IRS khám phá cách thức mới để ‘tóm’ những người trốn thuế tiền điện tử

Updated: 11/11/2019 at 21:34

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) phát biểu rằng một cuộc họp gần đây với những cơ quan thuế toàn cầu khác đã giúp họ hiểu sâu hơn về cách theo dõi những người sử dụng tiền điện tử để trốn thuế. Cuộc họp diễn ra như một phần trong nỗ lực đổi mới từ IRS nhằm kiểm soát việc tránh thuế được tạo điều kiện thuận lợi bằng tiền kỹ thuật số.

Với tư cách là Trưởng phòng Thi hành Thuế Toàn cầu, đại diện của cơ quan thuế ở Mỹ, Anh, Úc, Canada và Hà Lan đã chia sẻ kinh nghiệm của riêng họ về vấn đề tránh thuế crypro tại diễn đàn gần đây. IRS hiện tin rằng họ được trang bị nhiều hơn so với trước đây để truy đuổi những người cố gắng trốn thuế dưới vỏ bọc tiền mã hóa.

“Một tá” nghi phạm

Cơ quan chức năng tuyên bố đã xác định được “hàng tá” nghi phạm trên mạng nhờ vào kiến thức mới. Bloomberg trích dẫn đặc vụ đặc biêt tại văn phòng điều tra hình sự IRS, Ryan Korner. Ông bình luận như sau trong cuộc họp:

“Chúng tôi có các công cụ tại chỗ mà chúng tôi không có cách đây sáu tháng hoặc một năm.”

Ông nói thêm rằng thông tin mới được thu thập từ các đối tác ở nước ngoài của IRS đã cho phép nó theo dõi các nghi phạm liên quan đến các vụ án trước đó. Tập dữ liệu mở rộng tại cuộc họp cho phép một mức độ giám sát cao hơn trong các luồng tiền tội phạm.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, các trưởng phòng đã viết:

“Gian lận thuế không phải là một tội mới, nhưng sự tinh vi mà tội phạm gian lận thuế đã tăng đáng kể thông qua các hoạt động liên quan đến internet trong những năm gần đây.”

Đây là cuộc họp mới nhất trong một loạt các nỗ lực để đảm bảo rằng người dùng tiền điện tử đang nộp thuế. Đầu năm nay, cơ quan thuế Hoa Kỳ đã gửi hơn 10.000 thư cho các cá nhân, cảnh báo rằng các hoạt động của họ với các loại tiền kỹ thuật số có thể được coi là chịu thuế.

Các thay đổi về quy định của IRS

Tháng trước, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về việc sửa đổi một trong những tài liệu báo cáo thuế của IRS. Hiện tại, mẫu 1040 hỏi xem liệu rằng “bất cứ lúc nào trong năm 2019, bạn đã nhận được, bán, gửi, giao dịch hoặc có được bất kỳ lợi ích tài chính nào đối với bất kỳ loại tiền ảo nào không.”

Cơ quan thuế Hoa Kỳ cũng ban hành hướng dẫn thêm về cách họ mong muốn người dùng tiền điện tử báo cáo thuế của họ. Sự thiếu rõ ràng trước đây đã dẫn đến sự nhầm lẫn lớn và và có khả năng góp phần vào tình trạng thiếu thuế nói chung hiện đang liên quan đến IRS.

Thậm chí gần đây, các nguồn tin cho rằng cơ quan này có kế hoạch gửi lại một lô thư khác mà họ đã gửi vào mùa hè này.

“Theo Judith McNamara của IRS, dựa trên dữ liệu mới mà IRS có, có thể sẽ sớm gửi thêm thông báo kiểm toán bên cạnh chiến dịch 10.000 thư ban đầu được gửi vào tháng 8”.

Hanna

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhiều tín hiệu on-chain và kỹ thuật cho thấy giá Bitcoin vẫn còn khả năng tăng tiếp. Cá voi Bitcoin đang tích lũy thêm Các nhà đầu tư lớn vào Bitcoin đang gia tăng lượng nắm giữ với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Theo dữ... ...

Trong những ngày gần đây, Bitcoin (BTC) đã tiếp tục tạo dựng sức hút mạnh mẽ khi đạt mức cao kỷ lục mới, dù có sự giảm nhẹ trong vòng 24 giờ qua. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance lên tiếng... ...

Thị trường memecoin trên Solana đang trải qua giai đoạn hạ nhiệt rõ rệt, khi các nền tảng launchpad dành cho memecoin ghi nhận tỷ lệ tốt nghiệp dưới 1% kể từ ngày 22 tháng 5. Diễn biến sụt giảm này phản ánh sự thận trọng từ phía nhà đầu tư... ...

Thị trường Bitcoin có thể sẽ bước vào một giai đoạn tích lũy kéo dài nữa nếu không xuất hiện đủ lực mua mạnh trong tuần này, theo nhà phân tích Willy Woo. Ông cho biết sức mạnh từ đà tăng giá của Bitcoin, từ 75.000 USD vào ngày 7/4... ...

Token tiện ích SOPH của Sophon đã giảm mạnh hơn 33% trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt và được niêm yết trên sàn Binance. Nguyên nhân chính dường như là do đợt airdrop 900 triệu SOPH, tương đương 9% tổng nguồn cung 10 tỷ token, được mở khóa... ...

Trong sáng nay, ngày 29/5, giá Ether (ETH) đã chạm mức 2.780 USD lần đầu tiên kể từ ngày 24/2. Tại thời điểm viết bài, Ether đang được giao dịch quanh mức 2.725 USD, tăng gần 4% trong 24 giờ qua và gần 50% trong 30 ngày gần đây. Khối... ...

Thị trường crypto hiện tại đang duy trì một trạng thái hợp nhất trong phạm vi hẹp, với giá của các loại tiền điện tử hàng đầu, đặc biệt là Bitcoin, đang tích lũy trong một vùng giá ổn định. Bitcoin hiện đang giao dịch dưới mức 108.221 đô la... ...

Trong tháng 5 này, các token trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường tiền điện tử đã ghi nhận mức tăng đáng chú ý, với vốn hóa thị trường của phân khúc này đã đạt 38 tỷ đô la, tăng trưởng khoảng 17% so với đầu tháng. Sự tăng... ...

Toncoin (TON) đã tăng 11% trong 24 giờ qua sau khi cựu nhà điều hành của VISA, Nikola Plecas, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch TON Foundation. Đợt tăng này đã đưa giá tiến sát vùng kháng cự 3,35–3,5 đô la lần thứ ba trong vòng năm tuần. Việc... ...

Ngân hàng Trung ương Nga vừa thông báo rằng các tổ chức tài chính hiện được phép cung cấp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp các sản phẩm phái sinh, chứng khoán và tài sản tài chính kỹ thuật số có liên quan đến giá tiền điện tử. Đây được... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode