27 ông trùm lớn của PlusToken đã bị bắt giữ, tổng thiệt hại lên đến $ 5,7 tỷ

Updated: 30/07/2020 at 17:49

Vào ngày 30 tháng 7, theo trang thông tin the Block Beats, được lệnh từ Bộ Công an, các cơ quan cảnh sát đã mở một cuộc điều tra kế hoạch Ponzi PlusToken và liên tiếp bắt giữ tổng cộng 27 nghi phạm hình sự lớn đã bỏ trốn ở nước ngoài và 82 thành viên chính của dự án.

Lưới trời lồng lộng, Ponzi PlusToken đã bị tóm gọn!

Phái mất gần một năm, cảnh sát mới tóm gọn được gần như toàn bộ đội ngũ PlusToken vì những thành viên nồng cốt của nó ở khắp mọi nơi trên thế giới. Theo IRC, có ít nhất $ 1 tỷ đã được rửa và phân phối ra nhiều ví từ PlusToken. Dù vậy, đó chưa phải con số cuối cùng và chúng ta vẫn cần tiếp tục theo dõi tình hình giao dịch của số tiền này trong thời gian sắp tới. Khả năng nó gây ra một cú dump cho thị trường là rất cao!

“Cuối cùng rồi thì 27 nhân vật chủ chốt của PlusToken đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Hơn $ 3 tỷ giá trị crypto đã bị rơi vào vòng xoáy lừa đảo.”

Hành động bắt giữ này gần như phá hủy hoàn toàn mạng lưới MLM đa quốc gia khổng lồ, vốn cố thủ trong và ngoài nước thời gian qua. PlusToken gần như là dự án Ponzi đầu tiên sử dụng Bitcoin và các loại cryptocurrency khác làm phương tiện giao dịch và bị phát hiện cũng như tóm gọn từ các cơ quan an ninh.

Cho đến nay, PlusToken bị cáo buộc có liên quan đến hơn 2 triệu người tham gia, với hơn 3.000 mối quan hệ lớn nhỏ và tổng giá trị thiệt hại của dự án đã vượt quá $ 5,7 tỷ.

Nguồn: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Robinhood đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong lĩnh vực tài chính khi công bố kế hoạch token hóa cổ phiếu trên layer 2 Ethereum. Động thái này có thể làm suy giảm đáng kể khối lượng giao dịch tại các sàn truyền thống như Sở Giao... ...

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Mercado Bitcoin – vừa công bố kế hoạch token hóa 200 triệu USD tài sản thực (real-world assets – RWA) trên nền tảng XRP Ledger (XRPL), theo thông báo từ Ripple, đơn vị phát triển XRPL. Các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode