Cơ quan thuế Vương quốc Anh tìm giải pháp cho vấn nạn tội phạm mạng tiền điện tử

Updated: 21/01/2020 at 20:00

Cơ quan Thuế và Hải Quan Anh Quốc (HMRC) cho biết đang tìm cách ra mắt thiết bị điều tra blockchain có thể hỗ trợ nhận diện tội phạm mạng đang trao đổi bằng tiền điện tử.

thue-tien-dien-tu-anh

Theo tờ báo Public Technology, cơ quan thuế đang cần phân tích các giao dịch tiền kỹ thuật số bằng Bitcoin và Ethereum, vốn được sử dụng để tránh thuế và rửa tiền.

Đặc biệt, HMRC cũng tìm kiếm giải pháp có thể giúp theo dõi 7 tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ether Classic, XRP, Litecoin và stablecoin Tether. Đồng thời, HMRC có nguyện vọng theo dõi các đồng coin định hướng bảo mật như Monero, Zcash và Dash.

Rõ ràng là cơ quan thuế rất mong muốn làm được điều đó, bằng chứng rõ ràng nhất là họ đã chi 100,000 bảng (130,000 đô la) để cấp phép cho công cụ được chọn. Tổ chức nhận đề xuất của ​​các nhà cung cấp tiềm năng cho đến ngày 31/1 và bắt đầu hợp đồng vào ngày 17/2. Một số trong đó có thể là các công ty phân tích blockchain Chainalysis, Elliptic và CipherTrace. Ví dụ, Elliptic có trụ sở tại Anh gần đây đã phát hiện ra hơn 400 triệu đô la giao dịch XRP liên quan đến các sàn giao dịch bất hợp pháp như lừa đảo và các kế hoạch Ponzi.

HMRC chia sẻ rằng các sàn giao dịch tài sản mã hóa được ghi lại công khai vì thực hiện trên blockchain, nhưng những người tham gia thực hiện các giao dịch đó thì không.

Do đó, cần phải có công cụ cung cấp các giải pháp thu thập thông tin để xác định và phân cụm các giao dịch tài sản thành các giao dịch liên kết và xác định danh tính những giao dịch liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ.

Vào tháng 8/2019, HMRC cũng đã yêu cầu thông tin giao dịch và khách hàng từ các sàn giao dịch Coinbase, eToro và CEX.IO. Cơ quan thuế tuyên bố rằng các giao dịch này có thể bị đánh thuế và cơ quan có quyền yêu cầu sàn cung cấp thông tin.

Thùy Trang

    Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đang giữ vững quanh ngưỡng 4.600 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhờ dòng tiền mua vào mạnh mẽ từ giới đầu tư cùng với sự suy yếu rõ rệt của áp lực bán trong những tuần gần đây. Nhà đầu tư tích lũy ETH khi... ...

Trong tuần qua, các đồng meme coin đã tăng gần 20%, dẫn dắt thị trường đi lên. Đồng thời, những đồng coin liên kết với các dự án tại Mỹ, như Solana, XRP, USDC và Chainlink, cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Các trader hiện đang đặt câu hỏi: Liệu... ...

Thị trường tiền điện tử khép lại tuần giao dịch trong sắc xanh rực rỡ, với tâm điểm là cú bứt phá của Bitcoin (BTC) khi vượt mốc 116.000 USD trước khi hạ nhiệt nhẹ quanh vùng 115.000 USD vào phiên thứ Bảy. Trên đà hưng phấn ấy, các altcoin... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những memecoin hàng đầu – đã tăng mạnh trong tuần qua, tiến sát mục tiêu đỉnh tháng và hiện đang được giao dịch quanh mức $0,00001414. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain mới cho thấy đà tăng này có thể khó duy trì, khi nhiều... ...

Pi Network vừa triển khai phiên bản 20 của giao thức blockchain trên testnet, một bước tiến mới đã khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng và góp phần đẩy giá trị thị trường của Pi Coin tăng nhẹ. Bản cập nhật này là lần nâng cấp... ...

Trong tuần thứ hai của tháng 9, chỉ số mùa altcoin đạt 80 điểm, chính thức bước vào giai đoạn tăng tốc. Đây thường là thời điểm dòng vốn chảy mạnh vào các altcoin vốn hóa nhỏ, ngay cả khi không có tin tức nổi bật. Dữ liệu on-chain cho... ...

Thị trường altcoin đang chứng kiến một đợt tăng trưởng mạnh mẽ khi Ethereum ghi nhận mức tăng gần 100% chỉ trong ba tháng, kéo theo hầu hết 50 đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu vượt trội hơn Bitcoin. Sự bứt phá này đã đưa tổng vốn hóa altcoin... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đang thể hiện một nhịp điệu thị trường khá ổn định: mỗi đợt tăng giá mạnh mẽ thường được nối tiếp bởi giai đoạn điều chỉnh sâu, sau đó phục hồi trở lại. Mô hình này cho thấy sự lặp lại trong hành vi thị trường, phản... ...

Những dự báo gần đây về giá HBAR cho thấy khả năng một đợt tăng giá sắp diễn ra, nếu các tín hiệu kỹ thuật hiện tại diễn biến như dự kiến. Động lực này xuất hiện sau khi nền tảng DTCC chính thức niêm yết các ETF tiền điện... ...

Solana (SOL) đang có một tuần bùng nổ hiếm thấy trong năm 2025, khi tăng 17% chỉ trong bảy ngày, vượt mặt hầu hết các tiền điện tử lớn và chỉ xếp sau Dogecoin cùng Hyperliquid trong top 20. Đà đi lên mạnh mẽ này đưa SOL tiến sát mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode