Hàng triệu nhà đầu tư tiền điện tử đã trở thành nạn nhân của một số vụ lừa đảo tiếp thị đa cấp ngày càng tăng trong những năm gần đây. Năm 2018, các nạn nhân đã mất khoảng 1.7 tỷ đô la cho các công ty hứa hẹn sẽ nhân lên số vốn của họ trong một thời gian ngắn. Bọn tội phạm đã sử dụng nhiều mánh khóe cả cũ và mới để dụ các nhà đầu tư mua các đồng tiền điện tử vô giá trị. Một trong những phương pháp lừa đảo như vậy là gắn vụ lừa đảo với một thực thể có uy tín, chẳng hạn như một công ty, nhằm có được sự tin tưởng của các nhà đầu tư.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, dường như đã vô tình trở thành một tool để tuyên truyền một trong các công ty Ponzi như vậy. Nhà đồng sáng lập & CEO của Nugget, Alex Saunders đã chỉ ra trong một tweet rằng mô hình kim tự tháp có trụ sở tại Singapore, được biết đến với tên là Cloud Token, đang sử dụng danh tiếng của Binance để dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng.
Saunders đã đăng một hình ảnh trong đó, giám đốc công nghệ của Cloud Token, Ronald Aai, tuyên bố rằng Binance đã mời ông xuất hiện với tư cách là một tham luận viên trong sự kiện Consensys tiếp theo. Công ty mờ ám này đã miêu tả sự phát triển này như một “sự gia tăng tín nhiệm với Cloud Token”.
“Cloud Token là mô hình kim tự tháp mới nhất đang xoay vòng tại Úc hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cao cùng với bot giao dịch của họ. Rõ ràng chúng tôi đang làm việc với Binance”, Saunders đã nói trong một tweet gửi tới Changpeng “CZ” Zhao, CEO và đồng sáng lập của Binance.
Cloud Token is the latest pyramid scheme doing the rounds in Australia promising high monthly returns with their trading bot. Apparently working with @binance. Can you help squash this early please @cz_binance. pic.twitter.com/MC4UNDZn63
— Alex Saunders (@AlexSaundersAU) August 26, 2019
149 triệu đô la tiền Ponzi trong các ví Binance
Tuyên bố của Cloud Token rằng họ có mối quan hệ chặt chẽ với Binance dựa theo một bài đăng trên blog trong đó họ cho thấy số Bitcoin trị giá hàng triệu đô la trong các ví nóng của sàn giao dịch. Công ty đã công bố số dư của mình để đáp ứng các khiếu nại về việc rút tiền của các nhà đầu tư, để đảm bảo rằng họ đã “tích lũy TUSD và USDT nhằm chứng minh việc rút tiền không bị gián đoạn.
“Chúng tôi đang cố gắng ổn định số dư của mình, giảm số lượng BTC vì chúng tôi nhận thấy số lượng BTC khổng lồ dump trên thị trường”, Cloud Token tuyên bố.
Tài khoản Binance của Cloud Token | Nguồn: Cloud Token
Cộng đồng tiền điện tử đã “chỉ mặt” Binance đang tạo điều kiện cho kế hoạch Ponzi, nhà sáng lập DXF Kamil Brejcha đã nói rằng sàn giao dịch Malta đã có “rất nhiều điều để thực hiện” với trò lừa đảo Cloud Token.
“Họ đang sử dụng sàn giao dịch của bạn cho dự án của mình. Ponzi đang xảy ra trên nền tảng của bạn chắc chắn sẽ rất đáng để tâm đến”, ông nói.
CZ : Chúng tôi không liên quan !
CZ đã trả lời Saunders về các cáo buộc, ông nói rằng Binance không liên quan gì đến Cloud Token. Ông nói thêm rằng ông không biết gì về kế hoạch Ponzi và không hề có mối liên quan nào với các thành viên trong đội ngũ của họ.
“99% những kẻ ‘tuyên bố rằng họ đang làm việc với Binance’ là những kẻ lừa đảo”, ông khẳng định.
Nothing to do with us, don’t know them at all. 99% of people who claim “to be working with Binance” are scammers.
— CZ Binance (@cz_binance) August 26, 2019
“Chúng tôi không hề liên quan và không biết gì về họ cả. 99% những kẻ tuyên bố ‘đang làm việc với Binance’ là những kẻ lừa đảo”.
Một trong những người sáng lập Cloud Token, Sheng Zhao, có liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi PlusToken, theo Behind MLM. Sau đó đã trở thành một chủ đề nóng sau khi biến mất với 2.9 tỷ đô la tiền gửi, trở thành một trong những vụ exit scam lớn nhất từng thấy trong lịch sử của lĩnh vực tiền mã hóa.
- Báo cáo: Huobi đã xử lý 50% số tiền PlusToken trong tháng này
- Binance: Hình ảnh bị rò rỉ trùng khớp với những hình ảnh được xử lý bởi bên thứ ba
Chinie
Tạp chí Bitcoin | Newsbtc
