Ấn Độ bắt giữ 4 cá nhân bị cáo buộc tổ chức chương trình Ponzi KBC Coin

Updated: 06/07/2019 at 16:41

KBC coin ponzi

Cục Điều tra Hình sự (CID) của Ấn Độ đã bắt giữ Vijay Prajapati, Dhiraj Patel, Kamruddin Syed và Ashiq Shaikh, những người được cho là người tạo ra tiền điện tử KBC Coin, theo báo cáo của The Times of India vào ngày 04/07.

Theo báo cáo, CID lập luận rằng KBC là một kế hoạch Ponzi.

KBC được báo cáo ra mắt 6 tháng trước, và giá của nó đã không di chuyển kể từ đó. KBC coin được báo cáo phát hành ở mức 10 paisas, với lời hứa rằng chúng sẽ tăng vọt về giá trị lên 10 rupee trong một thời gian ngắn – một mức lời gấp 100x

Theo một thành viên CID, một cá nhân có tên Baljeetsingh Lashkariya đã thúc đẩy KBC thông qua sơ đồ kim tự tháp, nói rằng nhà đầu tư đầu tiên trong chuỗi sẽ nhận được ưu đãi từ vòng tròn cuối cùng của các nhà đầu tư. Ưu đãi này đóng vai trò chính trong việc mang lại nhiều nhà đầu tư hơn cho công ty.

Lashkariya và một nhà quảng bá khác, Mohan Patel, đã báo cáo về ‘hoạt động ngầm’.

Gần đây, các nhà lập pháp Ấn Độ đã đề xuất một dự luật sẽ trừng phạt những người đam mê tiền điện tử ở nước này với án tù lên tới 10 năm vì vi phạm luật chống tiền điện tử của đất nước.

Chính sách thực thi này rõ ràng là một phần của dự luật tiền điện tử được đề xuất và quy định về dự luật tiền tệ kỹ thuật số chính thức 2019, The Block cho biết.

Dự thảo ban đầu của dự luật này xuất hiện ít nhất là từ tháng 4 đến nay như là một biện pháp để cấm các hoạt động tiền điện tử ở Ấn Độ.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đà tăng tiến sát ngưỡng 5.000 USD đang giúp Ethereum tái định hình vị thế trên thị trường toàn cầu. Từ chỗ được xem như một token mang tính đầu cơ, Ethereum dần khẳng định vai trò mới: tài sản dự trữ chiến lược của các tổ chức và nhà... ...

Bitcoin đã ghi nhận mức giá thấp trong cuối tuần khi tiến vào phiên đóng cửa hàng tuần vào Chủ nhật, trước một tuần được dự đoán sẽ có nhiều biến động cho thị trường tiền điện tử và các tài sản rủi ro. “Đã đến lúc chú ý” đến... ...

Jordi Visser, một chuyên gia phân tích vĩ mô và là cựu chiến binh của Phố Wall, dự đoán rằng các tổ chức tài chính tại Hoa Kỳ sẽ gia tăng tỷ lệ phân bổ Bitcoin của họ trước khi năm nay kết thúc. “Trong khoảng thời gian từ nay... ...

Pump.fun (PUMP) đã tăng vọt 31%, đạt mức đỉnh mới tại 0,008456 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ xuống 0,0079 đô la vào thời điểm công bố. Trong giai đoạn này, vốn hóa thị trường của memecoin đã tăng 23%, đạt mức ATH mới là 2,8 tỷ đô la,... ...

Tiền điện tử hàng đầu Bitcoin hiện đang dao động dưới ngưỡng kháng cự quan trọng tại 115.892 đô la, sau hai lần thất bại trong việc bứt phá vào những phiên gần đây. Động thái giá chững lại cho thấy có thể đang hình thành giai đoạn hợp nhất.... ...

Giá TRX đã khép lại tuần qua với cú breakout ấn tượng sau khi trải qua hai tuần giảm liên tiếp kể từ tuần thứ ba của tháng 8. Xu hướng giảm này kéo dài sang tuần đầu tiên của tháng 9, đánh dấu đợt điều chỉnh mạnh nhất của... ...

Theo CEO David Bailey của công ty kho bạc Bitcoin Nakamoto, các công ty bổ sung những altcoin hoạt động kém hiệu quả vào bảng cân đối kế toán đang làm nhiễu loạn câu chuyện rộng hơn về kho bạc. “Ngay cả khái niệm công ty kho bạc cũng gây... ...

Hedera (HBAR) đã bật tăng gần 15% trong tuần qua, ghi dấu một trong những màn trình diễn mạnh mẽ nhất kể từ tháng 7. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain lại hé lộ rằng đà hưng phấn này khó duy trì lâu. Tâm lý thị trường đang dần nghiêng... ...

Giám đốc đầu tư (CIO) của Fundstrat và chiến lược gia Phố Wall, Tom Lee, đã lên tiếng ủng hộ Worldcoin (WLD), nhấn mạnh vai trò then chốt của dự án trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Ông bổ sung rằng nỗ lực của công ty trong việc... ...

Tính đến tháng 9/2025, tổng nợ công của Mỹ đã vượt 37,43 nghìn tỷ USD – một con số lịch sử. Đáng chú ý, gần 1/4 mỗi đồng thuế mà chính phủ thu về hiện đang được dùng chỉ để trả lãi nợ. Theo số liệu từ Bộ Tài chính... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode