1,3 triệu giao dịch bị rò rỉ liên kết các ngân hàng lớn với kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ

Updated: 08/03/2019 at 13:00

Kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ

Dự án báo cáo về tội phạm và tham nhũng có tổ chức (OCCRP), một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận, đã xuất bản một bộ báo cáo trong tuần này nêu chi tiết về một kế hoạch rửa tiền phức tạp “để chuyển hàng tỷ đô la ra khỏi Nga” được nó và trang tin của Lithuania 15mins.It phát hiện ra

“Dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn, đại diện cho một trong những bản phát hành thông tin ngân hàng lớn nhất từ ​​trước đến nay, liên quan đến khoảng 1,3 triệu giao dịch bị rò rỉ từ 238.000 công ty, trị giá 470 tỷ USD,” theo trang web của dự án mô tả.

Kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ

Giám đốc điều hành OCCRP Paul Radu tiết lộ:

“Trong số các đối tác của các giao dịch này có các ngân hàng lớn của phương Tây như Citigroup Inc., Raiffeisen và Deutsche Bank. Hàng chục công ty trong hệ thống cũng tạo ra 8,8 tỷ đô la giao dịch nội bộ để che khuất nguồn gốc của dòng tiền mặt.”

Ông lưu ý rằng Citigroup đã không trả lời yêu cầu bình luận, Raiffeisen từ chối bình luận và Deutsche Bank từ chối bình luận vì lý do pháp lý, tuyên bố có sự hạn chế quyền truy cập vào thông tin về các giao dịch được đề cập.

Chương trình rửa tiền Troika

Chương trình rửa tiền này được OCCRP gọi là Troika Laundromat (Chương trình rửa tiền Troika). “Chương trình rửa tiền Troika không chỉ là một hệ thống rửa tiền. Nó cũng là một phương tiện đầu tư ẩn, một quỹ ảo, một kế hoạch trốn thuế, và nhiều hơn thế,” Radu viết. Chương trình rửa tiền Troika là chương trình duy nhất trong số các chương trình đã được phát hiện trong những năm gần đây được tạo ra bởi một tổ chức tài chính có uy tín.

Chương trình rửa tiền Troika

Ông giải thích thêm rằng kế hoạch này liên quan đến ngân hàng tư nhân Troika Dialog của Nga từ năm 2006 đến đầu năm 2013. Ngân hàng được thành lập vào đầu những năm 1990 và trở thành ngân hàng đầu tư tư nhân lớn nhất nước. Nó được mua vào năm 2012 bởi Sberbank, công ty cho vay lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước Nga.

Một cuộc phỏng vấn năm 2006 với người đồng sáng lập Troika Pavel Teplukhin tiết lộ rằng ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với văn phòng Citibank địa phương nơi có tới 20% các nhà đầu tư mới đến từ đó. Điều này làm cho Citibank có trụ sở tại New York trở thành “đại lý bên ngoài lớn nhất” của Troika, theo Radu nhấn mạnh, thêm vào:

“Các ngân hàng quốc tế lớn khác, bao gồm Credit Suisse và Standard Bank Group, cũng đã thực hiện các mối kinh doanh quan trọng với Troika.”

Mở rộng phạm vi

Sau các báo cáo về Chương trình rửa tiền Troika, “Ngân hàng Nordea của Ngân hàng Phần Lan và Ngân hàng Deutsche của Đức cũng đã bị lôi vào vòng nghi vấn, vì các đối tác của OCCRP tiết lộ họ đã nhận được 700 triệu euro [~ 791 triệu đô la] và 889 triệu đô la tiền bẩn tương ứng,” phóng viên OCCRP Harry Holmes đã viết vào thứ Tư. Một phóng viên khác của OCCRP, Katarina Sabados, nhắc lại:

“Trong số các ngân hàng châu Âu có liên quan bao gồm Danske Bank, Deutsche Bank, Credit Agricole, Swedbank, Raiffeisen Bank International và Coöperatieve Rabobank.”

Mở rộng phạm vi

Trong khi đó, các công tố viên ở Hà Lan cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang đánh giá các dấu hiệu liên quan đến sự nhúng tay vào Hà Lan, theo Reuters đưa tin. Trang tin tức truyền thông viết rằng “tạp chí Groene Amsterdammer của Hà Lan, một phần của nhóm OCCRP, đã cáo buộc rằng ING, ABN Amro và Rabobank đã xử lý hàng trăm triệu euro chưa niêm yết trong các khoản thanh toán bất chính.”

Thành Ngô

Theo Tapchibitcoin.vn/ news.bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode