Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Hà Tĩnh: Nữ nhân viên ngân hàng 26 tuổi lừa đảo 2,9...

Hà Tĩnh: Nữ nhân viên ngân hàng 26 tuổi lừa đảo 2,9 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo và đánh bạc online

Để có tiền trả nợ do thua lỗ nặng từ việc trade coin, đầu tư tiền ảo và đánh bạc trên mạng, một nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh đã nghĩ ra diệu kế là cần tiền đáo hạn tiền vay cho khách nhằm lấy chỉ tiêu công tác rồi chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Sáng nay 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà, 26 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Hằng Hà tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, SN 1970, trú tại khối phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, SN 1996, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà là nhân viên một Ngân hàng TMCP chi nhánh tại Hà Tĩnh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia đầu tư tiền ảo và đánh bạc online. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau chiếm đoạt được số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân và không còn khả năng trả lại, và tìm cách bỏ trốn.

Cụ thể đầu tháng 7/2021, Hà đã nói dối anh Bính là ngân hàng có 2 khoản vay của khách hàng đến lúc đáo hạn (đảo khế), một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục đảo khế cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc đảo khế tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế là sự thật nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng và mất luôn.

Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Hải 400 triệu đồng, chị Quy 860 triệu đồng và bà Thái 140 triệu đồng. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Hằng Hà đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm và bị phạt tiền từ 5 triệu VNĐ cho đến 50 triệu VNĐ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Bao Công

T/H

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...