Philippines trấn áp tội phạm tiền điện tử: 2 công dân Nga bị truy tố vì hack 12,2 triệu XRP

Updated: 11/07/2024 at 15:38

Bộ Tư pháp Philippines (DOJ) đã buộc tội hai cựu cố vấn của Coins.ph, một sàn giao dịch nổi tiếng, trong một hành động gây sốc cho cộng đồng Bitcoin Philippines. Công dân Nga Vladimir Evgenevich Avdeev và Sergey Yaschuck bị cáo buộc đã thực hiện vụ hack được tính toán kỹ lưỡng dẫn đến mất 12,2 triệu XRP đáng kinh ngạc, trị giá khoảng 340 triệu PHP (khoảng 7 triệu đô la).

tiền điện tử

Niềm tin bị vi phạm: Sử dụng kiến ​​thức nội bộ

Tận dụng vị trí tư vấn trước đây của họ tại Coins.ph, Avdeev và Yaschuck bị cáo buộc đã sử dụng nhận thức sâu sắc của họ về cơ sở hạ tầng mạng và hệ thống bảo mật của công ty. Các nhà điều tra cho biết thông tin nội bộ này cho phép họ truy cập bất hợp pháp vào máy tính của công ty bằng cách bỏ qua các giao thức bảo mật.

“Các thông tin đăng nhập hệ thống đáng ngờ được ghi lại tạo ra một bức tranh rõ ràng. Những kẻ phạm tội có kiến ​​thức sâu rộng về kiến ​​trúc mạng, cơ chế truy cập an toàn và cơ sở hạ tầng máy chủ của chúng tôi”, công tố viên của hội đồng cho biết trong phán quyết dài 8 trang nêu rõ các cáo buộc. DOJ cho rằng sự chuẩn bị cẩn thận này giúp phân biệt trường hợp này với các cuộc xâm nhập thông thường và nhấn mạnh xu hướng đáng báo động về các mối đe dọa nội bộ trong lĩnh vực Bitcoin.

Theo dõi tiền điện tử: Làm xáo trộn và rửa tiền kỹ thuật số

Các nhà chức trách khẳng định rằng bị cáo đã nhanh chóng chuyển XRP bị đánh cắp qua một số sàn giao dịch Bitcoin giấu tên sau một cuộc tấn công thành công vào hệ thống phòng thủ của Coins.ph. DOJ tuyên bố hoạt động rửa tiền phức tạp này là một nỗ lực nhằm che giấu nguồn và đích đến của những kẻ ăn cắp vặt, do đó làm phức tạp quá trình theo dõi dấu vết kỹ thuật số.

Vụ án này nêu bật các chiến lược đang thay đổi của hacker, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Jesus Remulla cho biết trong một bài phát biểu. “Họ luôn phát triển các phương pháp tiên tiến hơn để tận dụng điểm yếu và rửa tiền”. Remulla nhấn mạnh sự cống hiến của DOJ trong việc chống lại tội phạm mạng trong kỷ nguyên kỹ thuật số và hứa sẽ tận dụng mọi công cụ có sẵn để đưa những người này vào tù và lấy lại tiền.

Các vấn đề an ninh mạng và nâng cao nhận thức

Sự cố Coins.ph nhắc nhở chúng ta rõ ràng về các vấn đề an ninh mạng mà thị trường Bitcoin đang phát triển của Philippines phải đối mặt. Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách bảo mật mạnh mẽ bên trong các sàn giao dịch tiền ảo, đặc biệt là liên quan đến các nhà tư vấn bên ngoài, những người có thể có quyền truy cập đặc quyền.

“Sự kiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên hàng đầu cho an ninh mạng trong lĩnh vực này”, người phát ngôn của PBA cho biết. Kêu gọi một cuộc họp ngay lập tức để giải quyết các hành động phòng ngừa có thể có và hợp tác với các cơ quan chính phủ nhằm tăng cường phòng thủ mạng, PBA, một tổ chức vận động ngành.

Trong tuyên bố của mình, DOJ khuyên người Philippines sử dụng các giao dịch tài chính qua internet phải đặc biệt cảnh giác. Bộ trưởng Remulla cho biết: “Luôn nhận thức và cảnh giác trên mạng là rất quan trọng. Làm việc cùng nhau sẽ giúp chúng tôi thiết lập một không gian kỹ thuật số an toàn hơn cho mọi người”.

Vẫn chưa biết kết quả của vụ án tội phạm mạng lịch sử này sẽ mang lại kết quả gì. Do phục hồi tài sản kỹ thuật số phức tạp và sự hợp tác quốc tế có thể cần thiết để truy bắt thủ phạm, cuộc chiến pháp lý dường như còn kéo dài.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa thông báo về việc hoãn quyết định liên quan đến quỹ ETF PENGU giao ngay của Canary và quỹ ETF Cardano giao ngay của Grayscale. Đây là một sự tạm dừng đáng chú ý trong quy trình phê duyệt... ...

Trong ba ngày liên tiếp, Pump.fun (PUMP) lao dốc không phanh, và những tín hiệu hiện tại cho thấy đà suy giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tâm lý thị trường u ám, doanh thu sụt giảm cùng áp lực chung từ toàn bộ thị trường đang tạo... ...

Thị trường crypto đã giảm gần 4% trong ngày thứ Hai (25/8), làm dấy lên lo ngại về làn sóng unstaking Ethereum (ETH) đang gia tăng. Dữ liệu on-chain cho thấy có tới 1,18 triệu ETH đang trong hàng chờ rút, mức tồn đọng lớn nhất trong nhiều tháng qua.... ...

Bitcoin (BTC) đã nhanh chóng rơi khỏi mức ATH $124.000, khiến tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa lo ngại và kỳ vọng. Nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục tích luỹ, trong khi ví lớn lại xả hàng, tạo thế giằng co quanh vùng $105.000. Vào thời... ...

Solana (SOL) đã bứt phá 14,65% trong tháng này, qua đó lấy lại cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD từng đánh mất hồi đầu năm. Tính từ vùng giá 172 USD, SOL đã bổ sung thêm gần 10 tỷ USD vào giá trị thị trường. Ở chiều ngược lại,... ...

Blockchain Tron đã duy trì vị thế dẫn đầu trong các giao dịch stablecoin vào năm 2025, với khối lượng giao dịch USDT hàng ngày đạt 23,5 tỷ USD tính đến ngày 24 tháng 8. Con số này giúp Tron vượt qua Ethereum với 20 tỷ USD. Những con số... ...

Khi thị trường crypto chung tăng mạnh trong tháng 8, XLM lại thường đi ngược dòng. Chỉ trong tháng qua, giá XLM đã bốc hơi 11% và riêng 24 giờ qua, nó tiếp tục mất thêm 4,2%, gấp đôi mức giảm chung 2% của thị trường. Chuỗi sụt giảm liên... ...

Khoảng 200.000 trader đã bị thanh lý với tổng giá trị vượt quá 900 triệu USD trong vòng 24 giờ qua, khi giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần. Sự sụt giảm này đã xóa sạch những lợi nhuận mà đồng tiền điện tử này đạt được... ...

Vào thứ Hai, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 109.400 USD, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn sáu tuần qua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi một cá voi không hoạt động trong 5 năm thực hiện giao dịch bán trị giá 11 tỷ USD, với số... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã giảm xuống còn 2,86 USD sau một tháng đầy biến động. Trong cộng đồng, các nhân vật nổi tiếng và giới phân tích đang tranh luận về những kịch bản tương lai, với dự báo dao động từ những nhịp hồi phục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode