gồm Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachslavovich Tarasov, bị cáo buộc điều hành hai máy trộn tiền điện tử mang tên Blender.io và Sinbad.io và phải đối mặt với các tội danh âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Máy trộn tiền điện tử, dịch vụ giúp che giấu các giao dịch tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các cơ quan thực thi pháp luật, vì bị cho là công cụ hỗ trợ tội phạm. Ví dụ, vào năm 2022, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã trừng phạt Tornado Cash, một công ty hoạt động trên nền tảng Ethereum, sau khi phát hiện rằng nhóm tội phạm Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn đã sử dụng dịch vụ này để rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử.

Blender.io đã bị trừng phạt vào tháng 5 năm 2022, khi phát hiện rằng các hacker Triều Tiên đã sử dụng nền tảng này để rửa 20,5 triệu đô la từ vụ hack Axie Infinity, một vụ tấn công trị giá khoảng 600 triệu đô la. Công ty giám định blockchain Elliptic cũng lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad.io dường như là phiên bản tiếp theo của Blender, với đặc điểm gần như giống hệt và có thể do cùng một nhóm điều hành.

Phó Trợ lý Tổng Chưởng lý Brent S. Wible đã tuyên bố vào ngày 10 tháng 1 rằng:

“Bằng cách điều hành các máy trộn này, các bị cáo đã tạo điều kiện cho các nhóm hacker do nhà nước tài trợ và các tội phạm mạng khác kiếm lợi từ những hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho cả an toàn công cộng và an ninh quốc gia.”

Ông cũng cho biết các máy trộn này đóng vai trò như “nơi ẩn náu an toàn” cho việc rửa tiền từ các hành vi phạm tội như phần mềm tống tiền và gian lận.

Blender.io hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022 và duy trì chính sách “không ghi nhật ký”, xóa bỏ thông tin chi tiết về giao dịch của người dùng. Sinbad.io, nền tảng kế nhiệm Blender, bắt đầu hoạt động sau khi Blender đóng cửa, và đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Bản cáo trạng buộc tội Ostapenko một tội danh âm mưu rửa tiền và hai tội danh liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép trong khi Oleynik và Tarasov cũng phải đối mặt với tội danh tương tự. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù cho tội danh rửa tiền và tối đa năm năm tù cho tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik đã bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024, trong khi Tarasov vẫn đang lẩn trốn.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Emma

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã giữ được mức 105.000 đô la khi Phố Wall mở cửa phiên giao dịch hôm nay và đà tăng giá của BTC đột nhiên mạnh lên. Mức “mua dip” của Bitcoin hiện là 103.000 đô la Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC vẫn giữ được phần lớn... ...

Dogwifhat (WIF) đã phá vỡ xu hướng giảm kéo dài suốt một tháng, bật tăng hơn 22% trong 24 giờ qua. Memecoin này đã phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy 0,63 đô la, đóng ở mức 0,83 đô la vào ngày 23/6, sau khi giữ vững vùng hỗ trợ... ...

Coin layer-1 SEI tăng mạnh nhất thị trường hôm nay, nhảy vọt hơn 43% trong 24 giờ qua. Đợt tăng hai chữ số này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền đổ vào mạng Sei tăng vọt — một tín hiệu cho thấy sự quan tâm trở lại từ nhà... ...

Giá Bitcoin đã ghi nhận mức tăng hơn 3% trong ngày hôm nay và hiện đang giao dịch ở 105.184 đô la vào thời điểm viết bài sau khi chạm mức cao 106.100 đô la vào ngày 23 tháng 6, tăng đến 8% so với mức thấp nhất 98.240 đô la... ...

Trong hai tuần trở lại đây, tiền điện tử dẫn đầu thị trường – Bitcoin (BTC) – liên tục chật vật trong nỗ lực giữ vững đà tăng giá, khi lần lượt đánh mất các mốc hỗ trợ then chốt giữa làn sóng lo ngại và biến động ngày càng... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Pentoshi, người từng dự đoán chính xác đỉnh của chu kỳ tăng giá tiền điện tử vào tháng 11 năm 2021, mới đây đã chia sẻ quan điểm lạc quan về đồng tiền điện tử này trong dài hạn. Mua Bitcoin khi giá giảm dưới... ...

Trong suốt 10 tuần qua, Bitcoin và các quỹ tiền điện tử khác đã duy trì một dòng tiền chảy ổn định, thu về tổng cộng 1,24 tỷ USD trong giai đoạn gần đây nhất. Điều này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn mạnh mẽ của Bitcoin, mà còn... ...

Cơ quan Quản lý Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) đang chuẩn bị nghiên cứu cách thức các khoản nắm giữ tiền điện tử có thể được tính đến trong quy trình xét duyệt đủ điều kiện vay thế chấp. FHFA là cơ quan quản lý độc lập... ...

Trong 24 giờ qua, giá XRP đã tăng vượt mức 11,25%, đạt 2,21 USD vào ngày 24 tháng 6. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi những dấu hiệu giảm bớt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran... ...

Những đồn đoán xung quanh khả năng IPO của Ripple đang lan truyền, với nhiều người trong cộng đồng crypto tranh luận về ý nghĩa của động thái này đối với giá của XRP. Trong vài tháng qua, Ripple đã thực hiện một số động thái chiến lược, thúc đẩy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode