Ấn Độ bắt giữ 4 cá nhân bị cáo buộc tổ chức chương trình Ponzi KBC Coin

Updated: 06/07/2019 at 16:41

KBC coin ponzi

Cục Điều tra Hình sự (CID) của Ấn Độ đã bắt giữ Vijay Prajapati, Dhiraj Patel, Kamruddin Syed và Ashiq Shaikh, những người được cho là người tạo ra tiền điện tử KBC Coin, theo báo cáo của The Times of India vào ngày 04/07.

Theo báo cáo, CID lập luận rằng KBC là một kế hoạch Ponzi.

KBC được báo cáo ra mắt 6 tháng trước, và giá của nó đã không di chuyển kể từ đó. KBC coin được báo cáo phát hành ở mức 10 paisas, với lời hứa rằng chúng sẽ tăng vọt về giá trị lên 10 rupee trong một thời gian ngắn – một mức lời gấp 100x

Theo một thành viên CID, một cá nhân có tên Baljeetsingh Lashkariya đã thúc đẩy KBC thông qua sơ đồ kim tự tháp, nói rằng nhà đầu tư đầu tiên trong chuỗi sẽ nhận được ưu đãi từ vòng tròn cuối cùng của các nhà đầu tư. Ưu đãi này đóng vai trò chính trong việc mang lại nhiều nhà đầu tư hơn cho công ty.

Lashkariya và một nhà quảng bá khác, Mohan Patel, đã báo cáo về ‘hoạt động ngầm’.

Gần đây, các nhà lập pháp Ấn Độ đã đề xuất một dự luật sẽ trừng phạt những người đam mê tiền điện tử ở nước này với án tù lên tới 10 năm vì vi phạm luật chống tiền điện tử của đất nước.

Chính sách thực thi này rõ ràng là một phần của dự luật tiền điện tử được đề xuất và quy định về dự luật tiền tệ kỹ thuật số chính thức 2019, The Block cho biết.

Dự thảo ban đầu của dự luật này xuất hiện ít nhất là từ tháng 4 đến nay như là một biện pháp để cấm các hoạt động tiền điện tử ở Ấn Độ.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode