Hà Tĩnh: Nữ nhân viên ngân hàng 26 tuổi lừa đảo 2,9 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo và đánh bạc online

Updated: 13/10/2021 at 11:35

Để có tiền trả nợ do thua lỗ nặng từ việc trade coin, đầu tư tiền ảo và đánh bạc trên mạng, một nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh đã nghĩ ra diệu kế là cần tiền đáo hạn tiền vay cho khách nhằm lấy chỉ tiêu công tác rồi chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Sáng nay 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà, 26 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Hằng Hà tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, SN 1970, trú tại khối phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, SN 1996, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và hai người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà là nhân viên một Ngân hàng TMCP chi nhánh tại Hà Tĩnh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia đầu tư tiền ảo và đánh bạc online. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau chiếm đoạt được số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân và không còn khả năng trả lại, và tìm cách bỏ trốn.

Cụ thể đầu tháng 7/2021, Hà đã nói dối anh Bính là ngân hàng có 2 khoản vay của khách hàng đến lúc đáo hạn (đảo khế), một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục đảo khế cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc đảo khế tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế là sự thật nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng và mất luôn.

Với thủ đoạn tương tự Hà đã lừa đảo của chị Hải 400 triệu đồng, chị Quy 860 triệu đồng và bà Thái 140 triệu đồng. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Hằng Hà đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm và bị phạt tiền từ 5 triệu VNĐ cho đến 50 triệu VNĐ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Bao Công

T/H

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode