Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Binance đã bắt đầu chặn người dùng Hoa Kỳ truy cập vào...

Binance đã bắt đầu chặn người dùng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng sàn giao dịch của mình

Sàn giao dịch Binance đã bắt đầu chặn người dùng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng sàn giao dịch của mình.

Động thái này diễn ra hơn một năm sau khi Binance thông báo lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2019 rằng họ sẽ ngừng phục vụ cư dân Hoa Kỳ từ tháng 9 năm đó.

Cho đến nay, sàn giao dịch vẫn cho phép người dùng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng của mình một cách hiệu quả. Như trước đây, một cư dân Hoa Kỳ chỉ cần nhấp vào “tôi không phải người Mỹ” để thiết lập tài khoản trên Binance.com. Vẫn có thể tạo tài khoản theo cách này.

Binance hiện đang gửi email cho cư dân Hoa Kỳ dựa trên địa chỉ IP của họ, đây dường như là một bước quan trọng để thực thi việc phong tỏa những người dùng như vậy đã được công bố trước đây. Một email như vậy, được gửi vào Chủ nhật có nội dung:

“Chúng tôi lưu ý rằng tài khoản của bạn có thể được liên kết với Hoa Kỳ do địa chỉ IP mà bạn đã kết nối trước đây. Phù hợp với các yêu cầu quy định, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ.”

“Nếu bạn là công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ, vui lòng chuyển tài sản của bạn ra khỏi tài khoản của bạn trong vòng 90 ngày. Bạn có thể cân nhắc sử dụng Binance Hoa Kỳ hoặc các nền tảng khác của Hoa Kỳ”, email tiếp tục.

Một thành viên của nhóm hỗ trợ khách hàng của Binance nói rằng, “một khi hệ thống của chúng tôi phát hiện ra quyền truy cập tài khoản hoặc các yếu tố được đề cập trong email được phát hiện trong tài khoản thì thông báo email sau sẽ được gửi đến người dùng”.

Các vấn đề gần đây

Động thái của Binance diễn ra ngay sau khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra hai vụ kiện pháp lý chống lại sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai gần đây đã buộc tội BitMEX và những người sáng lập của nó vì vi phạm các quy định về khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền, cùng với các cáo buộc khác. Trong trường hợp này, BitMEX đã tăng tốc chương trình KYC của mình, yêu cầu tất cả khách hàng phải được xác minh trước ngày 5/11, sớm hơn 3 tháng so với thời hạn ban đầu là tháng 2 năm 2021.

Đối thủ của BitMEX, Deribit cũng sẽ yêu cầu tất cả người dùng phải được xác minh trước cuối năm nay, (Deribit đã chặn cư dân Hoa Kỳ dựa trên địa chỉ IP).

Bản thân Binance dường như nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Để tránh bị giám sát, vào tháng 9, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã công bố một báo cáo, ám chỉ rằng Binance đã dành nhiều năm để chuyển trọng tâm hoạt động của mình từ nơi này sang nơi khác, bề ngoài là để tránh các quy định.

Gần đây nhất, Forbes đã công bố một báo cáo, nêu chi tiết những gì nó mô tả là nỗ lực của Binance để tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Báo cáo cáo buộc rằng Binance đã “hình thành một cấu trúc công ty phức tạp được thiết kế để cố ý đánh lừa các nhà quản lý và lén lút kiếm lợi từ các nhà đầu tư tiền điện tử ở Hoa Kỳ”.

Một chi nhánh chuyên dụng có trụ sở tại Hoa Kỳ, Binance.US, đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, khối lượng của nó vẫn khá trầm so với nền tảng chính của Binance.

Ông Giáo

Theo TheblockCrypto

MỚI CẬP NHẬT

Chuyên gia hàng đầu về BTC cho biết Algotech (ALGT) đã sẵn sàng cho...

 Khi sự kiện halving Bitcoin (BTC) sắp diễn ra, thị trường tiền điện tử có cảm giác không chắc chắn khi các chuyên gia...
Ethereum

Các nhà phát triển Ethereum điều tra sự cố gây thiếu block trên mainnet...

Mainnet Ethereum gần đây đã bị gián đoạn do thiếu các block, gây lo ngại về tính ổn định và hiệu suất của mạng....

Hơn 90 triệu đô la OP đã được tung ra thị trường – Tiếp...

Gần 106 triệu đô la token được mở khóa trong tuần này, trong đó, 90,36 triệu đô la OP của Optimism (24,16 triệu token)...

Giá Jito (JTO) có thể đạt 6 USD nếu mô hình tăng giá này...

Giá Jito (JTO) đã có xu hướng tăng kể từ khi hình thành đáy tròn cục bộ trong khoảng thời gian từ ngày 9...
xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...

Bitcoin Cash chuẩn bị cho halving 5 ngày tới: Giá BCH nhảy vọt 40%,...

Trước khi thị trường chào đón Bitcoin halving làm giảm một nửa phần thưởng block dành cho thợ đào từ 6,25 BTC xuống còn...
Ethereum

Vitalik giải thích các bước tiếp theo của Ethereum sau nâng cấp Dencun

Vitalik tin rằng nâng cấp mở rộng quy mô Ethereum sẽ “tăng dần” kể từ đây trở đi và các tiêu chuẩn cộng đồng...
Top 5 tiền điện tử nên mua

Top 5 tiền điện tử nên mua để chuẩn bị cho đợt phục hồi...

 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đẩy nhanh thời hạn xung quanh quyết định phê duyệt Ethereum...

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...