Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX...

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá 235 triệu đô la

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại 235 triệu đô la khi bắt giữ SK Masud Alam từ Bengal.

Vào ngày 13 tháng 11, truyền thông địa phương IndiaToday đưa tin rằng Alam bị cáo buộc đã tạo một tài khoản giả trên sàn giao dịch WazirX dưới tên giả “Souvik Mondal”, sau đó bán tài khoản này qua nền tảng Telegram cho một cá nhân có tên M. Hasan. Người này đã sử dụng tài khoản để thực hiện các hoạt động khai thác trái phép.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu ba máy tính xách tay thuộc về những người đại diện được ủy quyền của WazirX, nhằm xác minh khả năng sử dụng sai mục đích đối với ví đa chữ ký.

Theo bản cáo trạng, WazirX đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra, cung cấp các dữ liệu KYC chi tiết và hồ sơ giao dịch liên quan. Tuy nhiên, một cuộc thanh tra của Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ (IFSO) không phát hiện được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh việc truy cập trái phép vào hệ thống nội bộ của WazirX.

Ngược lại, các nhà chức trách đã gặp phải khó khăn khi làm việc với Liminal, nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số, đơn vị ban đầu chịu trách nhiệm bảo mật các ví của WazirX. Cảnh sát cho biết, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu, Liminal vẫn không cung cấp thông tin liên quan, gây cản trở quá trình điều tra và làm chậm việc xác định nguồn gốc vi phạm. Do đó, cáo buộc về việc Liminal thiếu hợp tác sẽ được nêu rõ trong bản cáo trạng bổ sung khi cuộc điều tra tiếp tục.

Trước đó, WazirX và Liminal đã đổ lỗi cho nhau về sự cố vi phạm này. Sàn giao dịch khẳng định rằng Liminal không duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết, trong khi Liminal lại đổ lỗi cho các vấn đề quản lý của WazirX.

Diễn biến này xảy ra chỉ một tuần sau khi WazirX công bố các chiến lược nhằm tối ưu hóa khả năng thu hồi vốn cho các chủ nợ.

Bước đầu tiên trong kế hoạch phục hồi của sàn giao dịch là mở lại nền tảng giao dịch, với mục tiêu khôi phục khối lượng giao dịch và tạo ra nguồn doanh thu có lợi cho các chủ nợ. WazirX dự định chia sẻ một phần phí thu được trong giai đoạn này với các chủ nợ, từ đó tạo ra một lộ trình rõ ràng để phục hồi tài chính.

Bước thứ hai là việc WazirX đa dạng hóa các nguồn thu, bao gồm việc ra mắt các dịch vụ mới như sàn giao dịch phi tập trung (DEX), staking, bàn OTC và giao dịch hợp đồng tương lai. Các dịch vụ này sẽ được thiết kế để thu hút người dùng và tạo ra dòng thu nhập ổn định, hỗ trợ duy trì hoạt động của nền tảng.

Ngoài ra, WazirX cũng cam kết thu hồi các tài sản bị mất hoặc không thanh khoản thông qua các kênh hợp pháp. Sàn giao dịch cho biết sẽ theo dõi các tài sản này và ngăn chặn việc rút tiền trái phép, nhằm tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng cho các chủ nợ, bảo vệ quyền lợi của họ.

Phần cuối cùng trong chiến lược phục hồi của WazirX là tìm kiếm các quan hệ đối tác “White Knight”, nơi các nhà đầu tư tiềm năng có thể cung cấp tài chính cứu trợ. Sự hợp tác này sẽ giúp đưa nguồn vốn mới vào quá trình phục hồi, hỗ trợ WazirX trong việc bồi thường cho các chủ nợ và ổn định hoạt động của sàn giao dịch.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin có thể tăng vọt lên 137.000 đô la

Bitcoin có thể tăng vọt lên 137.000 đô la vào quý 3 nếu Bộ...

Kể từ tháng Hai, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bơm 500 tỷ USD vào thị trường tài chính bằng cách rút thanh khoản...

Donald Trump trở lại Nhà Trắng đã xóa sổ 34.000 triệu phú Bitcoin trong...

Có một sự khác biệt rõ ràng giữa kỳ vọng về một thị trường tiền điện tử mạnh mẽ và sự thịnh vượng kinh...

Roger Ver: Tiểu Sử và Hành Trình Của Bitcoin Jesus

Roger Ver, thường được biết đến với biệt danh “Bitcoin Jesus”, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế...

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 14 tháng...

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục lao dốc, vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã chứng kiến...
Bitcoin

77% Bitcoin sẽ đạt ATH vào năm 2025

Theo một phân tích toán học của chuyên gia tài chính Fred Krueger, Bitcoin có 77% khả năng đạt mức giá cao nhất mọi...
airdrop

Top 3 airdrop trong tuần thứ ba của tháng 4

Khi tháng 4 dần đi qua và sự biến động của thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các trader và nhà...

HBAR xuất hiện death cross sau 11 tháng – Dòng tiền yếu đe dọa...

Hedera (HBAR) vẫn đang chật vật tìm lại đà tăng sau cú điều chỉnh mạnh lên tới 27% vào cuối tháng 3. Dù đã có...
bitcoin crypto

4 chỉ số kinh tế Mỹ cần theo dõi trước khi crypto có động...

Khi kỳ nghỉ lễ Thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday) tại Mỹ đang đến gần, giới đầu tư crypto đang dồn sự chú ý...

Strategy tiếp tục mua vào Bitcoin, nâng tổng số BTC nắm giữ lên hơn...

Công ty Strategy (trước đây là MicroStrategy) vừa mua thêm 3.459 BTC với tổng trị giá khoảng 285,8 triệu USD, theo hồ sơ 8-K...

Tin vắn Crypto 14/04: Bitcoin cần vượt ngưỡng tâm lý $85.000 để mở đường...

Từ nhận định Bitcoin cần vượt ngưỡng tâm lý $85.000 để mở đường cho một đợt tăng giá tiềm năng đến New York cân...

Dữ liệu người dùng crypto bị rao bán ồ ạt trên dark web, nhiều...

Tháng 4 ghi nhận làn sóng rò rỉ dữ liệu người dùng từ các công ty tiền điện tử lớn như Ledger, Gemini và...
bitcoin

NYDIG: Thị trường crypto tương đối ổn định bất chấp sự hỗn loạn về...

Theo một nhà phân tích từ New York Digital Investment Group (NYDIG), thị trường crypto nhìn chung vẫn khá ổn định giữa lúc thị...
sui-tang

SUI ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục 30 tỷ USD – Đà...

Tổng khối lượng giao dịch SUI trên các nền tảng tổng hợp đã chạm mốc 30 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm ngày...

Mantra (OM) có phải là Terra tiếp theo không?

Giá Mantra (OM) đã giảm hơn 90% trong vụ sụp đổ gây sốc vào ngày hôm nay, từ $6,30 xuống mức đáy là $0,37,...

Pi Coin tăng hai chữ số sau khi tích hợp với Chainlink

Mạng oracle phi tập trung hàng đầu Chainlink (LINK) vừa chính thức tích hợp Pi Network vào hệ sinh thái Data Streams, cho phép...

Lượng vốn vào ETF vàng đạt cao nhất trong ba năm khi PAXG, XAUT...

Các loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi vàng như Paxos Gold (PAXG) và Tether Gold (XAUT) đã tăng lần lượt 24,15% và...