Binance đã bắt đầu chặn người dùng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng sàn giao dịch của mình

Updated: 10/11/2020 at 14:54

Sàn giao dịch Binance đã bắt đầu chặn người dùng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng sàn giao dịch của mình.

Động thái này diễn ra hơn một năm sau khi Binance thông báo lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2019 rằng họ sẽ ngừng phục vụ cư dân Hoa Kỳ từ tháng 9 năm đó.

Cho đến nay, sàn giao dịch vẫn cho phép người dùng Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng của mình một cách hiệu quả. Như trước đây, một cư dân Hoa Kỳ chỉ cần nhấp vào “tôi không phải người Mỹ” để thiết lập tài khoản trên Binance.com. Vẫn có thể tạo tài khoản theo cách này.

Binance hiện đang gửi email cho cư dân Hoa Kỳ dựa trên địa chỉ IP của họ, đây dường như là một bước quan trọng để thực thi việc phong tỏa những người dùng như vậy đã được công bố trước đây. Một email như vậy, được gửi vào Chủ nhật có nội dung:

“Chúng tôi lưu ý rằng tài khoản của bạn có thể được liên kết với Hoa Kỳ do địa chỉ IP mà bạn đã kết nối trước đây. Phù hợp với các yêu cầu quy định, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ.”

“Nếu bạn là công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ, vui lòng chuyển tài sản của bạn ra khỏi tài khoản của bạn trong vòng 90 ngày. Bạn có thể cân nhắc sử dụng Binance Hoa Kỳ hoặc các nền tảng khác của Hoa Kỳ”, email tiếp tục.

Một thành viên của nhóm hỗ trợ khách hàng của Binance nói rằng, “một khi hệ thống của chúng tôi phát hiện ra quyền truy cập tài khoản hoặc các yếu tố được đề cập trong email được phát hiện trong tài khoản thì thông báo email sau sẽ được gửi đến người dùng”.

Các vấn đề gần đây

Động thái của Binance diễn ra ngay sau khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra hai vụ kiện pháp lý chống lại sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai gần đây đã buộc tội BitMEX và những người sáng lập của nó vì vi phạm các quy định về khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền, cùng với các cáo buộc khác. Trong trường hợp này, BitMEX đã tăng tốc chương trình KYC của mình, yêu cầu tất cả khách hàng phải được xác minh trước ngày 5/11, sớm hơn 3 tháng so với thời hạn ban đầu là tháng 2 năm 2021.

Đối thủ của BitMEX, Deribit cũng sẽ yêu cầu tất cả người dùng phải được xác minh trước cuối năm nay, (Deribit đã chặn cư dân Hoa Kỳ dựa trên địa chỉ IP).

Bản thân Binance dường như nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Để tránh bị giám sát, vào tháng 9, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã công bố một báo cáo, ám chỉ rằng Binance đã dành nhiều năm để chuyển trọng tâm hoạt động của mình từ nơi này sang nơi khác, bề ngoài là để tránh các quy định.

Gần đây nhất, Forbes đã công bố một báo cáo, nêu chi tiết những gì nó mô tả là nỗ lực của Binance để tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Báo cáo cáo buộc rằng Binance đã “hình thành một cấu trúc công ty phức tạp được thiết kế để cố ý đánh lừa các nhà quản lý và lén lút kiếm lợi từ các nhà đầu tư tiền điện tử ở Hoa Kỳ”.

Một chi nhánh chuyên dụng có trụ sở tại Hoa Kỳ, Binance.US, đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, khối lượng của nó vẫn khá trầm so với nền tảng chính của Binance.

Ông Giáo

Theo TheblockCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Firedancer, client mới của Solana do Jump Crypto phát triển, hiện chiếm khoảng 8,6% tổng lượng staking trên mạng lưới và đóng góp khoảng 7,45% số lượng validator. Đây là trình xác thực độc lập đầu tiên ngoài client chính thức Agave.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 27/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các giao dịch Bitcoin (BTC) “giúp giảm nhiều áp lực lên đồng USD” và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực tài sản số là yếu tố then chốt để... ...

2,5 triệu token Official Trump (TRUMP), tương đương khoảng 22,49 triệu USD, vừa được chuyển từ ví lạnh sang ví nóng của sàn Binance — động thái lập tức khiến thị trường xôn xao. Lịch sử từng chứng minh rằng những lần chuyển kiểu này thường là bước dọn đường... ...

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Giữa “mùa đông altcoin”, các công ty tiền điện tử như Coinbase, Circle và Robinhood lại đang nổi bật hơn cả những token hàng đầu. Thậm chí, hiệu suất của Bitcoin cũng kém hơn so với chính các công ty thường xuyên tích lũy nó. Xu hướng này được thúc... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode