Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền thông qua crypto trị giá 125 triệu USD trên các sàn Huobi, Binance và OKEx

Updated: 13/10/2021 at 16:36

Sở Cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa (遵义), thuộc tỉnh Quý Châu Trung Quốc đã triệt phá băng nhóm rửa tiền thông qua crypto khổng lồ, thu được 800 triệu nhân dân tệ (NDT), tương đương gần 125 triệu USD.

Thành phố Tuân Nghĩa nằm phía Tây Nam Trung Quốc

Tội phạm crypto đã mượn tay của các sàn lớn để rửa tiền

Theo thông tin từ AZCoin News, Sở cảnh sát thành phố Tuân Nghĩa đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm rửa tiền thông qua crypto được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố. Lần đột kích này đã phanh phui đường dây chuyển và rửa tiền lên đến 800 NDT, tương đương 124.177.320 USD.

Kể từ tháng 7 năm 2021, đội cảnh sát chống gian lận của thành phố Tuân Nghĩa đã liên tục đẩy mạnh nghiệp vụ triệt hạ các tổ chức tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời phối hợp với các bộ phận liên quan tiến hành nghiên cứu sâu và phán đoán các manh mối do Đội đặc nhiệm 7.22 chuyển sang.

Qua gần hai tháng làm việc tích cực, cảnh sát thành phố đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác điều tra, triệt phá một băng nhóm tội phạm rửa tiền lớn. Tổng cộng gần 100 nghi phạm đã bị bắt, 332 vụ gian lận viễn thông xảy ra trên toàn quốc đã bị lật tẩy. Số tiền thu được liên quan đến vụ việc được xác định là 9,56 triệu NDT, giá trị tài sản liên quan hơn 3 triệu NDT, 51 điện thoại di động 15 máy tính và 511 thẻ ngân hàng đã bị thu giữ.

Hiện tại, cảnh sát bước đầu phát hiện băng nhóm tội phạm chiêu mộ người bằng cách đăng tải thông báo tuyển nhân viên với lý do thành lập công ty. Sau đó, bọn chúng hoạt động chủ yếu trên các nền tảng như Huobi, Binance, và OKEx. Lợi dụng sự bảo mật và riêng tư của các nền tảng giao dịch, các tên tội phạm nhiều lần thay đổi thông tin và chuyển khoản với số lượng nhỏ, kết hợp với các phương thức khác để trốn tránh nhiều đợt điều tra của cơ quan công an và sự kiểm soát của ngân hàng.

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode