Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Người phụ nữ gốc Trung bị buộc tội rửa Bitcoin trị giá...

Người phụ nữ gốc Trung bị buộc tội rửa Bitcoin trị giá 6,3 tỷ đô la

Một cựu nhân viên cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc sống ở Anh đã bị buộc tội rửa Bitcoin có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD ở Trung Quốc bằng cách chuyển đổi nó thành tài sản và hàng hóa xa xỉ.

Theo báo cáo của Financial Times, Jian Wen, 42 tuổi, đã bị buộc ba tội rửa tiền. Bà ta bị buộc tội chuyển đổi Bitcoin thay mặt cho Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian, người bị cáo buộc đã đánh cắp số tiền trị giá 6,3 tỷ USD thông qua gian lận đầu tư.

Zhang bị cáo buộc đã đánh cắp tiền từ 128.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 trước khi chính quyền bắt đầu truy đuổi bà ta. Có thông tin cho rằng bà ta đã trốn khỏi đất nước vào năm 2017, chuyển số tiền thành Bitcoin, bay tới London và sử dụng danh tính giả. Sau đó, bà ta đã trốn khỏi Vương quốc Anh và vẫn tự do.

Các công tố viên cho rằng Wen đã giúp Zhang thoát khỏi sự chú ý bằng cách làm “người đại diện” cho Zhang, giúp chuyển đổi Bitcoin thành nhiều mặt hàng xa xỉ, tiền mặt và tài sản “để ngụy trang nguồn gốc thực sự của số tiền”.

Wen phủ nhận các cáo buộc, khẳng định bản thân là người chăm sóc Zhang và tin rằng Zhang kiếm tiền hợp pháp thông qua hoạt động kinh doanh khai thác Bitcoin, bất động sản và trang sức.

Các công tố viên cho biết Wen chuyển đến Anh vào năm 2007 và sống trong một ngôi nhà “tương đối khiêm tốn” khi làm việc tại các cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc. Sau đó, vào năm 2017, Wen chuyển đến một trang viên 6 phòng ở London do Zhang thuê trước khi trở thành công dân Anh vào năm 2018.  

Các công tố viên lưu ý rằng Wen không liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 6,3 tỷ USD. Họ nói với bồi thẩm đoàn nên xem xét các giao dịch của bà ta với Bitcoin của Zhang và liệu bà ta có biết rõ về nguồn gốc của số Bitcoin này hay không. 

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Protos

MỚI CẬP NHẬT

Binance

Tòa án Nigeria từ chối bảo lãnh cho nhà điều hành Binance, làm gia...

Tòa án Cấp cao Nigeria đã từ chối bảo lãnh cho nhà điều hành Binance, Tigran Gambaryan, với lý do lo ngại anh ta...
gap-phai-rao-can-phap-ly-tai-philippines-sec-keu-goi-nguoi-dung-binance-nhanh-chong-rut-tien

Hơn 80% token được niêm yết gần đây trên Binance đều đang “chuyển sang...

Hơn 80% dự án mới được niêm yết trên Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét về khối lượng...
GameStop

Memecoin GameStop trên Solana giảm 69% khi cơn sốt GME hạ nhiệt

Khi giá cổ phiếu gần đây của GameStop gần như mất tất cả mức tăng vừa đạt được, một coin tri ân GameStop không...
Ethereum

Vitalik Buterin tiết lộ tương lai của Ethereum và “Internet miễn phí?”

Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, gần đây đã tham gia vào một cuộc thảo luận trên X (trước đây gọi là Twitter), làm...
Litecoin

Litecoin (LTC) đạt cột mốc 245 triệu giao dịch hoành tráng

Litecoin (LTC)  vừa đạt được một cột mốc quan trọng, xử lý hơn 245 triệu giao dịch kể từ khi ra mắt, trong đó...

Việc đàn áp quy định tạo ra ‘CultureCoin’ chống lại SEC

Một nhóm nhỏ các thành viên cộng đồng đã cùng nhau tạo ra memecoin phi tập trung có tên NotWifGary (NWG), dự án có...

Ripple có kế hoạch mở rộng dịch vụ ở Châu Phi – Liệu XRP...

Trong bối cảnh các trader hồi hộp chờ đợi phán quyết của toà về vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và...

Lý do stablecoin phi tập trung sUSD của Synthetix bị depeg

sUSD, stablecoin phi tập trung của Synthetix, được đúc dưới dạng khoản vay và được thế chấp vượt mức bằng tài sản tiền điện...

Coinbase cho rằng thị trường ‘đang đánh giá thấp’ khả năng phê duyệt ETF...

Nhà phân tích David Han của Coinbase cho biết, thị trường có thể đang đánh giá thấp khả năng phê duyệt các quỹ ETF...
Cardano

Giá ADA tăng 6% sau dòng tweet mới của nhà sáng lập Cardano

Nhà sáng lập Cardano, Charles Hoskinson, gần đây đã khơi dậy sự phấn khích của thế giới tiền điện tử bằng một bài đăng...
eth

Coinbase: ETH có thể gây bất ngờ khi tăng giá trong những tháng tới

Coinbase cho biết trong một báo cáo nghiên cứu hôm thứ 4 rằng ETH hoạt động kém hơn so với thị trường tiền điện...
eos

EOS có màn comeback ấn tượng trong năm 2024 với doanh thu cao nhất

Blockchain EOS bắt đầu tự đổi mới vào cuối năm 2023 và cho thấy doanh thu tăng trưởng nhanh chóng vào cuối quý 1....
GameStop

Roaring Kitty là “Warren Buffett của tiền điện tử”?

Roaring Kitty đã trở thành một nhân vật đình đám trong câu chuyện short squeeze cổ phiếu meme GameStop năm 2021. Giờ đây, vị...

Tin vắn Crypto 17/05: Bitcoin vẫn có thể tăng trưởng bùng nổ trong những...

Từ nhận định Bitcoin vẫn còn cơ hội tăng trưởng mạnh trong thời gian tới đến Chicago Mercantile Exchange (CME) có thể sớm cung...
Chris Larsen Bitcoin

CTO Ripple gọi đồng sáng lập Chris Larsen là người quan trọng nhất trong...

Trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội X, David Schwartz, giám đốc công nghệ của Ripple, đã công nhận đồng sáng...

Vốn hóa stablecoin tăng đột biến 25% báo hiệu tiền điện tử đang hồi...

Sự phục hồi của thị trường tiền điện tử trong tuần này đã được xác thực bởi sự tăng trưởng vốn hóa thị trường...