Cơ quan giám sát tài chính của Úc sẽ trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động

Updated: 30/04/2025 at 10:21

Cơ quan tình báo tài chính của Úc đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký nhưng không hoạt động phải rút đăng ký hoặc có nguy cơ bị hủy bỏ do lo ngại rằng các công ty không hoạt động có thể bị lợi dụng cho các vụ lừa đảo.

Hiện có 427 sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), nhưng cơ quan này cho biết vào ngày 29 tháng 4 rằng họ nghi ngờ một số lượng đáng kể các sàn là không hoạt động và có thể dễ bị tội phạm mua lại và chiếm dụng. AUSTRAC đang liên hệ với các sàn giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số (DCEs) không còn giao dịch, và CEO Brendan Thomas cho biết họ sẽ được yêu cầu “sử dụng hoặc mất quyền”. Các doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử cho người Úc, bao gồm cả các nhà cung cấp ATM tiền điện tử, phải đăng ký với AUSTRAC. Cơ quan này có thể hủy đăng ký nếu có lý do tin rằng doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. AUSTRAC sẽ công bố danh sách các sàn giao dịch đã đăng ký để giúp người dân Úc xác minh các nhà cung cấp hợp pháp.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử 111.970 đô la khoảng 3,4%, nhưng hoạt động đầu cơ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý ưa rủi ro gia tăng mạnh, ngay cả khi thị trường đang “nín thở” trước... ...

Ethereum (ETH) từng là “ông hoàng” không thể tranh cãi trong thế giới DeFi, NFT và hợp đồng thông minh, giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái blockchain suốt nhiều năm. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy đang dần lung lay. Những thách thức về khả năng mở... ...

Cấu trúc thị trường altcoin đang hình thành mô hình tăng giá từng xuất hiện vào cuối năm 2024. Lúc đó, biểu đồ TOTAL2 đã bứt phá khỏi mô hình quan trọng và tái hiện giai đoạn hợp nhất trước đó. Các nhà phân tích đang theo dõi xu hướng... ...

Ethereum (ETH) hiện đang trải qua một giai đoạn phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động mạng lưới, báo hiệu sự quan tâm mới mẻ từ phía thị trường. Theo các dữ liệu on-chain, số giao dịch hàng ngày trên Ethereum đã tăng mạnh, vượt mốc 1,2 triệu giao dịch,... ...

TRON (TRX) tiếp tục duy trì sự ổn định quanh mức giá 0,28 đô la, với mức giảm nhẹ 0,9% trong ngày nhưng tăng gần 3% trong tuần qua. Mặc dù khối lượng giao dịch giảm mạnh hơn 15%, xuống còn 444 triệu đô la, TRX vẫn giữ vững được... ...

Những lời kêu gọi mua Bitcoin (BTC) đang xuất hiện dày đặc trên X sau khi Chính phủ Mỹ thông qua dự luật chi tiêu và thuế quan vào ngày 3/7 – dự kiến sẽ làm tăng thêm hơn 3.000 tỷ USD nợ công trong vòng 10 năm tới. Tỷ... ...

Tại thời điểm viết bài, NEAR Protocol (NEAR) đang giao dịch quanh mốc 2,14 USD, đối mặt với một đợt retest quan trọng tại vùng kháng cự đường xu hướng giảm sau khi hình thành mô hình hai đáy rõ rệt tại 1,85 USD. Thiết lập này thường báo hiệu... ...

Pi Network (PI) đã chứng kiến mức giảm hơn 4% vào thứ Sáu, ngay sau khi một nến Doji xuất hiện trong ngày giao dịch trước đó. Mặc dù giá trị của Pi Network tiếp tục dao động dưới mức 0,5 đô la, các cuộc trò chuyện trên mạng xã... ...

Khi Bitcoin dao động quanh mức 108.100 đô la và Ethereum trượt xuống dưới ngưỡng 2.521 đô la, giá thị trường dường như dậm chân tại chỗ. Thế nhưng, một lượng vốn khổng lồ đã âm thầm đổ vào — và đó không phải là dòng tiền thường chờ đợi... ...

Giá PEPE đã có những biến động mạnh mẽ trong vài ngày qua, đặc biệt là khi meme coin này đạt mức tăng 14% vào ngày 3 tháng 7, đưa giá lên 0,00001 đô la. Tuy nhiên, sau đợt tăng mạnh này, PEPE đã quay lại mức thấp hơn một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode