Ukraine buộc công dân tiết lộ số lượng tiền điện tử mà họ hoặc thân nhân sở hữu

Luật số 140-IX có hiệu lực sau khi sửa đổi Hiến pháp Ukraine buộc tất cả công dân nước này phải tiết lộ số tiền điện tử mà họ sở hữu. Không chỉ vậy, họ còn phải cung cấp cả thông tin số lượng mà thân nhân của họ sở hữu.

Mặc dù phải tới đầu tới luật này mới bắt đầu được thi hành, nhưng hiện tại người dân Ukraine vẫn đang có sự nhầm lẫn vì không định nghĩa được như thế nào là tiền điện tử được kiểm soát bởi pháp luật.

Tại sao luật này ra đời?

Trong vài năm qua, Ukraine đã phải chịu đựng những thách thức khác nhau, bao gồm cuộc nội chiến ở Donbass cũng như cuộc xung đột Crimea. Tất cả đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với nền kinh tế của đất nước.

Chính phủ Ukraine đã tăng cường các nỗ lực trấn áp tham nhũng để giải quyết các vấn đề thiếu hụt nói trên bằng cách sử dụng Luật phòng chống tham nhũng mới được ban hành năm 2009. Bộ luật được thông qua vào năm 2014 cũng hoạt động như một hệ thống giải quyết xung đột lợi ích.

Phần sửa đổi mới của luật này thừa nhận tiền điện tử là một kho tài sản và nó có tiềm năng để sử dụng trong các tội phạm tài chính, bao gồm rửa tiền, lừa đảo và tài trợ cho những kẻ khủng bố.

Danh mục những thay đổi

Việc sửa đối đã thay đổi danh sách những người sẽ bị ảnh hưởng bởi Luật Phòng chống Tham nhũng. Bên cạnh một vài nhân viên của Ngân hàng Quốc gia Ukraine, tất cả các nhân viên dịch vụ hỗ trợ điều hành được trả lương sẽ được bảo vệ bởi luật này. Hơn nữa, các nhân viên tại bất kỳ công ty nào mà chính phủ sở hữu ít nhất 50% cổ phần cũng sẽ thuộc thẩm quyền của luật này.

Bản sửa đổi mới cũng đã thay đổi định nghĩa về người thân gần gũi và “thành viên gia đình”, vì vậy ngay cả trẻ vị thành niên cũng cần phải được ghi vào biểu mẫu thuế thu nhập, ngay cả khi họ không thuộc cùng một hộ gia đình. Đây là một thời điểm tồi tệ để trở thành triệu phú Bitcoin chưa đủ tuổi ở Ukraine. Ngoài ra, định nghĩa “tài sản được báo cáo” đã mở rộng để bao gồm các quỹ ủy thác,…

Hiện tại, người dân Ukraine đang phải vật lộn để làm quen với luật mới này, nhưng chẳng còn bao lâu nữa vì nó sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2020.

Tuy nhiên, vì Binance gần đây đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, cho nên có thể không lâu nữa, công dân Ukraine sẽ được hiểu rõ hơn về tình trạng pháp lý của tiền điện tử tại quốc gia này bao gồm cả cách xem xét vì mục đích thuế.

• Hợp pháp hóa tiền điện tử có ý nghĩa như thế nào với Ukraine?
• Trung Quốc, Canada, Ukraine và dấu ấn với công nghệ Blockchain

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | Beincrypto