IRS khám phá cách thức mới để ‘tóm’ những người trốn thuế tiền điện tử

Updated: 11/11/2019 at 21:34

Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) phát biểu rằng một cuộc họp gần đây với những cơ quan thuế toàn cầu khác đã giúp họ hiểu sâu hơn về cách theo dõi những người sử dụng tiền điện tử để trốn thuế. Cuộc họp diễn ra như một phần trong nỗ lực đổi mới từ IRS nhằm kiểm soát việc tránh thuế được tạo điều kiện thuận lợi bằng tiền kỹ thuật số.

Với tư cách là Trưởng phòng Thi hành Thuế Toàn cầu, đại diện của cơ quan thuế ở Mỹ, Anh, Úc, Canada và Hà Lan đã chia sẻ kinh nghiệm của riêng họ về vấn đề tránh thuế crypro tại diễn đàn gần đây. IRS hiện tin rằng họ được trang bị nhiều hơn so với trước đây để truy đuổi những người cố gắng trốn thuế dưới vỏ bọc tiền mã hóa.

“Một tá” nghi phạm

Cơ quan chức năng tuyên bố đã xác định được “hàng tá” nghi phạm trên mạng nhờ vào kiến thức mới. Bloomberg trích dẫn đặc vụ đặc biêt tại văn phòng điều tra hình sự IRS, Ryan Korner. Ông bình luận như sau trong cuộc họp:

“Chúng tôi có các công cụ tại chỗ mà chúng tôi không có cách đây sáu tháng hoặc một năm.”

Ông nói thêm rằng thông tin mới được thu thập từ các đối tác ở nước ngoài của IRS đã cho phép nó theo dõi các nghi phạm liên quan đến các vụ án trước đó. Tập dữ liệu mở rộng tại cuộc họp cho phép một mức độ giám sát cao hơn trong các luồng tiền tội phạm.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, các trưởng phòng đã viết:

“Gian lận thuế không phải là một tội mới, nhưng sự tinh vi mà tội phạm gian lận thuế đã tăng đáng kể thông qua các hoạt động liên quan đến internet trong những năm gần đây.”

Đây là cuộc họp mới nhất trong một loạt các nỗ lực để đảm bảo rằng người dùng tiền điện tử đang nộp thuế. Đầu năm nay, cơ quan thuế Hoa Kỳ đã gửi hơn 10.000 thư cho các cá nhân, cảnh báo rằng các hoạt động của họ với các loại tiền kỹ thuật số có thể được coi là chịu thuế.

Các thay đổi về quy định của IRS

Tháng trước, Tạp chí Bitcoin đã báo cáo về việc sửa đổi một trong những tài liệu báo cáo thuế của IRS. Hiện tại, mẫu 1040 hỏi xem liệu rằng “bất cứ lúc nào trong năm 2019, bạn đã nhận được, bán, gửi, giao dịch hoặc có được bất kỳ lợi ích tài chính nào đối với bất kỳ loại tiền ảo nào không.”

Cơ quan thuế Hoa Kỳ cũng ban hành hướng dẫn thêm về cách họ mong muốn người dùng tiền điện tử báo cáo thuế của họ. Sự thiếu rõ ràng trước đây đã dẫn đến sự nhầm lẫn lớn và và có khả năng góp phần vào tình trạng thiếu thuế nói chung hiện đang liên quan đến IRS.

Thậm chí gần đây, các nguồn tin cho rằng cơ quan này có kế hoạch gửi lại một lô thư khác mà họ đã gửi vào mùa hè này.

“Theo Judith McNamara của IRS, dựa trên dữ liệu mới mà IRS có, có thể sẽ sớm gửi thêm thông báo kiểm toán bên cạnh chiến dịch 10.000 thư ban đầu được gửi vào tháng 8”.

Hanna

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã lấy lại đà tăng trong 24 giờ qua và vốn hóa của các coin Made in USA tăng 7%. Đợt phục hồi này đến sau bài phát biểu của Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã... ...

World Liberty Financial, một dự án blockchain có liên hệ với gia đình Tổng thống Donald Trump, sẽ chính thức cho phép các nhà đầu tư claim và giao dịch token WLFI bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Sự ra mắt này đánh dấu lần đầu tiên các holder có... ...

Vào ngày 22/8, một số nhà phát hành đã nộp hồ sơ sửa đổi cho XRP ETF giao ngay tại Mỹ, sau khi vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cuối cùng cũng được bác bỏ. Bảy nhà phát hành bao gồm... ...

Sau bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole, thị trường tiền điện tử đồng loạt ghi nhận những dấu hiệu tích cực: Bitcoin tăng 4,3%, trong khi giá Ethereum vọt lên tới 14%. Nhìn chung, cả hai “anh lớn” đều ghi nhận đà tăng trong ngắn hạn. Tuy... ...

Trong bối cảnh bầu không khí ảm đạm bao trùm thị trường, giá Zcash đã ghi nhận đà tăng trưởng nổi bật. Chỉ trong một tuần qua, ZEC đã tăng 19,3%, hiện được giao dịch quanh 43,36 USD sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 43,04 USD. Trong khi Bitcoin... ...

Tâm lý thị trường tiền điện tử đã chuyển sang trạng thái “Tham lam” vào thứ Bảy, sau khi chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Những bình luận này đã làm dấy... ...

Sự quan tâm của các tổ chức đối với Ripple (XRP) đang tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có trong bối cảnh Mỹ nhiều khả năng sẽ sớm phê duyệt ETF giao ngay. Theo số liệu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), thị trường hợp đồng tương lai XRP đã... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Sự chững lại của thị trường thường gây ra tâm lý hoảng sợ và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nhiều nhà đầu tư bán tháo quá sớm hoặc chọn sai tài sản. Tuy nhiên, có một số tài sản kỹ thuật số vẫn giữ... ...

Trong 24 giờ qua, giá Pi Coin đã tăng nhẹ lên quanh mốc 0,36 USD sau khi chạm mức thấp trong ngày khoảng 0,35 USD. Dù vẫn thấp hơn so với mốc quan trọng 0,4 USD, đợt phục hồi này đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ về khối... ...

Bitcoin tiếp tục giao dịch dưới mức cao kỷ lục vừa thiết lập, kéo dài nhịp thoái lui sau khi chạm đỉnh hơn 124.000 USD vào tuần trước. Tính đến thời điểm viết bài, giá Bitcoin đang dao động ở mức khoảng 115.687 USD, phản ánh mức giảm 6,8% so... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode