150 triệu đô la ‘mất tích’ ở đâu? sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX không có dấu hiệu có ví lạnh

Updated: 06/02/2019 at 11:00

Theo một nhà nghiên cứu về tiền điện tử với bí danh là ProofRRearch, thì QuadrigaCX có thể không có ví lạnh Bitcoin cũng như 150 triệu đô la tiền điện tử.

Trong một bài nghiên cứu , ProofofResearch, biên tập viên Zerononcense tuyên bố rằng dựa trên đánh giá 31 địa chỉ ví Bitcoin của công ty, không có bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của ví lạnh cho QuadrigaCX.

Không có ví lạnh Bitcoin và Ethereum

Vào ngày 4 tháng 2, như CCN đã báo cáo, Giám đốc điều hành MyCrypto, Taylor Monahan đã phát hiện ra rằng QuarigaCX không có ví lạnh Ethereum lưu trữ tiền của người dùng. Monahan đã đánh giá ba địa chỉ Ethereum chính được sử dụng bởi sàn và không có bằng chứng nào được tìm thấy để hỗ trợ rằng các địa chỉ được sử dụng làm ví lạnh của sàn giao dịch.

Nói với CCN, cô nói rằng một ví chứa 500.000 giao dịch vẫn cần được phân tích nhưng có khả năng đó cũng không phải là ví lạnh.

Tôi đang thấy KHÔNG có dấu hiệu nào cho thấy Quadriga đã từng có ví lạnh hay dự trữ cho ETH, ông Monan nói.

Nghiên cứu của Zerononcense tương tự và đã phát hiện ra rằng không có bằng chứng nào được tìm thấy để chứng minh rằng sàn giao dịch có ví lạnh Bitcoin.

Trong một bản tuyên thệ đệ trình lên Tòa án tối cao Nova Scotia, Jennifer Robertson, vợ của CEO QuadrigaCX Gerald Cotten, nói rằng khoảng 90 triệu đô la Bitcoin đã bị mất trong một chiếc ví lạnh do CEO chỉ kiểm soát.

“Thủ tục thông thường là Gerald Cotten sáng lập và Giám đốc điều hành  QuadrigaCX sẽ di chuyển phần lớn các đồng tiền để vào kho lạnh như một cách để bảo vệ những đồng đó từ hacking hoặc trộm cắp khác,”

Tuy nhiên, ProofofResearch giải thích rằng sau khi phân tích địa chỉ và ID giao dịch để rút tiền và gửi tiền Bitcoin, rõ ràng sàn giao dịch không có ví lạnh được cho là dùng để lưu trữ tiền của người dùng.

Nhà nghiên cứu đã viết:

Dựa trên phân tích của hàng chục địa chỉ ví tổng hợp và ID giao dịch để rút bitcoin và tiền gửi trên sàn giao dịch, không có bằng chứng nào cho thấy một ví lạnh cho QuadrigaCX hiện đang tồn tại.

Hơn nữa, nhà nghiên cứu nói rằng ví nóng của sàn giao dịch đã không thực hiện bất kỳ giao dịch lớn nào đến địa chỉ ví bên ngoài với số lượng lớn Bitcoin, cho thấy tiền của người dùng có thể đã được lưu trữ trong ví nóng.

Ngoài ra, phân tích kỹ lưỡng về địa chỉ cụm ví nóng chính của QuadrigaCX đã không cung cấp bằng chứng cho thấy đã có bất kỳ chuyển động nào của bitcoin đến địa chỉ ví bên ngoài (hoặc địa chỉ cụm) có chứa bất kỳ bitcoin đáng kể nào, nhà nghiên cứu nói thêm.

Điều này có ý nghĩa gì đối với tiền điện tử 150 triệu đô la?

Cho đến khi một cuộc điều tra đầy đủ của cảnh sát địa phương được hoàn thành, không có sự phức tạp nào của vụ án có thể được xác nhận.

Tuy nhiên, dựa trên các báo cáo khác nhau được công bố bởi các nhà nghiên cứu độc lập, các bằng chứng chỉ ra sự vắng mặt của ví lạnh cho QuadrigaCX.

