Hà Tĩnh: Nữ nhân viên ngân hàng 26 tuổi lừa đảo 2,9 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo và đánh bạc online

Updated: 13/10/2021 at 11:35

Để có tiền trả nợ do thua lỗ nặng từ việc trade coin, đầu tư tiền ảo và đánh bạc trên mạng, một nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh đã nghĩ ra diệu kế là cần tiền đáo hạn tiền vay cho khách nhằm lấy chỉ tiêu công tác rồi chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Sáng nay 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà, 26 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Hằng Hà tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, SN 1970, trú tại khối phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, SN 1996, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà là nhân viên một Ngân hàng TMCP chi nhánh tại Hà Tĩnh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia đầu tư tiền ảo và đánh bạc online. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau chiếm đoạt được số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân và không còn khả năng trả lại, và tìm cách bỏ trốn.

Cụ thể đầu tháng 7/2021, Hà đã nói dối anh Bính là ngân hàng có 2 khoản vay của khách hàng đến lúc đáo hạn (đảo khế), một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục đảo khế cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc đảo khế tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế là sự thật nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng và mất luôn.

Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Hải 400 triệu đồng, chị Quy 860 triệu đồng và bà Thái 140 triệu đồng. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Hằng Hà đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm và bị phạt tiền từ 5 triệu VNĐ cho đến 50 triệu VNĐ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Bao Công

T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hiện tại, vốn hóa thị trường của Ethereum (ETH) chỉ bằng khoảng 1/4 so với Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ các tổ chức tài chính cho thấy ETH có thể nhanh chóng vượt qua BTC về tổng vốn hóa. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định... ...

Quỹ iShares Ethereum ETF của BlackRock đang tiến rất gần đến việc vượt qua Coinbase để trở thành đơn vị lưu ký Ether (ETH) lớn thứ hai thế giới, khi khoảng cách giờ chỉ còn 200.000 ETH. Với khối lượng nắm giữ đạt 3,6 triệu ETH, iShares đã gom thêm... ...

Cronos (CRO), Kaia (KAIA) và Raydium (RAY) nổi bật trong nhóm những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua. Đà bứt phá của Cronos được củng cố bởi thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trump Media và Crypto.com, nhằm thành lập công ty quản lý... ...

Bitcoin và Ether đang trong quá trình phục hồi, nỗ lực khôi phục các mức giá mà chúng đã mất trong đợt bán tháo mạnh mẽ diễn ra vào cuối tuần qua. Giá Bitcoin chỉ tăng 2,4% từ mức thấp cục bộ là $108.665, trong khi giá Ether có sự... ...

Trong 24 giờ qua, Solana (SOL) đã tăng 7%, đưa giá vượt nhẹ trên mốc $200 và tiếp tục củng cố đà tăng tích lũy suốt vài tuần gần đây. Tuy nhiên, dù lực mua từ phe bò ngày càng mạnh, các nhà phân tích lưu ý rằng SOL vẫn... ...

Ethereum (ETH) đang duy trì giao dịch quanh ngưỡng 4.540 USD vào thứ Tư, trong bối cảnh dòng rút tiền khỏi các sàn tăng mạnh và báo cáo từ K33 chỉ ra rằng những đợt bứt phá lịch sử thường xuất hiện khi altcoin hàng đầu thiết lập mức đỉnh... ...

Sau đợt tăng trưởng trên toàn thị trường vào tháng 7, bước sang tháng 8 không gian crypto đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Nhiều tài sản kỹ thuật số rơi vào trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp hoặc giảm giá khi hoạt động giao dịch kém... ...

Solana (SOL) bật tăng 5% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi lượng nắm giữ từ các quỹ dự trữ doanh nghiệp vọt lên 8,27 triệu SOL, tương đương 1,72 tỷ USD. Solana tăng giá khi các quỹ doanh nghiệp tích lũy hơn 8 triệu SOL Nhu cầu từ các... ...

Hạn chót cho các quyền chọn Ether trị giá 5 tỷ USD vào thứ Sáu có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi các chiến lược tăng giá hiện đang được định vị thuận lợi hơn sau khi giá tăng 22% trong vòng 30 ngày qua. Sự kiện... ...

Dogecoin (DOGE) đang bước vào một giai đoạn căng thẳng khi liên tục dao động quanh mốc 0,21 USD. Ngưỡng 0,20 USD tiếp tục đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, giữ vững cấu trúc ngắn hạn của tiền điện tử này. Giới phân tích nhận định, diễn biến tại... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode