Trang chủ Tạp chí Tin tức Altcoin Alameda Research đã mua 60 triệu đô la của 18 loại token...

Alameda Research đã mua 60 triệu đô la của 18 loại token trước thời điểm được list trên FTX

Theo một phân tích từ công ty tuân thủ tiền điện tử Argus, Alameda Research đã sử dụng kiến ​​thức trước đó về các token được lên kế hoạch niêm yết trên FTX để mua trước khi có thông báo list công khai và sau đó bán để kiếm lợi nhuận.

Alameda

Từ đầu năm 2021 đến tháng 3 năm nay, Alameda nắm giữ 18 loại token khác nhau trị giá 60 triệu đô la mà cuối cùng đã được niêm yết trên FTX. Phân tích này lần đầu tiên được đề cập trong một báo cáo vào thứ 2 từ The Wall Street Journal.

Alameda Research là công ty giao dịch định lượng được Sam Bankman-Fried thành lập vào năm 2017. Anh tiếp tục thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX (hiện đã phá sản) vào năm 2019 và sau đó ngừng quản lý hoạt động hàng ngày tại Alameda vào năm 2021. Bankman-Fried khẳng định hai công ty là các thực thể riêng biệt, nhưng vụ bank run (rút tiền hàng loạt) đã buộc FTX phải đình chỉ rút tiền vào tuần trước và cuối cùng nộp đơn xin phá sản, xuất phát từ thực tế là phần lớn bảng cân đối kế toán của Alameda là FTT, token gốc của sàn giao dịch FTX.

Argus, một công ty có trụ sở tại London, được thành lập vào năm ngoái và bao gồm cả các “cường quốc” đầu tư mạo hiểm Y Combinator và Charles River Ventures trong số các nhà đầu tư của mình.

“Những gì chúng tôi thấy là về cơ bản, họ hầu như luôn luôn mua vào một vị trí mà họ không mua trong tháng trước đó. Rõ ràng là có điều gì đó trên thị trường nói với họ rằng họ nên mua những thứ mà trước đây họ không mua”, Omar Amjad – đồng sáng lập của Argus cho biết.

Đó là mô hình đã xuất hiện ở các công ty tiền điện tử khác, như thị trường NFT OpenSea và sàn giao dịch tiền điện tử được giao dịch công khai Coinbase. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật không chấp nhận hình thức này.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cựu giám đốc sản phẩm Nate Chastain của OpenSea là trader tài sản kỹ thuật số đầu tiên bị buộc tội về kế hoạch giao dịch nội gián. Năm ngoái, anh ta bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ về bộ sưu tập NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ của thị trường vì lợi ích cá nhân. Sau khi bị bắt và buộc tội vào tháng 6, anh ta đề nghị bác bỏ vụ kiện với lý do NFT “không phải là chứng khoán hay hàng hóa”, nhưng thẩm phán đã bác bỏ đề nghị đó.

Vào tháng 4, người dẫn chương trình Crypto Twitter, Cobie, đã gắn cờ một ví Ethereum mua số token trị giá 400.000 đô la ngay trước khi một bài đăng blog công khai thông báo họ đang xem xét niêm yết trên Coinbase. Hai tuần sau, CEO Coinbase Brian Armstrong thông báo trong một bài đăng trên blog rằng công ty sẽ không tiếp tục xác định các tài sản mà họ xem xét niêm yết.

Vào tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase, có âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển tiền. Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đệ đơn kiện Wahi, nói rằng anh ta đã chia sẻ các thông báo niêm yết chưa được công bố với anh trai Nikhil Wahi và một người bạn tên là Sameer Ramani.

Nếu các cáo buộc Alameda Research được chứng minh là đúng, điều đó có nghĩa là công ty chạy trước trong các lần niêm yết trên sàn với quy mô lớn hơn so với nhà quản lý cũ của OpenSea hoặc cựu Coinbase đã bị buộc tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Decrypt

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...