Trung Quốc vẫn là “trùm” volume Binance bất chấp lệnh cấm – Việt Nam lọt top 4

Updated: 02/08/2023 at 14:47

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, tiếp tục hoạt động đáng kể ở Trung Quốc bất chấp lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của quốc gia này. Các số liệu nội bộ gần đây tiết lộ rằng người dùng đã giao dịch 90 tỷ đô la tài sản liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc chỉ trong một tháng, khiến Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của Binance, chiếm 20% khối lượng toàn cầu, theo báo cáo của The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ đã tổng hợp và xếp hạng 5 quốc gia có khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất trên Binance và thật bất ngờ, Việt Nam xếp vị trí thứ 4, sau Hàn Quốc (vị trí thứ hai) và Thổ Nhĩ Kỳ (vị trí thứ ba). Cụ thể, trong tháng 5/2023, nhà đầu tư Việt Nam đã giao dịch khoảng 20 tỷ đô la trên Binance, trong đó giao dịch futures chiếm đến 90%.

Mặc dù phải đối mặt với cuộc đàn áp quy định toàn cầu và các cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp, Binance đã tìm cách vượt qua các hạn chế ở Trung Quốc bằng cách chuyển hướng người dùng thông qua các trang web khác nhau có tên miền Trung Quốc. Sự bền bỉ của công ty trong hoạt động tại Trung Quốc phản ánh tầm quan trọng của việc duy trì dấu ấn thị trường Trung Quốc khi công ty điều hướng các thách thức pháp lý toàn cầu đe dọa tương lai của công ty. 

Vào tháng 3, CNBC đã báo cáo rằng các khách hàng Trung Quốc của Binance sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để trốn tránh hệ thống KYC của sàn giao dịch, theo thông tin liên lạc nội bộ bị rò rỉ.

Những chiến thuật này, được chia sẻ bởi các nhân viên và tình nguyện viên của Binance, bao gồm làm sai lệch tài liệu và địa chỉ ngân hàng hoặc thao túng hệ thống của sàn giao dịch. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các nỗ lực chống rửa tiền của Binance và tính dễ bị tổn thương của nền tảng đối với các hoạt động bất hợp pháp.

Financial Times đã công bố một báo cáo chỉ ra rằng sàn giao dịch tiền điện tử số một thế giới đã che giấu các mối quan hệ quan trọng với Trung Quốc, mâu thuẫn với tuyên bố của họ về việc rời khỏi đất nước sau cuộc đàn áp tiền điện tử năm 2017.

Thông tin được tiết lộ, nêu bật sự tồn tại của một văn phòng được sử dụng cho đến năm 2019 và một Ngân hàng Trung Quốc được sử dụng cho các giao dịch tiền lương, đã làm gia tăng lo lắng về những rắc rối pháp lý của Binance và nghi ngờ có mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 12, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty (R-TN) đã cáo buộc rằng Binance được kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc. Bất chấp việc Binance từ chối bất kỳ thực thể pháp lý hoặc mối quan hệ nào ở Trung Quốc, Hagerty bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch liên quan đến dự trữ của sàn giao dịch. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode