Những người mới sử dụng tiền điện tử và cháy bỏng tham vọng kiếm tiền sẽ rất dễ bị lừa. Thực tế cho thấy đã có rất nhiều nhà đầu tư trở thành nạn nhân của các dự án scam do tính chất phi tập trung của Bitcoin và sự thiếu hiểu biết liên quan của người mới bắt đầu. Những lời hứa có cánh mang lại lợi nhuận hấp dẫn và dễ dàng thông qua hướng dẫn của một số “chuyên gia Bitcoin” hay phần mềm giao dịch tự động hiện vẫn xuất hiện tràn lan khắp nơi. Tất cả đều nghe có vẻ quá tốt đến mức phi thực tế. Bài viết này mô tả ba trong số các trang web lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất và cả ba đều hứa hẹn sẽ tự động giao dịch thay người dùng.
Chiếm được niềm tin của người dùng
Từ ngữ “Con-artist” được viết tắt từ “confidence artist” (tạm dịch: người nghệ sĩ tự tin hoặc kẻ lừa đảo). Đúng như cụm từ này, phương thức hoạt động là phải có được sự tin tưởng của nhãn hiệu hoặc nạn nhân và phần còn lại sau đó quá dễ dàng. Điều tương tự cũng đúng trong không gian tiền điện tử và càng dễ dàng hơn khi nạn nhân không biết nhiều về chủ đề này.
Dưới đây là những mô tả về một số hoạt động lừa đảo Bitcoin phổ biến nhất và thông tin về cách phát hiện cũng như phòng tránh.
Bitcoin Code
“Bitcoin Code” là hoạt động lừa đảo có trang web liên tục thay đổi. Giống như nhiều trò gian lận khác, trang web này cung cấp dịch vụ dự đoán xu hướng thị trường và tự động hóa giao dịch cho người dùng, đảm bảo lợi nhuận vô lý như “13,000 đô la trong đúng 24 giờ”.
Trong khi một số người có thể ngạc nhiên về việc làm sao được như vậy thì những người không biết gì về Bitcoin lại cho là có thể xảy ra. Họ cũng có xu hướng tưởng tượng rằng cần một chuyên gia hướng dẫn về “cách mua”, và tiền điện tử là một công việc tập trung như môi giới thị trường chứng khoán. Do đó, nhiều người bị ám ảnh nặng bởi nỗi sợ bỏ lỡ.
“Ngày hôm qua, tôi đã xin nghỉ việc… và hôm nay, tôi đang tham gia pool party ở Vegas! Cuộc sống thăng hoa. Cảm ơn Bitcoin Coade. Cảm ơn Steve!”
Xác nhận Bitcoin Code là một trò lừa đảo rất dễ dàng với một vài bước điều tra đơn giản trên internet. Không chỉ tìm kiếm hình ảnh ngược của người tạo ra Bitcoin Code, hình ảnh của “Steve Mckay” cho thấy nó là giả mạo, mà ngay cả những video đã được chứng thực trên trang web cũng là giả mạo. Hình ảnh dưới đây cho thấy người đàn ông đang quảng cáo Bitcoin Code hóa ra là diễn viên từ trang web e-gig Fiverr.
“Nhà đầu tư” của Bitcoin Code.
Banjoman15 trên Fiverr
Ngay cả các kết quả tìm kiếm hàng đầu của Google vẫn cho thấy Bitcoin Code có đánh giá tốt và không phải là trò lừa đảo. Điều quan trọng cần nhớ là trở thành kết quả tìm kiếm hàng đầu không có nghĩa phần nội dung đáng tin cậy.
Trò lừa đảo đa trang web, sử dụng đòn bẩy diễn viên mà Bitcoin Code đang làm được đưa tin là có nhiều bản sao. Liên kết dẫn đến các trang web khác nhau đều được gọi là “Bitcoin Code”, đôi khi chỉ để thông báo lỗi. Bitcoin Code vẫn quảng cáo “bạn phải đầu tư số tiền bạn mong muốn từ 250 đô la trở lên”. Vâng, nếu bạn làm vậy thì đừng hy vọng được nhìn thấy tiền của mình một lần nữa.
Bitcoin Doubler
“Bitcoin Doubler” là mô hình lừa đảo khác được giới thiệu trên nhiều trang web, chẳng hạn như multiplybitcoin.net. Giống như Bitcoin Code, Doubler hứa hẹn những lợi ích điên rồ trong khoảng thời gian ngắn đến những nạn nhân ngây thơ và đang tuyệt vọng về tài chính.
Các lỗi chính tả và ngữ pháp được tìm thấy trên trang Bitcoin Doubler này là dấu hiệu lừa đảo phổ biến.
Các trang web này thường yêu cầu người dùng nhập email và địa chỉ Bitcoin, sau đó gửi tiền. Tiếp theo, họ được hướng dẫn chờ nhận lợi nhuận lớn trong vòng vài ngày hoặc vài giờ. Tất nhiên, lợi nhuận không bao giờ đến và điều duy nhất nhân đôi là tai họa tài chính.
Bitcoin Trader
Ngoài 2 dự án scam trên, có một trang web lừa đảo khác cần phải tìm hiểu là chương trình Autotrader hoặc Bitcoin Trader. Như những kiểu lừa đảo tiền điện tử khác, các tin nhắn khẩn cấp về việc không còn thời gian để đầu tư hoặc tham gia, các hình ảnh và video của nhà đầu tư triệu phú hoặc tỷ phú nổi tiếng nói về Bitcoin bị chiếm dụng trái phép và “tin tức” tùy chỉnh hóa địa chỉ của một cá nhân mới nhất để minh họa cho việc ‘trúng đậm’.
Trang “Bitcoin Trader” chia sẻ chính xác những dòng chữ quảng cáo của trang Bitcoin Code. Cả hai trang đều “Giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, bạn cần có vốn lưu động để bắt đầu” và yêu cầu số tiền tương đương 250 đô la để ‘khởi nghiệp’.
Vì vậy, cho dù xuất hiện trước mắt bạn trang web đáng ngờ hứa hẹn sẽ sử dụng độc quyền công nghệ “nhảy vọt thời gian” “vượt trội so với thị trường trước 0.01 giây” hoặc lợi thế giao dịch nhị phân không thể bị đánh bại, hãy nhớ rằng: nếu nó quá tuyệt vời, thì hầu như luôn luôn là scam. Binarysignalsadvise.com gần đây đã đăng cảnh báo về Bitcoin Trader, nêu rõ:
“Các tuyên bố rất ngu ngốc đến nỗi bất cứ ai cũng có thể xác định rằng chúng là sai”.
Tự bảo vệ chính mình
Đối với những người thực sự quan tâm đến tiền điện tử, điều quan trọng là phải tìm hiểu về cơ chế cơ bản của Bitcoin và những điều cơ bản về cách thức hoạt động của nó. Từ đó, chúng ta có thể kiểm tra tất cả các nền tảng giao dịch tiềm năng và các trang web crypto khác trước khi thực hiện động thái dù là nhỏ nhất để đầu tư hoặc giao dịch.
Bitcoin cho phép chỉ người dùng nắm giữ khóa riêng tư để tiền không bao giờ nằm trong tay của một số kẻ lừa đảo như “Steve Mckay”. Tiền điện tử sẽ không bị các bên thứ ba không đáng tin cậy chạm vào nếu được sử dụng đúng cách. Theo như mã làm nền tảng cho chính mạng Bitcoin thì nó là mã nguồn mở, có thể xem được bởi tất cả mọi người và không yêu cầu bất kỳ loại đầu tư nào để điều tra.
- Những kẻ lừa đảo Bitcoin, Litecoin, Ethereum trên YouTube ‘gặt hái’ hơn 300k đô la chỉ trong 6 ngày
- Vụ lừa đảo cao cấp của công ty tiền điện tử Dunamiscoins nhận hơn 5,000 kiến nghị của người dân Uganda
Minh Anh
Tạp chí Bitcoin | News Bitcoin
