14 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử chiếm đoạt 5,41 triệu USD đã bị bắt ở Đài Loan

Updated: 07/09/2021 at 20:33

Mười bốn nghi phạm bị cáo buộc đứng sau một vụ lừa đảo tiền điện tử đã bị bắt ở Đài Loan. Theo Cục Điều tra Hình sự nước này, kế hoạch lừa đảo đã khiến các nhà đầu tư mất trắng hàng triệu đô la.

Đài Loan bắt giữ 14 tội phạm lừa đảo tiền điện tử 

Cục Điều tra Hình sự của Đài Loan (CIB) giải thích rằng, những tên tội phạm đã lừa đảo hơn 100 người, chiếm đoạt 5,41 triệu USD trong năm qua. Các nghi phạm hiện phải đối mặt với các cáo buộc gian lận, rửa tiền và vi phạm Đạo luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức của đất nước.

Kuo Yu-chih, điều tra viên CIB phụ trách vụ án, giải thích rằng doanh nhân họ Chen được cho là chủ mưu đằng sau trò lừa đảo này. Kế hoạch tập trung vào Ethereum (ETH), Tronix và Tether (USDT). Đồng thời, Chen cũng là người lãnh đạo Azure Crypto Co. tại Đài Bắc, một công ty cung cấp tiền điện tử và các dịch vụ đầu tư khác.

Điều tra viên cho biết Chen đã quảng bá các khoản đầu tư tiền điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội, hứa hẹn thu nhập cao.

“Chen và các nhân viên của mình đã xây dựng các trang web và sử dụng hình ảnh của những phụ nữ xinh đẹp để thu hút nạn nhân. Đa phần những người bị lừa là nam giới, nhiều người trong số đó đã nghỉ hưu và sở hữu số tiền tiết kiệm đáng kể”.

Kuo chỉ ra rằng, chính những hình ảnh hấp dẫn đã thu hút nạn nhân đến các trang web được xây dựng tinh vi. Và lúc này, họ bị thuyết phục đặt tiền đầu tư thông qua trò chuyện với những “cô nàng” hấp dẫn. Đứng sau tất cả, Chen và các nhân viên của anh ta tự nhận là cố vấn tài chính chuyên về khai thác tiền điện tử.

Các nhà điều tra đã thu giữ một sổ cái chứa thông tin chi tiết của hơn 100 người đã đầu tư vào kế hoạch này. Trước khi bị bắt, cảnh sát đã theo dõi các hoạt động của phi vụ lừa đảo này và các giao dịch trực tuyến trong vài tháng khi nhận được đơn khiếu nại. Sau đó, cảnh sát đã đột kích văn phòng vào cuối tháng trước cũng như tìm đến tận nơi ở của Chen và nhân viên của anh ta.

Mời các bạn tham gia Telegram của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://t.me/tapchibitcoinvn

Xoài

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Thị trường tài chính toàn cầu thở phào nhẹ nhõm khi có thông tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran sắp kết thúc. Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump tuyên bố rằng ông đã dàn xếp lệnh ngừng bắn, chỉ 48 giờ sau khi tấn công Iran.... ...

Giá Bitcoin đã bật tăng trở lại vượt mốc 106.000 đô la vào thứ 2, phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh vào cuối tuần khiến giá tạm thời rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng 100.000 đô la. Đợt phục hồi này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đang “nhuộm xanh” trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy đà phục hồi tích cực và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Bitcoin (BTC) duy trì ổn định trên mốc $105.000. Hòa theo nhịp tăng này, Sei (SEI) đã bật... ...

Một tin đồn gần đây liên quan đến vụ kiện giữa Ripple (XRP) và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đang lan truyền, cho rằng cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài đến tận năm 2026. Tuy nhiên, các yếu tố pháp lý cùng... ...

Metaplanet, một công ty đầu tư Nhật Bản, đang thực hiện một bước chuyển mình táo bạo hướng tới Bitcoin, đã huy động thành công hơn 517 triệu USD trong ngày đầu tiên của kế hoạch “555 Million Plan.” Điều này cho thấy động lực mạnh mẽ ban đầu đằng... ...

XRP Ledger (XRPL) vừa chính thức triển khai Cập nhật phần mềm 2.5.0, một phiên bản quan trọng mang đến sự kết hợp mạnh mẽ giữa các tính năng mới và các cải tiến đáng kể cho mạng lưới. Đây được coi là một trong những bản phát hành phần... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Merlijn The Trader đã tuyên bố rằng bẫy gấu altcoin đã chính thức kết thúc, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa altcoin có thể bùng nổ. Ông đã đưa ra những so sánh với các chu kỳ thị trường lịch sử, chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode