BitMEX vừa cập nhật tăng tốc việc triển khai Chương trình xác minh người dùng (KYC). Người dùng hiện phải được xác minh đầy đủ trước ngày 5 tháng 11 năm 2020 lúc 00:00 UTC để tiếp tục giao dịch trên nền tảng BitMEX.
Chương trình xác minh người dùng (User Verification Programme), được giới thiệu vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, yêu cầu người dùng cá nhân trên BitMEX phải trải qua quy trình bốn bước, tương tự như kiểm tra ID trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác. Người dùng cá nhân được nhắc tải lên ID có ảnh và bằng chứng địa chỉ, chụp ảnh selfie (tự sướng), cũng như trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm về nguồn tiền và kinh nghiệm giao dịch.
Sau thời gian này, người dùng chưa được xác minh sẽ không thể mở các vị trí mới và từ ngày 4 tháng 12 năm 2020 lúc 00:00 UTC, sẽ không thể rút tiền từ tài khoản BitMEX của họ mà không hoàn tất xác minh.
Như AZCoin News đã đưa tin gần đây, BitMEX và những người sáng lập của nó đã bị dính một vụ kiện khác với cáo buộc gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.
Dmitry Dolgov, một cư dân ở Moscow, Nga, đã đệ đơn kiện tại Quận phía Bắc của California vào hôm thứ Tư. Anh ta cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed và những người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận, “thu lợi bất chính cho Bị cáo hàng tỷ đô la”.
Đơn khiếu nại được đưa ra hai tuần sau khi BitMEX và những người sáng lập của nó bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) buộc tội. Và trong một vụ kiện riêng biệt được đệ trình vào tháng 5, công ty BMA LLC của Puerto Rico cũng cáo buộc BitMEX tham gia vào hoạt động gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.
- BitMEX và các nhà sáng lập đối mặt với một vụ kiện khác với yêu cầu pháp lý lên tới 50 triệu đô
- Toàn bộ lãnh đạo sàn BitMEX từ chức, Arthur Hayes không còn là giám đốc điều hành
Thạch Sanh
Theo AZCoin News
