3.000 người Mexico bị lừa trong vụ bot giao dịch tiền điện tử

Updated: 18/11/2024 at 16:00

Các phương tiện truyền thông Mexico báo cáo rằng hơn 3.000 người dân tại các khu vực Tehuacán và Puebla đã bị lừa đảo bởi một công ty giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ là một phần của kế hoạch lừa đảo liên quan đến bot trade coin.

Theo thông tin từ Milenio, công ty đứng sau vụ việc này là một “công ty tiền điện tử” có tên AMG GPT.

Bot giao dịch tiền điện tử: Lời hứa lợi nhuận đảm bảo cho các nhà đầu tư?

Công ty này được cho là có văn phòng tại cả Tehuacán và Puebla, nhưng các văn phòng này đã bị đóng cửa gần đây.

Nhiều người dùng (hoặc nạn nhân) của AMG cho biết họ đã đầu tư vào các bot giao trade coin sau khi được hứa hẹn “thanh toán hàng ngày.”

Một số người cho biết họ không thể rút tiền từ nền tảng AMG nữa. Họ cũng cho biết ban đầu đã kiếm được tiền từ AMG, công ty đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tại các khu vực này.

“Thanh toán của chúng tôi bị trì hoãn,” các nhà đầu tư cho biết

Các “nạn nhân” cho biết họ được mời “mua” bot trade coin “trong một thời gian nhất định.”

Tuy nhiên, nhiều người cuối cùng nhận thấy rằng các khoản thanh toán tiền mặt của họ bị “trì hoãn liên tục.”

Vào đầu tháng này, công ty dường như đã phát hành một thông báo yêu cầu khách hàng phải “đăng ký thẻ tín dụng đặc biệt” mang tên “Crypto-VISA.”

Công ty tuyên bố rằng thẻ này sẽ cung cấp một loạt các khoản thanh toán “đảm bảo” khi khách hàng đầu tư với số tiền lớn.

Moto Red Tehuacán cho biết công ty đã có các văn phòng tại các con phố 3 Oriente, 2 Sur và 3 Poniente tại Tehuacán, cũng như trên phố 3 Poniente de Ciudad ở trung tâm Puebla. Tất cả bốn văn phòng này đều đã bị bỏ hoang.

Các khoản thanh toán dừng lại bất ngờ

Các “nạn nhân” cho biết nhân viên sau đó đã yêu cầu họ trả “phí xác minh” nếu muốn rút tiền.

Khách hàng của AMG cho biết họ đã nộp đơn khiếu nại và cố gắng đến các văn phòng của công ty để tìm câu trả lời. Nhà báo Carolina Espinosa của Milenio viết: “Các văn phòng ở Tehuacán đã biến mất hoàn toàn, để lại các khu vực trống rỗng. Mặc dù một số ‘lãnh đạo’ được xác định, họ cũng tuyên bố là nạn nhân của lừa đảo và không biết ai là người chịu trách nhiệm về kế hoạch này.”

Khoảng 100 người đã ký đơn khiếu nại chính thức mà họ đã nộp lên công tố viên.

Trong thông báo chính thức cuối cùng, AMG GPT tuyên bố rằng việc trì hoãn rút tiền là do một sự kiện “Lễ hội Mua sắm” sẽ cung cấp “phần thưởng hào phóng” cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho biết thông báo này gây “nhầm lẫn nhiều hơn là rõ ràng.”

Lượng người dùng mới gia tăng

Các nhà đầu tư cho biết một lượng lớn người dùng mới đã khiến mô hình lừa đảo “kim tự tháp” sụp đổ.

Khách hàng cho biết tình hình “bắt đầu leo thang khi những người đã từng hưởng lợi từ chương trình bot bắt đầu mời thêm người tham gia.”

Họ bị thu hút bởi những “lời hứa” về “lợi nhuận gấp đôi hoặc gấp ba khoản đầu tư ban đầu.”

Các nạn nhân đã mời thêm những người thân thiết với mình gia nhập “công ty” này.

Các văn phòng và nhóm WhatsApp bị đóng cửa?

Công ty cho biết trong thông báo của mình rằng “phòng tài chính” của họ đang “xem xét các tài khoản của nhân viên và một số người dùng.”

Họ cũng cho biết đang “hợp tác với các cơ quan thuế để làm rõ sự việc.”

Tuy nhiên, khách hàng cho biết tất cả các kênh rút tiền đã bị đóng băng, cùng với các “nhóm WhatsApp và các kênh liên lạc khác” cũng bị đóng cửa.

Những người dùng này cho biết họ “hy vọng công lý sẽ được thực thi” và muốn “hoàn lại tiền đã đầu tư với hy vọng nhận được lợi nhuận hợp pháp.”

Sử dụng hình ảnh BTC, DOGE trong tiếp thị

Các phương tiện truyền thông đã đăng tải các hình ảnh về sự kiện và tài liệu tiếp thị của AMG đề cập đến Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE),  Elon Musk và sàn giao dịch Binance.

Một hình ảnh còn xuất hiện logo sàn giao dịch Crypto.com.

Khách hàng cho biết các nhà đầu tư mới đã giao nộp “khoản tiền lớn” khoảng “1.000 USD” với hy vọng kiếm được “tiền nhanh.”

Tin tức này đến ngay sau vụ việc tại Argentina vào tháng trước, khi những kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc đã thuê những diễn viên ít nổi tiếng để quảng bá một “chương trình kim tự tháp.”

Các luật sư ở quốc gia này cho biết khoảng 20.000 người ở San Pedro, Buenos Aires, đã bị lừa trong một vụ lừa đảo liên quan đến USDT.

Tương tự như vụ lừa đảo tại Mexico, những kẻ đứng sau dự án này cũng “đảm bảo” các nhà đầu tư “lợi nhuận hàng ngày” từ số tiền họ bỏ ra.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Crypto News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bước vào tháng cuối cùng của quý 3, Pi Coin một lần nữa thu hút sự chú ý sau nhiều tháng biến động mạnh. Từng được ca ngợi là đồng tiền điện tử thân thiện với thiết bị di động và có tiềm năng ứng dụng rộng... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode