Triều Tiên thành lập một công ty Blockchain để rửa tiền

Updated: 07/11/2019 at 20:00

Triều Tiên đã sử dụng một công ty blockchain có trụ sở tại Hồng Kông để rửa tiền, theo báo cáo hàng quý từ Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Triều Tiên thành lập một công ty Blockchain để rửa tiền

Theo báo Chosun Hàn Quốc, Triều Tiên đã thuê một công ty vận chuyển và hậu cần có tên Marine China, hoạt động trên nền tảng blockchain, để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế bằng cách rửa tiền điện tử bị đánh cắp.

Báo cáo khẳng định một người đàn ông tên Julian Kim, với bí danh Tony Walker, là chủ sở hữu và nhà đầu tư duy nhất trong công ty, và đã cố gắng rút tiền từ các ngân hàng ở Singapore trong nhiều lần. Chosun cho biết, Liên Hợp Quốc tuyên bố kế hoạch rửa tiền có dính líu đến một cá nhân khác (không được tiết lộ) có liên quan đến công ty, đã lưu hành crypto bị đánh cắp thông qua hơn 5.000 giao dịch ở nhiều quốc gia để làm xáo trộn nguồn gốc của nó.

Thông tin tiếp tục được đưa ra rằng, quốc gia này đã phát triển các cuộc tấn công giáo dục mang tính chính xác ‘spear-phishing’. Như một báo cáo trước đây của Liên Hợp Quốc cho biết, trong ba năm qua, 17 quốc gia đã bị các chuyên gia hack của họ nhắm đến, dẫn đến thiệt hại hơn 2 tỷ đô la – nhưng Bắc Hàn đã phủ nhận.

Chosun cho biết thêm, báo cáo cũng lưu ý code độc hại được phát triển để di chuyển BTC bị đánh cắp đến một máy chủ đặt tại Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành.

Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Triều Tiên từ LHQ và các cơ quan quốc tế khác dần đẩy nước này đến gần hơn với tiền điện tử. Tháng 9 này, Vice News đã thông báo nước này đang phát triển tiền điện tử của riêng mình với các thuộc tính tương tự như BTC để tránh né các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hanna

Tạp Chí Bitcoin l Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode