Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Ẩn tình đằng sau báo cáo Israel tịch thu 190 tài khoản...

Ẩn tình đằng sau báo cáo Israel tịch thu 190 tài khoản Binance bị nghi liên quan đến khủng bố

Chính quyền Israel được cho là đã tịch thu khoảng 190 tài khoản tiền điện tử tại Binance kể từ năm 2021, cho biết một số trong số đó có liên quan đến các nhóm khủng bố Hamas và Nhà nước Hồi giáo.

Binance

Sàn giao dịch tuyên bố Reuters (cơ quan truyền thông đưa tin về vụ tịch thu) đang “cố tình bỏ qua các sự kiện quan trọng để phù hợp với câu chuyện của họ”. Công ty khẳng định rằng chống rửa tiền và ngăn chặn các hoạt động khủng bố vẫn là trọng tâm chính của họ.

Cuộc đụng độ giữa Reuters và Binance

Theo hãng tin này, tất cả các tài khoản tiền điện tử Binance bị tịch thu thuộc về ba công ty giao dịch tiền tệ của Palestine bị Israel chỉ định là “tổ chức khủng bố”.

Ngoài ra, Reuters khẳng định hai trong tổng số địa chỉ đó có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo, trong khi các công ty do Hamas kiểm soát sở hữu hàng chục địa chỉ khác. Một tài liệu do Cục tài chính chống khủng bố quốc gia Israel (NBCTF) công bố và được các phương tiện truyền thông đưa tin cho thấy các tài khoản thuộc về một người Palestine 28 tuổi tên là Osama Abuobayada.

Nhà nước Hồi giáo và Hamas đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ việc trong vài năm qua, trong khi Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác xếp họ là một trong những thực thể khủng bố nguy hiểm nhất.

Reuters đã chỉ trích Binance trong nhiều năm, đổ lỗi cho việc không tuân thủ các quy trình chống rửa tiền. Thậm chí, hãng thông tấn tuyên bố công ty đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho bọn tội phạm kể từ năm 2017.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã nhanh chóng phản pháo các cáo buộc, nói rằng một phóng viên nhất định từ nhà cung cấp tin tức đa phương tiện đang “cố tình bỏ qua các sự kiện quan trọng” để bêu xấu Binance.

Họ đảm bảo các chính sách chống rửa tiền và giải quyết vấn đề tài trợ khủng bố dựa trên tiền điện tử là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của công ty:

“Điểm mấu chốt là chúng tôi nhận thấy không có bất kỳ sàn giao dịch nào hoặc tổ chức tài chính nào khác hiện có thể ngăn chặn những kẻ xấu tiếp cần nền tảng của họ nhiều hơn Binance.

Các chính sách và quy trình của chúng tôi tuân thủ yêu cầu về tài trợ chống khủng bố và chống rửa tiền AMLD5/6, đồng thời chúng tôi có chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền, trừng phạt toàn cầu tinh vi để phát hiện cũng như giải quyết hoạt động đáng ngờ. Team của chúng tôi thậm chí còn có các chuyên gia tập trung toàn bộ sự nghiệp vào việc chống khủng bố.”

Binance cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong các vụ thu giữ nói trên. Những kẻ phạm tội không đăng ký tài khoản dưới tên của các nhóm tội phạm. Tuy nhiên, công ty sẽ có hành động thích hợp sau khi phát hiện hành vi xấu đó và đóng băng tài khoản nếu cần.

Sau đó, sàn giao dịch đã chỉ ra rằng công nghệ blockchain “được chứng minh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất cho các nỗ lực chống rửa tiền của cơ quan thực thi pháp luật” do tính chất công khai, bất biến của nó.

Hamas nói “không” với các khoản quyên góp Bitcoin

Như đã báo cáo vào tháng trước, cánh vũ trang của Hamas – Lữ đoàn Al-Qassam – có kế hoạch ngừng nhận các khoản đóng góp bằng BTC để bảo vệ những người đóng góp.

Theo một số nhà kinh tế, chẳng hạn như Mohammad Abu Jayyab, các cơ quan của Israel có thể theo dõi những giao dịch đó và xem ai có mối liên hệ với tổ chức Palestine này. Một gợi ý khác là Hamas đã tìm thấy nhiều lựa chọn nâng cao hơn để tài trợ cho các hoạt động của mình hoặc quay trở lại phương thức tài chính truyền thống.

Các nhà chức trách Mỹ đã ngăn chặn nhiều nỗ lực gây quỹ của Hamas, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo thông qua tiền kỹ thuật số và thu giữ 2 triệu đô la tiền điện tử vào năm 2020. Tổ chức Palestine đã nhận được hầu hết các khoản quyên góp BTC từ các quốc gia Hồi giáo vì đa số họ đứng sau cuộc chiến chống lại Israel.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

ada-tang-gia

Cardano (ADA) đột phá mô hình tích lũy dài hạn – Giá sẽ đi...

Cardano (ADA) đã chính thức bứt phá lên trên mô hình tam giác đối xứng sau nhiều tuần tích lũy, vượt qua vùng kháng...
altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 23 tháng...

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến làn sóng phục hồi mạnh mẽ trong 24 giờ qua, khi tổng vốn hóa toàn thị...
Floki

FLOKI tăng vọt 19% sau breakout tăng giá, sắp tăng thêm 45%?

Trong 24 giờ qua, Floki đã ghi nhận một trong những đợt tăng mạnh nhất trên thị trường, tăng 19% và đưa mức tăng...
pi

Dự đoán giá Pi Network 2025, 2026 – 2030

Pi Network hiện đang là tâm điểm của thị trường crypto, khi mọi nhà đầu tư và trader đều muốn sở hữu một phần....

Bitcoin vượt mặt Google, trở thành tài sản lớn thứ 5 thế giới

Bitcoin (BTC) đã chính thức soán ngôi Google để trở thành tài sản có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Khi vượt...
Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back: Giá Bitcoin (BTC) dưới 100.000 đô la là rẻ

Adam Back, CEO và nhà sáng lập Blockstream, một cypherpunk nổi tiếng và là nhân vật được nhắc đến trong white paper Bitcoin của...

Peter Brandt cho rằng SOL có thể vượt trội hơn ETH 140%

Solana (SOL) đã chính thức lấy lại mốc 150 USD, đánh dấu mức phục hồi ấn tượng 58% kể từ đáy 95 USD được...
Bitcoin

Bitcoin có thể đạt $100K lần nữa, nhưng cần cẩn trọng những yếu tố...

Trong suốt 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 5,6% và đạt mức cao nhất trong một tháng là 94.459 đô la. Trong cùng thời...
BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai

[QC] BC.GAME sẽ tổ chức ‘Untamed Arena’ tại TOKEN2049 Dubai, giới thiệu văn hóa...

Belize, Belize, ngày 23 tháng 4 năm 2025, Chainwire Khi TOKEN2049 Dubai đang đến gần, BC.GAME đang chuẩn bị trình bày "Untamed Arena", một sự...

Giá IMX tăng hơn 32%, nhắm mục tiêu 0,79–0,87 USD

Robbie Ferguson – đồng sáng lập Immutable – vừa hé lộ về một thông báo quan trọng liên quan đến mối quan hệ đối...

Tin vắn Crypto 23/04: Cá voi thúc đẩy thị trường khi tăng cường tích...

Từ nhận định cá voi trên các sàn giao dịch lớn tăng cường tích luỹ Bitcoin đến Tether tạo ra 1 tỷ USD token...
crypto

Hơn 50% người Hàn Quốc có kinh nghiệm giao dịch crypto

Một cuộc khảo sát mới đã phát hiện hơn 50% người trưởng thành ở Hàn Quốc  từng giao dịch hoặc hiện đang giao dịch...

XRP tăng gần 9% khi tâm lý ưa rủi ro quay trở lại, nhắm...

Giá XRP đã ghi nhận sự phục hồi ấn tượng vào thời điểm viết bài với mức tăng gần 9% trong ngày và hiện...
fartcoin

FARTCOIN tăng tốc nhờ lực mua lớn – Cá voi đang khởi động một...

FARTCOIN đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi tiếp tục bứt phá ngoạn mục trong 24 giờ qua. Đà...

Bitcoin chuẩn bị tăng 70-80% khi số liệu on-chain và dòng vào ETF tăng...

Giá Bitcoin liên tục theo xu hướng giảm kể từ tháng 1, nhưng cú bứt phá vượt mốc 93.500 đô la vào ngày 22/4...

3 ngôi sao sáng nhất hệ SUI trong tuần thứ tư của tháng 4/2025

Câu nói "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả con thuyền" đang phản ánh chính xác bức tranh hiện tại của thị trường crypto....