Người phụ nữ gốc Trung bị buộc tội rửa Bitcoin trị giá 6,3 tỷ đô la

Updated: 30/01/2024 at 22:15

Một cựu nhân viên cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc sống ở Anh đã bị buộc tội rửa Bitcoin có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD ở Trung Quốc bằng cách chuyển đổi nó thành tài sản và hàng hóa xa xỉ.

Theo báo cáo của Financial Times, Jian Wen, 42 tuổi, đã bị buộc ba tội rửa tiền. Bà ta bị buộc tội chuyển đổi Bitcoin thay mặt cho Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian, người bị cáo buộc đã đánh cắp số tiền trị giá 6,3 tỷ USD thông qua gian lận đầu tư.

Zhang bị cáo buộc đã đánh cắp tiền từ 128.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 trước khi chính quyền bắt đầu truy đuổi bà ta. Có thông tin cho rằng bà ta đã trốn khỏi đất nước vào năm 2017, chuyển số tiền thành Bitcoin, bay tới London và sử dụng danh tính giả. Sau đó, bà ta đã trốn khỏi Vương quốc Anh và vẫn tự do.

Các công tố viên cho rằng Wen đã giúp Zhang thoát khỏi sự chú ý bằng cách làm “người đại diện” cho Zhang, giúp chuyển đổi Bitcoin thành nhiều mặt hàng xa xỉ, tiền mặt và tài sản “để ngụy trang nguồn gốc thực sự của số tiền”.

Wen phủ nhận các cáo buộc, khẳng định bản thân là người chăm sóc Zhang và tin rằng Zhang kiếm tiền hợp pháp thông qua hoạt động kinh doanh khai thác Bitcoin, bất động sản và trang sức.

Các công tố viên cho biết Wen chuyển đến Anh vào năm 2007 và sống trong một ngôi nhà “tương đối khiêm tốn” khi làm việc tại các cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc. Sau đó, vào năm 2017, Wen chuyển đến một trang viên 6 phòng ở London do Zhang thuê trước khi trở thành công dân Anh vào năm 2018.  

Các công tố viên lưu ý rằng Wen không liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD. Họ nói với bồi thẩm đoàn nên xem xét các giao dịch của bà ta với Bitcoin của Zhang và liệu bà ta có biết rõ về nguồn gốc của số Bitcoin này hay không. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Protos

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các sản phẩm đầu tư crypto đã ghi nhận dòng tiền mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt lên mức đỉnh lịch sử 123.095 đô la. Theo báo cáo từ CoinShares vào thứ 2, các sản phẩm ETP tiền điện tử trên toàn cầu... ...

Thị trường crypto đang được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới nhất của Bitcoin. Khi Bitcoin vượt mốc 123.000 đô la và tiến sát ngưỡng 124.000 đô la, một số altcoin cũng có thể tận dụng đà tăng này để bứt phá.... ...

Thị trường tiền điện tử đã duy trì đà tăng trưởng từ tuần trước và tiếp tục tăng cao vào sáng thứ Hai. Đà phát triển này có khả năng sẽ tiếp tục nếu báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ trong tuần này cho thấy những tín hiệu tích... ...

Hôm nay, thị trường crypto chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ khi Bitcoin vọt lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự tăng trưởng đáng kể của nhiều đồng tiền khác. Tuy nhiên, điều này lại phản ánh một bức tranh đối lập rõ nét: Trong khi một... ...

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) chuẩn bị nâng cấp hệ thống thanh toán của mình bằng cách chuyển sang tiêu chuẩn ISO 20022, các chuyên gia trong ngành đang chuyển sự chú ý vào token XRP gốc của Ripple. Đây không chỉ là sự thay đổi... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng sau một tuần giao dịch trầm lắng. Tại thời điểm viết bài, giá PI ở mức 0,47 đô la và đang gặp khó khăn trong việc duy trì trên mức 0,44 đô la. Mặc dù các chỉ số... ...

Bitcoin tiếp tục bứt phá, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới khi tạm thời vượt mốc $121.000 trước khi điều chỉnh nhẹ và ổn định quanh mức $120.500. Với mức tăng 2,54% trong ngày, tiền điện tử này đang nối dài chuỗi tăng ấn tượng khởi phát... ...

Pudgy Penguins (PENGU), một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường, đã ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ tới 23%, nâng lợi nhuận hàng tuần lên 86%. Sự tăng trưởng này không chỉ là kết quả của những yếu tố cơ bản mạnh mẽ, mà... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đồng loạt ghi nhận mức tăng hơn 4% vào thời điểm viết bài hôm thứ Hai, nối gót đà bứt phá mạnh mẽ của Bitcoin (BTC) khi vượt ngưỡng $122.000. Sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro... ...

Bitcoin (BTC) vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử ở mức $122k vào Thứ Hai, củng cố vị thế là tài sản trú ẩn an toàn giống như vàng (XAU) trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự bùng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode