Vào ngày 7 tháng Tư, Cointelegraph đưa tin về một vụ lộn xộn xoay quanh Bitfinex, sau khi các công tố viên từ Ba Lan thông báo thu được 400 triệu euro từ hai tài khoản tại một ngân hàng nhỏ ở Ba Lan, một trong số đó được cho là có liên quan đến Bitfinex.
Sự nghi ngờ về việc các quỹ bị tịch thu có dính líu tới một âm mưu quốc tế về gian lận và rửa tiền, trong đó bọn tội phạm đã chuyển đổi các tiền tệ fiat thành tiền kỹ thuật số bằng sàn giao dịch này và các tài khoản liên quan đã được đưa ra trên các phương tiện truyền thông Ba Lan.
Các báo cáo cho biết các quỹ này cuối cùng đã hướng các nhà lập pháp tới một mạng lưới buôn bán ma túy, và một người dùng Bitfinex đã bị tra khảo bởi cảnh sát Ba Lan trong tuần trước liên quan đến vụ việc thu giữ tài khoản, càng lúc càng làm xấu danh tiếng cho sàn giao dịch này.
Một quản trị viên từ subreddit của Bitfinex đã phát biểu đầu tiên chống lại các tuyên bố này vào ngày 8 tháng Tư:
“Điều này không đúng và Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ đưa ra một tuyên bố chính thức vào cuối ngày hôm nay”.
Vào thời điểm bài báo được đăng, tuyên bố này vẫn chưa được đưa ra chính thức. Trong khi đó, Bitfinex đã liên hệ với từng trang báo và tin tức để xác nhận rằng họ đã nhận thức được cáo buộc này và phủ nhận nó một cách dứt khoát:
“Bitfinex có thể khẳng định rằng họ nhận thức được các cáo buộc hiện đang được các phương tiện truyền thông Ba Lan đưa tin trong vài giờ gần đây. Bitfinex tin rằng những cáo buộc này không đúng sự thật và những khách hàng cùng với các hoạt động của Bitfinex đều không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn giả mạo này. Bitfinex tự hào là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hàng đầu trên thế giới, và vì thế chúng tôi hoạt động không mệt mỏi để duy trì sự tuân thủ nghiêm ngặt với chính quyền, các nhà hành pháp cũng như các nhà quản lí trên toàn thế giới”.
Bitfinex và công ty chị em là Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lí tại Hoa Kỳ vào tháng 12 vì những lí do vẫn chưa được tiết lộ. Các lo ngại đã được dấy lên về tính minh bạch từ hệ thống ngân hàng của họ, với việc ngân hàng Wells Fargo & Co của Hoa Kỳ đã từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng đối tác vào năm ngoái.
Để bảo vệ danh tiếng của mình, Bitfinex sau đó đã chuyển sang những hành động pháp lý vốn sau đó đã bị bỏ ngang hoặc chỉ đơn giản là đe dọa suông. Đầu năm nay, Tether quyết định giải thể mối quan hệ với một công ty kiểm toán trung gian cũng đã gây ra nhiều lo ngại trong công đồng tiền kỹ thuật số.
Câu chuyện này sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin trong những bài viết sau.
Xem thêm:
- Bitfinex phải tạm dừng giao dịch trong 2h vì thị trường “tăng đột ngột”
- Xếp hạng bảo mật sàn giao dịch: Coinbase Pro, BitMEX, Bitfinex, HitBTC hạng A-, Binance B+ và Houbi chỉ là B-
SN_Nour
