Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc 8 công ty Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để buôn bán chất cấm

Updated: 26/10/2024 at 20:45

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng đối với tám công ty hóa chất và nhân viên có trụ sở tại Trung Quốc, bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Cáo trạng được đệ trình tại Quận Trung Florida đã chỉ rõ cách thức các công ty và cá nhân này sử dụng ví tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, để che giấu các khoản thanh toán liên quan đến việc bán thuốc phiện tổng hợp bất hợp pháp. Chẳng hạn, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. và Hubei Shanglin Trading Co. bị cáo buộc đã dùng ví Bitcoin do các nhân viên quản lý, như Xiaojun Huang và Zhihan Wang, để nhận thanh toán cho hoạt động buôn bán hóa chất bất hợp pháp. Những cáo trạng này làm nổi bật vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới, nhấn mạnh sức hấp dẫn của nó đối với các mạng lưới quốc tế nhằm trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật.

Tổng chưởng lý Merrick B. Garland cho biết:

“Bộ Tư pháp đã tích cực điều tra và truy tố các công ty này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào mọi tổ chức và cá nhân thúc đẩy hoạt động buôn bán ma túy chết người.”

Lãnh đạo Cục Quản lý Ma túy (DEA) thuộc DOJ Anne Milgram cũng nhấn mạnh cam kết của cơ quan trong việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm, tuyên bố rằng DEA “sẽ sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền” để chống lại nạn buôn bán fentanyl.

Một số công ty, như Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. và Henan Oumeng Trade Co. Ltd., bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử như một phương tiện chính để chuyển lợi nhuận thu được từ các tiền chất fentanyl. Các phương pháp tài chính này cho phép thực hiện các giao dịch gần như ẩn danh qua nhiều khu vực pháp lý, khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi. Những trường hợp này đã minh họa nhu cầu cấp bách về việc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, cũng như những thách thức lớn hơn về vai trò của tiền điện tử trong buôn bán opioid tổng hợp toàn cầu.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo NewsBitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode