Trung Quốc thắt chặt giám sát giao dịch crypto bằng các quy tắc ngoại hối mới

Updated: 01/01/2025 at 20:21

Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc đã ban hành các quy định yêu cầu ngân hàng trong nước giám sát và báo cáo giao dịch rủi ro liên quan đến crypto.

Vào ngày 31/12, South China Morning Post đưa tin các quy định mới ở Trung Quốc sẽ khiến việc mua tài sản kỹ thuật số của người dân trở nên khó khăn hơn. Theo các quy định này, ngân hàng phải giám sát và báo cáo hoạt động giao dịch ngoại hối rủi ro, bao gồm cờ bạc xuyên biên giới, ngân hàng ngầm và hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến crypto.

Cơ quan quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các ngân hàng theo dõi hoạt động dựa trên danh tính của cá nhân và tổ chức liên quan, nguồn gốc tiền, cũng như tần suất giao dịch của họ.

Trung Quốc tiếp tục lập trường “hà khắc” đối với tiền điện tử

Liu Zhengyao, một luật sư tại công ty luật ZhiHeng, lưu ý các quy định mới sẽ cung cấp thêm cơ sở để trừng phạt giao dịch tiền điện tử, đồng thời dự đoán lập trường quản lý của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục siết chặt.

Zhengyao cho rằng việc sử dụng nhân dân tệ để mua crypto trước khi đổi sang các loại tiền fiat nước ngoài sẽ bị coi là hoạt động xuyên biên giới theo quy định mới. Ông cũng nhấn mạnh sẽ khó để lách luật ngoại hối của quốc gia thông qua tiền kỹ thuật số với các quy định mới này.

Trung Quốc cấm giao dịch crypto từ năm 2019. Chính phủ nước này cho biết mục tiêu là giảm tiêu thụ năng lượng từ hoạt động khai thác và giảm phát thải khí nhà kính. Các tổ chức tài chính cũng bị cấm tham gia vào tài sản kỹ thuật số và hoạt động khai thác crypto.

Trung Quốc nắm giữ 18 tỷ đô la Bitcoin

Mặc dù có lập trường anti-crypto, Trung Quốc vẫn đứng thứ hai về số lượng Bitcoin được nắm giữ tại mỗi quốc gia. Theo công cụ theo dõi Bitcoin Treasuries của Bitbo, Trung Quốc có 194.000 BTC, trị giá khoảng 18 tỷ đô la tại thời điểm viết bài.

Vì crypto là bất hợp pháp tại quốc gia này, nên Trung Quốc không mua BTC. Lượng Bitcoin nắm giữ của quốc gia có được thông qua các vụ tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. 

tiền điện tử crypto
Số lượng nắm giữ Bitcoin của quốc gia | Nguồn: BitcoinTreasuries

Bất chấp những trò hề anti-crypto của Trung Quốc, cựu CEO Binance Changpeng Zhao cho biết đây sẽ là một trong những quốc gia áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin, như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Sau cú bứt phá ấn tượng trong tháng 7, SUI đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, với mức giảm gần 9% trong tuần qua và hiện giao dịch quanh 3,5 USD. Nhưng với những trader dày dạn kinh nghiệm, không phải mọi nhịp giảm đều báo hiệu rủi ro... ...

Sau đợt tăng giá ấn tượng trong tháng 7, Dogecoin (DOGE) đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giống như phần lớn các đồng tiền điện tử khác trên thị trường. Phe bán dường như đang chiếm lại quyền kiểm soát, đẩy giá DOGE giảm sâu hơn sau khi chốt... ...

Aave (AAVE) đang đối mặt với làn sóng bán ra mạnh mẽ khi áp lực giảm giá tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh giá đang quay lại kiểm tra đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ trước đó. Các tín hiệu từ dữ liệu on-chain và thị trường... ...

Mantle (MNT) đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng khi chạm mốc giá cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Đà tăng này diễn ra đồng thời với mức tăng trưởng ngoạn mục 450% về khối lượng giao dịch. Vậy điều gì đã thúc đẩy cú breakout bất ngờ... ...

Theo dữ liệu mới nhất từ công cụ CME FedWatch, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2025 đã tăng mạnh lên 92,2%, so với mức chỉ 41% vào cuối tháng 7. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng ngày... ...

Stellar (XLM) đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Kể từ ngày 19/7, giá đã giảm khoảng 21,2%, mức suy yếu mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường. Trong khi đó, các altcoin khác chỉ giảm hơn 4% và Bitcoin gần như đứng yên ở... ...

Tron (TRX) ghi nhận mức tăng gần 1% vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba, tiếp tục củng cố xu hướng đi lên kéo dài từ giữa tháng 3 đến nay. Động lực tăng trưởng này được thúc đẩy bởi hệ sinh thái không ngừng mở rộng cùng với... ...

Ethereum và XRP đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, khi tốc độ tăng trưởng giá của chúng trong 30 ngày qua vượt xa nhóm 10 đồng tiền điện tử hàng đầu. Động lực chính? Cá voi và tổ chức lớn đang âm thầm gom hàng, tạo ra... ...

BitMine Immersion Technologies, công ty do Tom Lee – Giám đốc đầu tư Fundstrat – làm chủ tịch, vừa thực hiện thương vụ mua thêm 208.137 ETH trong tuần qua, nâng tổng lượng Ethereum nắm giữ lên 833.137 ETH (trị giá hơn 3 tỷ USD). Động thái này được công bố... ...

Theo dữ liệu thị trường mới nhất, Litecoin đã tăng 13% trong 24 giờ qua, đạt mức 127 USD tại thời điểm viết bài. Đà tăng này đưa LTC trở thành một trong những altcoin vốn hóa lớn có hiệu suất tốt nhất trong tuần, với mức tăng hơn 13%... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode