Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền thông qua crypto trị giá 125 triệu USD trên các sàn Huobi, Binance và OKEx

Updated: 13/10/2021 at 16:36

Sở Cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa (遵义), thuộc tỉnh Quý Châu Trung Quốc đã triệt phá băng nhóm rửa tiền thông qua crypto khổng lồ, thu được 800 triệu nhân dân tệ (NDT), tương đương gần 125 triệu USD.

Thành phố Tuân Nghĩa nằm phía Tây Nam Trung Quốc

Tội phạm crypto đã mượn tay của các sàn lớn để rửa tiền

Theo thông tin từ AZCoin News, Sở cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm rửa tiền thông qua crypto được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố. Lần đột kích này đã phanh phui đường dây chuyển và rửa tiền lên đến 800 NDT, tương đương 124.177.320 USD.

Kể từ tháng 7 năm 2021, đội cảnh sát chống gian lận của thành phố Tuân Nghĩa đã liên tục đẩy mạnh nghiệp vụ triệt hạ các tổ chức tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành nghiên cứu sâu và phán đoán các manh mối do Đội đặc nhiệm 7.22 chuyển sang.

Qua gần hai tháng làm việc tích cực, cảnh sát thành phố đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác điều tra, triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền lớn. Tổng cộng gần 100 nghi phạm đã bị bắt, 332 vụ gian lận viễn thông xảy ra trên toàn quốc đã bị lật tẩy. Số tiền thu được liên quan đến vụ việc được xác định là 9,56 triệu NDT, giá trị tài sản liên quan hơn 3 triệu NDT, 51 điện thoại di động 15 máy tính và 511 thẻ ngân hàng đã bị thu giữ.

Hiện tại, cảnh sát bước đầu phát hiện băng nhóm tội phạm chiêu mộ người bằng cách đăng tải thông báo tuyển nhân viên với lý do thành lập công ty. Sau đó, bọn chúng hoạt động chủ yếu trên các nền tảng như Huobi, Binance, và OKEx. Lợi dụng sự bảo mật và riêng tư của các nền tảng giao dịch, các tên tội phạm nhiều lần thay đổi thông tin và chuyển khoản với số lượng nhỏ, kết hợp với các phương thức khác để trốn tránh nhiều đợt điều tra của cơ quan công an và sự kiểm soát của ngân hàng.

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode