Áp lực pháp lý từ Mỹ đè nặng, BitMEX tăng tốc bắt buộc người dùng phải hoàn tất KYC trước ngày 5/11

Updated: 21/10/2020 at 11:57

BitMEX vừa cập nhật tăng tốc việc triển khai Chương trình xác minh người dùng (KYC). Người dùng hiện phải được xác minh đầy đủ trước ngày 5 tháng 11 năm 2020 lúc 00:00 UTC để tiếp tục giao dịch trên nền tảng BitMEX.

Chương trình xác minh người dùng (User Verification Programme), được giới thiệu vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, yêu cầu người dùng cá nhân trên BitMEX phải trải qua quy trình bốn bước, tương tự như kiểm tra ID trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác. Người dùng cá nhân được nhắc tải lên ID có ảnh và bằng chứng địa chỉ, chụp ảnh selfie (tự sướng), cũng như trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm về nguồn tiền và kinh nghiệm giao dịch.

Sau thời gian này, người dùng chưa được xác minh sẽ không thể mở các vị trí mới và từ ngày 4 tháng 12 năm 2020 lúc 00:00 UTC, sẽ không thể rút tiền từ tài khoản BitMEX của họ mà không hoàn tất xác minh.

Như AZCoin News đã đưa tin gần đây, BitMEX và những người sáng lập của nó đã bị dính một vụ kiện khác với cáo buộc gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Dmitry Dolgov, một cư dân ở Moscow, Nga, đã đệ đơn kiện tại Quận phía Bắc của California vào hôm thứ Tư. Anh ta cáo buộc rằng HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed và những người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận, “thu lợi bất chính cho Bị cáo hàng tỷ đô la”.

Đơn khiếu nại được đưa ra hai tuần sau khi BitMEX và những người sáng lập của nó bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) buộc tội. Và trong một vụ kiện riêng biệt được đệ trình vào tháng 5, công ty BMA LLC của Puerto Rico cũng cáo buộc BitMEX tham gia vào hoạt động gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Thạch Sanh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode