Hà Tĩnh: Nữ nhân viên ngân hàng 26 tuổi lừa đảo 2,9 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo và đánh bạc online

Updated: 13/10/2021 at 11:35

Để có tiền trả nợ do thua lỗ nặng từ việc trade coin, đầu tư tiền ảo và đánh bạc trên mạng, một nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh đã nghĩ ra diệu kế là cần tiền đáo hạn tiền vay cho khách nhằm lấy chỉ tiêu công tác rồi chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Sáng nay 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà, 26 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Hằng Hà tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, SN 1970, trú tại khối phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, SN 1996, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà là nhân viên một Ngân hàng TMCP chi nhánh tại Hà Tĩnh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia đầu tư tiền ảo và đánh bạc online. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau chiếm đoạt được số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân và không còn khả năng trả lại, và tìm cách bỏ trốn.

Cụ thể đầu tháng 7/2021, Hà đã nói dối anh Bính là ngân hàng có 2 khoản vay của khách hàng đến lúc đáo hạn (đảo khế), một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục đảo khế cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc đảo khế tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế là sự thật nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng và mất luôn.

Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Hải 400 triệu đồng, chị Quy 860 triệu đồng và bà Thái 140 triệu đồng. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Hằng Hà đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm và bị phạt tiền từ 5 triệu VNĐ cho đến 50 triệu VNĐ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Bao Công

T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trung Quốc mới đây đã chỉ trích Worldcoin về chiến lược thu thập dữ liệu của mình, đồng thời coi đây là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên Worldcoin đối mặt với sự chỉ trích liên quan đến việc... ...

Bitcoin (BTC) đang lặng sóng trong vùng giá chật hẹp từ $112.000 đến $115.720 suốt vài ngày qua — một dấu hiệu rõ nét cho thấy cuộc giằng co quyết liệt giữa phe bò và phe gấu khi thị trường đứng trước ngã rẽ. Theo các chuyên gia của Bitfinex,... ...

Trong lịch sử, Bitcoin đã duy trì một mối quan hệ ngược chiều với Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), chỉ số theo dõi sức mạnh của đồng đô la so với một rổ các loại tiền tệ chính trên thế giới. Mặc dù mối tương quan này có thể... ...

Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư (CIO) tại Bitwise Asset Management, đã chỉ ra ba lĩnh vực đầu tư tiền điện tử chủ chốt có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Các lĩnh vực này bao gồm Ethereum (ETH) và các blockchain Layer 1 khác, các siêu ứng dụng như... ...

Ethereum (ETH) có thể đang phát tín hiệu tạo đỉnh cục bộ khi áp lực bán tiến gần đến mức cực đoan trong lịch sử. Các trader bán nhiều hơn 115.400 ETH so với lượng mua Tính đến thứ 3, chỉ số Net Taker Volume của ETH đã lao dốc... ...

Theo một dự báo mới, nhu cầu từ các bàn giao dịch OTC và sàn giao dịch sẽ “kích hoạt” đà tăng giá Bitcoin. Trong nội dung mới đăng trên nền tảng X vào thứ 4, swing trader Bedlam Capital Pres đã đặt cược vào một cú sốc cung Bitcoin... ...

Pi Network đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khi quyết định gia hạn thời gian đấu giá tên miền “.pi” đến ngày 30/9/2025. Theo Pi Core Team, động thái này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng và các... ...

AMINA Bank có trụ sở tại Thụy Sĩ vừa trở thành tổ chức tài chính được quản lý đầu tiên hỗ trợ giao dịch và lưu ký (custody) Sui vào ngày 5 tháng 8. Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tiếp nhận SUI... ...

Hyperliquid (HYPE) vừa đạt một cột mốc quan trọng khi chiếm tới 35% tổng doanh thu của toàn bộ các dự án blockchain trong tháng 7. Trong bối cảnh đó, bản nâng cấp HIP-3 sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ giúp nền tảng này trở thành một trụ cột... ...

Phân khúc crypto gaming có thể chưa thực sự trở thành tâm điểm chú ý, nhưng chính lúc này lại là thời điểm mà các trader nên bắt đầu quan sát kỹ. Vốn hóa thị trường GameFi hiện ở mức khoảng 12,1 tỷ USD, giảm 4% trong 24 giờ qua.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode