Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá 235 triệu đô la

Updated: 14/11/2024 at 20:18

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại 235 triệu đô la khi bắt giữ SK Masud Alam từ Bengal.

Vào ngày 13 tháng 11, truyền thông địa phương IndiaToday đưa tin rằng Alam bị cáo buộc đã tạo một tài khoản giả trên sàn giao dịch WazirX dưới tên giả “Souvik Mondal”, sau đó bán tài khoản này qua nền tảng Telegram cho một cá nhân có tên M. Hasan. Người này đã sử dụng tài khoản để thực hiện các hoạt động khai thác trái phép.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu ba máy tính xách tay thuộc về những người đại diện được ủy quyền của WazirX, nhằm xác minh khả năng sử dụng sai mục đích đối với ví đa chữ ký.

Theo bản cáo trạng, WazirX đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra, cung cấp các dữ liệu KYC chi tiết và hồ sơ giao dịch liên quan. Tuy nhiên, một cuộc thanh tra của Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ (IFSO) không phát hiện được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh việc truy cập trái phép vào hệ thống nội bộ của WazirX.

Ngược lại, các nhà chức trách đã gặp phải khó khăn khi làm việc với Liminal, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số, đơn vị ban đầu chịu trách nhiệm bảo mật các ví của WazirX. Cảnh sát cho biết, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu, Liminal vẫn không cung cấp thông tin liên quan, gây cản trở quá trình điều tra và làm chậm việc xác định nguồn gốc vi phạm. Do đó, cáo buộc về việc Liminal thiếu hợp tác sẽ được nêu rõ trong bản cáo trạng bổ sung khi cuộc điều tra tiếp tục.

Trước đó, WazirX và Liminal đã đổ lỗi cho nhau về sự cố vi phạm này. Sàn giao dịch khẳng định rằng Liminal không duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết, trong khi Liminal lại đổ lỗi cho các vấn đề quản lý của WazirX.

Diễn biến này xảy ra chỉ một tuần sau khi WazirX công bố các chiến lược nhằm tối ưu hóa khả năng thu hồi vốn cho các chủ nợ.

Bước đầu tiên trong kế hoạch phục hồi của sàn giao dịch là mở lại nền tảng giao dịch, với mục tiêu khôi phục khối lượng giao dịch và tạo ra nguồn doanh thu có lợi cho các chủ nợ. WazirX dự định chia sẻ một phần phí thu được trong giai đoạn này với các chủ nợ, từ đó tạo ra một lộ trình rõ ràng để phục hồi tài chính.

Bước thứ hai là việc WazirX đa dạng hóa các nguồn thu, bao gồm việc ra mắt các dịch vụ mới như sàn giao dịch phi tập trung (DEX), staking, bàn OTC và giao dịch hợp đồng tương lai. Các dịch vụ này sẽ được thiết kế để thu hút người dùng và tạo ra dòng thu nhập ổn định, hỗ trợ duy trì hoạt động của nền tảng.

Ngoài ra, WazirX cũng cam kết thu hồi các tài sản bị mất hoặc không thanh khoản thông qua các kênh hợp pháp. Sàn giao dịch cho biết sẽ theo dõi các tài sản này và ngăn chặn việc rút tiền trái phép, nhằm tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng cho các chủ nợ, bảo vệ quyền lợi của họ.

Phần cuối cùng trong chiến lược phục hồi của WazirX là tìm kiếm các quan hệ đối tác “White Knight”, nơi các nhà đầu tư tiềm năng có thể cung cấp tài chính cứu trợ. Sự hợp tác này sẽ giúp đưa nguồn vốn mới vào quá trình phục hồi, hỗ trợ WazirX trong việc bồi thường cho các chủ nợ và ổn định hoạt động của sàn giao dịch.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Solana đã giảm mạnh trong tuần qua, mất 15% trong bối cảnh thị trường chung suy yếu gây ảnh hưởng đến hầu hết các altcoin lớn. Dự án Layer-1 hiện giao dịch quanh $160, giảm so với mức cao nhất của tuần trước là gần $180. Mặc dù đợt điều... ...

PI Network chuẩn bị mở khóa hơn 250 triệu token vào tháng 6, một động thái có thể làm tăng đáng kể áp lực bán đang đè nặng lên altcoin này. Với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm dần, PI... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode