Chainalysis: Hoạt động rửa tiền bằng crypto giảm 29% kể từ năm 2022

Updated: 16/02/2024 at 17:17

Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử nhìn chung đã giảm so với một năm trước, nhưng lũ tội phạm đang bắt đầu thay đổi chiến thuật của chúng. 

Toi pham rua tien giam 29%

Báo cáo lưu ý rằng các địa chỉ bất hợp pháp đã gửi số tiền điện tử trị giá 22,2 tỷ USD vào năm 2023, giảm 29,5% so với năm 2022. Các nhà phân tích cho biết, trong khi khối lượng giao dịch giảm thiểu trên diện rộng có thể góp phần vào sự sụt giảm này, thì hoạt động rửa tiền lại giảm mạnh hơn. 

Báo cáo cho thấy ngày càng có nhiều kẻ bất hợp pháp gửi tiền bị đánh cắp đến các cầu nối blockchain. Báo cáo cho biết thêm cũng đã có “sự gia tăng đáng kể lượng tiền được gửi từ ransomware đến các nền tảng cờ bạc”. 

“Nhìn chung, có thể bọn tội phạm tiền điện tử đang đa dạng hóa hoạt động rửa tiền của chúng trên nhiều dịch vụ lồng nhau hoặc địa chỉ gửi tiền hơn để che giấu nó kĩ hơn khỏi tầm ngắm của các nhóm thực thi pháp luật và hệ thống giám sát tuân thủ của các sàn giao dịch. Việc mở rộng hoạt động trên nhiều địa chỉ hơn cũng có thể là một chiến lược nhằm giảm bớt tác động của việc bất kỳ địa chỉ tiền gửi nào bị đóng băng vì hoạt động đáng ngờ”.

Chainalysis nhận thấy có vẻ như các biện pháp trừng phạt gần đây đối với các dịch vụ trộn (mixing service) tiền điện tử đang phát huy tác dụng, lưu ý rằng số tiền gửi đến các máy trộn từ các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm vào năm ngoái, từ 1 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 504,3 triệu USD vào năm 2023. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là xuất hiện các dịch vụ mới để thay thế những dịch vụ nằm trong danh sách đen đó. 

“Sinbad đã trở thành một máy trộn ưa thích của các hacker có nguồn gốc từ Triều Tiên vào năm 2022, ngay sau lệnh trừng phạt của Tornado Cash, vốn trước đây là mục tiêu của những tội phạm mạng tinh vi này”.

Khi Sinbad bị loại khỏi cuộc chơi, máy trộn dựa trên Bitcoin YoMix đã xuất hiện để thay thế. 

Báo cáo mới nhất của Chainalysis được đưa ra ngay sau Đánh giá rủi ro quốc gia năm 2024 của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, trong đó tuyên bố rằng mặc dù việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tài trợ bất hợp pháp đã gia tăng nhưng tiền fiat vẫn là lựa chọn phổ biến nhất đối với những người muốn giấu tiền. 

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện hôm thứ Tư cũng thảo luận về cách tài sản kỹ thuật số được sử dụng để tài trợ cho những kẻ khủng bố, và Thứ trưởng chịu trách nhiệm về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson đã nhắc lại rằng “các sản phẩm và dịch vụ truyền thống” vẫn là “sở thích” của những kẻ khủng bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode