Áp lực pháp lý từ Mỹ đè nặng, BitMEX tăng tốc bắt buộc người dùng phải hoàn tất KYC trước ngày 5/11

Updated: 21/10/2020 at 11:57

BitMEX vừa cập nhật tăng tốc việc triển khai Chương trình xác minh người dùng (KYC). Người dùng hiện phải được xác minh đầy đủ trước ngày 5 tháng 11 năm 2020 lúc 00:00 UTC để tiếp tục giao dịch trên nền tảng BitMEX.

Chương trình xác minh người dùng (User Verification Programme), được giới thiệu vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, yêu cầu người dùng cá nhân trên BitMEX phải trải qua quy trình bốn bước, tương tự như kiểm tra ID trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác. Người dùng cá nhân được nhắc tải lên ID có ảnh và bằng chứng địa chỉ, chụp ảnh selfie (tự sướng), cũng như trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm về nguồn tiền và kinh nghiệm giao dịch.

Sau thời gian này, người dùng chưa được xác minh sẽ không thể mở các vị trí mới và từ ngày 4 tháng 12 năm 2020 lúc 00:00 UTC, sẽ không thể rút tiền từ tài khoản BitMEX của họ mà không hoàn tất xác minh.

Như AZCoin News đã đưa tin gần đây, BitMEX và những người sáng lập của nó đã bị dính một vụ kiện khác với cáo buộc gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Dmitry Dolgov, một cư dân ở Moscow, Nga, đã đệ đơn kiện tại Quận phía Bắc của California vào hôm thứ Tư. Anh ta cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed và những người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận, “thu lợi bất chính cho Bị cáo hàng tỷ đô la”.

Đơn khiếu nại được đưa ra hai tuần sau khi BitMEX và những người sáng lập của nó bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) buộc tội. Và trong một vụ kiện riêng biệt được đệ trình vào tháng 5, công ty BMA LLC của Puerto Rico cũng cáo buộc BitMEX tham gia vào hoạt động gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode