Xuất hiện nhân vật mới đóng vai lừa đảo trong kế hoạch gian lận kinh điển FTX

Updated: 06/01/2023 at 11:16

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cùng các công tố viên Hoa Kỳ được cho là đang điều tra cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh vì có khả năng đóng vai trò lừa gạt các nhà đầu tư và người dùng.

Các quan chức Hoa Kỳ đang xem xét các cá nhân trong vòng thân cận của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried như một phần trong cuộc điều tra tội phạm đối vớisự sụp đổ của sàn giao dịch. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc hình sự chống lại anh ta, nhưng cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên vào tháng 12, thừa nhận hành vi gian lận tại công ty, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Không rõ Singh có thể đóng vai trò gì trong các hành vi phạm tội bị cáo buộc và vi phạm quy định tại Tập đoàn FTX. Anh ta được cho là thành viên của nhóm chat ‘lừa đảo’ cùng với Ellison, Bankman-Fried và Wang, được cho là đã thảo luận về các mối quan hệ tài chính bất hợp pháp giữa FTX và Alameda. Trong thời gian làm việc tại FTX, Singh sống ở Bahamas gần các nhân viên khác của công ty tiền điện tử.

Vụ kiện chống lại Bankman-Fried đang diễn ra, với phiên tòa hình sự của anh ta dự kiến ​​​​bắt đầu vào ngày 2 tháng 10. Vào ngày 4 tháng 1, Văn phòng công tố Quận phía Nam của New York – nơi các vụ án hình sự FTX đang được xử lý – đã công bố thành lập một đội đặc nhiệm để “truy vết và phục hồi” số tiền bị mất của người dùng cũng như điều tra các vấn đề liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Một phần của vụ kiện chống lại FTX và các giám đốc điều hành của nó là các cáo buộc rằng công ty đã sử dụng tài sản từ sàn giao dịch để tài trợ cho các khoản đầu tư thông qua Alameda Research mà không có sự đồng ý hoặc thông báo cho người dùng hay nhà đầu tư. Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ellison cho biết Alameda có quyền truy cập vào “cơ sở cho vay” thông qua FTX từ năm 2019 đến năm 2022.

FTX Group đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Thủ tục phá sản của công ty tại Quận Delaware cũng đang diễn ra, với phiên điều trần tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 1. Theo hồ sơ của tòa án phá sản, Alameda đã cho Bankman-Fried vay 1 tỷ đô la và Singh vay 543 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini vừa nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), theo thông cáo báo chí ngày 6/6. Cụ thể, Gemini đã đệ trình bản dự thảo đăng... ...

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong ngày 6/6 khi bất ngờ bứt phá vượt mốc $105.000, phản ánh lực cầu mạnh mẽ ở các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này có thể sớm đối mặt áp lực chốt lời khi... ...

Nền tảng memecoin nổi bật trên Solana, Pump.fun, đang xem xét chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token PUMP trong đợt ICO sắp tới, theo tiết lộ từ hai nguồn thạo tin. Dự án được cho là đang hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD,... ...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode