Philippines trấn áp tội phạm tiền điện tử: 2 công dân Nga bị truy tố vì hack 12,2 triệu XRP

Updated: 11/07/2024 at 15:38

Bộ Tư pháp Philippines (DOJ) đã buộc tội hai cựu cố vấn của Coins.ph, một sàn giao dịch nổi tiếng, trong một hành động gây sốc cho cộng đồng Bitcoin Philippines. Công dân Nga Vladimir Evgenevich Avdeev và Sergey Yaschuck bị cáo buộc đã thực hiện vụ hack được tính toán kỹ lưỡng dẫn đến mất 12,2 triệu XRP đáng kinh ngạc, trị giá khoảng 340 triệu PHP (khoảng 7 triệu đô la).

tiền điện tử

Niềm tin bị vi phạm: Sử dụng kiến ​​thức nội bộ

Tận dụng vị trí tư vấn trước đây của họ tại Coins.ph, Avdeev và Yaschuck bị cáo buộc đã sử dụng nhận thức sâu sắc của họ về cơ sở hạ tầng mạng và hệ thống bảo mật của công ty. Các nhà điều tra cho biết thông tin nội bộ này cho phép họ truy cập bất hợp pháp vào máy tính của công ty bằng cách bỏ qua các giao thức bảo mật.

“Các thông tin đăng nhập hệ thống đáng ngờ được ghi lại tạo ra một bức tranh rõ ràng. Những kẻ phạm tội có kiến ​​thức sâu rộng về kiến ​​trúc mạng, cơ chế truy cập an toàn và cơ sở hạ tầng máy chủ của chúng tôi”, công tố viên của hội đồng cho biết trong phán quyết dài 8 trang nêu rõ các cáo buộc. DOJ cho rằng sự chuẩn bị cẩn thận này giúp phân biệt trường hợp này với các cuộc xâm nhập thông thường và nhấn mạnh xu hướng đáng báo động về các mối đe dọa nội bộ trong lĩnh vực Bitcoin.

Theo dõi tiền điện tử: Làm xáo trộn và rửa tiền kỹ thuật số

Các nhà chức trách khẳng định rằng bị cáo đã nhanh chóng chuyển XRP bị đánh cắp qua một số sàn giao dịch Bitcoin giấu tên sau một cuộc tấn công thành công vào hệ thống phòng thủ của Coins.ph. DOJ tuyên bố hoạt động rửa tiền phức tạp này là một nỗ lực nhằm che giấu nguồn và đích đến của những kẻ ăn cắp vặt, do đó làm phức tạp quá trình theo dõi dấu vết kỹ thuật số.

Vụ án này nêu bật các chiến lược đang thay đổi của hacker, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Jesus Remulla cho biết trong một bài phát biểu. “Họ luôn phát triển các phương pháp tiên tiến hơn để tận dụng điểm yếu và rửa tiền”. Remulla nhấn mạnh sự cống hiến của DOJ trong việc chống lại tội phạm mạng trong kỷ nguyên kỹ thuật số và hứa sẽ tận dụng mọi công cụ có sẵn để đưa những người này vào tù và lấy lại tiền.

Các vấn đề an ninh mạng và nâng cao nhận thức

Sự cố Coins.ph nhắc nhở chúng ta rõ ràng về các vấn đề an ninh mạng mà thị trường Bitcoin đang phát triển của Philippines phải đối mặt. Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách bảo mật mạnh mẽ bên trong các sàn giao dịch tiền ảo, đặc biệt là liên quan đến các nhà tư vấn bên ngoài, những người có thể có quyền truy cập đặc quyền.

“Sự kiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên hàng đầu cho an ninh mạng trong lĩnh vực này”, người phát ngôn của PBA cho biết. Kêu gọi một cuộc họp ngay lập tức để giải quyết các hành động phòng ngừa có thể có và hợp tác với các cơ quan chính phủ nhằm tăng cường phòng thủ mạng, PBA, một tổ chức vận động ngành.

Trong tuyên bố của mình, DOJ khuyên người Philippines sử dụng các giao dịch tài chính qua internet phải đặc biệt cảnh giác. Bộ trưởng Remulla cho biết: “Luôn nhận thức và cảnh giác trên mạng là rất quan trọng. Làm việc cùng nhau sẽ giúp chúng tôi thiết lập một không gian kỹ thuật số an toàn hơn cho mọi người”.

Vẫn chưa biết kết quả của vụ án tội phạm mạng lịch sử này sẽ mang lại kết quả gì. Do phục hồi tài sản kỹ thuật số phức tạp và sự hợp tác quốc tế có thể cần thiết để truy bắt thủ phạm, cuộc chiến pháp lý dường như còn kéo dài.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Altcoin phổ biến Solana (SOL) đang chật vật duy trì đà tăng kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ ở mức 206 đô la vào ngày 22/7. Chỉ riêng trong tuần qua, tài sản này đã giảm gần 14%, cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn không còn tin... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Tháng 8 được báo trước sẽ chẳng hề êm đềm. Trong khi Bitcoin vẫn loay hoay trong vùng giá giằng co, một số altcoin – nổi bật là SUI, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM) – lại đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý. Bất chấp những đợt điều chỉnh... ...

Conflux (CFX) vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cấp hạ tầng mạng lưới, với bản hardfork v3.0.0 – một bước cải tiến lớn dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 1/9. Bản nâng cấp lần này tích hợp tám Đề xuất Cải tiến Conflux... ...

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode