Xuất hiện nhân vật mới đóng vai lừa đảo trong kế hoạch gian lận kinh điển FTX

Updated: 06/01/2023 at 11:16

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cùng các công tố viên Hoa Kỳ được cho là đang điều tra cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh vì có khả năng đóng vai trò lừa gạt các nhà đầu tư và người dùng.

Các quan chức Hoa Kỳ đang xem xét các cá nhân trong vòng thân cận của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried như một phần trong cuộc điều tra tội phạm đối vớisự sụp đổ của sàn giao dịch. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc hình sự chống lại anh ta, nhưng cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên vào tháng 12, thừa nhận hành vi gian lận tại công ty, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Không rõ Singh có thể đóng vai trò gì trong các hành vi phạm tội bị cáo buộc và vi phạm quy định tại Tập đoàn FTX. Anh ta được cho là thành viên của nhóm chat ‘lừa đảo’ cùng với Ellison, Bankman-Fried và Wang, được cho là đã thảo luận về các mối quan hệ tài chính bất hợp pháp giữa FTX và Alameda. Trong thời gian làm việc tại FTX, Singh sống ở Bahamas gần các nhân viên khác của công ty tiền điện tử.

Vụ kiện chống lại Bankman-Fried đang diễn ra, với phiên tòa hình sự của anh ta dự kiến ​​​​bắt đầu vào ngày 2 tháng 10. Vào ngày 4 tháng 1, Văn phòng công tố Quận phía Nam của New York – nơi các vụ án hình sự FTX đang được xử lý – đã công bố thành lập một đội đặc nhiệm để “truy vết và phục hồi” số tiền bị mất của người dùng cũng như điều tra các vấn đề liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Một phần của vụ kiện chống lại FTX và các giám đốc điều hành của nó là các cáo buộc rằng công ty đã sử dụng tài sản từ sàn giao dịch để tài trợ cho các khoản đầu tư thông qua Alameda Research mà không có sự đồng ý hoặc thông báo cho người dùng hay nhà đầu tư. Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ellison cho biết Alameda có quyền truy cập vào “cơ sở cho vay” thông qua FTX từ năm 2019 đến năm 2022.

FTX Group đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Thủ tục phá sản của công ty tại Quận Delaware cũng đang diễn ra, với phiên điều trần tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 1. Theo hồ sơ của tòa án phá sản, Alameda đã cho Bankman-Fried vay 1 tỷ đô la và Singh vay 543 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Chênh lệch giá Bitcoin trên Coinbase (Coinbase Premium) – một chỉ báo quan trọng về nhu cầu từ các tổ chức Mỹ – đã tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Diễn biến này làm dấy lên suy đoán các “tay chơi lớn” đang tiếp tục tích lũy. Coinbase... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode