3.000 người Mexico bị lừa trong vụ bot giao dịch tiền điện tử

Updated: 18/11/2024 at 16:00

Các phương tiện truyền thông Mexico báo cáo rằng hơn 3.000 người dân tại các khu vực Tehuacán và Puebla đã bị lừa đảo bởi một công ty giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ là một phần của kế hoạch lừa đảo liên quan đến bot trade coin.

Theo thông tin từ Milenio, công ty đứng sau vụ việc này là một “công ty tiền điện tử” có tên AMG GPT.

Bot giao dịch tiền điện tử: Lời hứa lợi nhuận đảm bảo cho các nhà đầu tư?

Công ty này được cho là có văn phòng tại cả Tehuacán và Puebla, nhưng các văn phòng này đã bị đóng cửa gần đây.

Nhiều người dùng (hoặc nạn nhân) của AMG cho biết họ đã đầu tư vào các bot giao trade coin sau khi được hứa hẹn “thanh toán hàng ngày.”

Một số người cho biết họ không thể rút tiền từ nền tảng AMG nữa. Họ cũng cho biết ban đầu đã kiếm được tiền từ AMG, công ty đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tại các khu vực này.

“Thanh toán của chúng tôi bị trì hoãn,” các nhà đầu tư cho biết

Các “nạn nhân” cho biết họ được mời “mua” bot trade coin “trong một thời gian nhất định.”

Tuy nhiên, nhiều người cuối cùng nhận thấy rằng các khoản thanh toán tiền mặt của họ bị “trì hoãn liên tục.”

Vào đầu tháng này, công ty dường như đã phát hành một thông báo yêu cầu khách hàng phải “đăng ký thẻ tín dụng đặc biệt” mang tên “Crypto-VISA.”

Công ty tuyên bố rằng thẻ này sẽ cung cấp một loạt các khoản thanh toán “đảm bảo” khi khách hàng đầu tư với số tiền lớn.

Moto Red Tehuacán cho biết công ty đã có các văn phòng tại các con phố 3 Oriente, 2 Sur và 3 Poniente tại Tehuacán, cũng như trên phố 3 Poniente de Ciudad ở trung tâm Puebla. Tất cả bốn văn phòng này đều đã bị bỏ hoang.

Các khoản thanh toán dừng lại bất ngờ

Các “nạn nhân” cho biết nhân viên sau đó đã yêu cầu họ trả “phí xác minh” nếu muốn rút tiền.

Khách hàng của AMG cho biết họ đã nộp đơn khiếu nại và cố gắng đến các văn phòng của công ty để tìm câu trả lời. Nhà báo Carolina Espinosa của Milenio viết: “Các văn phòng ở Tehuacán đã biến mất hoàn toàn, để lại các khu vực trống rỗng. Mặc dù một số ‘lãnh đạo’ được xác định, họ cũng tuyên bố là nạn nhân của lừa đảo và không biết ai là người chịu trách nhiệm về kế hoạch này.”

Khoảng 100 người đã ký đơn khiếu nại chính thức mà họ đã nộp lên công tố viên.

Trong thông báo chính thức cuối cùng, AMG GPT tuyên bố rằng việc trì hoãn rút tiền là do một sự kiện “Lễ hội Mua sắm” sẽ cung cấp “phần thưởng hào phóng” cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho biết thông báo này gây “nhầm lẫn nhiều hơn là rõ ràng.”

Lượng người dùng mới gia tăng

Các nhà đầu tư cho biết một lượng lớn người dùng mới đã khiến mô hình lừa đảo “kim tự tháp” sụp đổ.

Khách hàng cho biết tình hình “bắt đầu leo thang khi những người đã từng hưởng lợi từ chương trình bot bắt đầu mời thêm người tham gia.”

Họ bị thu hút bởi những “lời hứa” về “lợi nhuận gấp đôi hoặc gấp ba khoản đầu tư ban đầu.”

Các nạn nhân đã mời thêm những người thân thiết với mình gia nhập “công ty” này.

Các văn phòng và nhóm WhatsApp bị đóng cửa?

Công ty cho biết trong thông báo của mình rằng “phòng tài chính” của họ đang “xem xét các tài khoản của nhân viên và một số người dùng.”

Họ cũng cho biết đang “hợp tác với các cơ quan thuế để làm rõ sự việc.”

Tuy nhiên, khách hàng cho biết tất cả các kênh rút tiền đã bị đóng băng, cùng với các “nhóm WhatsApp và các kênh liên lạc khác” cũng bị đóng cửa.

Những người dùng này cho biết họ “hy vọng công lý sẽ được thực thi” và muốn “hoàn lại tiền đã đầu tư với hy vọng nhận được lợi nhuận hợp pháp.”

Sử dụng hình ảnh BTC, DOGE trong tiếp thị

Các phương tiện truyền thông đã đăng tải các hình ảnh về sự kiện và tài liệu tiếp thị của AMG đề cập đến Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE),  Elon Musk và sàn giao dịch Binance.

Một hình ảnh còn xuất hiện logo sàn giao dịch Crypto.com.

Khách hàng cho biết các nhà đầu tư mới đã giao nộp “khoản tiền lớn” khoảng “1.000 USD” với hy vọng kiếm được “tiền nhanh.”

Tin tức này đến ngay sau vụ việc tại Argentina vào tháng trước, khi những kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc đã thuê những diễn viên ít nổi tiếng để quảng bá một “chương trình kim tự tháp.”

Các luật sư ở quốc gia này cho biết khoảng 20.000 người ở San Pedro, Buenos Aires, đã bị lừa trong một vụ lừa đảo liên quan đến USDT.

Tương tự như vụ lừa đảo tại Mexico, những kẻ đứng sau dự án này cũng “đảm bảo” các nhà đầu tư “lợi nhuận hàng ngày” từ số tiền họ bỏ ra.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Crypto News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Ethereum có thể vẫn giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực hợp đồng thông minh, nhưng sự thống trị này đang bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển. Khi bối cảnh tiền điện tử tiếp tục phát triển, Solana đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm, thách... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, các nhà đầu tư Bitcoin hiện đang nắm giữ khoảng 1,2 nghìn tỷ USD lợi nhuận chưa thực hiện. Con số ấn tượng này phản ánh lợi nhuận giấy mà các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy khi... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Tether (USDT), đồng stablecoin lớn nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới, hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn sống còn: tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đạo luật GENIUS, tung ra một giải pháp thay thế minh bạch hoàn toàn, hoặc rời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode