Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chainalysis: Hoạt động rửa tiền bằng crypto giảm 29% kể từ năm...

Chainalysis: Hoạt động rửa tiền bằng crypto giảm 29% kể từ năm 2022

Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử nhìn chung đã giảm so với một năm trước, nhưng lũ tội phạm đang bắt đầu thay đổi chiến thuật của chúng. 

Toi pham rua tien giam 29%

Báo cáo lưu ý rằng các địa chỉ bất hợp pháp đã gửi số tiền điện tử trị giá 22,2 tỷ USD vào năm 2023, giảm 29,5% so với năm 2022. Các nhà phân tích cho biết, trong khi khối lượng giao dịch giảm thiểu trên diện rộng có thể góp phần vào sự sụt giảm này, thì hoạt động rửa tiền lại giảm mạnh hơn. 

Báo cáo cho thấy ngày càng có nhiều kẻ bất hợp pháp gửi tiền bị đánh cắp đến các cầu nối blockchain. Báo cáo cho biết thêm cũng đã có “sự gia tăng đáng kể lượng tiền được gửi từ ransomware đến các nền tảng cờ bạc”. 

“Nhìn chung, có thể bọn tội phạm tiền điện tử đang đa dạng hóa hoạt động rửa tiền của chúng trên nhiều dịch vụ lồng nhau hoặc địa chỉ gửi tiền hơn để che giấu nó kĩ hơn khỏi tầm ngắm của các nhóm thực thi pháp luật và hệ thống giám sát tuân thủ của các sàn giao dịch. Việc mở rộng hoạt động trên nhiều địa chỉ hơn cũng có thể là một chiến lược nhằm giảm bớt tác động của việc bất kỳ địa chỉ tiền gửi nào bị đóng băng vì hoạt động đáng ngờ”.

Chainalysis nhận thấy có vẻ như các biện pháp trừng phạt gần đây đối với các dịch vụ trộn (mixing service) tiền điện tử đang phát huy tác dụng, lưu ý rằng số tiền gửi đến các máy trộn từ các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm vào năm ngoái, từ 1 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 504,3 triệu USD vào năm 2023. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là xuất hiện các dịch vụ mới để thay thế những dịch vụ nằm trong danh sách đen đó. 

“Sinbad đã trở thành một máy trộn ưa thích của các hacker có nguồn gốc từ Triều Tiên vào năm 2022, ngay sau lệnh trừng phạt của Tornado Cash, vốn trước đây là mục tiêu của những tội phạm mạng tinh vi này”.

Khi Sinbad bị loại khỏi cuộc chơi, máy trộn dựa trên Bitcoin YoMix đã xuất hiện để thay thế. 

Báo cáo mới nhất của Chainalysis được đưa ra ngay sau Đánh giá rủi ro quốc gia năm 2024 của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, trong đó tuyên bố rằng mặc dù việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tài trợ bất hợp pháp đã gia tăng nhưng tiền fiat vẫn là lựa chọn phổ biến nhất đối với những người muốn giấu tiền. 

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện hôm thứ Tư cũng thảo luận về cách tài sản kỹ thuật số được sử dụng để tài trợ cho những kẻ khủng bố, và Thứ trưởng chịu trách nhiệm về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson đã nhắc lại rằng “các sản phẩm và dịch vụ truyền thống” vẫn là “sở thích” của những kẻ khủng bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

de-xuat-boi-thuong-mt-gox-co-the-giai-phong-150-000-btc

9 tỷ đô la sắp trả nợ của Mt. Gox có thể làm rung...

Theo các nhà phân tích của K33 Research, số BTC và BCH sắp sửa trả cho chủ nợ Mt. Gox trị giá hơn 9...
4 loại tiền điện tử đáng chú ý để tăng 500% trong tuần này

[QC] 4 loại tiền điện tử đáng chú ý để tăng 500% trong tuần...

  Sui đặt mục tiêu 2,02 USD khi thị trường phục hồi. TIA được thiết lập cho một sự đột biến đáng kể trong tuần này. Jupiter...

Gã khổng lồ Jane Street Capital hiện nắm giữ hơn 5% cổ phiếu Coinbase

Jane Street Capital đã tích lũy được lượng cổ phiếu Coinbase đáng kể. Theo trang tin tài chính Fintel, Jane Street sở hữu 5,3% số...

Changpeng Zhao có thể phải ngồi tù 3 năm

Sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái, nhà sáng lập và cựu CEO Binance,...

Hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử đang bị kẹt trong các...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử không ngừng phát triển, hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử vẫn chưa được...
Chuyên gia tin rằng đồng Meme coin mới này có thể tăng 1.000%

[QC] Dự đoán giá cho Ethena và Celestia: Chuyên gia tin rằng đồng Meme...

  Bitget Wallet và Ethena (ENA) hợp tác, cung cấp điểm BWB cho tiền gửi và phần thưởng airdrop. Khóa USDe của ENA trên Bitget...

Worldcoin sẽ tăng nguồn cung token WLD lên tới 19% trong sáu tháng tới

Trong bối cảnh liên tục phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trên khắp thế giới, dự án nhận dạng kỹ thuật...

Giá Solana (SOL) có thể tăng 25% sau đột phá tiềm năng

Giá Solana (SOL) đang bứt phá lên trên một mô hình tăng giá với mục tiêu tiềm năng là mức cao nhất trong ba...

Tether cam kết đóng băng các địa chỉ lạm dụng USDT để tránh lệnh...

Nhà phát hành stablecoin Tether tuyên bố sẽ đóng băng bất kỳ địa chỉ nào được liên kết với các thực thể bị trừng...

[QC] PEPE và FLOKI tăng giá, sàn giao dịch DTX gây kinh ngạc với...

Trong không gian tiền điện tử đang phát triển, một số altcoin nhất định như Pepe (PEPE) và Floki (FLOKI) đang gây chú...

Binance tung ra chương trình khuyến khích memecoin

Sàn giao dịch Binance mới đây tiết lộ một cơ hội hấp dẫn cho các trader muốn khám phá thế giới memecoin, nhắm đến...

Ví bitcoin Chivo của El Salvador bị hacker tấn công, rò rỉ quyền truy...

Ví bitcoin của El Salvador đã bị vi phạm an ninh, đánh dấu cuộc tấn công mới nhất vào chương trình tiền điện tử...

Tesla của Elon Musk không mua hay bán bất kỳ Bitcoin nào trong Q1...

Tesla, gã khổng lồ sản xuất ô tô điện của tỷ phú Elon Musk, đã xác nhận không mua hay bán bất kỳ Bitcoin...
Xếp hạng danh sách top các đồng coin DeFi nên mua vào năm 2024

[QC] Xếp hạng danh sách top các đồng coin DeFi nên mua vào năm...

 Trong thị trường DeFi, các dự án presale sáng tạo đang nổi lên nhằm giải quyết những thách thức chính và cuối cùng...
eth-phuc-hoi

Dữ liệu Ethereum báo hiệu khả năng phục hồi, liệu nó có vượt qua...

Ether (ETH) đã chứng kiến mức giảm đáng kể 14,8% trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 4 và được...

Bitcoin ETF của Fidelity đã thu hút các nhà đầu tư tổ chức lớn...

Hồ sơ 13F của SEC, yêu cầu các nhà đầu tư tổ chức quản lý tài sản trị giá hơn 100 triệu đô la...