IRS khám phá cách thức mới để ‘tóm’ những người trốn thuế tiền điện tử

Updated: 11/11/2019 at 21:34

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) phát biểu rằng một cuộc họp gần đây với những cơ quan thuế toàn cầu khác đã giúp họ hiểu sâu hơn về cách theo dõi những người sử dụng tiền điện tử để trốn thuế. Cuộc họp diễn ra như một phần trong nỗ lực đổi mới từ IRS nhằm kiểm soát việc tránh thuế được tạo điều kiện thuận lợi bằng tiền kỹ thuật số.

Với tư cách là Trưởng phòng Thi hành Thuế Toàn cầu, đại diện của cơ quan thuế ở Mỹ, Anh, Úc, Canada và Hà Lan đã chia sẻ kinh nghiệm của riêng họ về vấn đề tránh thuế crypro tại diễn đàn gần đây. IRS hiện tin rằng họ được trang bị nhiều hơn so với trước đây để truy đuổi những người cố gắng trốn thuế dưới vỏ bọc tiền mã hóa.

“Một tá” nghi phạm

Cơ quan chức năng tuyên bố đã xác định được “hàng tá” nghi phạm trên mạng nhờ vào kiến thức mới. Bloomberg trích dẫn đặc vụ đặc biêt tại văn phòng điều tra hình sự IRS, Ryan Korner. Ông bình luận như sau trong cuộc họp:

“Chúng tôi có các công cụ tại chỗ mà chúng tôi không có cách đây sáu tháng hoặc một năm.”

Ông nói thêm rằng thông tin mới được thu thập từ các đối tác ở nước ngoài của IRS đã cho phép nó theo dõi các nghi phạm liên quan đến các vụ án trước đó. Tập dữ liệu mở rộng tại cuộc họp cho phép một mức độ giám sát cao hơn trong các luồng tiền tội phạm.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, các trưởng phòng đã viết:

“Gian lận thuế không phải là một tội mới, nhưng sự tinh vi mà tội phạm gian lận thuế đã tăng đáng kể thông qua các hoạt động liên quan đến internet trong những năm gần đây.”

Đây là cuộc họp mới nhất trong một loạt các nỗ lực để đảm bảo rằng người dùng tiền điện tử đang nộp thuế. Đầu năm nay, cơ quan thuế Hoa Kỳ đã gửi hơn 10.000 thư cho các cá nhân, cảnh báo rằng các hoạt động của họ với các loại tiền kỹ thuật số có thể được coi là chịu thuế.

Các thay đổi về quy định của IRS

Tháng trước, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về việc sửa đổi một trong những tài liệu báo cáo thuế của IRS. Hiện tại, mẫu 1040 hỏi xem liệu rằng “bất cứ lúc nào trong năm 2019, bạn đã nhận được, bán, gửi, giao dịch hoặc có được bất kỳ lợi ích tài chính nào đối với bất kỳ loại tiền ảo nào không.”

Cơ quan thuế Hoa Kỳ cũng ban hành hướng dẫn thêm về cách họ mong muốn người dùng tiền điện tử báo cáo thuế của họ. Sự thiếu rõ ràng trước đây đã dẫn đến sự nhầm lẫn lớn và và có khả năng góp phần vào tình trạng thiếu thuế nói chung hiện đang liên quan đến IRS.

Thậm chí gần đây, các nguồn tin cho rằng cơ quan này có kế hoạch gửi lại một lô thư khác mà họ đã gửi vào mùa hè này.

“Theo Judith McNamara của IRS, dựa trên dữ liệu mới mà IRS có, có thể sẽ sớm gửi thêm thông báo kiểm toán bên cạnh chiến dịch 10.000 thư ban đầu được gửi vào tháng 8”.

Hanna

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo về bữa tối dành cho những holder hàng đầu của Official Trump (TRUMP), cá voi đã đổ xô đến để tích lũy. Gia tăng tích lũy từ cá voi đã đẩy giá lên 16,43 đô la. Kể từ đó, tình hình... ...

Ripple vừa “giải phóng” 1 tỷ token XRP từ một ví ký quỹ, đánh dấu một sự thay đổi so với mô hình phát hành XRP định kỳ mà công ty đã duy trì từ năm 2017. Cụ thể, vào ngày 3/5/2025, Ripple đã thực hiện việc mở khóa này... ...

Trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) tuyên bố kế hoạch cấm các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư từ năm 2027, hai đại diện nổi bật trong lĩnh vực này là Monero (XMR) và Zcash (ZEC) đang ghi nhận mức giảm lần lượt là... ...

Việc Bitcoin thoát khỏi ngưỡng tâm lý 95.000 USD đã thổi bùng lại đà tăng giá trên toàn thị trường tiền điện tử. Khi tâm lý thị trường ngày càng trở nên tích cực, các cá voi crypto đã đổ tiền vào một số altcoin nổi bật trong tuần này.... ...

Bitcoin đã vượt qua vùng giao dịch hẹp từ 93.000 đến 95.600 đô la vào ngày 1 tháng 5, sau sáu ngày di chuyển giới hạn. Mặc dù đạt mức giá cao nhất trong mười tuần qua là 97.930 đô la, tâm lý thị trường vẫn duy trì trạng thái... ...

Gnosis Chain đã tiếp tục truyền thống “chạy trước” Ethereum khi triển khai thành công bản nâng cấp Pectra – được xem là bản nâng cấp quan trọng nhất của Ethereum kể từ Dencun năm 2024. Richard Meissner, đồng sáng lập Safe (trước đây là Gnosis Safe), xác nhận rằng... ...

Theo báo cáo ngày 1/5 của Galaxy, tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực tiền điện tử trong quý I/2025 đạt 4,9 tỷ USD, tăng 40% so với quý trước và là mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Số thương vụ cũng tăng 7%, với tổng... ...

ETH đang tiến vào tháng 5 với một luồng gió thuận lợi khó có thể bỏ qua. Tại thời điểm viết bài, ETH đang giao dịch ở mức 1.832 đô la, tăng 15,3% chỉ trong 2 tuần. Rõ ràng giá đã bị kẹt dưới tường cung 1.900 đô la, nhưng... ...

Hedera (HBAR) đã mất hơn 6% giá trị trong tuần qua khi các tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng biến động đang thay đổi rõ rệt. Sau chuỗi 10 ngày tăng giá ấn tượng, chỉ báo BBTrend đã quay đầu giảm mạnh xuống -3,35, làm dấy lên lo... ...

Thám tử blockchain ZachXBT vừa tiết lộ rằng khoảng 7 triệu USD trong tổng số 330 triệu USD Bitcoin (BTC) bị đánh cắp từ một nhà đầu tư kỳ cựu tại Mỹ đã được đóng băng, với sự hỗ trợ của sàn giao dịch Binance. Trước đó, ZachXBT đã công... ...

Xem thêm bài viết