1,3 triệu giao dịch bị rò rỉ liên kết các ngân hàng lớn với kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ

Updated: 08/03/2019 at 13:00

Kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ

Dự án báo cáo về tội phạm và tham nhũng có tổ chức (OCCRP), một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận, đã xuất bản một bộ báo cáo trong tuần này nêu chi tiết về một kế hoạch rửa tiền phức tạp “để chuyển hàng tỷ đô la ra khỏi Nga” được nó và trang tin của Lithuania 15mins.It phát hiện ra

“Dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn, đại diện cho một trong những bản phát hành thông tin ngân hàng lớn nhất từ ​​trước đến nay, liên quan đến khoảng 1,3 triệu giao dịch bị rò rỉ từ 238.000 công ty, trị giá 470 tỷ USD,” theo trang web của dự án mô tả.

Kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ

Giám đốc điều hành OCCRP Paul Radu tiết lộ:

“Trong số các đối tác của các giao dịch này có các ngân hàng lớn của phương Tây như Citigroup Inc., Raiffeisen và Deutsche Bank. Hàng chục công ty trong hệ thống cũng tạo ra 8,8 tỷ đô la giao dịch nội bộ để che khuất nguồn gốc của dòng tiền mặt.”

Ông lưu ý rằng Citigroup đã không trả lời yêu cầu bình luận, Raiffeisen từ chối bình luận và Deutsche Bank từ chối bình luận vì lý do pháp lý, tuyên bố có sự hạn chế quyền truy cập vào thông tin về các giao dịch được đề cập.

Chương trình rửa tiền Troika

Chương trình rửa tiền này được OCCRP gọi là Troika Laundromat (Chương trình rửa tiền Troika). “Chương trình rửa tiền Troika không chỉ là một hệ thống rửa tiền. Nó cũng là một phương tiện đầu tư ẩn, một quỹ ảo, một kế hoạch trốn thuế, và nhiều hơn thế,” Radu viết. Chương trình rửa tiền Troika là chương trình duy nhất trong số các chương trình đã được phát hiện trong những năm gần đây được tạo ra bởi một tổ chức tài chính có uy tín.

Chương trình rửa tiền Troika

Ông giải thích thêm rằng kế hoạch này liên quan đến ngân hàng tư nhân Troika Dialog của Nga từ năm 2006 đến đầu năm 2013. Ngân hàng được thành lập vào đầu những năm 1990 và trở thành ngân hàng đầu tư tư nhân lớn nhất nước. Nó được mua vào năm 2012 bởi Sberbank, công ty cho vay lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước Nga.

Một cuộc phỏng vấn năm 2006 với người đồng sáng lập Troika Pavel Teplukhin tiết lộ rằng ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với văn phòng Citibank địa phương nơi có tới 20% các nhà đầu tư mới đến từ đó. Điều này làm cho Citibank có trụ sở tại New York trở thành “đại lý bên ngoài lớn nhất” của Troika, theo Radu nhấn mạnh, thêm vào:

“Các ngân hàng quốc tế lớn khác, bao gồm Credit Suisse và Standard Bank Group, cũng đã thực hiện các mối kinh doanh quan trọng với Troika.”

Mở rộng phạm vi

Sau các báo cáo về Chương trình rửa tiền Troika, “Ngân hàng Nordea của Ngân hàng Phần Lan và Ngân hàng Deutsche của Đức cũng đã bị lôi vào vòng nghi vấn, vì các đối tác của OCCRP tiết lộ họ đã nhận được 700 triệu euro [~ 791 triệu đô la] và 889 triệu đô la tiền bẩn tương ứng,” phóng viên OCCRP Harry Holmes đã viết vào thứ Tư. Một phóng viên khác của OCCRP, Katarina Sabados, nhắc lại:

“Trong số các ngân hàng châu Âu có liên quan bao gồm Danske Bank, Deutsche Bank, Credit Agricole, Swedbank, Raiffeisen Bank International và Coöperatieve Rabobank.”

Mở rộng phạm vi

Trong khi đó, các công tố viên ở Hà Lan cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang đánh giá các dấu hiệu liên quan đến sự nhúng tay vào Hà Lan, theo Reuters đưa tin. Trang tin tức truyền thông viết rằng “tạp chí Groene Amsterdammer của Hà Lan, một phần của nhóm OCCRP, đã cáo buộc rằng ING, ABN Amro và Rabobank đã xử lý hàng trăm triệu euro chưa niêm yết trong các khoản thanh toán bất chính.”

Thành Ngô

Theo Tapchibitcoin.vn/ news.bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư đã tích cực gom nhiều altcoin trong tuần cuối cùng của tháng 8, rút lượng lớn tài sản khỏi các sàn giao dịch, khiến dự trữ trên sàn sụt giảm đáng kể. Khi mùa altcoin trở nên chọn lọc hơn, dữ liệu dự trữ sàn có... ...

Thị trường crypto đang bước vào cuối tháng 8 và sắp bước vào tháng cuối cùng của quý 3. Tuy nhiên, trước khi kết thúc cuối tuần cuối cùng, có khả năng sẽ chứng kiến nhiều biến động và diễn biến mới. Vì vậy, bài viết sẽ phân tích 3... ...

Hơn 110 bên liên quan trong lĩnh vực Web3, bao gồm các công ty crypto, nhà đầu tư và các tổ chức vận động, đã kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bảo vệ nhà phát triển DeFi và dịch vụ phi lưu ký (non-custody) trong các luật tài sản... ...

Giá XRP tiếp tục chật vật trong nỗ lực vượt mốc 3 đô la. Bất chấp nhiều lần thử sức, altcoin này liên tục thất bại trong việc duy trì đà tăng. Sự ủng hộ từ nhà đầu tư vẫn yếu ớt, khi cả những holder hiện tại lẫn nhà... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một màn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm 2025. Khối lượng dự trữ ETH trên Binance đã giảm hơn 10% chỉ trong vòng một tuần – dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang gia tăng khi nhà đầu tư rút coin... ...

Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch ảm đạm vào thứ 6 khi sự chú ý một lần nữa dồn vào hoạt động bán ra của cá voi. Những biến động giá Bitcoin “Spoofy” làm dấy lên nghi ngờ Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC đã giảm 3.000 đô la... ...

Thị trường crypto tiếp tục mang đến những biến động đáng chú ý khi nhiều đồng coin lớn liên tục thử thách những mốc giá quan trọng. Trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ giữa các tài sản, các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào những... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Dogecoin (DOGE) đang giao dịch quanh mốc 0,21 USD, giảm 3,7% trong ngày và 1,2% trong tuần. Khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 1,9 tỷ USD, phản ánh sự quan tâm giao dịch vẫn duy trì ở mức cao bất chấp xu hướng... ...

Cardano (ADA) đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, tiền điện tử này duy trì quanh ngưỡng 0,85 USD sau cú bật lên từ đường xu hướng từng bị phá vỡ hồi đầu tuần. Một điểm nhấn quan trọng... ...

Một mô hình toán học mới vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá token XRP có thể tăng vọt lên tới 200 USD trong tương lai. Tuy nhiên, dự báo này lại vấp phải sự đối lập rõ rệt khi XRP hiện vẫn đang chật vật giữ mốc... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode