DOJ cáo buộc cựu cố vấn Steven Nerayoff của Ethereum, tZERO tống tiền

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã buộc tội Steven Nerayoff, một người ủng hộ dự án Ethereum ngay từ thời gian đầu và là cựu cố vấn cho tZero của Overstock, về tội tống tiền.

Nerayoff, cũng là luật sư và người sáng lập của công ty tư vấn blockchain Alchemist, đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ vào sáng thứ 4 và nghe cáo buộc trước tòa án liên bang ở Brooklyn vào buổi chiều cùng ngày. FBI cũng bắt giữ Michael Hlady, cộng sự của ông tại Alchemist.

Nerayoff và Hlady phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu bị kết án về tội theo như văn bản của Văn phòng luật sư Hoa Kỳ gửi đến Quận phía đông New York (thuộc Bộ Tư pháp – DOJ) mô tả là “tống tiền kiểu cũ” và tội do FBI cáo buộc “kế hoạch tống tiền lâu năm … với một vòng xoắn hiện đại”.

Luật sư Avi Moskowitz của Nerayoff nói rằng:

“Tranh chấp dân sự đã bị bóp méo một cách không chính đáng và trở thành vấn đề hình sự. Neryaoff mong chờ sự thật được phơi bày và tuyên trắng án”.

Theo đơn khiếu nại của chính phủ, công ty của Nerayoff đã cố gắng tư vấn cho một startup không tiết lộ tên có trụ sở tại Seattle – được đặt tên là “Công ty 1”  trong các tài liệu tòa án – vào tháng 7/2017. Nerayoff bắt đầu yêu cầu các khoản thanh toán Ethereum nhiều hơn hợp đồng để hỗ trợ ICO của công ty vào mùa thu tới. Đơn có nội dung:

Theo thỏa thuận, Nerayoff được hưởng 22.5% tất cả các token được bán trong ICO cũng như 22.5% của tất cả các quỹ do Công ty 1 huy động, “bất kể phương thức và cách thức huy động quỹ”.

Trước khi ICO xảy ra, Nerayoff yêu cầu mức trả cao hơn từ các giám đốc điều hành của Công ty 1, được xác định là John và Jane Doe. Thông qua một email gửi đến các giám đốc điều hành của công ty, Nerayoff đã yêu cầu 30,000 ETH nếu pre-sale và crowd sale vượt quá 60,000 ETH cùng với một khoản tiền lớn từ token ICO của Công ty 1.

Nếu không, Nerayoff đe dọa sẽ “phá hoại crowd sale, tạo ra tin tức tiêu cực cho Công ty 1 và sử dụng các mối quan hệ của mình với những người có ảnh hưởng để “tiêu diệt” Công ty 1.

Đơn thư cho biết công ty 1 đã đồng ý thanh toán mặc dù không nhận được các dịch vụ tương ứng khoản trả bổ sung.

‘Điệp vụ ngầm’

ICO đã huy động được 55.677 ETH trong quá trình pre-sale token. Crowd sale 2 tháng sau đó đã tăng thêm 20.000 ETH, tổng cộng là 75.677 ETH được huy động, trị giá khoảng 32 triệu đô la vào thời điểm đó. Trong số 75.766 ETH được huy động, Nerayoff nhận được 30.000.

Tháng 3 sau đó, Nerayoff đã yêu cầu 10.000 “khoản vay” ETH từ Công ty 1 trị giá 4,45 triệu đô la vào thời điểm bấy giờ. Nerayoff cũng đã giới thiệu Công ty 1 với Hlady, một anh bạn ‘điệp vụ ngầm’.

Theo các tài liệu của tòa án, “Ner Nerayoff tuyên bố Hlady là một cựu đặc vụ của chính phủ, người có thể mang súng qua các sân bay. Trong những dịp gặp gỡ riêng, Hlady nói với Jane Doe rằng anh ta đã bị bắn và giết người, đã ‘hạ gục’ một nguyên thủ quốc gia và là một phần của Quân đội Cộng hòa Ailen, Cơ quan An ninh Quốc gia, Cơ quan Tình báo Trung ương và FBI”.

Cùng tháng đó, 2 giám đốc điều hành của Công ty 1 đã đến thăm Nerayoff tại nhà riêng ở New York. Khi ở đó, Hlady và Nerayoff bước vào phòng khách của Jane Doe đang ngủ một mình. Bật đèn và kéo một chiếc ghế lên giường, Hlady và Nerayoff yêu cầu khoản vay 10.000 ETH nếu không họ sẽ “nghiền nát” công ty của cô.

Nerayoff và Hlady tiếp tục đe dọa Jane Doe thông qua iMessages và các lần đe dọa cá nhân sau đó, bao gồm cả việc cho biết con cô đi học ở đâu.

Jane Doe đã hướng dẫn nhân viên Công ty 1 trả khoản vay 10.000 ETH cho Nerayoff trong khoảng thời gian từ 28/3 đến 1/4/2018. Theo luật sư của Hoa Kỳ, khoản vay này chưa được Nerayoff hoàn trả.

Vai trò trong Ethereum, tZERO

Theo một hồ sơ chứng khoán, Nerayoff nằm trong ban cố vấn của tZERO, sàn giao dịch token chứng khoán của Overstock kể từ ngày 1/3/2018. Một thông cáo báo chí của Overstock từ năm 2017 đã mô tả ông là kiến ​​trúc sư của ICO Ethereum.

Phát ngôn tương tự đã được sử dụng để mô tả sự liên quan của ông với nhóm Ethereum đầu tiên. Ví dụ: tiểu sử của Nerayoff trên trang web của trình tăng tốc TechStars.

“Công việc sáng tạo của Steven với tư cách là kiến ​​trúc sư hợp pháp trong hồ sơ Ethereum là thiết lập việc bán token, hiện vẫn là cấu trúc cơ bản được sử dụng trên toàn thế giới ngày nay. Steven đã đổi mới khái niệm ‘tiện ích’, cụ thể là sử dụng khái niệm ‘khí đốt’ hoặc ‘nguyên liệu’ cho các mục đích hợp pháp.

Những người đã làm việc trên Ethereum trong những ngày đầu cho biết ông ta thực sự có liên quan, mặc dù những mô tả đó có thể hơi nói quá.

Ví dụ theo một nguồn tin giấu tên, Nerayoff đảm bảo thanh toán cho khoảng 200.000 đô la trong hóa đơn pháp lý cho một lá thư ý kiến ​​mà nhóm nhận được từ công ty luật để bán token năm 2014.

Hai người làm việc trong nhóm Ethereum đầu tiên cho biết Nerayoff cũng tham gia vào ý tưởng về khí đốt, nhưng khác xa với những đề xuất ghi nhận trong tóm tắt lý lịch của ông ta.

Người phát ngôn của tZERO khẳng định công ty “không có liên quan đến Steven và công ty Alchemist. Trong quá khứ, Alchemist là một cố vấn nhận lương của tZERO để phục vụ chào bán token chứng khoán. tZERO kể từ đó đã chấm dứt mối quan hệ tư vấn”.

Theo một bài đăng trên blog vào tháng 2/2019 của công ty, Nerayoff cũng là đồng sáng lập Casper Labs và đang nghiên cứu cơ chế đồng thuận PoS mà mạng Ethereum dự kiến sẽ chuyển sang trong tương lai. Tuy nhiên, tên của Nerayoff đã biến mất khỏi trang web của công ty vào tối thứ 4. Hiện startup vẫn chưa đưa ra phản hồi gì.

• CEO Overstock tạm thời: Cuộc điều tra của SEC về tZERO đã “ngủ đông”
• Blockchain nào có thể đánh bại EOS, TRON và Ethereum?

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk