Hai lãnh đạo của sàn giao dịch Komid Hàn Quốc bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch

Updated: 21/01/2019 at 6:00

Hai nhà lãnh đạo của sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Komid được cho là đã bị kết án tù vì giả mạo khối lượng giao dịch, thông tin từ trang blockinpress của Hàn Quốc ngày 18 tháng 1.

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tên là Choi, đã nhận bản án ba năm, trong khi một lãnh đạo công ty khác với vai trò không xác định đã bị kết án hai năm tù vì tội lừa đảo, biển thủ và có các hành vi phạm pháp khác.

Theo thông tin từ tòa án, hai đối tượng này đã phác thảo một kế hoạch trong đó giả mạo tăng khối lượng giao dịch lên 5 triệu đô la, theo đó, họ đã kiếm được 45 triệu đô la. Người ta cũng nghi ngờ rằng công ty đã sử dụng bot để tự động tạo ra các lệnh lớn và thu hút người dùng mới.

Bài báo trích lời thẩm phán nói:

Choi đã phạm tội lừa đảo vô số nạn nhân trong một thời gian dài. Thêm nữa, ông hối lộ các cơ quan tài chính chịu trách nhiệm về việc theo dõi vận hành sàn giao dịch.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào tháng 12 năm ngoái, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã thao túng lệnh đặt hàng sau khi các nhà quản lý truy tố ba nhân viên của mình.

Trích dẫn các báo cáo từ Văn phòng Công tố viên quận Seoul cho biết vào thời điểm đó, hai giám đốc điều hành cấp cao của nhà phát triển Upbit tựa Dunamu và một nhân viên Upbit đã bị truy tố, nhưng không bị giam giữ, như một phần của cuộc điều tra tố tụng.

Đầu tháng trước, sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb có trụ sở tại Hàn Quốc cũng đã bác bỏ cáo buộc giả mạo khối lượng giao dịch.

Xem thêm: Sàn giao dịch Upbit bị điều tra vì nghi có hoạt động gian lận

Bithumb Hàn Quốc ghi nhận 250 triệu đô khối lượng giao dịch hàng ngày giả mạo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token PUMP của dự án Pump.fun đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá voi, những người đang tích cực thực hiện các giao dịch Short trên nền tảng Hyperliquid. Với việc PUMP dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 7... ...

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ Phố Wall, khi công ty quản lý tài sản Fidelity hiện đã xem altcoin này như một phương tiện lưu trữ giá trị (SoV) và là lựa chọn thay thế để bảo toàn tài sản. Trong báo cáo mới... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 94 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode