Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack 3.000 người Mexico bị lừa trong vụ bot giao dịch tiền điện...

3.000 người Mexico bị lừa trong vụ bot giao dịch tiền điện tử

Các phương tiện truyền thông Mexico báo cáo rằng hơn 3.000 người dân tại các khu vực Tehuacán và Puebla đã bị lừa đảo bởi một công ty giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ là một phần của kế hoạch lừa đảo liên quan đến bot trade coin.

Theo thông tin từ Milenio, công ty đứng sau vụ việc này là một “công ty tiền điện tử” có tên AMG GPT.

Bot giao dịch tiền điện tử: Lời hứa lợi nhuận đảm bảo cho các nhà đầu tư?

Công ty này được cho là có văn phòng tại cả Tehuacán và Puebla, nhưng các văn phòng này đã bị đóng cửa gần đây.

Nhiều người dùng (hoặc nạn nhân) của AMG cho biết họ đã đầu tư vào các bot giao trade coin sau khi được hứa hẹn “thanh toán hàng ngày.”

Một số người cho biết họ không thể rút tiền từ nền tảng AMG nữa. Họ cũng cho biết ban đầu đã kiếm được tiền từ AMG, công ty đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tại các khu vực này.

“Thanh toán của chúng tôi bị trì hoãn,” các nhà đầu tư cho biết

Các “nạn nhân” cho biết họ được mời “mua” bot trade coin “trong một thời gian nhất định.”

Tuy nhiên, nhiều người cuối cùng nhận thấy rằng các khoản thanh toán tiền mặt của họ bị “trì hoãn liên tục.”

Vào đầu tháng này, công ty dường như đã phát hành một thông báo yêu cầu khách hàng phải “đăng ký thẻ tín dụng đặc biệt” mang tên “Crypto-VISA.”

Công ty tuyên bố rằng thẻ này sẽ cung cấp một loạt các khoản thanh toán “đảm bảo” khi khách hàng đầu tư với số tiền lớn.

Moto Red Tehuacán cho biết công ty đã có các văn phòng tại các con phố 3 Oriente, 2 Sur và 3 Poniente tại Tehuacán, cũng như trên phố 3 Poniente de Ciudad ở trung tâm Puebla. Tất cả bốn văn phòng này đều đã bị bỏ hoang.

Các khoản thanh toán dừng lại bất ngờ

Các “nạn nhân” cho biết nhân viên sau đó đã yêu cầu họ trả “phí xác minh” nếu muốn rút tiền.

Khách hàng của AMG cho biết họ đã nộp đơn khiếu nại và cố gắng đến các văn phòng của công ty để tìm câu trả lời. Nhà báo Carolina Espinosa của Milenio viết: “Các văn phòng ở Tehuacán đã biến mất hoàn toàn, để lại các khu vực trống rỗng. Mặc dù một số ‘lãnh đạo’ được xác định, họ cũng tuyên bố là nạn nhân của lừa đảo và không biết ai là người chịu trách nhiệm về kế hoạch này.”

Khoảng 100 người đã ký đơn khiếu nại chính thức mà họ đã nộp lên công tố viên.

Trong thông báo chính thức cuối cùng, AMG GPT tuyên bố rằng việc trì hoãn rút tiền là do một sự kiện “Lễ hội Mua sắm” sẽ cung cấp “phần thưởng hào phóng” cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho biết thông báo này gây “nhầm lẫn nhiều hơn là rõ ràng.”

Lượng người dùng mới gia tăng

Các nhà đầu tư cho biết một lượng lớn người dùng mới đã khiến mô hình lừa đảo “kim tự tháp” sụp đổ.

Khách hàng cho biết tình hình “bắt đầu leo thang khi những người đã từng hưởng lợi từ chương trình bot bắt đầu mời thêm người tham gia.”

Họ bị thu hút bởi những “lời hứa” về “lợi nhuận gấp đôi hoặc gấp ba khoản đầu tư ban đầu.”

Các nạn nhân đã mời thêm những người thân thiết với mình gia nhập “công ty” này.

Các văn phòng và nhóm WhatsApp bị đóng cửa?

Công ty cho biết trong thông báo của mình rằng “phòng tài chính” của họ đang “xem xét các tài khoản của nhân viên và một số người dùng.”

Họ cũng cho biết đang “hợp tác với các cơ quan thuế để làm rõ sự việc.”

Tuy nhiên, khách hàng cho biết tất cả các kênh rút tiền đã bị đóng băng, cùng với các “nhóm WhatsApp và các kênh liên lạc khác” cũng bị đóng cửa.

Những người dùng này cho biết họ “hy vọng công lý sẽ được thực thi” và muốn “hoàn lại tiền đã đầu tư với hy vọng nhận được lợi nhuận hợp pháp.”

Sử dụng hình ảnh BTC, DOGE trong tiếp thị

Các phương tiện truyền thông đã đăng tải các hình ảnh về sự kiện và tài liệu tiếp thị của AMG đề cập đến Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE),  Elon Musk và sàn giao dịch Binance.

Một hình ảnh còn xuất hiện logo sàn giao dịch Crypto.com.

Khách hàng cho biết các nhà đầu tư mới đã giao nộp “khoản tiền lớn” khoảng “1.000 USD” với hy vọng kiếm được “tiền nhanh.”

Tin tức này đến ngay sau vụ việc tại Argentina vào tháng trước, khi những kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc đã thuê những diễn viên ít nổi tiếng để quảng bá một “chương trình kim tự tháp.”

Các luật sư ở quốc gia này cho biết khoảng 20.000 người ở San Pedro, Buenos Aires, đã bị lừa trong một vụ lừa đảo liên quan đến USDT.

Tương tự như vụ lừa đảo tại Mexico, những kẻ đứng sau dự án này cũng “đảm bảo” các nhà đầu tư “lợi nhuận hàng ngày” từ số tiền họ bỏ ra.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Thạch Sanh

Theo Crypto News

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-xu-huong

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 22 tháng...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng, với tổng vốn hóa toàn thị trường "bỏ túi" thêm 62...
Bittensor token

Top 3 token hệ sinh thái subnet của Bittensor đáng chú ý

Hệ sinh thái subnet của Bittensor (TAO) tiếp tục thu hút sự chú ý với hiệu suất ấn tượng trong bối cảnh biến động...
bitcoin

CEO Metaplanet bảo vệ chiến lược kho bạc Bitcoin trong bối cảnh lo ngại...

Simon Gerovich, CEO của công ty kho bạc Bitcoin Metaplanet, cho biết giá cổ phiếu của công ty "không nhất thiết phản ánh kết...

Pi vật lộn ở mức 0,6 đô la, dòng tiền chảy ra có thể...

Pi Network (PI) đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất gần đây. Mặc dù đã có những nỗ lực...
trump

Cuộc chiến cá voi TRUMP: Meteora mua, Binance bán – Động thái nào sẽ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) ghi nhận mức tăng giá khiêm tốn, phục hồi lên 8,6 đô la. Tuy nhiên, tiềm năng...

Bitcoin chạm mốc 90.000 USD, vàng vượt 3.500 USD – Cơn sóng mới cho...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt tăng giá mạnh, diễn biến tương tự với vàng giao ngay và ngược chiều với xu hướng giảm của...

ETH/BTC chạm mức thấp nhất kể từ năm 2020 – Tương lai nào cho...

Hôm nay, cặp ETH/BTC đã giảm xuống còn 0,0176, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đà suy yếu này diễn ra trong bối...

Cá voi Solana kiếm được 153 triệu đô la lợi nhuận sau 4 năm...

Một địa chỉ ví Solana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khi báo lãi hơn 153 triệu USD chỉ sau bốn...

Unichain TVL vượt 326 triệu đô la trong bối cảnh tăng trưởng nhanh chóng

Theo dữ liệu mới nhất từ DefiLlama, tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2025, Unichain – nền tảng Layer-2 mới được ra mắt...
hype-tang

Hyperliquid nâng cấp hệ thống với 21 trình xác thực không cần cấp phép...

Giá Hyperliquid (HYPE) đã tăng lên mức $18,45 trong phiên giao dịch thứ Ba, nhờ động lực từ thông tin dự án mở rộng...

BTC.D đạt đỉnh 4 năm: Dấu hiệu khởi đầu mùa altcoin hay tín hiệu...

Sự gia tăng liên tục của chỉ số thống trị Bitcoin (BTC.D) đang làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng xuất hiện...

Tin vắn Crypto 22/04: Bitcoin sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá cùng...

Từ nhận định Bitcoin đã sẵn sàng chuyển sang xu hướng tăng giá đến Astra Fintech ra mắt quỹ 100 triệu USD để hỗ...
Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10 đô la

Đây là lý do tại sao giá SUI có thể tăng vọt lên 10...

SUI, dự án blockchain được nhiều người coi là đối thủ lớn nhất của Solana, đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Trong tuần...

Elon Musk ‘cà khịa’ giới lừa đảo crypto bằng meme Poseidon siêu hot

Elon Musk vừa có màn “cà khịa” các scammer trong lĩnh vực crypto với một meme "nổi tiếng", thu hút sự chú ý mạnh...

Bitcoin ETF chứng kiến ​​dòng vốn vào ròng lớn nhất trong 3 tháng

Tuần này bắt đầu với tín hiệu tích cực cho Bitcoin ETF, khi các tổ chức đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ. Vào...
Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3

Mùa Altcoin sẽ diễn ra vào quý 3? Khảo sát tiền điện tử Hàn...

Khi thị trường tiền điện tử dần hồi phục từ những biến động và bất ổn gần đây do các yếu tố vĩ mô,...