Câu chuyện về 500 triệu Rupee (7,3 triệu đô la) Money Trade Coin (MTC) tiếp tục nóng lên trong ngành tài chính của Ấn Độ. Các nhà chức trách đã bắt giữ một người liên quan đến vấn đề này và theo đuổi các cuộc điều tra.
Theo báo cáo vào ngày 5 tháng 6, cảnh sát Mumbai đã phá vỡ một băng nhóm lừa đảo sau khi họ thu hút mọi người với những lời hứa giả tạo về lợi tức tốt và công dân nước ngoài. Được gọi là “Tập đoàn Flintstone”, công ty hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty bất động sản từ năm 2016 và cung cấp tiền điện tử cho những người không nghi ngờ.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư bất mãn tiếp cận cảnh sát sau khi công ty không cung cấp lợi nhuận. Sau đó, cảnh sát tiến hành một cuộc đột kích tại văn phòng của công ty. Thật không may, các nghi phạm chính sau đó đã trốn khỏi đất nước, để lại các cuộc điều tra chỉ giới hạn quanh các nhân viên của tổ chức.
Bây giờ, các báo cáo bổ sung đã xác nhận việc bắt giữ Taha Kazi, người bị cáo buộc cung cấp “hỗ trợ kỹ thuật” cho tổ chức lừa đảo.
“Một số người đã thả nổi một công ty khoảng một năm trở lại và tung ra tiền điện tử của riêng họ gọi là “Money Trade Coin (MTC)”, qua đó họ hứa lợi nhuận cao và thu hút mọi người đầu tư khoảng 500 triệu Rupee vào kế hoạch của họ” theo lời một sĩ quan cảnh sát.
Làm mọi cách để hợp pháp
Để làm cho các mối quan hệ của họ có vẻ hợp pháp, bị cáo đã có những biện pháp cực đoan trong một nỗ lực để che tất cả dấu vết và lừa gạt các nhà đầu tư. Theo tuyên bố của báo cáo, các nghi phạm giả danh là các quan chức Bộ Liên đoàn Tài chính được trang bị bằng thẻ nhận dạng I.D.
Thú vị hơn, MTC là một trong những bên đã tiếp cận Tòa án Tối cao Delhi để kiến nghị các luật ngân hàng gần đây của ngân hàng trung ương chống lại tiền điện tử, như được tiết lộ bởi nguồn tin về công nghiệp địa phương CryptoKanoon. Một số công ty tiền điện tử hợp pháp đã đệ trình kiến nghị đối với Thông tư tiền mật mã của Ấn Độ đưa ra bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ từ tháng Tư, tất cả đều đã được Tòa án Tối cao Ấn Độ tuyên bố xác nhận.
Sad news for Crypto when it's legality is sub judice in India! @moneytradecoin (MTC) is reportedly busted by Mumbai Police as a Ponzi scheme involving fraud of Rs. 500 Cr. The same MTC had approached Delhi High Court against RBI banking restriction!!https://t.co/05QVv0SEpU
— KoinX (@getkoinx) June 5, 2018
Những nỗ lực này đã mang lại thành công cho tổ chức này, với việc hơn 25.000 người, chủ yếu là người Ấn Độ, đầu tư tiền của họ vào token MTC.
Cảnh sát nỗ lực hoạt động
Cảnh sát trưởng quận Param Bir Singh thông báo trang tin tức địa phương NDTV rằng hơn 53 máy tính xách tay, tem cao su và các tài liệu chế tạo khác đã bị tịch thu trong cuộc đột kích và cảnh sát đang xem xét cẩn thận tất cả các bằng chứng.
Tuy nhiên, vẫn chưa biết được cách tổ chức phức tạp này hoạt động như thế nào, bao gồm các chi tiết kỹ thuật, tài khoản ngân hàng, và vai trò của chủ sở hữu.
Một lời buộc tội đã được đưa ra chống lại năm nghi phạm liên quan đến vụ án, và cảnh sát vẫn đang tiếp tục cảnh giác.
Các sự cố ngày càng tăng thêm những tiếng xấu cho tiền điện tử, và cản trở nghiêm trọng việc đưa ra quy định cho chúng. Vụ lừa đảo đã xuất hiện tại một thời điểm khi ngân hàng trung ương của quốc gia đang tích cực cấm đoán tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, các nhà chức trách trung ương đã đặt lệnh cấm các ngân hàng tương tác với các công ty tiền điện tử, có hiệu lực vào ngày 6 tháng 7.
Nguồn: Tapchibitcoin/ccn
- Bất chấp đàn áp Bitcoin, Ngân hàng Ấn độ vẫn đang sử dụng blockchain vào thanh toán và lưu trữ hồ sơ
