Nhật Bản tăng cường quá trình sàng lọc rủi ro ở các sàn giao dịch

Updated: 03/09/2018 at 14:20

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản, sẽ củng cố quy trình kiểm tra đăng ký cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, trang tin tức địa phương Thời báo Nhật Bản đưa tin ngày 02/09.

FSA đã hủy bỏ quy trình đăng ký, sửa đổi Đạo luật dịch vụ thanh toán – được áp dụng kể từ tháng 04/2017 – để “xem liệu [các sàn giao dịch] có đang tiến hành quản lý rủi ro đúng cách hay không”, một nguồn tin nói với Thời báo Nhật Bản.

Cơ quan giám sát tài chính đã thêm một số chức năng mới cho đạo luật trước đó, tăng “số câu hỏi được hỏi khi sàng lọc các ứng dụng lên đến khoảng 400 mục, tăng gấp bốn lần”.

FSA cũng sẽ yêu cầu tiếp cận với các biên bản hồ sơ cuộc họp hội đồng của sàn giao dịch mã hóa, cũng như đánh giá về thành phần của các cổ đông của công ty để “kiểm tra xem liệu có tồn tại các liên kết đến các tổ chức chống đối xã hội” hay không.

Theo Thời báo Nhật Bản, các sàn giao dịch phải “gửi biên bản cuộc họp hội đồng quản trị để có thể kiểm tra liệu có đủ các cuộc thảo luận về các biện pháp để duy trì tình hình tài chính của công ty và đảm bảo an ninh cho hệ thống của sàn hay không.”

Vào tháng 8, FSA đã công bố kết quả kiểm tra các sàn giao dịch tại chỗ, được thực hiện sau đợt tấn công Coincheck vào tháng 1, đồng thời báo cáo rằng cơ quan này có kế hoạch xem xét chặt chẽ hiệu quả của các mô hình kinh doanh của các sàn giao dịch tiền mật mã mới được đăng ký.

Cuối tháng 8, Toshihide Endo, ủy viên của FSA của Nhật Bản, nói với Reuters rằng ông thấy mục tiêu của cơ quan này là phát triển ngành công nghiệp mật mã cũng như điều hướng nó “phát triển theo khung quy định thích hợp”.

Vào tháng 7, FSA đã cân nhắc những thay đổi trong cơ sở pháp lý đối với các quy định về sàn giao dịch tiền mã hóa, với khả năng là sẽ có sự chuyển đổi từ Đạo luật dịch vụ thanh toán sang Đạo luật tài chính và trao đổi tài chính (FIEA), theo Cointelegraph đưa tin ngày 03/07.

Theo Tapchibitcoin.vn/Cointelegraph

Xem thêm: Monex Nhật Bản cảnh báo những kẻ lừa đảo mạo danh công ty mình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các trader Bitcoin kỳ vọng tháng 7 sẽ là một trong những tháng có hiệu suất tốt nhất, dù mới bắt đầu với sắc đỏ. Dự báo mới nhất cho thấy BTC đang đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ để tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá... ...

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Bitcoin Cash (BCH) dẫn đầu đà tăng của thị trường crypto hôm nay. Altcoin này đã tăng vọt 5,6% trong 24 giờ qua, đạt mức cao nhất trong 8 tháng là 526,7 đô la tính đến thời điểm viết bài. Với các chỉ báo kỹ thuật đang phát ra tín... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Giá BNB (BNB) đã chính thức bứt phá mô hình nêm giảm, vươn lên giao dịch trên ngưỡng $656 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều theo xu hướng tăng. Sự kiện nâng cấp hard... ...

Trong tháng qua, Hyperliquid (HYPE) đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường perpetual contracts (perps) on-chain, đạt được một thành tích đáng nể với khối lượng giao dịch hơn 214 tỷ đô la trong 30 ngày qua, theo dữ liệu từ DeFiLlama. Điều này không chỉ chứng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode