Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Trung Quốc vẫn là “trùm” volume Binance bất chấp lệnh cấm –...

Trung Quốc vẫn là “trùm” volume Binance bất chấp lệnh cấm – Việt Nam lọt top 4

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, tiếp tục hoạt động đáng kể ở Trung Quốc bất chấp lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của quốc gia này. Các số liệu nội bộ gần đây tiết lộ rằng người dùng đã giao dịch 90 tỷ đô la tài sản liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc chỉ trong một tháng, khiến Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của Binance, chiếm 20% khối lượng toàn cầu, theo báo cáo của The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ đã tổng hợp và xếp hạng 5 quốc gia có khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất trên Binance và thật bất ngờ, Việt Nam xếp vị trí thứ 4, sau Hàn Quốc (vị trí thứ hai) và Thổ Nhĩ Kỳ (vị trí thứ ba). Cụ thể, trong tháng 5/2023, nhà đầu tư Việt Nam đã giao dịch khoảng 20 tỷ đô la trên Binance, trong đó giao dịch futures chiếm đến 90%.

Mặc dù phải đối mặt với cuộc đàn áp quy định toàn cầu và các cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp, Binance đã tìm cách vượt qua các hạn chế ở Trung Quốc bằng cách chuyển hướng người dùng thông qua các trang web khác nhau có tên miền Trung Quốc. Sự bền bỉ của công ty trong hoạt động tại Trung Quốc phản ánh tầm quan trọng của việc duy trì dấu ấn thị trường Trung Quốc khi công ty điều hướng các thách thức pháp lý toàn cầu đe dọa tương lai của công ty. 

Vào tháng 3, CNBC đã báo cáo rằng các khách hàng Trung Quốc của Binance sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để trốn tránh hệ thống KYC của sàn giao dịch, theo thông tin liên lạc nội bộ bị rò rỉ.

Những chiến thuật này, được chia sẻ bởi các nhân viên và tình nguyện viên của Binance, bao gồm làm sai lệch tài liệu và địa chỉ ngân hàng hoặc thao túng hệ thống của sàn giao dịch. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các nỗ lực chống rửa tiền của Binance và tính dễ bị tổn thương của nền tảng đối với các hoạt động bất hợp pháp.

Financial Times đã công bố một báo cáo chỉ ra rằng sàn giao dịch tiền điện tử số một thế giới đã che giấu các mối quan hệ quan trọng với Trung Quốc, mâu thuẫn với tuyên bố của họ về việc rời khỏi đất nước sau cuộc đàn áp tiền điện tử năm 2017.

Thông tin được tiết lộ, nêu bật sự tồn tại của một văn phòng được sử dụng cho đến năm 2019 và một Ngân hàng Trung Quốc được sử dụng cho các giao dịch tiền lương, đã làm gia tăng lo lắng về những rắc rối pháp lý của Binance và nghi ngờ có mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 12, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty (R-TN) đã cáo buộc rằng Binance được kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc. Bất chấp việc Binance từ chối bất kỳ thực thể pháp lý hoặc mối quan hệ nào ở Trung Quốc, Hagerty bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch liên quan đến dự trữ của sàn giao dịch. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo U.today

MỚI CẬP NHẬT

btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...

Tin vắn Crypto 01/04: Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà...

Từ nhận định Bitcoin cần lấy lại vùng $88.000 để khôi phục đà tăng trưởng đến Binance ngừng các cặp giao dịch giao ngay...
altcoin

Altcoinbuzz: 4 altcoin nên hodl mãi mãi

Sự cường điệu về memecoin đang dần biến mất khi giao dịch trên Pump.fun đã giảm 94%. Nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên...
Bitcoin

Fidelity: Bitcoin đang chuẩn bị cho chặng tiếp theo của “giai đoạn tăng tốc”

Một báo cáo gần đây của Fidelity Digital Assets đã đặt câu hỏi liệu giá Bitcoin đã thiết lập blow-off top (đỉnh suy thoái...
SIR.trading

SIR.trading cầu xin hacker trả lại 255.000 đô la

Nhà sáng lập giao thức DeFi SIR.trading bị hack gần đây đã đưa ra lời khẩn cầu đầy cảm xúc gửi tới kẻ tấn...