Cơ quan giám sát tài chính của Úc sẽ trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động

Updated: 30/04/2025 at 10:21

Cơ quan tình báo tài chính của Úc đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký nhưng không hoạt động phải rút đăng ký hoặc có nguy cơ bị hủy bỏ do lo ngại rằng các công ty không hoạt động có thể bị lợi dụng cho các vụ lừa đảo.

Hiện có 427 sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký với Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), nhưng cơ quan này cho biết vào ngày 29 tháng 4 rằng họ nghi ngờ một số lượng đáng kể các sàn là không hoạt động và có thể dễ bị tội phạm mua lại và chiếm dụng. AUSTRAC đang liên hệ với các sàn giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số (DCEs) không còn giao dịch, và CEO Brendan Thomas cho biết họ sẽ được yêu cầu “sử dụng hoặc mất quyền”. Các doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử cho người Úc, bao gồm cả các nhà cung cấp ATM tiền điện tử, phải đăng ký với AUSTRAC. Cơ quan này có thể hủy đăng ký nếu có lý do tin rằng doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. AUSTRAC sẽ công bố danh sách các sàn giao dịch đã đăng ký để giúp người dân Úc xác minh các nhà cung cấp hợp pháp.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Strive của Vivek Ramaswamy đang tìm cách xây dựng kho bạc Bitcoin bằng cách mua các khoản claim (yêu cầu bồi thường) Bitcoin đang gặp khó khăn với mức giá thấp hơn, bắt đầu từ các khoản claim liên quan đến 75.000 Bitcoin tại sàn giao dịch phá sản Mt.... ...

Một ví mới được tạo đã rút 203.230 token Official Trump (TRUMP) trị giá 2,62 triệu đô la từ sàn giao dịch Binance, cho thấy sự quan tâm đáng kể từ những holder lớn. Việc rút số lượng lớn như vậy khỏi các sàn giao dịch thường cho thấy sự... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), ông Paul Atkins, vừa có phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức vào tháng 4. Trong buổi điều trần ngày 20/5 về vai trò giám sát của SEC, ông Atkins tái khẳng định... ...

Gần đây, giá của SUI tăng trưởng đáng kể, vượt qua XRP về cả tốc độ tăng và nhu cầu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở hành động giá. Trong tháng 5, SUI đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư... ...

Sau nhiều tuần đồn đoán trong cộng đồng tiền điện tử và giới truyền thông, nhà sáng lập Tron – Justin Sun – đã chính thức xác nhận ông là chủ sở hữu của ví tiền đã mua lượng memecoin Donald Trump lớn nhất, qua đó đủ điều kiện tham... ...

Kỳ vọng về mùa Altcoin đang phai nhạt khi các chỉ số gần đây cho thấy động lực suy yếu. Trong khi khoản hoàn trả 5 tỷ USD sắp tới của FTX vào ngày 30 tháng 5 có thể đưa thanh khoản mới vào thị trường, thì vốn đang di... ...

Trên khung thời gian hàng ngày, Ethereum (ETH) hiện đang dao động trong biên độ từ $2.400 đến $2.750, tạo thành mô hình “cờ tăng” – một dạng mô hình tiếp diễn thường xuất hiện sau giai đoạn tăng giá mạnh. Cụ thể, đà tăng từ vùng $1.900 lên $2.730... ...

Hệ sinh thái sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của Ethereum đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về lượng người dùng, với số lượng người dùng hoạt động hàng ngày đạt khoảng 64.000 — mức cao nhất trong ba tháng và tăng 73% so với mức đáy... ...

Solana (SOL) đã giảm 5% trong 7 ngày qua, được giao dịch dưới $180 trong 6 ngày liên tiếp. Mặc dù vậy, sự quan tâm của các tổ chức đầu tư đối với SOL đang tăng lên, với những người chơi đang tham gia staking với số lượng lớn và... ...

Dogecoin (DOGE) đang cho thấy những dấu hiệu quen thuộc của breakout sau giai đoạn hợp nhất khác. Giá của memecoin hàng đầu đang di chuyển trong một mô hình từng xảy ra: tích lũy trong cờ tăng, sau đó là một đợt tăng mạnh. Lần này có vẻ không... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode