Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã phải hứng chịu làn sóng rút tiền vào thứ Hai trong bối cảnh lo ngại về báo cáo bằng chứng dự trữ.
Dòng ra ròng, chênh lệch giữa giá trị của tài sản vào và ra khỏi sàn giao dịch, đạt 902 triệu đô la trong 24 giờ qua, theo dữ liệu của Nansen.
Nguồn: Nansen
Dòng ra khỏi Binance hiện tại được đánh dấu là cao nhất kể từ ngày 13 tháng 11, hai ngày sau khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản, theo dữ liệu được cung cấp bởi nền tảng dữ liệu blockchain Arkham Intelligence.
Tuy nhiên, dòng ra “không có vẻ gì là bất thường đáng chú ý,” Henry Fisher, một nhà phân tích của Arkham, đã viết trong một cuộc trò chuyện trên Telegram, cho rằng dường như có 64 tỷ đô la tài sản trên Binance.
Lượng rút tiền tăng lên sau một loạt các báo cáo tin tức liên quan về Binance và khi các nhà đầu tư ngày càng thận trọng về việc lưu giữ tài sản trên sàn giao dịch tập trung. Sự sụp đổ nhanh chóng của sàn giao dịch đối thủ FTX, cùng với những thất bại trong ngành khác, đã thúc đẩy các sàn giao dịch khác chứng minh rằng họ đang bảo vệ tài sản của khách hàng.
Cáo buộc hình sự chống lại Binance?
Binance đã công bố một báo cáo của công ty kiểm toán Mazars vào tuần trước, tuyên bố rằng dự trữ Bitcoin của họ đã được thế chấp vượt mức. Các chuyên gia trong ngành và các báo cáo gần đây đã không công nhận tài liệu này vì phạm vi hẹp của nó, và vào thứ Hai, Reuters đã báo cáo rằng các công tố viên Hoa Kỳ đang xem xét các cáo buộc hình sự về khả năng rửa tiền đối với Binance và các giám đốc điều hành của nó, bao gồm cả Zhao.
Changpeng Zhao, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành, đã bác bỏ các cáo buộc và nhắn nhủ những người theo dõi trên Twitter hãy phớt lờ FUD.
Dữ liệu blockchain cho thấy các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử lớn Jump Trading và Wintermute nằm trong số những người chuyển tiền lớn từ Binance trong bảy ngày qua.
Jump Trading là người rút lớn nhất với các khoản rút ròng bao gồm 102 triệu USD bằng Binance USD (BUSD), stablecoin của sàn giao dịch do Paxos phát hành; 14 triệu đô la USDT của Tether; và 10 triệu đô la ether (ETH).
Jump has net outflows from Binance in excess of $146 million on the week, and no inflows
If Binance books look like they’re completely drained of all liquidity, the exit of possibly the largest MM is probably a good reason why
Source: https://t.co/aasol67vsX https://t.co/GbeXfXqwce pic.twitter.com/yLYXgBEsSW
— Andrew T (@Blockanalia) December 12, 2022
Jump đã đổi được khoảng 30 triệu đô la Binance USD (BUSD) từ Paxos vài giờ trước, theo dữ liệu chuỗi khối từ Arkham.
Nguồn: Arkham
Wintermute, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử quan trọng khác, đã rút 8,5 triệu đô la wBTC và 5,5 triệu đô la USDC stablecoin của Circle.
Wintermute đã thừa nhận trong một tweet vào ngày 9 tháng 11 rằng họ vẫn bị mắc kẹt một số tiền trên FTX trong khi Jump Trading đã tweet vào ngày 12 tháng 11 rằng công ty vẫn còn tiền mặt, nhưng không nêu rõ các khoản lỗ hoặc rủi ro vốn đối với FTX.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Binance bác bỏ cáo buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách truy tố sàn giao dịch tội rửa tiền của Reuters
- Bằng chứng dự trữ cho thấy một số báo động đỏ về tình hình tài chính của Binance
Annie
Theo Coindesk
