Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Chainalysis: Hoạt động rửa tiền bằng crypto giảm 29% kể từ năm...

Chainalysis: Hoạt động rửa tiền bằng crypto giảm 29% kể từ năm 2022

Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hoạt động rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử nhìn chung đã giảm so với một năm trước, nhưng lũ tội phạm đang bắt đầu thay đổi chiến thuật của chúng. 

Toi pham rua tien giam 29%

Báo cáo lưu ý rằng các địa chỉ bất hợp pháp đã gửi số tiền điện tử trị giá 22,2 tỷ USD vào năm 2023, giảm 29,5% so với năm 2022. Các nhà phân tích cho biết, trong khi khối lượng giao dịch giảm thiểu trên diện rộng có thể góp phần vào sự sụt giảm này, thì hoạt động rửa tiền lại giảm mạnh hơn. 

Báo cáo cho thấy ngày càng có nhiều kẻ bất hợp pháp gửi tiền bị đánh cắp đến các cầu nối blockchain. Báo cáo cho biết thêm cũng đã có “sự gia tăng đáng kể lượng tiền được gửi từ ransomware đến các nền tảng cờ bạc”. 

“Nhìn chung, có thể bọn tội phạm tiền điện tử đang đa dạng hóa hoạt động rửa tiền của chúng trên nhiều dịch vụ lồng nhau hoặc địa chỉ gửi tiền hơn để che giấu nó kĩ hơn khỏi tầm ngắm của các nhóm thực thi pháp luật và hệ thống giám sát tuân thủ của các sàn giao dịch. Việc mở rộng hoạt động trên nhiều địa chỉ hơn cũng có thể là một chiến lược nhằm giảm bớt tác động của việc bất kỳ địa chỉ tiền gửi nào bị đóng băng vì hoạt động đáng ngờ”.

Chainalysis nhận thấy có vẻ như các biện pháp trừng phạt gần đây đối với các dịch vụ trộn (mixing service) tiền điện tử đang phát huy tác dụng, lưu ý rằng số tiền gửi đến các máy trộn từ các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm vào năm ngoái, từ 1 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 504,3 triệu USD vào năm 2023. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là xuất hiện các dịch vụ mới để thay thế những dịch vụ nằm trong danh sách đen đó. 

“Sinbad đã trở thành một máy trộn ưa thích của các hacker có nguồn gốc từ Triều Tiên vào năm 2022, ngay sau lệnh trừng phạt của Tornado Cash, vốn trước đây là mục tiêu của những tội phạm mạng tinh vi này”.

Khi Sinbad bị loại khỏi cuộc chơi, máy trộn dựa trên Bitcoin YoMix đã xuất hiện để thay thế. 

Báo cáo mới nhất của Chainalysis được đưa ra ngay sau Đánh giá rủi ro quốc gia năm 2024 của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, trong đó tuyên bố rằng mặc dù việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tài trợ bất hợp pháp đã gia tăng nhưng tiền fiat vẫn là lựa chọn phổ biến nhất đối với những người muốn giấu tiền. 

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện hôm thứ Tư cũng thảo luận về cách tài sản kỹ thuật số được sử dụng để tài trợ cho những kẻ khủng bố, và Thứ trưởng chịu trách nhiệm về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson đã nhắc lại rằng “các sản phẩm và dịch vụ truyền thống” vẫn là “sở thích” của những kẻ khủng bố.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Blockworks

MỚI CẬP NHẬT

bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...
eth-tang

Dòng tiền đổ vào ETH ETF tăng vọt – Phe bò liệu có đủ...

Ethereum (ETH) đã tăng 2% vào thứ Năm, khi các quỹ Ether ETF giao ngay tại Mỹ chứng kiến dòng vốn đổ vào mạnh...
Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Nga chuẩn bị ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử cấp quốc gia

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang hợp tác để triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung....

DeFi Development nâng nắm giữ Solana lên 48 triệu USD, xu hướng tích lũy...

DeFi Development Corp (JNVR), trước đây là Janover, vừa bổ sung thêm 9,9 triệu USD giá trị Solana (SOL) vào kho bạc công ty, nâng...

Aave phá vỡ ngưỡng kháng cự 150 đô la khi phe mua tự tin...

Aave (AAVE) đã ghi nhận sự gia tăng chậm nhưng ổn định của Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong những ngày gần đây,...
Giá SUI tăng 26%

Giá SUI tăng 26% khi các memecoin trên hệ sinh thái bùng nổ

Hệ sinh thái Sui (SUI) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng khi khối lượng giao dịch tăng vọt 180%, đạt mức 3,8...
xrp-tang-gia

OI hợp đồng tương lai XRP tăng vọt 32% – Các trader đang lạc...

Vào ngày 7 tháng 4, giá XRP đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, chạm mốc $1,61. Tuy nhiên, trong hai...