Nếu QuadrigaCX không có ví lạnh Bitcoin như báo cáo của Zerononense đã đề xuất, nó có thể đặt ra câu hỏi về nơi ở của các quỹ.

Ví QuadrigaCX được báo cáo gửi giao dịch sau cái chết của Cotten, Nguồn: Zerononcense.com

Một số địa chỉ chính của QuadrigaCX cũng được cho là đã gửi các giao dịch gửi đi sau cái chết của CEO Gerald Cotten, điều này là không thể nếu CEO có toàn quyền kiểm soát tất cả các ví của công ty.

Có rất nhiều phần của câu chuyện QuadrigaCX không chắc chắn và như Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell đã nói, không thể tin được.

Không có kết luận chắc chắn có thể được đưa ra cho đến khi cảnh sát địa phương công bố báo cáo về việc trao đổi.

Nhưng, các chi tiết trên ví hoặc địa chỉ được liên kết với QuadrigaCX đã xuất hiện trong tuần qua đã khiến các nhà phân tích và nhà đầu tư hoài nghi về tình hình hiện tại liên quan đến việc trao đổi và mất 150 triệu đô la và liệu 150 triệu đô la có tồn tại ngay từ đầu không .

Xem thêm: 190 triệu đô la tiền điện tử đã biến mất mãi mãi, sàn QuadrigaCX hoàn toàn trắng tay

Theo: TapchiBitcoin.vn/CCN

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào ngày 5 tháng 6, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận mức giảm sâu nhất trong hơn một tháng, khi giá giảm xuống còn 101.500 USD, phản ánh một làn sóng bán tháo mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Sự sụt giảm này kéo dài một chuỗi ngày giảm... ...

Xu hướng gia tăng các quỹ tiền điện tử công khai đang khơi dậy một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các altcoin. Mỗi altcoin đều nỗ lực trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty và tổ chức mong muốn thiết lập quỹ dự trữ chiến lược.... ...

Theo báo cáo ngày 5 tháng 6 của Glassnode, Bitcoin (BTC) hiện đang trải qua áp lực từ những nhà đầu tư lâu năm nhằm bảo vệ lợi nhuận, và cần duy trì mức hỗ trợ quan trọng là $95.600 để giữ vững xu hướng tăng. Nếu giá phá vỡ... ...

Trong nửa đầu năm 2025, việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA) đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh tài chính toàn cầu. Sự rõ ràng hơn về mặt quy định được xem là động lực chính thúc... ...

Cổ phiếu của Circle Internet Group đã tăng 168% trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi công ty phát hành stablecoin cùng các cổ đông bán cổ phần huy động được gần 1,1 tỷ USD qua đợt IPO. Cổ phiếu Circle bắt đầu giao dịch trên Sàn NYSE với... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường crypto đồng loạt giảm mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk leo thang liên quan đến dự luật ngân sách mới. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc 14% trong phiên giao dịch thứ Năm, khiến vốn hóa... ...

Trong quý 1 năm 2025, ngành công nghiệp khai thác Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều thách thức do sự kiện giảm một nửa (halving) và độ khó của mạng lưới tăng cao. Phân tích này sẽ sử dụng dữ liệu từ các công ty khai thác Bitcoin niêm... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực từ cả phân tích kỹ thuật và dữ liệu on-chain, cho thấy khả năng bứt phá lên mốc $ 3 ngay trong tháng này. Dưới đây là những biểu đồ và phân tích nổi bật hỗ trợ cho nhận định... ...

Khi thị trường crypto đang chuẩn bị cho đợt phục hồi tiềm năng, các altcoin lớn như Ethereum (ETH), Fartcoin (FARTCOIN) và Hyperliquid (HYPE) trở thành lựa chọn ưu tiên của cá voi. Động thái từ tiền thông minh đối với những tài sản này đang cho thấy tín hiệu... ...

Nguồn cung tiền M2 đã đạt mức kỷ lục 21,86 nghìn tỷ đô la, khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng Bitcoin có thể sớm theo bước xu hướng tăng này. M2 tăng vọt trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với áp lực, vì nợ quốc... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode