Alameda Research đã mua 60 triệu đô la của 18 loại token trước thời điểm được list trên FTX

Updated: 15/11/2022 at 20:05

Theo một phân tích từ công ty tuân thủ tiền điện tử Argus, Alameda Research đã sử dụng kiến ​​thức trước đó về các token được lên kế hoạch niêm yết trên FTX để mua trước khi có thông báo list công khai và sau đó bán để kiếm lợi nhuận.

Alameda

Từ đầu năm 2021 đến tháng 3 năm nay, Alameda nắm giữ 18 loại token khác nhau trị giá 60 triệu đô la mà cuối cùng đã được niêm yết trên FTX. Phân tích này lần đầu tiên được đề cập trong một báo cáo vào thứ 2 từ The Wall Street Journal.

Alameda Research là công ty giao dịch định lượng được Sam Bankman-Fried thành lập vào năm 2017. Anh tiếp tục thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX (hiện đã phá sản) vào năm 2019 và sau đó ngừng quản lý hoạt động hàng ngày tại Alameda vào năm 2021. Bankman-Fried khẳng định hai công ty là các thực thể riêng biệt, nhưng vụ bank run (rút tiền hàng loạt) đã buộc FTX phải đình chỉ rút tiền vào tuần trước và cuối cùng nộp đơn xin phá sản, xuất phát từ thực tế là phần lớn bảng cân đối kế toán của Alameda là FTT, token gốc của sàn giao dịch FTX.

Argus, một công ty có trụ sở tại London, được thành lập vào năm ngoái và bao gồm cả các “cường quốc” đầu tư mạo hiểm Y Combinator và Charles River Ventures trong số các nhà đầu tư của mình.

“Những gì chúng tôi thấy là về cơ bản, họ hầu như luôn luôn mua vào một vị trí mà họ không mua trong tháng trước đó. Rõ ràng là có điều gì đó trên thị trường nói với họ rằng họ nên mua những thứ mà trước đây họ không mua”, Omar Amjad – đồng sáng lập của Argus cho biết.

Đó là mô hình đã xuất hiện ở các công ty tiền điện tử khác, như thị trường NFT OpenSea và sàn giao dịch tiền điện tử được giao dịch công khai Coinbase. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật không chấp nhận hình thức này.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cựu giám đốc sản phẩm Nate Chastain của OpenSea là trader tài sản kỹ thuật số đầu tiên bị buộc tội về kế hoạch giao dịch nội gián. Năm ngoái, anh ta bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ về bộ sưu tập NFT nào sẽ được giới thiệu trên trang chủ của thị trường vì lợi ích cá nhân. Sau khi bị bắt và buộc tội vào tháng 6, anh ta đề nghị bác bỏ vụ kiện với lý do NFT “không phải là chứng khoán hay hàng hóa”, nhưng thẩm phán đã bác bỏ đề nghị đó.

Vào tháng 4, người dẫn chương trình Crypto Twitter, Cobie, đã gắn cờ một ví Ethereum mua số token trị giá 400.000 đô la ngay trước khi một bài đăng blog công khai thông báo họ đang xem xét niêm yết trên Coinbase. Hai tuần sau, CEO Coinbase Brian Armstrong thông báo trong một bài đăng trên blog rằng công ty sẽ không tiếp tục xác định các tài sản mà họ xem xét niêm yết.

Vào tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase, có âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển tiền. Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đệ đơn kiện Wahi, nói rằng anh ta đã chia sẻ các thông báo niêm yết chưa được công bố với anh trai Nikhil Wahi và một người bạn tên là Sameer Ramani.

Nếu các cáo buộc Alameda Research được chứng minh là đúng, điều đó có nghĩa là công ty chạy trước trong các lần niêm yết trên sàn với quy mô lớn hơn so với nhà quản lý cũ của OpenSea hoặc cựu Coinbase đã bị buộc tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Decrypt

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào những ngày cuối cùng của tháng 5, thị trường tiền điện tử bắt đầu bước vào giai đoạn lặng sóng khi đà chốt lời lan rộng sau nhịp tăng trưởng mạnh mẽ trước đó. Tuy nhiên, trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân tạm ngừng giao dịch để... ...

Sau bốn ngày đi xuống liên tiếp, giá Chainlink (LINK) hiện đang dao động quanh mức quan trọng, có thể quyết định sự sống còn của đồng altcoin này. Giữa đà giảm đó, các nhà đầu tư và giới trader đang thể hiện sự quan tâm và niềm tin trở... ...

Thị trường memecoin đang bắt đầu hạ nhiệt sau khi tăng đột biến trong tháng 5. Sự suy thoái của không gian crypto trong tuần qua đã làm giảm đà tăng, ảnh hưởng đến các dự án memecoin hàng đầu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của memecoin vẫn tăng... ...

Thị trường crypto hiện đang có dấu hiệu chuyển hướng mạnh mẽ từ Bitcoin sang các altcoin, khi sự thống trị của Bitcoin dần suy yếu. Sự gia tăng của Chỉ số Altseason phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của các altcoin, điều này có thể kéo theo sự... ...

Bitcoin (BTC) đang đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu hơn khi nhiều chỉ báo liên tục phát đi tín hiệu cảnh báo về khả năng hình thành đỉnh cục bộ, khiến giới đầu tư không khỏi lo ngại về một giai đoạn biến động mạnh sắp tới. Việc chốt... ...

Danh mục đầu tư tiền điện tử của cá voi James Wynn gần đây đã phải đối mặt với một khoản lỗ nghiêm trọng, khi Bitcoin ghi nhận mức giảm mạnh xuống dưới 105.000 đô la. Trong bối cảnh này, Wynn đã bị thanh lý toàn bộ số BTC của... ...

Zebec Network (ZBCN) đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 334% trong vòng 30 ngày qua, vươn lên trở thành một trong những altcoin nổi bật nhất trên thị trường. Mặc dù các chỉ báo động lượng gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt, ZBCN vẫn duy... ...

Mặc dù có một số tin tức tích cực liên quan đến giá cả, XRP hiện đang chịu áp lực giảm giá mạnh mẽ. Đồng tiền này đã giảm hơn 2% trong 24 giờ qua và sụt 8,8% trong tuần qua. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây tiếp tục... ...

Giữa lúc thị trường biến động mạnh, giá Bitcoin đã giảm hơn 8.000 đô la, rơi khỏi mốc đỉnh gần đây — mặc dù có bằng chứng cho thấy cá voi đang tích cực gom hàng. Khi thị trường phản ánh những đợt điều chỉnh trong lĩnh vực crypto, một... ...

Nhóm phát triển Pi Network mới đây đã đưa ra một loạt hướng dẫn và cập nhật quan trọng, trong đó có một bản cập nhật vừa được công bố trong vài giờ qua. Những thay đổi này được thiết kế nhằm hỗ trợ game thủ, nhà phát triển và các... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode