Chainalysis: Hoạt động rửa tiền bằng crypto giảm 29% kể từ năm 2022

Updated: 16/02/2024 at 17:17

Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử nhìn chung đã giảm so với một năm trước, nhưng lũ tội phạm đang bắt đầu thay đổi chiến thuật của chúng. 

Toi pham rua tien giam 29%

Báo cáo lưu ý rằng các địa chỉ bất hợp pháp đã gửi số tiền điện tử trị giá 22,2 tỷ USD vào năm 2023, giảm 29,5% so với năm 2022. Các nhà phân tích cho biết, trong khi khối lượng giao dịch giảm thiểu trên diện rộng có thể góp phần vào sự sụt giảm này, thì hoạt động rửa tiền lại giảm mạnh hơn. 

Báo cáo cho thấy ngày càng có nhiều kẻ bất hợp pháp gửi tiền bị đánh cắp đến các cầu nối blockchain. Báo cáo cho biết thêm cũng đã có “sự gia tăng đáng kể lượng tiền được gửi từ ransomware đến các nền tảng cờ bạc”. 

“Nhìn chung, có thể bọn tội phạm tiền điện tử đang đa dạng hóa hoạt động rửa tiền của chúng trên nhiều dịch vụ lồng nhau hoặc địa chỉ gửi tiền hơn để che giấu nó kĩ hơn khỏi tầm ngắm của các nhóm thực thi pháp luật và hệ thống giám sát tuân thủ của các sàn giao dịch. Việc mở rộng hoạt động trên nhiều địa chỉ hơn cũng có thể là một chiến lược nhằm giảm bớt tác động của việc bất kỳ địa chỉ tiền gửi nào bị đóng băng vì hoạt động đáng ngờ”.

Chainalysis nhận thấy có vẻ như các biện pháp trừng phạt gần đây đối với các dịch vụ trộn (mixing service) tiền điện tử đang phát huy tác dụng, lưu ý rằng số tiền gửi đến các máy trộn từ các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm vào năm ngoái, từ 1 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 504,3 triệu USD vào năm 2023. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là xuất hiện các dịch vụ mới để thay thế những dịch vụ nằm trong danh sách đen đó. 

“Sinbad đã trở thành một máy trộn ưa thích của các hacker có nguồn gốc từ Triều Tiên vào năm 2022, ngay sau lệnh trừng phạt của Tornado Cash, vốn trước đây là mục tiêu của những tội phạm mạng tinh vi này”.

Khi Sinbad bị loại khỏi cuộc chơi, máy trộn dựa trên Bitcoin YoMix đã xuất hiện để thay thế. 

Báo cáo mới nhất của Chainalysis được đưa ra ngay sau Đánh giá rủi ro quốc gia năm 2024 của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, trong đó tuyên bố rằng mặc dù việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tài trợ bất hợp pháp đã gia tăng nhưng tiền fiat vẫn là lựa chọn phổ biến nhất đối với những người muốn giấu tiền. 

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện hôm thứ Tư cũng thảo luận về cách tài sản kỹ thuật số được sử dụng để tài trợ cho những kẻ khủng bố, và Thứ trưởng chịu trách nhiệm về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson đã nhắc lại rằng “các sản phẩm và dịch vụ truyền thống” vẫn là “sở thích” của những kẻ khủng bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

[Bài Viết Quảng Cáo]  “Ít ràng buộc hơn sẽ giúp nền kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn” Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa công bố rằng các nhà đầu tư Mỹ sắp tới sẽ có thể hợp pháp giao dịch tiền điện tử trên... ...

Dogecoin (DOGE) lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường crypto khi đã âm thầm vượt lên dẫn đầu về hiệu suất trong nhóm 10 đồng tiền điện tử hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường. Trong 24 giờ qua, DOGE đã tăng 2,1%,... ...

Nhà phát triển Bitcoin Ordinals, Leonidas, cảnh báo rằng ông sẵn sàng tài trợ cho một bản fork mã nguồn mở của Bitcoin Core nếu các nhà phát triển tiến hành kiểm duyệt giao dịch Bitcoin Runes, Ordinals hoặc bất kỳ loại giao dịch phi tài chính nào trên mạng... ...

Cardano (ADA) vừa ghi nhận mức tăng vọt vượt ngưỡng 0,85 USD, mở ra triển vọng xác nhận một đợt bứt phá tăng giá bền vững trên biểu đồ 4 giờ. Đây là một diễn biến quan trọng trong bối cảnh mô hình kỹ thuật “nêm giảm” đang hình thành... ...

Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang chuẩn bị tổ chức một buổi tọa đàm mới, có thể dẫn tới những thay đổi chính sách quan trọng tại cơ quan quản lý tài chính này. Theo thông báo ngày... ...

Testnet của Pi Network, từng nổi bật với hàng chục giao dịch mỗi block, giờ đây gần như không còn được sử dụng. Một bài đăng lan truyền trên X cho thấy người dùng Pi đang tỏ ra thất vọng khi các nhà phát triển Pi và Pioneers dường như... ...

Lion Group Holding, nền tảng giao dịch niêm yết trên Nasdaq, đã công bố kế hoạch chuyển toàn bộ số lượng Sui và Solana của mình sang HYPE, token gốc của blockchain Hyperliquid. Trong một thông cáo báo chí vào thứ Hai, nền tảng giao dịch có trụ sở tại... ...

Bước sang tuần thứ hai của tháng 9, vốn hóa thị trường altcoin vẫn chưa cho thấy một cú bứt phá rõ rệt, với chỉ số TOTAL3 (loại trừ Bitcoin và Ethereum) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1.000 tỷ USD. Dù vậy, bản đồ thanh lý lại hé lộ... ...

Một cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ đang tận dụng chiến lược sử dụng vàng và crypto để làm mất giá khoản nợ khổng lồ của mình, nhằm “khẩn cấp giải quyết tình trạng suy giảm niềm tin vào đồng đô la.” Tại buổi họp... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần mới với những tín hiệu tích cực, bất chấp việc phần lớn đồng coin trải qua một tuần điều chỉnh nhẹ trước đó. Đáng chú ý, nhóm meme coin tiếp tục nổi bật khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút sự... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode