Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX...

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá 235 triệu đô la

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại 235 triệu đô la khi bắt giữ SK Masud Alam từ Bengal.

Vào ngày 13 tháng 11, truyền thông địa phương IndiaToday đưa tin rằng Alam bị cáo buộc đã tạo một tài khoản giả trên sàn giao dịch WazirX dưới tên giả “Souvik Mondal”, sau đó bán tài khoản này qua nền tảng Telegram cho một cá nhân có tên M. Hasan. Người này đã sử dụng tài khoản để thực hiện các hoạt động khai thác trái phép.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu ba máy tính xách tay thuộc về những người đại diện được ủy quyền của WazirX, nhằm xác minh khả năng sử dụng sai mục đích đối với ví đa chữ ký.

Theo bản cáo trạng, WazirX đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra, cung cấp các dữ liệu KYC chi tiết và hồ sơ giao dịch liên quan. Tuy nhiên, một cuộc thanh tra của Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ (IFSO) không phát hiện được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh việc truy cập trái phép vào hệ thống nội bộ của WazirX.

Ngược lại, các nhà chức trách đã gặp phải khó khăn khi làm việc với Liminal, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số, đơn vị ban đầu chịu trách nhiệm bảo mật các ví của WazirX. Cảnh sát cho biết, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu, Liminal vẫn không cung cấp thông tin liên quan, gây cản trở quá trình điều tra và làm chậm việc xác định nguồn gốc vi phạm. Do đó, cáo buộc về việc Liminal thiếu hợp tác sẽ được nêu rõ trong bản cáo trạng bổ sung khi cuộc điều tra tiếp tục.

Trước đó, WazirX và Liminal đã đổ lỗi cho nhau về sự cố vi phạm này. Sàn giao dịch khẳng định rằng Liminal không duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết, trong khi Liminal lại đổ lỗi cho các vấn đề quản lý của WazirX.

Diễn biến này xảy ra chỉ một tuần sau khi WazirX công bố các chiến lược nhằm tối ưu hóa khả năng thu hồi vốn cho các chủ nợ.

Bước đầu tiên trong kế hoạch phục hồi của sàn giao dịch là mở lại nền tảng giao dịch, với mục tiêu khôi phục khối lượng giao dịch và tạo ra nguồn doanh thu có lợi cho các chủ nợ. WazirX dự định chia sẻ một phần phí thu được trong giai đoạn này với các chủ nợ, từ đó tạo ra một lộ trình rõ ràng để phục hồi tài chính.

Bước thứ hai là việc WazirX đa dạng hóa các nguồn thu, bao gồm việc ra mắt các dịch vụ mới như sàn giao dịch phi tập trung (DEX), staking, bàn OTC và giao dịch hợp đồng tương lai. Các dịch vụ này sẽ được thiết kế để thu hút người dùng và tạo ra dòng thu nhập ổn định, hỗ trợ duy trì hoạt động của nền tảng.

Ngoài ra, WazirX cũng cam kết thu hồi các tài sản bị mất hoặc không thanh khoản thông qua các kênh hợp pháp. Sàn giao dịch cho biết sẽ theo dõi các tài sản này và ngăn chặn việc rút tiền trái phép, nhằm tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng cho các chủ nợ, bảo vệ quyền lợi của họ.

Phần cuối cùng trong chiến lược phục hồi của WazirX là tìm kiếm các quan hệ đối tác “White Knight”, nơi các nhà đầu tư tiềm năng có thể cung cấp tài chính cứu trợ. Sự hợp tác này sẽ giúp đưa nguồn vốn mới vào quá trình phục hồi, hỗ trợ WazirX trong việc bồi thường cho các chủ nợ và ổn định hoạt động của sàn giao dịch.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Altcoin tăng 20.000% và 9 token khác đang dẫn đầu về hoạt động cá...

Dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Santiment đã chỉ ra một altcoin đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn...
XRP

Cá voi XRP mua dip, ảnh hưởng thế nào đến giá?

Giá Ripple (XRP) giảm gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn, với dữ liệu on-chain cho thấy...
Bitcoin

Bitcoin sụp đổ có thể là bước đệm cho sự phục hồi lịch sử...

Giá Bitcoin gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 108.364 đô la trước khi lao dốc xuống còn 92.118 đô...

Cựu CEO Binance.US Brian Brooks gia nhập hội đồng quản trị MicroStrategy

MicroStrategy, công ty phần mềm nổi bật của bò Bitcoin Michael Saylor, vừa thông báo việc bổ nhiệm cựu CEO của Binance.US, Brian Brooks,...
hype-tang-gia

Hyperliquid (HYPE) lập kỷ lục mới, điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng đột...

Hyperliquid đã đạt được một cột mốc quan trọng với khối lượng giao dịch đạt 11,5 tỷ USD và khối lượng thanh lý lên...

Nhà sáng lập Hex, Richard Heart, bị Interpol và Europol truy nã vì trốn...

Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã phát hành "Thông báo Đỏ" đến các quốc gia thành viên theo yêu cầu của Phần...
mua-altcoin

Cơ hội mùa altcoin giảm, nhưng 3 chỉ số chỉ ra tiềm năng hồi...

Ngày 4 tháng 12, chỉ số mùa altcoin đã đạt mức 88, gợi ý rằng các tiền điện tử ngoài Bitcoin có thể sẽ...

Điểm tin tuần 16/12-22/12: Bitcoin điều chỉnh mạnh về dưới $93.000 sau khi lập...

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa rộng lớn đã chứng kiến sự sụt giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
eth-dieu-chinh

ETH lao dốc mạnh khi không thể giữ mức $4.000, liệu có cơ hội...

Giá Ethereum có thể sẽ tiếp tục dao động ở giữa hai mức tâm lý quan trọng trong ngắn hạn, khi nó gặp khó...

[QC] Bỏ lỡ đợt tăng giá 600% của XRP năm 2024? Đừng bỏ lỡ...

Dù năm 2024 chưa kết thúc, nhưng không thể phủ nhận rằng XRP đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Sự thăng hoa này...

Mainnet Agglayer của Polygon sẽ được ra mắt vào đầu năm 2025

Agglayer, một hệ sinh thái blockchain mô-đun đầy hứa hẹn, vừa đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình thử nghiệm. Trong...

Người dùng Trust Wallet hoảng sợ khi số dư biến mất một cách bí...

Nhà cung cấp ví tiền điện tử Trust Wallet đã thông báo khắc phục thành công sự cố khiến số dư token của người...

Hơn 2,3 tỷ đô la bị đánh cắp trong các vụ hack và gian...

Các vụ hack và gian lận crypto đã gây ra thiệt hại hơn 2,3 tỷ đô la trong năm nay, phản ánh sự tồn...

AI agent trong lĩnh vực crypto là gì?

AI agent trong lĩnh vực tiền điện tử là các hệ thống tự động được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để xử...
ena

Arthur Hayes dump 8,4 triệu đô la ENA vài giờ sau khi khen Ethena...

Cựu CEO Arthur Hayes của BitMEX và là một trong những người chơi nổi tiếng trên thị trường crypto vừa thực hiện một động...

Dự báo năm 2025: Tương lai của top 5 tiền điện tử hàng đầu

Thị trường crypto đã khởi đầu năm 2024 với những tín hiệu trái chiều. Trong đó, Bitcoin dẫn trước các các loại tiền điện...