Sàn giao dịch Binance đã bắt đầu chặn người dùng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng sàn giao dịch của mình.
Động thái này diễn ra hơn một năm sau khi Binance thông báo lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2019 rằng họ sẽ ngừng phục vụ cư dân Hoa Kỳ từ tháng 9 năm đó.
Cho đến nay, sàn giao dịch vẫn cho phép người dùng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng của mình một cách hiệu quả. Như trước đây, một cư dân Hoa Kỳ chỉ cần nhấp vào “tôi không phải người Mỹ” để thiết lập tài khoản trên Binance.com. Vẫn có thể tạo tài khoản theo cách này.
Binance hiện đang gửi email cho cư dân Hoa Kỳ dựa trên địa chỉ IP của họ, đây dường như là một bước quan trọng để thực thi việc phong tỏa những người dùng như vậy đã được công bố trước đây. Một email như vậy, được gửi vào Chủ nhật có nội dung:
“Chúng tôi lưu ý rằng tài khoản của bạn có thể được liên kết với Hoa Kỳ do địa chỉ IP mà bạn đã kết nối trước đây. Phù hợp với các yêu cầu quy định, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ.”
“Nếu bạn là công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ, vui lòng chuyển tài sản của bạn ra khỏi tài khoản của bạn trong vòng 90 ngày. Bạn có thể cân nhắc sử dụng Binance Hoa Kỳ hoặc các nền tảng khác của Hoa Kỳ”, email tiếp tục.
Một thành viên của nhóm hỗ trợ khách hàng của Binance nói rằng, “một khi hệ thống của chúng tôi phát hiện ra quyền truy cập tài khoản hoặc các yếu tố được đề cập trong email được phát hiện trong tài khoản thì thông báo email sau sẽ được gửi đến người dùng”.
Các vấn đề gần đây
Động thái của Binance diễn ra ngay sau khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra hai vụ kiện pháp lý chống lại sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai gần đây đã buộc tội BitMEX và những người sáng lập của nó vì vi phạm các quy định về khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền, cùng với các cáo buộc khác. Trong trường hợp này, BitMEX đã tăng tốc chương trình KYC của mình, yêu cầu tất cả khách hàng phải được xác minh trước ngày 5/11, sớm hơn 3 tháng so với thời hạn ban đầu là tháng 2 năm 2021.
Đối thủ của BitMEX, Deribit cũng sẽ yêu cầu tất cả người dùng phải được xác minh trước cuối năm nay, (Deribit đã chặn cư dân Hoa Kỳ dựa trên địa chỉ IP).
Bản thân Binance dường như nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Để tránh bị giám sát, vào tháng 9, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã công bố một báo cáo, ám chỉ rằng Binance đã dành nhiều năm để chuyển trọng tâm hoạt động của mình từ nơi này sang nơi khác, bề ngoài là để tránh các quy định.
Gần đây nhất, Forbes đã công bố một báo cáo, nêu chi tiết những gì nó mô tả là nỗ lực của Binance để tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Báo cáo cáo buộc rằng Binance đã “hình thành một cấu trúc công ty phức tạp được thiết kế để cố ý đánh lừa các nhà quản lý và lén lút kiếm lợi từ các nhà đầu tư tiền điện tử ở Hoa Kỳ”.
Một chi nhánh chuyên dụng có trụ sở tại Hoa Kỳ, Binance.US, đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, khối lượng của nó vẫn khá trầm so với nền tảng chính của Binance.
- Binance Uganda sẽ ngừng hoạt động vào ngày 11 tháng 11
- Khách hàng Ripple hiện có thể nhận được tên PayID
- Fed đang nghiên cứu sâu về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC)
Ông Giáo
Theo TheblockCrypto
