Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc 8 công ty Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để buôn bán chất cấm

Updated: 26/10/2024 at 20:45

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng đối với tám công ty hóa chất và nhân viên có trụ sở tại Trung Quốc, bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Cáo trạng được đệ trình tại Quận Trung Florida đã chỉ rõ cách thức các công ty và cá nhân này sử dụng ví tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, để che giấu các khoản thanh toán liên quan đến việc bán thuốc phiện tổng hợp bất hợp pháp. Chẳng hạn, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. và Hubei Shanglin Trading Co. bị cáo buộc đã dùng ví Bitcoin do các nhân viên quản lý, như Xiaojun Huang và Zhihan Wang, để nhận thanh toán cho hoạt động buôn bán hóa chất bất hợp pháp. Những cáo trạng này làm nổi bật vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới, nhấn mạnh sức hấp dẫn của nó đối với các mạng lưới quốc tế nhằm trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật.

Tổng chưởng lý Merrick B. Garland cho biết:

“Bộ Tư pháp đã tích cực điều tra và truy tố các công ty này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào mọi tổ chức và cá nhân thúc đẩy hoạt động buôn bán ma túy chết người.”

Lãnh đạo Cục Quản lý Ma túy (DEA) thuộc DOJ Anne Milgram cũng nhấn mạnh cam kết của cơ quan trong việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm, tuyên bố rằng DEA “sẽ sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền” để chống lại nạn buôn bán fentanyl.

Một số công ty, như Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. và Henan Oumeng Trade Co. Ltd., bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử như một phương tiện chính để chuyển lợi nhuận thu được từ các tiền chất fentanyl. Các phương pháp tài chính này cho phép thực hiện các giao dịch gần như ẩn danh qua nhiều khu vực pháp lý, khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi. Những trường hợp này đã minh họa nhu cầu cấp bách về việc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, cũng như những thách thức lớn hơn về vai trò của tiền điện tử trong buôn bán opioid tổng hợp toàn cầu.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo NewsBitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Twenty One Capital, một công ty đầu tư Bitcoin được hỗ trợ bởi Cantor Fitzgerald, Tether và Softbank, vừa thực hiện giao dịch mua 4.812 BTC trị giá 458,7 triệu đô la — đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi giao dịch mua sắp tới. Công ty hoạt động dưới... ...

Thị trường tiền điện tử hôm nay đã ghi nhận một đợt điều chỉnh nhẹ, với tổng vốn hóa toàn thị trường giảm khoảng 1%. Mặc dù xu hướng suy giảm ảnh hưởng đến phần lớn các altcoin, vẫn có một vài cái tên nổi bật thu hút sự chú... ...

Ngay sau cú bứt phá ngoạn mục hồi tháng 11/2024, giá Bitcoin đã tiếp tục đà tăng ấn tượng, lần đầu tiên vượt mốc $100.000 và thiết lập đỉnh mới tại $108.300. Tuy nhiên, trong khi giá tăng mạnh, tỷ lệ thống trị của BTC lại giảm sâu từ đỉnh... ...

Thị trường vốn Internet là thị trường biến các ý tưởng ứng dụng thành tài sản có thể giao dịch – một xu hướng đang ngày càng thu hút sự quan tâm trong cộng đồng crypto. Một trong những token được bàn tán nhiều nhất trên các nền tảng như... ...

Với hơn 60 triệu người dùng trên toàn thế giới, Pi Network đang đứng trước một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của mình. Khi sự kiện blockchain hàng đầu thế giới – Consensus 2025 – chính thức khai mạc vào ngày 14 tháng 5 tại Toronto,... ...

LAUNCHCOIN – token gắn liền với nền tảng SocialFi Web3 mang tên Believe – đã tăng giá tới 774% trong ngày 13/5, đạt đỉnh lịch sử 0,16 USD, nâng vốn hóa thị trường lên hơn 160 triệu USD. Đợt tăng mạnh này được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch... ...

Theo báo cáo mới từ công ty đầu tư Bitcoin River, các tập đoàn và doanh nghiệp đang là nhóm nhà đầu tư mua ròng Bitcoin nhiều nhất tính từ đầu năm 2025, vượt qua cả quỹ ETF và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Dẫn đầu là công ty của... ...

Khi Bitcoin vượt mốc 100.000 USD và các altcoin như Ethereum bắt đầu thu hút sự chú ý mạnh mẽ, thị trường crypto đang chứng kiến những tín hiệu trái chiều về sự tham gia của các nhà đầu tư bán lẻ. Trong khi một số người cho rằng nhà... ...

Sau một thời gian dài dao động trong phạm vi tích lũy ổn định từ 70.000 đến 85.000 đô la — khu vực được CryptoQuant xác định là nền tảng vững chắc cho chiến lược tích lũy, Bitcoin đã thể hiện sức mạnh ấn tượng khi vượt ngưỡng và lấy... ...

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Hoa Kỳ trong tháng 4 cho thấy tín hiệu tích cực nhẹ khi con số thực tế ở mức 2,3%, thấp hơn dự báo chung là 2,4%. Điều này mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư đang ủng hộ Tổng thống... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode