Áp lực pháp lý từ Mỹ đè nặng, BitMEX tăng tốc bắt buộc người dùng phải hoàn tất KYC trước ngày 5/11

Updated: 21/10/2020 at 11:57

BitMEX vừa cập nhật tăng tốc việc triển khai Chương trình xác minh người dùng (KYC). Người dùng hiện phải được xác minh đầy đủ trước ngày 5 tháng 11 năm 2020 lúc 00:00 UTC để tiếp tục giao dịch trên nền tảng BitMEX.

Chương trình xác minh người dùng (User Verification Programme), được giới thiệu vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, yêu cầu người dùng cá nhân trên BitMEX phải trải qua quy trình bốn bước, tương tự như kiểm tra ID trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác. Người dùng cá nhân được nhắc tải lên ID có ảnh và bằng chứng địa chỉ, chụp ảnh selfie (tự sướng), cũng như trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm về nguồn tiền và kinh nghiệm giao dịch.

Sau thời gian này, người dùng chưa được xác minh sẽ không thể mở các vị trí mới và từ ngày 4 tháng 12 năm 2020 lúc 00:00 UTC, sẽ không thể rút tiền từ tài khoản BitMEX của họ mà không hoàn tất xác minh.

Như AZCoin News đã đưa tin gần đây, BitMEX và những người sáng lập của nó đã bị dính một vụ kiện khác với cáo buộc gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Dmitry Dolgov, một cư dân ở Moscow, Nga, đã đệ đơn kiện tại Quận phía Bắc của California vào hôm thứ Tư. Anh ta cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed và những người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận, “thu lợi bất chính cho Bị cáo hàng tỷ đô la”.

Đơn khiếu nại được đưa ra hai tuần sau khi BitMEX và những người sáng lập của nó bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) buộc tội. Và trong một vụ kiện riêng biệt được đệ trình vào tháng 5, công ty BMA LLC của Puerto Rico cũng cáo buộc BitMEX tham gia vào hoạt động gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Trong thời gian gần đây, XRP đã khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao khi phá vỡ mức giá cao nhất mọi thời đại của mình và đạt 3,65 đô la. Đây là một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm chờ đợi, đánh dấu sự bứt phá mà... ...

Giá Solana (SOL) tiếp tục leo dốc mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, vượt ngưỡng $183 sau khi tăng gần 15% chỉ trong một tuần. Động lực tăng giá được củng cố rõ rệt khi hợp đồng mở (OI) của SOL đạt đỉnh kỷ lục 9,71 tỷ USD... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, nối dài chuỗi ngày tăng giá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi sinh mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) duy trì vững vàng trên ngưỡng $120.000. Tâm lý nhà đầu... ...

Lido DAO (LDO) duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp ngập trong sắc xanh. Động lực tăng giá đến từ thông báo quan trọng của BitGo hôm thứ Năm, khi công ty này công bố triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode