Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 14 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt 5,41 triệu...

14 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt 5,41 triệu USD đã bị bắt ở Đài Loan

Mười bốn nghi phạm bị cáo buộc đứng sau một vụ lừa đảo tiền điện tử đã bị bắt ở Đài Loan. Theo Cục Điều tra Hình sự nước này, kế hoạch lừa đảo đã khiến các nhà đầu tư mất trắng hàng triệu đô la.

Đài Loan bắt giữ 14 tội phạm lừa đảo tiền điện tử 

Cục Điều tra Hình sự của Đài Loan (CIB) giải thích rằng, những tên tội phạm đã lừa đảo hơn 100 người, chiếm đoạt 5,41 triệu USD trong năm qua. Các nghi phạm hiện phải đối mặt với các cáo buộc gian lận, rửa tiền và vi phạm Đạo luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức của đất nước.

Kuo Yu-chih, điều tra viên CIB phụ trách vụ án, giải thích rằng doanh nhân họ Chen được cho là chủ mưu đằng sau trò lừa đảo này. Kế hoạch tập trung vào Ethereum (ETH), Tronix và Tether (USDT). Đồng thời, Chen cũng là người lãnh đạo Azure Crypto Co. tại Đài Bắc, một công ty cung cấp tiền điện tử và các dịch vụ đầu tư khác.

Điều tra viên cho biết Chen đã quảng bá các khoản đầu tư tiền điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội, hứa hẹn thu nhập cao.

“Chen và các nhân viên của mình đã xây dựng các trang web và sử dụng hình ảnh của những phụ nữ xinh đẹp để thu hút nạn nhân. Đa phần những người bị lừa là nam giới, nhiều người trong số đó đã nghỉ hưu và sở hữu số tiền tiết kiệm đáng kể”.

Kuo chỉ ra rằng, chính những hình ảnh hấp dẫn đã thu hút nạn nhân đến các trang web được xây dựng tinh vi. Và lúc này, họ bị thuyết phục đặt tiền đầu tư thông qua trò chuyện với những “cô nàng” hấp dẫn. Đứng sau tất cả, Chen và các nhân viên của anh ta tự nhận là cố vấn tài chính chuyên về khai thác tiền điện tử.

Các nhà điều tra đã thu giữ một sổ cái chứa thông tin chi tiết của hơn 100 người đã đầu tư vào kế hoạch này. Trước khi bị bắt, cảnh sát đã theo dõi các hoạt động của phi vụ lừa đảo này và các giao dịch trực tuyến trong vài tháng khi nhận được đơn khiếu nại. Sau đó, cảnh sát đã đột kích văn phòng vào cuối tháng trước cũng như tìm đến tận nơi ở của Chen và nhân viên của anh ta.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...