1,3 triệu giao dịch bị rò rỉ liên kết các ngân hàng lớn với kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ

Updated: 08/03/2019 at 13:00

Kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ

Dự án báo cáo về tội phạm và tham nhũng có tổ chức (OCCRP), một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận, đã xuất bản một bộ báo cáo trong tuần này nêu chi tiết về một kế hoạch rửa tiền phức tạp “để chuyển hàng tỷ đô la ra khỏi Nga” được nó và trang tin của Lithuania 15mins.It phát hiện ra

“Dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn, đại diện cho một trong những bản phát hành thông tin ngân hàng lớn nhất từ ​​trước đến nay, liên quan đến khoảng 1,3 triệu giao dịch bị rò rỉ từ 238.000 công ty, trị giá 470 tỷ USD,” theo trang web của dự án mô tả.

Kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ

Giám đốc điều hành OCCRP Paul Radu tiết lộ:

“Trong số các đối tác của các giao dịch này có các ngân hàng lớn của phương Tây như Citigroup Inc., Raiffeisen và Deutsche Bank. Hàng chục công ty trong hệ thống cũng tạo ra 8,8 tỷ đô la giao dịch nội bộ để che khuất nguồn gốc của dòng tiền mặt.”

Ông lưu ý rằng Citigroup đã không trả lời yêu cầu bình luận, Raiffeisen từ chối bình luận và Deutsche Bank từ chối bình luận vì lý do pháp lý, tuyên bố có sự hạn chế quyền truy cập vào thông tin về các giao dịch được đề cập.

Chương trình rửa tiền Troika

Chương trình rửa tiền này được OCCRP gọi là Troika Laundromat (Chương trình rửa tiền Troika). “Chương trình rửa tiền Troika không chỉ là một hệ thống rửa tiền. Nó cũng là một phương tiện đầu tư ẩn, một quỹ ảo, một kế hoạch trốn thuế, và nhiều hơn thế,” Radu viết. Chương trình rửa tiền Troika là chương trình duy nhất trong số các chương trình đã được phát hiện trong những năm gần đây được tạo ra bởi một tổ chức tài chính có uy tín.

Chương trình rửa tiền Troika

Ông giải thích thêm rằng kế hoạch này liên quan đến ngân hàng tư nhân Troika Dialog của Nga từ năm 2006 đến đầu năm 2013. Ngân hàng được thành lập vào đầu những năm 1990 và trở thành ngân hàng đầu tư tư nhân lớn nhất nước. Nó được mua vào năm 2012 bởi Sberbank, công ty cho vay lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước Nga.

Một cuộc phỏng vấn năm 2006 với người đồng sáng lập Troika Pavel Teplukhin tiết lộ rằng ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với văn phòng Citibank địa phương nơi có tới 20% các nhà đầu tư mới đến từ đó. Điều này làm cho Citibank có trụ sở tại New York trở thành “đại lý bên ngoài lớn nhất” của Troika, theo Radu nhấn mạnh, thêm vào:

“Các ngân hàng quốc tế lớn khác, bao gồm Credit Suisse và Standard Bank Group, cũng đã thực hiện các mối kinh doanh quan trọng với Troika.”

Mở rộng phạm vi

Sau các báo cáo về Chương trình rửa tiền Troika, “Ngân hàng Nordea của Ngân hàng Phần Lan và Ngân hàng Deutsche của Đức cũng đã bị lôi vào vòng nghi vấn, vì các đối tác của OCCRP tiết lộ họ đã nhận được 700 triệu euro [~ 791 triệu đô la] và 889 triệu đô la tiền bẩn tương ứng,” phóng viên OCCRP Harry Holmes đã viết vào thứ Tư. Một phóng viên khác của OCCRP, Katarina Sabados, nhắc lại:

“Trong số các ngân hàng châu Âu có liên quan bao gồm Danske Bank, Deutsche Bank, Credit Agricole, Swedbank, Raiffeisen Bank International và Coöperatieve Rabobank.”

Mở rộng phạm vi

Trong khi đó, các công tố viên ở Hà Lan cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang đánh giá các dấu hiệu liên quan đến sự nhúng tay vào Hà Lan, theo Reuters đưa tin. Trang tin tức truyền thông viết rằng “tạp chí Groene Amsterdammer của Hà Lan, một phần của nhóm OCCRP, đã cáo buộc rằng ING, ABN Amro và Rabobank đã xử lý hàng trăm triệu euro chưa niêm yết trong các khoản thanh toán bất chính.”

Thành Ngô

Theo Tapchibitcoin.vn/ news.bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Nhà phân tích CryptoQuant Axel Adler Jr. vừa phát hiện một tín hiệu có thể báo hiệu sự khởi đầu của làn sóng altcoin mới. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, ông chỉ ra rằng dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch altcoin đã sụt... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng rút khỏi các khoản đầu tư tiền điện tử của gia đình nhằm tạo thuận lợi cho việc thông qua các dự luật quan trọng liên quan đến tiền điện... ...

Quốc hội Hoa Kỳ vừa có một bước đi quyết đoán nhằm thúc đẩy các đổi mới blockchain khi Hạ viện chính thức thông qua Dự luật Deploying American Blockchains Act of 2025 (H.R. 1664). Nếu tiếp tục được Thượng viện phê chuẩn, dự luật này có thể trở thành... ...

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode