Trang chủ Tạp chí Xuất hiện nhân vật mới đóng vai lừa đảo trong kế hoạch...

Xuất hiện nhân vật mới đóng vai lừa đảo trong kế hoạch gian lận kinh điển FTX

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cùng các công tố viên Hoa Kỳ được cho là đang điều tra cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh vì có khả năng đóng vai trò lừa gạt các nhà đầu tư và người dùng.

Các quan chức Hoa Kỳ đang xem xét các cá nhân trong vòng thân cận của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried như một phần trong cuộc điều tra tội phạm đối vớisự sụp đổ của sàn giao dịch. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc hình sự chống lại anh ta, nhưng cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên vào tháng 12, thừa nhận hành vi gian lận tại công ty, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Không rõ Singh có thể đóng vai trò gì trong các hành vi phạm tội bị cáo buộc và vi phạm quy định tại Tập đoàn FTX. Anh ta được cho là thành viên của nhóm chat ‘lừa đảo’ cùng với Ellison, Bankman-Fried và Wang, được cho là đã thảo luận về các mối quan hệ tài chính bất hợp pháp giữa FTX và Alameda. Trong thời gian làm việc tại FTX, Singh sống ở Bahamas gần các nhân viên khác của công ty tiền điện tử.

Vụ kiện chống lại Bankman-Fried đang diễn ra, với phiên tòa hình sự của anh ta dự kiến ​​​​bắt đầu vào ngày 2 tháng 10. Vào ngày 4 tháng 1, Văn phòng công tố Quận phía Nam của New York – nơi các vụ án hình sự FTX đang được xử lý – đã công bố thành lập một đội đặc nhiệm để “truy vết và phục hồi” số tiền bị mất của người dùng cũng như điều tra các vấn đề liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Một phần của vụ kiện chống lại FTX và các giám đốc điều hành của nó là các cáo buộc rằng công ty đã sử dụng tài sản từ sàn giao dịch để tài trợ cho các khoản đầu tư thông qua Alameda Research mà không có sự đồng ý hoặc thông báo cho người dùng hay nhà đầu tư. Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ellison cho biết Alameda có quyền truy cập vào “cơ sở cho vay” thông qua FTX từ năm 2019 đến năm 2022.

FTX Group đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Thủ tục phá sản của công ty tại Quận Delaware cũng đang diễn ra, với phiên điều trần tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 1. Theo hồ sơ của tòa án phá sản, Alameda đã cho Bankman-Fried vay 1 tỷ đô la và Singh vay 543 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...

World Liberty Financial là gì? Dự án DeFi được Donald Trump hậu thuẫn

World Liberty Financial là một dự án DeFi nhận được sự ủng hộ từ ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng...

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...