Trung Quốc vẫn là “trùm” volume Binance bất chấp lệnh cấm – Việt Nam lọt top 4

Updated: 02/08/2023 at 14:47

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, tiếp tục hoạt động đáng kể ở Trung Quốc bất chấp lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của quốc gia này. Các số liệu nội bộ gần đây tiết lộ rằng người dùng đã giao dịch 90 tỷ đô la tài sản liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc chỉ trong một tháng, khiến Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của Binance, chiếm 20% khối lượng toàn cầu, theo báo cáo của The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ đã tổng hợp và xếp hạng 5 quốc gia có khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất trên Binance và thật bất ngờ, Việt Nam xếp vị trí thứ 4, sau Hàn Quốc (vị trí thứ hai) và Thổ Nhĩ Kỳ (vị trí thứ ba). Cụ thể, trong tháng 5/2023, nhà đầu tư Việt Nam đã giao dịch khoảng 20 tỷ đô la trên Binance, trong đó giao dịch futures chiếm đến 90%.

Mặc dù phải đối mặt với cuộc đàn áp quy định toàn cầu và các cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp, Binance đã tìm cách vượt qua các hạn chế ở Trung Quốc bằng cách chuyển hướng người dùng thông qua các trang web khác nhau có tên miền Trung Quốc. Sự bền bỉ của công ty trong hoạt động tại Trung Quốc phản ánh tầm quan trọng của việc duy trì dấu ấn thị trường Trung Quốc khi công ty điều hướng các thách thức pháp lý toàn cầu đe dọa tương lai của công ty. 

Vào tháng 3, CNBC đã báo cáo rằng các khách hàng Trung Quốc của Binance sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để trốn tránh hệ thống KYC của sàn giao dịch, theo thông tin liên lạc nội bộ bị rò rỉ.

Những chiến thuật này, được chia sẻ bởi các nhân viên và tình nguyện viên của Binance, bao gồm làm sai lệch tài liệu và địa chỉ ngân hàng hoặc thao túng hệ thống của sàn giao dịch. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các nỗ lực chống rửa tiền của Binance và tính dễ bị tổn thương của nền tảng đối với các hoạt động bất hợp pháp.

Financial Times đã công bố một báo cáo chỉ ra rằng sàn giao dịch tiền điện tử số một thế giới đã che giấu các mối quan hệ quan trọng với Trung Quốc, mâu thuẫn với tuyên bố của họ về việc rời khỏi đất nước sau cuộc đàn áp tiền điện tử năm 2017.

Thông tin được tiết lộ, nêu bật sự tồn tại của một văn phòng được sử dụng cho đến năm 2019 và một Ngân hàng Trung Quốc được sử dụng cho các giao dịch tiền lương, đã làm gia tăng lo lắng về những rắc rối pháp lý của Binance và nghi ngờ có mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc.

Trong phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào tháng 12, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty (R-TN) đã cáo buộc rằng Binance được kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc. Bất chấp việc Binance từ chối bất kỳ thực thể pháp lý hoặc mối quan hệ nào ở Trung Quốc, Hagerty bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch liên quan đến dự trữ của sàn giao dịch. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo U.today

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Một bước ngoặt lớn có thể sắp xảy ra trong ngành tài chính Mỹ khi các cơ quan quản lý nhà ở nước này đang xem xét cho phép Bitcoin được công nhận là tài sản dự trữ hợp lệ trong hồ sơ vay thế chấp. Điều này đánh dấu... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện quy mô lớn khi hơn 17,27 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum đồng loạt đáo hạn — yếu tố có thể tạo ra những biến động đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt khi cả... ...

San Jose, California, ngày 27 tháng 6 năm 2025, Chainwire Điểm chính: CARV công bố lộ trình AI mới nhằm mục đích tạo ra AI Beings: các tác nhân có chủ quyền, tự sở hữu, sống, phát triển và quản lý on-chain. Lộ trình được xây dựng xung quanh ba... ...

Tài sản thực được mã hóa (RWA) đã chuyển mình từ một khái niệm ngách thành một ứng dụng chính thống trong tài chính tổ chức, với lĩnh vực tín dụng tư nhân đang dẫn đầu nhờ khả năng mang lại lợi suất linh hoạt theo lập trình. Đó là... ...

Curve DAO Token (CRV) tiếp tục chìm sâu trong xu hướng giảm suốt tháng qua, khi áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mặc dù Bitcoin (BTC) đã có những pha phục hồi đáng chú ý kể từ đầu tuần, CRV vẫn tỏ ra yếu ớt và... ...

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Jupiter — nền tảng tổng hợp giao dịch phi tập trung (swap aggregator) phát triển trên blockchain Solana (SOL) — vừa lập kỳ tích khi vượt mặt toàn bộ các đối thủ trên các blockchain khác về khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Đây là thành tựu đáng... ...

Dù thị trường có lúc náo động, lúc trầm lắng, thì một “tay chơi thầm lặng” vẫn miệt mài tích lũy – đều đặn và đầy chiến lược. Chiếc ví duy nhất này đã âm thầm gom về hơn 863 triệu Toncoin (TON) ở nhiều ngưỡng giá quan trọng, bất... ...

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode