Tội phạm mạng bán tiền fiat hack để đổi lấy Bitcoin chỉ với 10% giá trị

Updated: 14/09/2019 at 17:10

Hiện tại có một dịch vụ ngầm phục vụ cho bọn tội phạm thiếu kỹ năng hoặc thần kinh để hack vào tài khoản trực tuyến nhằm đánh cắp tiền.

Theo một báo cáo tháng 9 từ công ty security-as-a-service Armor, các hacker trên các thị trường đen hiện đang bán tiền mặt fiat thành từng phần nhỏ để tránh rủi ro tự xử lý tiền.

Nhóm nghiên cứu Threat Resistance Unit (TRU) của Armor cho biết trong báo cáo:

“Có rất nhiều hacker sẵn sàng chuyển tiền bị đánh cắp vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal mà bạn chọn hoặc gửi tiền qua Western Union”.

Nhóm nghiên cứu cho biết dịch vụ mới đã được phát hiện trong năm ngoái và nó đã nở rộ thành một dịch vụ cung cấp trọng yếu trên darkweb.

Những người sử dụng dịch vụ sẽ nhận được một món hời thực sự, kiếm được tiền mặt cho Bitcoin với giá khoảng 10 – 12 cent trên đô la. Ví dụ: một khách hàng có thể trả cho người bán 800 đô la giá trị Bitcoin và 10.000 đô la sẽ được chuyển vào tài khoản họ chọn.

Ngoài việc giá rẻ, dịch vụ còn giúp khách hàng đơn giản hóa hơn rất nhiều, vì họ không còn phải mua thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến bị đánh cắp, thiết lập tài khoản ‘money mule’ để nhận tiền và đăng nhập vào tài khoản bị đánh cắp để chuyển tiền.

Armor gọi đó là dịch vụ rửa tiền liền mạch.

Có một lý do người bán darkweb đang cung cấp giá thấp như vậy.

Dịch vụ này hấp dẫn người bán vì họ không tự mình sở hữu tiền. Chỉ cần chuyển tiền mặt và phần lớn rủi ro chuyển sang người mua.

Tổng quát hơn, báo cáo nói rằng Bitcoin vẫn là loại tiền điện tử phổ biến nhất, đang được sử dụng gần như độc quyền trên các giao dịch darkweb. Tiền điện tử với nhiều tính năng riêng tư hơn, như Monero, Dash và Zcash đôi khi được sử dụng, nhưng có xu hướng đòi hỏi nhiều chuyên môn kỹ thuật hơn về phía nạn nhân, Armor cho biết.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Strategy (MSTR) của Michael Saylor đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng, trong bối cảnh cổ phiếu các công ty nắm giữ Bitcoin đồng loạt giảm, giá BTC lao dốc và đặc biệt là sau khi Saylor thông báo sẽ nới lỏng quy định phát hành thêm... ...

Ủy ban Phát triển Kinh tế thuộc Hạ viện Brazil sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào ngày 20/8 để xem xét đề xuất thành lập Quỹ Dự trữ Chiến lược Bitcoin (RESBit) với quy mô lên tới 18,6 tỷ USD. Theo Agência Câmara de Notícias, phiên họp... ...

OKB (OKB), Mantle (MNT) và MemeCore (M) đang dẫn đầu đà tăng khi thị trường crypto vẫn biến động, trong bối cảnh Bitcoin cùng nhiều altcoin hàng đầu khác chịu áp lực. Đà phục hồi của OKB và MNT đang hướng tới mức đỉnh kỷ lục, trong khi MemeCore đảo... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt đóng cửa dưới những ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong tuần này, phản ánh xu hướng điều chỉnh ngày càng rõ nét. BTC đã đánh mất đường xu hướng tăng, trong khi ETH trượt khỏi mốc then chốt và đối mặt... ...

Kinh tế Mỹ có thể đang tăng trưởng trên lý thuyết, nhưng những áp lực tiềm ẩn ngày càng trở nên khó có thể bỏ qua — một căng thẳng hiện đang được chú ý đặc biệt tại hội nghị Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Đồng... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) Paul Atkins cho biết chỉ một tỷ lệ rất nhỏ token tiền điện tử nên được xem là chứng khoán, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận của cơ quan này đối với việc... ...

Trong 24 giờ qua, giá Shiba Inu (SHIB) giảm nhẹ gần 3%, tương đồng với xu hướng đi xuống của toàn bộ thị trường memecoin. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, tình hình lại kém khả quan hơn. SHIB đã mất hơn 17% giá trị trong 30 ngày... ...

XRP bất ngờ mất 6% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi các nhà đầu tư lớn đồng loạt thu hẹp vị thế để chốt lời ở vùng lợi nhuận cao. Đáng chú ý, động thái này diễn ra chỉ ít giờ trước bài phát biểu quan trọng của... ...

Đà tăng của Stellar (XLM) nhanh chóng “mờ nhạt” khi giá giảm hơn 6% trong tuần qua, xóa sạch động lực ngắn hạn. Mặc dù đã tăng 41% trong ba tháng, xu hướng cho thấy bên bán đang giành lại quyền kiểm soát. Hơn nữa, hy vọng phục hồi lúc... ...

Bitcoin đã lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 113.000 USD trong hơn hai tuần qua, gây bất ngờ cho các nhà đầu tư và dẫn đến việc thanh lý 113 triệu USD trong các vị thế long có đòn bẩy. Sự suy giảm mạnh mẽ này theo sau mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode