Alameda Research đã mua 60 triệu đô la của 18 loại token trước thời điểm được list trên FTX

Updated: 15/11/2022 at 20:05

Theo một phân tích từ công ty tuân thủ tiền điện tử Argus, Alameda Research đã sử dụng kiến ​​thức trước đó về các token được lên kế hoạch niêm yết trên FTX để mua trước khi có thông báo list công khai và sau đó bán để kiếm lợi nhuận.

Alameda

Từ đầu năm 2021 đến tháng 3 năm nay, Alameda nắm giữ 18 loại token khác nhau trị giá 60 triệu đô la mà cuối cùng đã được niêm yết trên FTX. Phân tích này lần đầu tiên được đề cập trong một báo cáo vào thứ 2 từ The Wall Street Journal.

Alameda Research là công ty giao dịch định lượng được Sam Bankman-Fried thành lập vào năm 2017. Anh tiếp tục thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX (hiện đã phá sản) vào năm 2019 và sau đó ngừng quản lý hoạt động hàng ngày tại Alameda vào năm 2021. Bankman-Fried khẳng định hai công ty là các thực thể riêng biệt, nhưng vụ bank run (rút tiền hàng loạt) đã buộc FTX phải đình chỉ rút tiền vào tuần trước và cuối cùng nộp đơn xin phá sản, xuất phát từ thực tế là phần lớn bảng cân đối kế toán của Alameda là FTT, token gốc của sàn giao dịch FTX.

Argus, một công ty có trụ sở tại London, được thành lập vào năm ngoái và bao gồm cả các “cường quốc” đầu tư mạo hiểm Y Combinator và Charles River Ventures trong số các nhà đầu tư của mình.

“Những gì chúng tôi thấy là về cơ bản, họ hầu như luôn luôn mua vào một vị trí mà họ không mua trong tháng trước đó. Rõ ràng là có điều gì đó trên thị trường nói với họ rằng họ nên mua những thứ mà trước đây họ không mua”, Omar Amjad – đồng sáng lập của Argus cho biết.

Đó là mô hình đã xuất hiện ở các công ty tiền điện tử khác, như thị trường NFT OpenSea và sàn giao dịch tiền điện tử được giao dịch công khai Coinbase. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật không chấp nhận hình thức này.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cựu giám đốc sản phẩm Nate Chastain của OpenSea là trader tài sản kỹ thuật số đầu tiên bị buộc tội về kế hoạch giao dịch nội gián. Năm ngoái, anh ta bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ về bộ sưu tập NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ của thị trường vì lợi ích cá nhân. Sau khi bị bắt và buộc tội vào tháng 6, anh ta đề nghị bác bỏ vụ kiện với lý do NFT “không phải là chứng khoán hay hàng hóa”, nhưng thẩm phán đã bác bỏ đề nghị đó.

Vào tháng 4, người dẫn chương trình Crypto Twitter, Cobie, đã gắn cờ một ví Ethereum mua số token trị giá 400.000 đô la ngay trước khi một bài đăng blog công khai thông báo họ đang xem xét niêm yết trên Coinbase. Hai tuần sau, CEO Coinbase Brian Armstrong thông báo trong một bài đăng trên blog rằng công ty sẽ không tiếp tục xác định các tài sản mà họ xem xét niêm yết.

Vào tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase, có âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển tiền. Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đệ đơn kiện Wahi, nói rằng anh ta đã chia sẻ các thông báo niêm yết chưa được công bố với anh trai Nikhil Wahi và một người bạn tên là Sameer Ramani.

Nếu các cáo buộc Alameda Research được chứng minh là đúng, điều đó có nghĩa là công ty chạy trước trong các lần niêm yết trên sàn với quy mô lớn hơn so với nhà quản lý cũ của OpenSea hoặc cựu Coinbase đã bị buộc tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Thị trường crypto hôm nay đã chứng kiến một đợt bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự gia tăng rõ rệt nhu cầu đầu tư mạo hiểm của các trader. Điểm nhấn đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của các altcoin hàng đầu, khi hầu hết đều ghi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode