Bằng chứng cho thấy rất nhiều BTC liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken đang được chuyển sang mixer (máy trộn). Nếu đúng thì chứng tỏ là các hodler này đang chuẩn bị tận dụng lợi thế của thị trường phục hồi.
Scammer cố gắng rửa BTC bị đánh cắp
Một trong nhiều nhà phân tích theo dõi ví bị tình nghi của Plustoken giờ đây đã cung cấp bằng chứng cho thấy 13,000 BTC bị đánh cắp đang được chuyển vào mixer. ErgoBTC đã tweet:
~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs.
Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory.
Distributions still on/off. Much slower than September and November.
New report and full sit rep imminent. pic.twitter.com/vwrBuVk272
— Ergo ∴TxIDs Or It Didn’t Happen∴ (@ErgoBTC) March 6, 2020
“PlusToken gửi gần 13K BTC đến mixer trong 24 giờ.
Hầu như tất cả tiền gửi đến mixer trước đây đều đã được trộn, xác nhận giả thuyết của tôi.
Phân phối vẫn bật/tắt. Chậm hơn nhiều so với tháng 9 và tháng 11.
Báo cáo mới và đầy đủ sẽ sớm được công bố”.
Tháng trước, 11,999 BTC có liên quan với PlusToken đã bắt đầu được chuyển đến các địa chỉ không xác định, do đó chia chúng thành số lượng nhỏ hơn để dễ dàng trộn. Có lẽ những tên trộm có ý định bán coin khi giá BTC phục hồi và hoạt động mạng tăng lên.
Nếu những kẻ lừa đảo trộn thành công số coin bất chính này, họ sẽ dump số lượng lớn vào thị trường mở. Động thái như vậy có thể kìm hãm giá cả và quá trình phục hồi của thị trường hiện tại. Trên thực tế, một số nhà phân tích khẳng định dump BTC của PlusToken đã góp phần gây giảm giá diễn ra vào nửa cuối năm ngoái.
Những nỗ lực trộn coin trước đây của PlusToken đã không thành công, vì các nhà phân tích nhanh chóng tìm thấy dấu vết chúng trên một số dịch vụ trộn. Những tên trộm đã di chuyển coin qua nhiều sàn giao dịch, đặc biệt là Huobi, mặc dù không có ai bị bắt giữ.
PlusToken là scam lớn nhất
PlusToken được báo cáo là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay. Được quảng cáo như một ví tiền và dịch vụ đầu tư nhưng thực chất chẳng khác gì chương trình ponzi. Dự án hứa hẹn lưu trữ coin an toàn cũng như tỷ lệ lợi nhuận cực cao của tiền gửi. Các nhà vận hành PlusToken đã tích lũy được tới 200,000 BTC, cũng như rất nhiều ETH và EOS rồi ‘ra đi không lời từ biệt’ vào tháng 6 năm ngoái.
Hoạt động nhắm vào các nhà đầu tư ngây thơ và thiếu hiểu biết, chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trên thực tế, ít người biết đến PlusToken bên ngoài các quốc gia này. Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 6 người bị nghi là một phần của kế hoạch, nhưng những người khác vẫn chưa được xác định.
Thật không may, các chương trình ponzi như PlusToken dần trở nên phổ biến trong không gian tiền điện tử. Mặc dù không phải là mới, nhưng những dự án kiểu này vẫn sinh sôi nảy nở nhanh chóng khi nhiều người trở nên quan tâm đến đầu tư tiền điện tử. Do đó, giải quyết triệt để chúng không phải là câu chuyện đơn giảm. Cách phòng ngừa tốt nhất là hãy tiếp cận có hiểu biết, lưu trữ tài sản mã hóa theo cách thông thường và không bao giờ tin tưởng vào cái gọi là “đầu tư” mà có vẻ quá tốt.
Một bước quan trọng khác để chống lại loại tội phạm mạng này là các quốc gia hợp pháp hóa tiền điện tử và cho cơ quan thực thi pháp luật hợp tác với nhau để điều tra những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Động thái như vậy ít nhất đang tiến triển vào lúc này.
- Hơn 510 triệu đô Bitcoin được chuyển giữa các sàn giao dịch và ví không xác đinh, Coinbase và PlusToken khó tránh khỏi liên quan
- [HOT] PlusToken scam vừa di chuyển gần 12.000 Bitcoin (117 triệu đô la) sang ví lạnh
Thùy Trang
Theo Bitcoinist
