Xuất hiện nhân vật mới đóng vai lừa đảo trong kế hoạch gian lận kinh điển FTX

Updated: 06/01/2023 at 11:16

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cùng các công tố viên Hoa Kỳ được cho là đang điều tra cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh vì có khả năng đóng vai trò lừa gạt các nhà đầu tư và người dùng.

Các quan chức Hoa Kỳ đang xem xét các cá nhân trong vòng thân cận của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried như một phần trong cuộc điều tra tội phạm đối vớisự sụp đổ của sàn giao dịch. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc hình sự chống lại anh ta, nhưng cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên vào tháng 12, thừa nhận hành vi gian lận tại công ty, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Không rõ Singh có thể đóng vai trò gì trong các hành vi phạm tội bị cáo buộc và vi phạm quy định tại Tập đoàn FTX. Anh ta được cho là thành viên của nhóm chat ‘lừa đảo’ cùng với Ellison, Bankman-Fried và Wang, được cho là đã thảo luận về các mối quan hệ tài chính bất hợp pháp giữa FTX và Alameda. Trong thời gian làm việc tại FTX, Singh sống ở Bahamas gần các nhân viên khác của công ty tiền điện tử.

Vụ kiện chống lại Bankman-Fried đang diễn ra, với phiên tòa hình sự của anh ta dự kiến ​​​​bắt đầu vào ngày 2 tháng 10. Vào ngày 4 tháng 1, Văn phòng công tố Quận phía Nam của New York – nơi các vụ án hình sự FTX đang được xử lý – đã công bố thành lập một đội đặc nhiệm để “truy vết và phục hồi” số tiền bị mất của người dùng cũng như điều tra các vấn đề liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Một phần của vụ kiện chống lại FTX và các giám đốc điều hành của nó là các cáo buộc rằng công ty đã sử dụng tài sản từ sàn giao dịch để tài trợ cho các khoản đầu tư thông qua Alameda Research mà không có sự đồng ý hoặc thông báo cho người dùng hay nhà đầu tư. Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ellison cho biết Alameda có quyền truy cập vào “cơ sở cho vay” thông qua FTX từ năm 2019 đến năm 2022.

FTX Group đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Thủ tục phá sản của công ty tại Quận Delaware cũng đang diễn ra, với phiên điều trần tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 1. Theo hồ sơ của tòa án phá sản, Alameda đã cho Bankman-Fried vay 1 tỷ đô la và Singh vay 543 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ khi Bitcoin vượt mốc 100.000 USD, kéo theo làn sóng tăng trưởng lan rộng trên toàn bộ hệ sinh thái altcoin. Trong bối cảnh thị trường chuyển mình, các nhà đầu tư dày dạn đang chuẩn bị... ...

Binance Coin (BNB) tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và nhà giao dịch nhờ vào nền tảng cơ bản vững chắc. Đáng chú ý, BNB Chain vừa công bố mở rộng chương trình khuyến khích trị giá 100 triệu USD sau giai... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những ngày gần đây, phản ánh xu hướng phục hồi chung của thị trường. Đồng tiền này hiện đang giao dịch ở mức 0,81 USD, đánh dấu mức tăng khoảng 20% trong ba ngày qua. Ngoài các điều kiện... ...

Sau nhiều tháng đi ngang và giao dịch trong tâm lý không chắc chắn, Bitcoin cuối cùng đã thực hiện một bước tiến mang tính bước ngoặt: vượt qua mức giá tâm lý quan trọng 100.000 USD. Đây không chỉ là một cột mốc về mặt kỹ thuật, mà còn... ...

Theo nhận định của nhà sáng lập SkyBridge – Anthony Scaramucci, các quỹ đầu tư quốc gia (SWF) đang bắt đầu tiếp cận với Bitcoin, nhưng việc phân bổ vốn đáng kể sẽ chưa xảy ra cho đến khi Hoa Kỳ thiết lập các quy định rõ ràng hơn đối... ...

Khi Pi Network ra mắt vào năm 2019, nó đã khơi dậy một trong những làn sóng tiền điện tử lớn nhất dành cho công chúng phổ thông – nhắm thẳng vào những người chưa từng sở hữu hay hiểu nhiều về blockchain. Chỉ với một chiếc điện thoại và... ...

Trong một thời đại mà tiền điện tử không chỉ là công nghệ hay tài sản tài chính, mà còn là đòn bẩy địa chính trị, một cơn bão chính trị mới đang hình thành tại Washington. Tâm điểm lần này là Tổng thống Donald Trump – người đang ngày... ...

Polkadot (DOT) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư sau khi ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trong các phiên giao dịch gần đây, từ dưới 4 USD lên trên 5 USD – tương đương mức tăng hơn 25% chỉ trong thời gian ngắn. Động lực tăng... ...

Sui (SUI) đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư sau cú bật tăng ấn tượng 10% chỉ trong vòng 24 giờ. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường crypto nói chung đang chuyển biến tích cực, được thúc đẩy bởi sự... ...

Trader hàng hóa nổi tiếng Peter Brandt với sự nghiệp giao dịch thành công đã phát hiện ra một mô hình cho thấy tiền điện tử lớn thứ hai Ethereum (ETH), mà Brandt thường chỉ trích, có thể sớm tăng giá mạnh. Brandt đã công bố biểu đồ ETH, điều... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode