Chịu sức ép từ luật sư của dự án OneCoin, cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh – Cơ quan quản lý tài chính (FCA) – đã gỡ bỏ cảnh báo về OneCoin. Nghe có vẻ vô lý nhưng điều này lại là sự thật. Có vẻ như một pha tẩy trắng thành công vừa xuất hiện trong thị trường cryptocurrency.
OneCoin gây sức ép lên FCA, yêu cầu gỡ bỏ lệnh cảnh báo về dự án
Theo thông tin mới nhất từ podcast The Missing Cryptoqueen trên BBC, bất chấp các thủ tục tố tụng hình sự chống lại ba trong số những kẻ cầm đầu chính của OneCoin, các nhà đầu tư vẫn đang dồn sức vào dự án này. Chắc bạn sẽ tự hỏi vì sao biết đây là dự án Ponzi có tính lừa đảo, đã được cảnh báo công khai nhưng các nhà đầu tư vẫn cả tin đúng không? Câu trả lời rất đơn giản, OneCoin liên tục tuyên truyền thông điệp rằng FCA đã gỡ bỏ cảnh báo về dự án, xem như đây là bằng chứng chứng thực cho các hoạt động của mình.
Vụ việc này có liên quan mật thiết đến Gary Gilford, một luật sư được thuê để thành lập “văn phòng gia đình” ở London nhằm quản lý tài sản của Ignatova. Anh ta có mối quan hệ khá chặt chẽ với Frank Schneider, cộng sự của OneCoin, người tham gia vào vụ gây áp lực buộc FCA xóa cảnh báo lừa đảo mà họ đã công bố trên trang web của mình.
Một cựu nhân viên của công ty Chelgate xác nhận với BBC rằng Chelgate đã cùng với Carter-Ruck gây áp lực lên FCA, làm suy yếu lập trường của họ đối với OneCoin.
Host của podcast, Jamie Bartlett, cho biết:
“Một khi cảnh báo từ FCA bị xóa, thông điệp này có thể được sử dụng như một phần của chiến dịch PR, ngầm khẳng định dự án là hợp pháp.”
Bartlett chia sẻ thêm:
“Trong suốt cuộc điều tra của tôi, mọi người từ khắp nơi trên thế giới khẳng định rằng động thái gỡ bỏ cảnh báo của FCA đã khiến họ có niềm tin hơn trong việc đầu tư vào dự án. Và rõ ràng, kết quả là OneCoin tiếp tục thu về hàng triệu USD.”
Liên quan đến quyết định gỡ bỏ cảnh báo, FCA cho biết quyết định gỡ bỏ cảnh báo đã được thực hiện cùng với Cảnh sát Thành phố London.
Đại diện phía FCA cho biết:
“Cảnh báo của chúng tôi chủ yếu được tạo nên để cảnh báo người dùng về việc các công ty đang thực hiện các hoạt động mà không có sự cho phép của FCA. Có vẻ như OneCoin đang không thực hiện bất kỳ hoạt động nào yêu cầu sự cho phép của FCA. FCA không điều chỉnh tài sản tiền điện tử và do đó không thể đưa vấn đề này đi xa hơn.”
Loạt phim mới về The Cryptoqueen hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều tiết lộ khác, bao gồm nhiều chi tiết hơn về sự liên quan của Ignatova với một trùm ma túy. Trên thực tế, podcast đã khá thành công đến mức một phiên bản truyền hình hiện đã được lên kế hoạch sẵn sàng. Và OneCoin? Nó đang sử dụng tất cả các mối quan tâm hiện tại để làm nguồn PR cho dự án!
Nguồn: AZCoin News
- Ponzi OneCoin có vẻ như được FBI nhắc đến như ví dụ cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo
- Nhân vật chủ chốt trong hoạt động rửa tiền của OneCoin hiện phải đối mặt với năm tội danh
