IRS khám phá cách thức mới để ‘tóm’ những người trốn thuế tiền điện tử

Updated: 11/11/2019 at 21:34

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) phát biểu rằng một cuộc họp gần đây với những cơ quan thuế toàn cầu khác đã giúp họ hiểu sâu hơn về cách theo dõi những người sử dụng tiền điện tử để trốn thuế. Cuộc họp diễn ra như một phần trong nỗ lực đổi mới từ IRS nhằm kiểm soát việc tránh thuế được tạo điều kiện thuận lợi bằng tiền kỹ thuật số.

Với tư cách là Trưởng phòng Thi hành Thuế Toàn cầu, đại diện của cơ quan thuế ở Mỹ, Anh, Úc, Canada và Hà Lan đã chia sẻ kinh nghiệm của riêng họ về vấn đề tránh thuế crypro tại diễn đàn gần đây. IRS hiện tin rằng họ được trang bị nhiều hơn so với trước đây để truy đuổi những người cố gắng trốn thuế dưới vỏ bọc tiền mã hóa.

“Một tá” nghi phạm

Cơ quan chức năng tuyên bố đã xác định được “hàng tá” nghi phạm trên mạng nhờ vào kiến thức mới. Bloomberg trích dẫn đặc vụ đặc biêt tại văn phòng điều tra hình sự IRS, Ryan Korner. Ông bình luận như sau trong cuộc họp:

“Chúng tôi có các công cụ tại chỗ mà chúng tôi không có cách đây sáu tháng hoặc một năm.”

Ông nói thêm rằng thông tin mới được thu thập từ các đối tác ở nước ngoài của IRS đã cho phép nó theo dõi các nghi phạm liên quan đến các vụ án trước đó. Tập dữ liệu mở rộng tại cuộc họp cho phép một mức độ giám sát cao hơn trong các luồng tiền tội phạm.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, các trưởng phòng đã viết:

“Gian lận thuế không phải là một tội mới, nhưng sự tinh vi mà tội phạm gian lận thuế đã tăng đáng kể thông qua các hoạt động liên quan đến internet trong những năm gần đây.”

Đây là cuộc họp mới nhất trong một loạt các nỗ lực để đảm bảo rằng người dùng tiền điện tử đang nộp thuế. Đầu năm nay, cơ quan thuế Hoa Kỳ đã gửi hơn 10.000 thư cho các cá nhân, cảnh báo rằng các hoạt động của họ với các loại tiền kỹ thuật số có thể được coi là chịu thuế.

Các thay đổi về quy định của IRS

Tháng trước, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về việc sửa đổi một trong những tài liệu báo cáo thuế của IRS. Hiện tại, mẫu 1040 hỏi xem liệu rằng “bất cứ lúc nào trong năm 2019, bạn đã nhận được, bán, gửi, giao dịch hoặc có được bất kỳ lợi ích tài chính nào đối với bất kỳ loại tiền ảo nào không.”

Cơ quan thuế Hoa Kỳ cũng ban hành hướng dẫn thêm về cách họ mong muốn người dùng tiền điện tử báo cáo thuế của họ. Sự thiếu rõ ràng trước đây đã dẫn đến sự nhầm lẫn lớn và và có khả năng góp phần vào tình trạng thiếu thuế nói chung hiện đang liên quan đến IRS.

Thậm chí gần đây, các nguồn tin cho rằng cơ quan này có kế hoạch gửi lại một lô thư khác mà họ đã gửi vào mùa hè này.

“Theo Judith McNamara của IRS, dựa trên dữ liệu mới mà IRS có, có thể sẽ sớm gửi thêm thông báo kiểm toán bên cạnh chiến dịch 10.000 thư ban đầu được gửi vào tháng 8”.

Hanna

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Thị trường tiền điện tử rúng động mạnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á sáng thứ Sáu, khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” gần 4%, giảm từ 3,87 nghìn tỷ USD xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) mất 3% giá trị, trượt xuống dưới... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực, cho thấy đà phục hồi ngắn hạn có thể đang hình thành — với kỳ vọng mức tăng giá lên tới 20% trước khi tháng 8 khép lại. Phân kỳ tăng giá cho thấy áp lực bán đang suy yếu... ...

Cardano (ADA) đang chịu áp lực bán tháo cùng xu hướng giảm chung của thị trường. Trong 24 giờ qua, giá ADA đã giảm 7,6%, xóa đi phần lớn đà tăng gần đây. Tuy vậy, trên khung thời gian hàng tháng, ADA vẫn tăng 28,6%, khiến trader bị giằng co... ...

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới $113.000, kéo theo hơn 200 triệu USD các vị thế long sử dụng đòn bẩy bị thanh lý, đồng thời gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong thị trường phái sinh. Việc giá không thể duy trì trên ngưỡng $120.000 trong... ...

Michael Saylor – Chủ tịch điều hành của Strategy – đã lên tiếng bác bỏ những lo ngại cho rằng công ty nắm giữ quá nhiều Bitcoin. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 1/8 với CNBC, Saylor cho rằng việc sở hữu từ 3% đến 7% tổng nguồn cung Bitcoin... ...

Tháng 8/2025 sẽ là một trong những cột mốc đáng chú ý nhất của cộng đồng blockchain toàn cầu, khi hàng loạt sự kiện lớn lần lượt diễn ra tại các trung tâm công nghệ từ Mỹ, Châu Âu, Châu Á đến Mỹ Latinh. Đây chính là thời điểm để... ...

Cứ mỗi bốn năm, một sự kiện đã được code hóa sẵn trong nền tảng của Bitcoin lại làm rung chuyển toàn bộ thị trường tiền mã hóa, thu hút sự quan tâm từ thợ đào, nhà đầu tư cho đến giới tài chính toàn cầu. Đó chính là sự... ...

Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 115.000 đô la vào thứ 6, nhưng đà giảm có thể sẽ bị hạn chế. Theo một báo cáo từ Galaxy Research công bố hôm thứ 5, các công ty nắm giữ Bitcoin trong kho bạc đang tích cực mua vào, với... ...

Những tín hiệu vĩ mô mới xuất hiện vào đầu tháng 8 có thể định hình xu hướng chung của thị trường. Đáng chú ý nhất, nguồn cung M2 toàn cầu — một chỉ báo quan trọng phản ánh thanh khoản trong nền kinh tế toàn cầu — vừa xác... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode