Xuất hiện nhân vật mới đóng vai lừa đảo trong kế hoạch gian lận kinh điển FTX

Updated: 06/01/2023 at 11:16

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cùng các công tố viên Hoa Kỳ được cho là đang điều tra cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh vì có khả năng đóng vai trò lừa gạt các nhà đầu tư và người dùng.

Các quan chức Hoa Kỳ đang xem xét các cá nhân trong vòng thân cận của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried như một phần trong cuộc điều tra tội phạm đối vớisự sụp đổ của sàn giao dịch. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc hình sự chống lại anh ta, nhưng cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên vào tháng 12, thừa nhận hành vi gian lận tại công ty, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Không rõ Singh có thể đóng vai trò gì trong các hành vi phạm tội bị cáo buộc và vi phạm quy định tại Tập đoàn FTX. Anh ta được cho là thành viên của nhóm chat ‘lừa đảo’ cùng với Ellison, Bankman-Fried và Wang, được cho là đã thảo luận về các mối quan hệ tài chính bất hợp pháp giữa FTX và Alameda. Trong thời gian làm việc tại FTX, Singh sống ở Bahamas gần các nhân viên khác của công ty tiền điện tử.

Vụ kiện chống lại Bankman-Fried đang diễn ra, với phiên tòa hình sự của anh ta dự kiến ​​​​bắt đầu vào ngày 2 tháng 10. Vào ngày 4 tháng 1, Văn phòng công tố Quận phía Nam của New York – nơi các vụ án hình sự FTX đang được xử lý – đã công bố thành lập một đội đặc nhiệm để “truy vết và phục hồi” số tiền bị mất của người dùng cũng như điều tra các vấn đề liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.

Một phần của vụ kiện chống lại FTX và các giám đốc điều hành của nó là các cáo buộc rằng công ty đã sử dụng tài sản từ sàn giao dịch để tài trợ cho các khoản đầu tư thông qua Alameda Research mà không có sự đồng ý hoặc thông báo cho người dùng hay nhà đầu tư. Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ellison cho biết Alameda có quyền truy cập vào “cơ sở cho vay” thông qua FTX từ năm 2019 đến năm 2022.

FTX Group đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Thủ tục phá sản của công ty tại Quận Delaware cũng đang diễn ra, với phiên điều trần tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 1. Theo hồ sơ của tòa án phá sản, Alameda đã cho Bankman-Fried vay 1 tỷ đô la và Singh vay 543 triệu đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tháng 7 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với thị trường crypto. Hoạt động giao dịch đã đạt mức kỷ lục, đẩy tổng vốn hóa thị trường toàn cầu vượt mốc 4 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, đợt tăng giá hưng... ...

Bitcoin đã phục hồi nhanh chóng vào thứ 5 khi thị trường chuyển từ lo ngại về động thái của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sang phấn khích trước hoạt động tích trữ chiến lược. Bitcoin: Hoạt động tích lũy chiến lược khi kỳ vọng cắt giảm... ...

Những cú điều chỉnh sâu đôi khi chính là cơ hội vàng. Sau khi giảm mạnh trong tuần qua, cả Solana (SOL) và Polygon (POL) đều đang dao động quanh những vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng – nơi trước đây từng kích hoạt các đợt phục hồi đáng... ...

Ethereum (ETH) vừa trải qua tháng ấn tượng nhất kể từ năm 2022, ghi nhận mức tăng 56%, đánh dấu bước tiến quan trọng trong đà phục hồi của tiền điện tử lớn thứ hai thế giới. Tính đến thời điểm viết bài, ETH hiện đang giao dịch quanh mức... ...

Thị trường crypto vẫn đang dao động mà chưa xác lập được một xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Santiment, một số đồng tiền lại nổi bật khi thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Solana... ...

Một ngày nào đó, máy tính lượng tử có thể phá vỡ các nền tảng mật mã đang bảo vệ hàng nghìn tỷ đô la tài sản tiền điện tử. Theo một báo cáo mới từ Mysten Labs, một số blockchain đang ở trong trạng thái dễ tổn thương hơn... ...

Sau cú bứt phá 190% trong tháng 5, Pi Network (PI) đã nhanh chóng bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu, khi làn sóng chốt lời dồn dập kéo giá từ 1,67 USD về chỉ còn 0,4 USD, tương đương mất hơn 75% giá trị. Dù vậy, 0,4 USD vẫn đang... ...

Một bước ngoặt đang làm rung chuyển cộng đồng crypto: Base Network của Coinbase đã vượt Solana (SOL) về số lượng token được ra mắt hằng ngày. Thực tế, đây là điều mà không chain nào khác làm được trong suốt 2 năm qua. Sự chuyển mình bắt đầu từ... ...

Làn sóng quan tâm đang đổ dồn về các altcoin, khi thị trường chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của Ethereum (ETH) và dòng vốn tiếp tục rời khỏi Bitcoin (BTC) để tìm đến những lựa chọn đầu tư mới trong hệ sinh thái tiền điện tử. Trong 24... ...

Trong một động thái táo bạo thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường crypto, Tron Inc. đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán trị giá 1 tỷ đô la lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Hồ sơ này cho... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode