Nạn nhân lừa đảo crypto ở quốc gia này khó lấy lại tiền do lệnh cấm giao dịch

Updated: 20/11/2024 at 6:00

Lệnh cấm hoàn toàn giao dịch crypto tại Nepal đang khiến các nạn nhân của các vụ lừa đảo khó báo cáo với cơ quan chức năng hơn, theo một báo cáo mới của Financial Intelligence Unit (FIU) thuộc Ngân hàng Trung ương Nepal. Họ đã nêu bật những thách thức mà các nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điên tử đang phải đối mặt.

Báo cáo chỉ ra rằng những kẻ lừa đảo sử dụng các kỹ thuật tinh vi như “smurfing” – chia nhỏ các giao dịch lớn thành nhiều giao dịch nhỏ để tránh bị phát hiện. Chúng cũng chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử, khiến cơ quan chức năng khó truy vết hoặc tịch thu tài sản hơn. Sự gia tăng các vụ lừa đảo nhắm vào những cá nhân với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao từ tài sản số đã trở thành một mối lo ngại lớn.

Nguồn: X

Những kẻ lừa đảo thường dụ dỗ nạn nhân thông qua các quảng cáo khuyến khích họ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử nhất định, để rồi số tiền này biến mất mà không để lại dấu vết. Ở một quốc gia như Nepal, nơi đầu tư tiền điện tử là bất hợp pháp, những người bị lừa thường sợ hãi khi báo cáo thiệt hại của mình vì lo ngại bị xử lý pháp luật. Điều này tạo ra rào cản cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định và xử lý các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Nepal đã áp dụng lệnh cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử từ tháng 9 năm 2021. Đến tháng 1 năm 2023, Cơ quan Viễn thông Nepal yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn truy cập vào các trang web liên quan đến tiền điện tử, bao gồm các nền tảng giao dịch. Chiến dịch trấn áp giao dịch trực tuyến nhằm hạn chế các vụ lừa đảo lan rộng qua mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến. Tuy nhiên, lệnh cấm chỉ khiến nạn nhân khó tìm kiếm công lý hơn, do lo sợ gặp rắc rối pháp lý.

FIU kêu gọi tăng cường giám sát các giao dịch crypto để chống lại các hoạt động lừa đảo này. Báo cáo cũng đề xuất nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro khi đầu tư vào tài sản số, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, và xây dựng khung pháp lý cân bằng hơn để ngăn chặn gian lận liên quan đến tiền điện tử trong tương lai.

Nepal không phải là quốc gia duy nhất ở Nam Á áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với tài sản số. Cùng với Trung Quốc, Nga, Iran và Bangladesh, Nepal đã cấm mọi hoạt động giao dịch crypto. Tuy nhiên, các quốc gia khác trong khu vực lại áp dụng các cách tiếp cận linh hoạt hơn. Ví dụ, Ấn Độ không cấm giao dịch crypto nhưng áp dụng mức thuế cao đối với lợi nhuận từ đầu tư tiền điện tử, đồng thời không cho phép khấu trừ lỗ khi tính thuế.

Trong một thay đổi chính sách đáng kể, Pakistan gần đây đã quyết định hợp pháp hóa tài sản ảo, đánh dấu sự chuyển hướng khỏi lập trường chống lại tiền điện tử trước đây. Sự thay đổi này được cho là nhằm chuẩn bị cho việc phát triển tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), thay vì hoàn toàn ủng hộ các loại tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin (BTC).

Trong khi đó, Bhutan lại có thái độ tích cực hơn đối với tiền điện tử. Quốc gia này đã tích lũy hơn 1 tỷ USD Bitcoin, hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị của đồng coin này. Cách tiếp cận ủng hộ tiền điện tử của Bhutan tạo sự tương phản với các quốc gia láng giềng, vốn thận trọng hoặc hạn chế hơn đối với tài sản số.

Quyết định cấm giao dịch tiền điện tử của Nepal đã vô tình tạo ra rào cản cho các nạn nhân của lừa đảo, khiến họ ngần ngại báo cáo các vụ việc vì sợ hậu quả pháp lý. Trong bối cảnh các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử tiếp tục gia tăng, FIU kêu gọi những biện pháp quản lý tốt hơn và nâng cao nhận thức để bảo vệ người dân khỏi rơi vào bẫy lừa đảo.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

SN_Nour

Theo Coinpaprika

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

Theo nhà phân tích James Check, các chu kỳ thị trường của Bitcoin không gắn chặt với các sự kiện halving như nhiều người vẫn tin tưởng. Thay vào đó, những yếu tố khác mới là động lực thúc đẩy các chu kỳ tăng và giảm. “Với quan điểm của... ...

BNB – token gốc của hệ sinh thái Binance – hiện đang giao dịch quanh mức 855 USD tại thời điểm viết bài, ghi nhận mức tăng gần 2% trong 24 giờ qua. Động thái này xuất hiện sau giai đoạn biến động mạnh, khi chỉ cách đây bốn ngày,... ...

Từ trước tới nay, Pi Network vẫn luôn được quảng bá rầm rộ như một dự án sẽ cách mạng hóa hoạt động khai thác tiền điện tử trên thiết bị di động và đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với số đông. Nhờ sở hữu lượng người dùng... ...

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode